【正文】 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素的識別評價 △ △ △ △ ▲ △ 法律和其他 要求識別與控制 △ △ ▲ ▲ 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 △ △ ▲ ▲ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) △ △ ▲ ▲ △ 采購（招標(biāo)管理） △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ ▲ 化學(xué)危險品控制 △ ▲ 相關(guān)方環(huán)境行為控制 ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意程度測量 ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ ▲ △ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ ▲ 表示主要職能部門 △ 表示相關(guān)職能部門 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 修訂狀態(tài) 1. 目的 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總體性要求和對質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編制的要求。 4. 對質(zhì)量和環(huán)境管理體系及文件編制的要求 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總要求 公司遵照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的要求建立了質(zhì)量和環(huán)境管理體系，形成文件并加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 按照 GB/T19001— 20xx 和 GB/T24001— 1996 的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制文件，以使質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 文件的詳略程度取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度、員工能力等。 ２、 范圍 適用于與公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。 ４、 程序 文件分類及保管 《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》（包含了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和公司環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)和所有過程控制的 程序文件），由總經(jīng)理工作部備案保存； 公司第二級質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件： a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國際、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a) 《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》： 公司名稱代號 HBCYFDC－ QEM－文件版次（編年），手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。如果有修訂，在編號后加 A、 B、 C、 D 等表示第幾次修訂。 文件的編寫、審 核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到適用文件的有關(guān)版本。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》的更改由總經(jīng)理工作部組織進(jìn)行，有關(guān)人員填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 對《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》和部門工作文件的修訂狀態(tài)，采用本《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》 章節(jié)的質(zhì)量和環(huán)境管理手冊修改控制頁進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 b) 各部門文件由本部門保管。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或 作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清 單》。 計算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《微機(jī)管理規(guī)定》，對軟件 的采購、開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。 各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 各部門應(yīng)將本部門使用的《質(zhì)量 、 環(huán)境記錄清單》作為部門工作文件的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量、環(huán)境記錄原始樣本。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《設(shè)計和開發(fā)》控制程序關(guān)于“設(shè)計和開發(fā)輸入”、《法律與其它要求控制程序》及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。應(yīng)按策劃的時間主持管理評審，執(zhí)行《管理評審程序》。如對產(chǎn)品特性的要求、各種服務(wù) 和檢驗規(guī)范等。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并為其提供資源保證； 工程項目管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳貫徹； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)分解執(zhí)行。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各個部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)為年度質(zhì)量目標(biāo)，每年初以公司文件形式發(fā)布。 總經(jīng)理工作部 按照策劃的安排對質(zhì)量目 標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評審，并將考評結(jié)果報告總經(jīng)理。 環(huán)境方針 本公司的環(huán)境方針為 將省資源、省能源和減少廢棄物活動貫穿于房地產(chǎn)開發(fā)的全過程；遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)及規(guī)則，對涉及環(huán)保的一切活動實(shí)行責(zé)任制管理；持續(xù)改進(jìn)并防止污染的發(fā)生，向社會提供有益環(huán)保的產(chǎn)品。 環(huán)境方針的評審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行評審： 管理評審時； 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時； 法律或其他要求發(fā)生變化時； 相關(guān)方有重大抱怨時。 6. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針、并包括對預(yù)防污染的承諾。 工程項目管理部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。 環(huán)境因素識別步驟 工程項目管理部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識別工 作計劃，各相關(guān)部門按“環(huán)境因素識別與評價流程圖”所明確的程序（見附件１）識別評價本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。 評價工作結(jié)束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門，并保存記錄。 發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。 ３ .職責(zé)權(quán)限 工程項目管理部負(fù)責(zé) a． 收集適用于本組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的法律、法規(guī)和其他要求，并將法規(guī)中的相關(guān)內(nèi)容和要求事項匯集整理。 見《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》 獲取方法 公司經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和其它要求，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、網(wǎng)站等渠道， 以確保公司能夠獲得最新的文本。 工程項目管理部負(fù)責(zé)每年修訂一次《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》。 2. 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的過程和資源加以 識別和 策劃。 4. 程序 總經(jīng)理確保對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針和環(huán)境方針目標(biāo)及質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總要求。 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時間和責(zé)任劃分。 環(huán) 境管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗證：公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》，下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施，工程項目管理部和總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。 策劃輸出的文件必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)及時修改，由更改部門填寫《文件更改申請單》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ２、 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán) 限的規(guī)定及溝通。 工程項目管理部 （總工程師兼工程項目管理部副主任） a) 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程； b) 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行； c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、保管； d) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項目的引進(jìn)和應(yīng)用； e) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購 供應(yīng)； f) 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、入庫、標(biāo)識、貯存、零用的管 理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生。 g) 負(fù)責(zé)制定日常用品的采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； 營銷部 a）負(fù)責(zé)組織顧客要求的評審； b）負(fù)責(zé)組織標(biāo)書、宣傳畫冊、網(wǎng)站等內(nèi)容的評審； c）負(fù)責(zé)對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。 c） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 b) 負(fù)責(zé)本部門與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整 理、定期評審及歸檔。 程序 信息交流 信息的分類 外部信息 a) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求； c) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境管理方面的信息； d) 開發(fā)項目對周邊相關(guān)方、社區(qū)的環(huán)境影響的信息。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按《改進(jìn)控制程序》的要求處理； b) 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由工程項目管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新及處理，詳見《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》； c) 項目部負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)方、廢物收購方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在需要時對其施加影響；營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 內(nèi)部溝通的分類 自上而下的溝通 公司定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ３、 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 ４、 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和 預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的 變化、 新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h) 重大質(zhì)量 /環(huán)境事故的處理或改進(jìn)的建議。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗證 總經(jīng)理工作部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 總經(jīng)理工作部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)》，并采取必要的措施以滿足要求； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)組織各類培訓(xùn)； d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 《崗位職責(zé)》經(jīng)審批后，作為人力資源管理部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，對在崗員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。 相關(guān)方 必要時由工程項目管理部組織對公司的相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)（如施工單位、安裝單位、危險品運(yùn)輸單位、廢棄物處理者等）