【正文】 針、管理目標(biāo)，以及質(zhì) 量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是公司開(kāi)展質(zhì)量、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理 工作 的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則， 為滿(mǎn)足顧客需求，規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了保證。 G012021 QB 文件編號(hào)： 手 冊(cè) 發(fā) 布 令 全體員工： 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，在對(duì)公司管理體系過(guò)程進(jìn)行識(shí)別的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際編制了《企業(yè)管 理手冊(cè)》。 總經(jīng)理： 2021年 5月 29日 管理者代表任命書(shū) 根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持工作的需要，公司總經(jīng)理任命韓自力同志為管理者代表。 、 程序文件。 （ 1） “ 精求質(zhì)量，塑造晉建品牌 ”。提高全員意識(shí)，構(gòu)筑企業(yè)安全文化，加強(qiáng)員工健康防護(hù)，極力降低安全事故的發(fā)生率，確保員工的身心健康。樹(shù)立環(huán)保意識(shí)，落實(shí)環(huán)保政策，制定環(huán)保措施，加強(qiáng)過(guò)程環(huán)保，為社會(huì)奉獻(xiàn)綠色精品，為人類(lèi)創(chuàng)造綠色財(cái)富。開(kāi)拓創(chuàng)新，實(shí)踐中不斷提高，不斷改進(jìn)，確保體系持續(xù)、有效的運(yùn)行。 （ 3） 節(jié)能降耗，廢氣、廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物排放達(dá)標(biāo) 。 公司自 1984 年成立以來(lái)，總承包承建了國(guó)內(nèi) 外數(shù)十個(gè)氧化鋁、電解鋁、水泥、焦化、礦山、市政及民用建筑工程項(xiàng)目，積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，掌握了項(xiàng)目建設(shè)的核心技術(shù)，擁有精良的現(xiàn)代化施工裝備，具備了大型工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目總承包建設(shè)和生產(chǎn)試運(yùn)行檢修服務(wù)能力，是一支富有活力、善打硬仗、享譽(yù)業(yè)界的建設(shè)鐵軍。 提供企業(yè)管理體系的控制方法，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的有效開(kāi)展。 在文件的 頁(yè)眉左上角表明手冊(cè)的版本號(hào) 。 、人員的責(zé)任 嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定要求。 發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 提出修改意見(jiàn)。詳見(jiàn)《企業(yè)管理手冊(cè)目錄與三體系標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表》。 本手冊(cè) 適用于 冶煉工程、 房屋建筑工程 、機(jī)電安裝工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包 項(xiàng)目 從投標(biāo)報(bào)價(jià)到竣工驗(yàn)收、保修服務(wù)等全過(guò)程 及工程建設(shè)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)的質(zhì)量、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理 ， 區(qū)域 包括公司總部、下屬單位機(jī)關(guān)等固定區(qū)域和在施工程項(xiàng)目等臨時(shí)場(chǎng)所，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 (2) 公司領(lǐng)導(dǎo) — 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、 管理者代表 、 副總經(jīng)理、副 總 工程師 。 (6) 勞務(wù)供方 — 指與公司簽訂勞務(wù)合同或勞務(wù)協(xié)議的外部勞務(wù)承包施工企業(yè)。 (10) 企業(yè)管理體系 — 指質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的統(tǒng)稱(chēng)。 (14) 隱蔽工程 — 指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。 (18) 不合格品 — 包括不合格材料、工序等。 (22) 顧客 — 通常 稱(chēng)之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 39 頁(yè) 4 企業(yè)管理體系 總要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系中的 要素進(jìn)行了描述。 企業(yè)管理體系的實(shí)施、保持 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求 及所識(shí)別的重要環(huán)境因素 和重大危險(xiǎn)源，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，保持相應(yīng)的記錄。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 39 頁(yè) 文件要求 總則 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 第三層為：支持性文件 —— 技術(shù)文件、管理性文件、外部文件、法律法規(guī) 。 企業(yè)管理手冊(cè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)組織編制《企業(yè)管理手冊(cè)》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層及各部門(mén)討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。 ⑶ 對(duì)企業(yè)管理體系程序的概括說(shuō)明。明確對(duì)文件版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 39 頁(yè) （包括內(nèi)部文件 ，外部文件）的編制、會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷(xiāo)毀和評(píng)審等相關(guān)要求。 ⑶ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)管理體系文件的實(shí)施情況，適時(shí)組織各部門(mén)對(duì)其符合性、適宜性、充分性和可 操作性進(jìn)行評(píng)審。 ⑷文件要按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類(lèi)保管，便于文件的識(shí)別和檢索。 記錄控制 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系的 要素進(jìn)行了 描述。 記錄的填寫(xiě)要求 ⑴記錄填寫(xiě)要做到及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辨認(rèn)。表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 記錄的收集、貯存、保護(hù)、歸檔和查閱 ⑴ 各單位負(fù)責(zé)收集和管理本部門(mén)形成的記錄并進(jìn)行分類(lèi)、匯總、保管和歸檔。 記錄的保存期限要在《記錄控制程序》中予以規(guī)定。 確保工程質(zhì)量，完善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，滿(mǎn)足顧客、員工或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式，向公司員工宣傳貫徹以顧客為中心，持續(xù)滿(mǎn)足顧客的需求和期望，以及遵守法律法規(guī)要求的重要性，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，使之成為每個(gè)員工的自覺(jué)追求和行為準(zhǔn)則。加強(qiáng)員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、顧客滿(mǎn)意為追求目標(biāo)的意識(shí)，監(jiān)視測(cè)量顧客的滿(mǎn)意程度，明確公司的改進(jìn)要求、改進(jìn)措施和改進(jìn)目標(biāo)。 對(duì)滿(mǎn)足顧客 、 相關(guān)方 及 法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防污染、消除或減小因公司的活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)以及遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并再次傳達(dá)和貫徹。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司的企業(yè)管理目標(biāo)， 管理者代表 負(fù)責(zé)組 織相關(guān)單位根據(jù)公司的企業(yè)管理目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分控制。 目標(biāo)指標(biāo)的制定、檢查與修訂 ⑴每年年初由 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)部牽頭，根據(jù)公司董事會(huì)的安排和實(shí) 際情況，將公司的企業(yè)管理目標(biāo)，分解為各部門(mén)及下屬單位的責(zé)任目標(biāo) 。 ⑶各單位至少每半年對(duì)本單位的目標(biāo)進(jìn)行一次考核，并將完成情況分別上報(bào)各主管部門(mén)，主管部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)所管轄范圍的責(zé)任目標(biāo)完 成情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并將完成情況進(jìn)行匯總報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 備案。在每次的管理評(píng)審時(shí)，要對(duì)企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審， 當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后， 由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 組織修訂。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，下屬單位 結(jié)合本單位 實(shí)際，確定本單位的組織機(jī)構(gòu)、管理模式，建立有效的管理體系，明確相關(guān)部門(mén)崗位職責(zé)，編寫(xiě)相應(yīng)管理制度，將公司有關(guān)手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要 求落實(shí)到具體崗位上，保證管理體系文件執(zhí)行到位。 ⑹對(duì)企業(yè)管理體系的策劃及組織結(jié)構(gòu)、職能、過(guò)程、資源 、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 制定并組織實(shí)施 《危 害 因素 辨識(shí) 與 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 工作 程序》 ，對(duì)公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動(dòng)過(guò)程的危險(xiǎn) 源 進(jìn)行識(shí) 別、評(píng)價(jià)、確定和更新，以使在公司日常管理及施工過(guò)程中的職業(yè)健康安全或具有重大影響的危險(xiǎn)源得到有效控制。 ⑷經(jīng)批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素臺(tái)帳 》和 《重大危害因素及其控制計(jì)劃清單》 ，下發(fā)至各單位。 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的管理 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 39 頁(yè) 對(duì)登記在《重要環(huán)境 因素臺(tái)帳》和 《重大危害因素及其控制計(jì)劃清單》 中的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源的管理，具體執(zhí)行本手冊(cè) 條款的要求。并通過(guò)上門(mén)走訪(fǎng)、電話(huà)、訂閱報(bào)紙或雜志、到書(shū)店查詢(xún)、隨時(shí)登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式 ，及時(shí)獲取最新的法律法規(guī)和其他要求?？偨?jīng)理辦根據(jù)各部門(mén)收集確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求，建立公司《法律 、 法規(guī)和其他要求 清單》，并下發(fā)至各部門(mén)和下屬單位。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑵管理方案的內(nèi)容包括： ①重要環(huán)境因素和重大 危害因素 的名稱(chēng)； ②實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； ③具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性； ④明確責(zé)任單位或負(fù)責(zé)人及其職責(zé)； ⑤明確方案實(shí)施的時(shí)間 表。 總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)行的需要，確定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配表，明確各部門(mén)和管理體系所涉及人員的職責(zé)、權(quán)限。 管理者代表的職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)《管理者代表任命書(shū)》。 外部信息傳遞的主要內(nèi)容如：顧客的抱怨或要求、相關(guān)方的投訴；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求（包括變更）；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面需通報(bào)給相關(guān)方的信息；外部審核與監(jiān)督檢查；來(lái)自上級(jí)主管部門(mén)的信息；來(lái)自市場(chǎng)的信息；來(lái)自供方信息；來(lái)自設(shè)備檢測(cè)部門(mén)的信息；來(lái)自銀行的信息等。 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商 ⑴公司各級(jí)管理人員及職工，按規(guī)定收集并傳遞日常工作信息，并以書(shū)面形式將建議、改進(jìn)措施予以記錄。員工應(yīng)： ①參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； ②參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； ③參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ④了 解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 ⑵項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素等方面的信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通，并形成文件，通報(bào)給員工和相關(guān)方。 總則 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 制定并組織實(shí)施管理評(píng)審程序 ，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén) 經(jīng)理 和下屬單位經(jīng)理。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 39 頁(yè) 管理 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書(shū)面的形式輸入以下信息： ⑴ 企業(yè)管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審或顧客的審核）； ⑵ 上次管理評(píng)審決議實(shí)施情況和改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； ⑶ 工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況綜合分析報(bào)告 (含質(zhì)量目標(biāo)完成情況 )； ⑷ 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況報(bào)告（含環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況及相關(guān)績(jī)效）； ⑸ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施及效果評(píng)價(jià)情況的報(bào)告； ⑹ 用戶(hù)投訴、相關(guān)方抱怨、重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故處理情況 ； ⑺ 顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果； ⑻ 法律法規(guī)遵循情況； ⑼ 對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)適宜性和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； ⑽ 為提高企業(yè)管理體系和過(guò)程的有效性而采取的相應(yīng)措施； ⑾ 為提高顧客滿(mǎn)意度而采取的相應(yīng)措施； ⑿ 各種資源的確定是否滿(mǎn)足需要； ⒀ 對(duì)管理體系文件需要修改的建議； ⒁ 對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； ⒂ 各部門(mén)主管的企業(yè)管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié)。 管理評(píng)審輸出的形式為管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)決定和措施： ⑴對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； ⑵為提高企業(yè)管理體系和過(guò)程的有效性而采取的改進(jìn)措施和決定； ⑶為提高顧客滿(mǎn)意度而采取的相應(yīng)措施和決定； ⑷各種資源的確定和需要； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 39 頁(yè) ⑸根據(jù)對(duì)管理體系文件的評(píng)審，作出對(duì)管理體系文件是否適宜及是否需要修改的決定。 由管理評(píng)審引起的文件的更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》的規(guī)定。人力資源部是人力資源的主管部門(mén)，其他部門(mén)配合管理和控制。人力資源部根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，結(jié)合上級(jí)主管部門(mén)的要求和公司的實(shí)際需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全自我防護(hù)意識(shí)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施配置的需要，提供需要的設(shè)施，當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)增添設(shè)施，確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和健康安全的需求。 下屬單位和項(xiàng)目 部設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)施工過(guò)程所需機(jī)械設(shè)備的 需用計(jì)劃 、建帳、建卡，并按 《 施工機(jī)械 設(shè)備管理 程序 》 的 相關(guān) 規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 各單位要努力從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和健康安全等方面為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 項(xiàng)目部和分包 方負(fù)責(zé)按照公司《 施工現(xiàn)場(chǎng) 安全防護(hù) 支 護(hù)管理程序 》 和《勞動(dòng)保護(hù)管理程序》 的規(guī)定，提供和使用涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品，確保符合有關(guān)法規(guī)的要求。 每項(xiàng)工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，按 的要求，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理措施及資源和活動(dòng)順序，編制并實(shí)施《施工組織設(shè)計(jì)》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 工程施工合同簽訂前，由 市場(chǎng)開(kāi)放部、 項(xiàng)目部 收集匯總顧客的信息，識(shí)別顧客要求。如中標(biāo)后顧客沒(méi)有特殊要求，不用再對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)