【正文】 。 五 、 進度計劃的檢查和調(diào)整 （ 一 ） 、 進度計劃的檢查 施工項目部 應(yīng)對進度計劃實施情況及時進行檢查，檢查的主要內(nèi)容包括：工作量完成情況；時間進度情況；資源使用及與進度的匹配情況；上次檢查提出問題的處理情況等。 11 第十八條 質(zhì)量 管理與 控制 一 、 公司按照 GB/T190012020《質(zhì)量管理體 系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理管理體系，確保公司的質(zhì)量管理活動處于受控狀態(tài)，公司所屬各單位嚴(yán)格按照質(zhì)量管理管理體系的各項規(guī)定和程序?qū)嵤┵|(zhì)量管理，并且通過 PDCA 不斷循環(huán)，實現(xiàn)持續(xù)改進。 四、工程部負責(zé)項目實施過程中的質(zhì)量檢查與控制。各工程項目嚴(yán)格按照合同或規(guī)程、規(guī)范要求施工，不出現(xiàn) 較 大工程質(zhì)量事故，確保分部工程驗收合格率 100%，優(yōu)良率≥ 70%；單位工程（項目）驗收合格率 100%，優(yōu)良率≥ 60%。確保公司的 安全生產(chǎn) 管理活動處于受控狀態(tài)，公司所屬各單位嚴(yán)格按照 安全生產(chǎn) 管理體系的各項規(guī)定和程序?qū)嵤┕芾?，并且通過 PDCA 不斷循環(huán)，實現(xiàn)持續(xù)改進。 四 、 公司的安全生產(chǎn)由公司安全委員會負責(zé)， 技術(shù)質(zhì)安部為實施安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理專職機構(gòu)，負責(zé)對本公司范圍內(nèi)所有承建項目的施工 安全生產(chǎn) 實施監(jiān)督管理。 六 、項目部需與公司簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。 二 、 預(yù)算 成本的編制原則 （ 一 ） 堅持市場標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)實際相結(jié)合的原則。 四 、 預(yù)算 成本的編制 預(yù)算 成本由直接 成本 、 項 目部 管理費 及工程稅金 組成 。 主要包括 項目部生活及辦公營地建設(shè)、場內(nèi)交通、供水供電系統(tǒng)、其他臨時工程等。 14 五、預(yù)算成本的調(diào)整 （一） 預(yù)算 成本目標(biāo)一經(jīng) 評審 確定 后 ，除下述情況以外，不予調(diào)整： 在項目實施過程中 因重大 設(shè)計 變更、政策性調(diào)整等原因引起的工程數(shù)量或價格增減。 六 、成本的 控制 （一） 人工費控制： 各施工作業(yè)隊所承擔(dān)的施工項目的人工費不得超 過預(yù)算成本中直接成本的人工費單價標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 包干控制：對部分小型及零星材料可折價承包給作業(yè)隊（班組），一次包死，節(jié)超自負；對不在承包費用范圍內(nèi)的主要材料可實行材料損耗率承包，節(jié)約按比例分成，超耗自負。 （ 4） 根據(jù)材料市場價格變動預(yù)期安排備料，降低材料成本。 （ 3） 認(rèn)真研究市場，采取合理的租賃方式，控制設(shè)備租賃價格。 （ 2） 現(xiàn)場管理費按要求分解、 落實到各部門，明確控制責(zé)任；制定管理費開支標(biāo)準(zhǔn) 。 第二十一條 施工 現(xiàn)場管理 一、 現(xiàn)場管理 （一） 施工項目部進場后，應(yīng) 按照公司制訂的 VIS 手冊（即公司視覺形象系統(tǒng)） 、《 實施性施工組織設(shè)計 》 和施工進度計劃的要求，進行施工現(xiàn)場 布置 ，并做到施工作業(yè)區(qū)、材料堆放區(qū)、設(shè)備停放區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)劃分明確，符合施工平面圖設(shè)計的要求。辦公區(qū)、生活區(qū)地面宜做硬化處理。 （五） 會議室、辦公室內(nèi)企業(yè)標(biāo)識、 施工項目部 名牌、崗位制度、項目形象進度圖等 需上墻 ?，F(xiàn)場 員工應(yīng)統(tǒng)一服裝，掛牌上崗，并按照規(guī)定佩帶安全防護用具。因要停水、停電、封路而影響環(huán)境時， 應(yīng) 事先告示。向作業(yè)隊和有關(guān)人員進行交底，使施工人員掌握主要施工方案、施工方法、施工技術(shù)措施、安全技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、過程施工組織、安排等情況，并由交底單位的技術(shù)部門形成書面交底記錄。修改的施工組織設(shè)計， 需按 原審批 程序 審批后方可組織實施。 三、 單位工程驗收 （一） 單位工程完工并具備驗收條件時，施工項目部應(yīng)向項目法人提交單位工程驗收申請報告，同時抄報技術(shù)質(zhì)安部。 四 、 其他 項目 施工 技術(shù)管理包括： 技術(shù)計劃管理 ； 技術(shù)開發(fā)管理 ； 3 新產(chǎn)品、新材料、新工藝 推廣 應(yīng)用管理 ； 施工組織設(shè)計和技術(shù)方案管理 ； 施工測量 ； 技術(shù)資源管理 ； 測試儀器管理 ； 工法編制管理； 項目驗收管理及技術(shù)檔案資料管理 等 。 三、 由財務(wù)部負責(zé)辦理“外經(jīng)證”，然后由項目委派會計在當(dāng)?shù)? 21 稅務(wù)機關(guān)進行注冊登記并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)繳納：營業(yè)稅及其附加稅、資源稅、印花稅等（所得稅不在當(dāng)?shù)亟唬Ｌ撻_、假開發(fā)票一經(jīng)查實處責(zé)任人發(fā)票金額 2倍罰款。未提供供方承（分）包合同、勞務(wù)合作方用款計劃以及其他對外合同的，委派會計拒絕付款。 十一、 審批程序：項目部將購置固定資產(chǎn)計劃報公司工程部，工程部提交三總師審核并提出意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 十四、 不得借節(jié)假日發(fā)任何錢、物，特殊情況必須經(jīng)公司同意，否則，責(zé)任人除追回所發(fā)錢、物外，處責(zé)任人所發(fā)總金額 5%的罰款。最后一次結(jié)算必須先報公司工程部審核方可支付 ,已結(jié)算的原始資料必須健全，統(tǒng)一保管備查。同時項目部應(yīng)及時清理債權(quán)債務(wù)，若發(fā)生債務(wù)糾紛項目經(jīng)理負完全責(zé)任。 二十二、其他有關(guān)財務(wù)管理規(guī)章制度按公司的規(guī)定執(zhí)行。 做好施工圖紙會審的有關(guān)問題的記錄，特別是施工圖與招標(biāo)文件不相符的問題做好記錄，做好設(shè)計變更文件的 歸檔管理， 對 按 監(jiān) 24 理和業(yè)主口頭指令 實施 的事件， 應(yīng)在開始實施的 24 小時 內(nèi)得到書面的確認(rèn)函件。 （三）對施工條件發(fā)生變化和地質(zhì)條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時向監(jiān)理業(yè)主書面報告，并得到監(jiān)理和業(yè)主的書面回復(fù)后，再進行施工。 （七）其他有關(guān) 合同管理按照公司的合同管理辦法執(zhí)行。 （二）公司在每個季度內(nèi)不定期 地 由工程部組織相關(guān) 人員 ，對項目的合格分承包合同的實施情況進行監(jiān)督 檢 查 ，并作好檢查記錄。 （五）合格分承包方的選擇 項目部選擇合格分承包方應(yīng)在公司發(fā)布的合格分承包方名錄中擇優(yōu)選擇。 項目與分承包方簽訂合同一律 使用 公司制定的分 承包 合同范本 簽訂 ， 在 簽訂前 報工程部審核 。 計件 單價 承包方式 ：采用作業(yè)項目所完成的工程量 乘 人工費單價 計件 方式 承包。 （ 2）資金支付：資金必須要進行了預(yù)結(jié)算后才能 按合同有關(guān)條款確定的支付比例進行 支付 ，并應(yīng)在支付前 提供以 下資料： ①作業(yè)人花名冊； ② 預(yù)結(jié)算單； ③ 提供 上一次結(jié)算支付后，給 作業(yè)人員 發(fā)放工資的有效證明單據(jù)； ④ 給現(xiàn)場施工人員購買的人身意外傷害保險單據(jù)復(fù)印件。做好材料供應(yīng)的準(zhǔn)備。 結(jié)算與支付 （ 1）按照 公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個季度進行一次結(jié)算。 計件單價承包方式：采用作業(yè)項目所完成的工程量乘 機械使用費 單價 計件方式承包。 （ 2）資金支付：資金必須要進行了預(yù)結(jié)算后才能按合同有關(guān)條款確定的支付比例進行支付， 必須要通過項目部以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，并應(yīng)在支付前提供以下資料： ① 施工設(shè)備的臺賬及 作業(yè) 記錄 ； ②預(yù)結(jié)算單； ③ 提供 上一次結(jié)算支付后，給 每臺作業(yè)設(shè)備結(jié)算支付的 有效證明單據(jù)； ④給現(xiàn)場 設(shè)備操作、作業(yè) 人員購買的人身意外傷害保險單據(jù)復(fù)印件 ； ⑤特種作業(yè)人員的、操作證、上崗證等需提供的證件； ⑥設(shè)備的有關(guān)檢驗合格證等應(yīng)提供的有效證件。項目部財務(wù)人員按照公司會計委派的相關(guān)規(guī)定予以確定，確定人員報公司人力資源部備案。 （ 二 ） 人員持證上崗 ： 項目部關(guān)鍵崗位人員需持證上崗，特別是項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、“五大員”及特殊工種崗位人員須持證上崗。項 30 目部應(yīng)在次月的 10 前將上月的考勤表、工資表報送至公司人力資源部。項目部應(yīng)按照公司培訓(xùn)工作的總體要求，積極安排所屬員工參加公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，以提高員工的執(zhí)業(yè)技能。 （ 七 ） 員工辭職。 2020 萬元以下的項目，可以設(shè)置兼職物資設(shè)備管理人員； 2020 萬元以上的項目必須配備專職物資設(shè)備管 31 理人員。 （ 五 ） 進入項目施工現(xiàn)場的所有機械設(shè)備，必 須經(jīng)過鑒定，確保完好，杜絕帶病，超過使用年限、不安全或國家明令禁止使用的設(shè)備進入施工現(xiàn)場。 三、后勤保障資源 管理 （ 一 ） 項目辦公用品管理 項目辦公用品的審批和采購 施工項目部采購高值管理品，由各 項目部 提出采購計劃，經(jīng)各 職 32 能部門和分管領(lǐng)導(dǎo) 審核， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室備案后購買。 （ 2） 根據(jù)需報廢的高值辦公用品的實際情況，填寫《辦公設(shè)備報廢申請單》，并保存好實物，交辦公室核實和鑒定，再 報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一進行回收處理。 根據(jù)項目施工生產(chǎn)需要進行租車的施工項目部，除租金、司機工資外，全年 使用車輛 費用控制在 3 萬元以內(nèi)。 施工 項目部應(yīng)嚴(yán)格遵循車輛租用審批程序。 項目部租車時必須和對方簽訂租用協(xié)議，租用協(xié)議中必須明確租金、租車期限（合同期）、憑稅務(wù)發(fā)票按月結(jié)算等事項，并在一個月內(nèi)將租用協(xié)議報辦公室、工程部和財務(wù)部。 （ 三 ） 項目印章管理 根據(jù)《公司印章使用管理規(guī)定》 施工項目部印章由工程部發(fā)函至辦公室，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，辦公室統(tǒng)一刻制，印章刻制后，由辦公室進行壓印登記并發(fā)文啟用。 第二十 六 條 審計稽查監(jiān)督管理 一、 為了加強公司內(nèi)部控制和監(jiān)督管理，維護公司經(jīng)濟秩序，促進公司良序發(fā)展， 由公司審計稽查委員會負責(zé)項目的審計稽查監(jiān)督工作 。 五、項目在以下情況下應(yīng)進行審計或稽查： （一） 年 度末 經(jīng)營情況審計 ； （二） 項目完工審計 ； （三）項目經(jīng)理 工作變動的離任審計 ； （四） 公司及上級主管部門交辦的其他專項審計 。 （四） 審計 稽查工作組 在審計 稽查 工作 結(jié)束 后， 5 個工作日內(nèi)提出審計 或稽查 報告，并征求被 審計單位意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 八、 審計紀(jì)律 （一） 在審計工作中，審計人員必須嚴(yán)守紀(jì)律，堅持原則，認(rèn)真按照國家有關(guān)的審計法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度辦事 。 （四） 審計稽查發(fā)現(xiàn)的問題將按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，觸犯國家法律的移交司法機關(guān)辦理。 二、跟蹤審計 （一）跟蹤業(yè)主結(jié)算審計工作由項目經(jīng)理負責(zé)，工程部配合，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)進行跟蹤。 第二十八條 合同完工 驗收、資料歸檔管理 一、 合同工程完工驗收 （一） 施工合同約定的施工內(nèi)容完成后并具備驗收條件時，施工項目部應(yīng)向項目法人提交合同工程完工驗收申請報告，同時抄報技術(shù)質(zhì)安部。 二、 政府驗收組織 （一）項目施工過程中的政府驗收 在項目施工過程中，施工項目部收到項目法人轉(zhuǎn)發(fā)的政府驗收通知后，應(yīng)及時向技術(shù)質(zhì)安部報告；技術(shù)質(zhì)安部指導(dǎo)施工項目部做好驗收資料與現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，并與總工程師商定公司派出參加驗收會的人員名單。 （三） 工程部定期對 保管的施工項目歸檔檔案資料進行清理和消毀處理。 （七）檔案資料的保存 施工項目檔案的保管期限分為永久、長期、短期三種。 二、項目在 以下情況， 公司考核與評價工作小組 必須組織進行項目考 核與評價： （一） 項目完工或項目結(jié)束時 ； （二） 項目跨年度 時 ， 結(jié)合公司的績效考核，在 每個年度末； （三） 當(dāng)項目出現(xiàn)重大問題時 ； （四） 公司 認(rèn)為有必要時。 四、 評價 （一）由考核與評價工作小組對考核結(jié)果進行評價 。 二、 項目 固定資產(chǎn)清算移交 （一） 項目部所持有 測量儀器，清算后移交到工程部，由工程部測量隊進行統(tǒng)一管理和調(diào)配。完 工項目登記在冊的辦公用品因工作失誤或非正常使用，而對辦公用品造成的重大異常損耗或丟失的，將根據(jù)責(zé)任的程度，由項目主要負責(zé)人承擔(dān)賠償。 43 二、 工程保修期間，對于公司及業(yè)主投訴所發(fā)現(xiàn)的問題，工程部應(yīng)及時組織有關(guān)人員分析問題產(chǎn)生的原因，分清責(zé)任，并實施保修。 第三十四條 本辦法未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。