農(nóng)村商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 編號(hào) 要素名稱(chēng) 編號(hào) 要素名稱(chēng) 1 金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 2 金融機(jī)構(gòu)代碼類(lèi)型 3 金融機(jī)構(gòu)代碼 4 金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 5 客戶名稱(chēng) /姓名 6 客戶身份證件 /證明文件類(lèi)型 7 客戶身份證件 /證明文件號(hào)碼 8 客戶類(lèi)型 9 客戶聯(lián)系方式 10 客戶職業(yè)或行業(yè) 11 代辦人姓名 12 代辦人身份證件 /證明文件類(lèi)型 13 代辦人身份證件 /證明文件號(hào)碼 14 對(duì)公客戶主要股東信息 15 對(duì)公客戶法定代表人姓名 16 對(duì)公客戶法定代表人身份證件號(hào)碼 17 對(duì)公客戶法定代表人身份 證件類(lèi)型 18 證券 /基金 /期貨賬戶號(hào)碼 19 資金 /結(jié)算賬戶號(hào)碼 20 資金 /結(jié)算賬戶開(kāi)戶行名稱(chēng) 21 交易日期 22 交易種類(lèi) 23 交易品種代碼 24 業(yè)務(wù)標(biāo)示號(hào) 25 幣種 26 交易金額 27 資金進(jìn)出方向 28 資金進(jìn)出方式 29 經(jīng)辦人 /交易指示人姓名 30 經(jīng)辦人 /交易指示人身份證件類(lèi)型 31 經(jīng)辦人 /交易指示人身份證件號(hào)碼 32 可疑交易特征描述 33 填報(bào)人 34 報(bào)告日期 保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告要素內(nèi)容列表 編號(hào) 要素名稱(chēng) 編號(hào) 要素名稱(chēng) 1 金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 2 金融機(jī)構(gòu)代碼類(lèi)型 3 金融機(jī)構(gòu)代碼 4 金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 5 業(yè)務(wù)發(fā)生地 6 投保人名稱(chēng) /姓名 7 投保人身份證件 /證明文件類(lèi)型 8 投保人身份證件 /證明文件號(hào)碼 9 投保人類(lèi)型 10 客戶聯(lián)系方式 11 客戶職業(yè)或行業(yè) 12 被保險(xiǎn)人名稱(chēng) /姓名 13 被保險(xiǎn)人身份證件 /證明文件類(lèi)型 14 被保險(xiǎn)人身份證件 /證明文件號(hào)碼 15 投保人與被保險(xiǎn)人關(guān)系 16 受益人名稱(chēng) /姓名 17 受益人身份證件 /證明文件類(lèi)型 18 受益人身份證件 /證明文件號(hào)碼 19 對(duì)公客戶主要股東信息 20 對(duì)公客戶 法定代表人姓名 21 對(duì)公客戶法定代表人身份證件號(hào)碼 22 對(duì)公客戶法定代表人身份證件類(lèi)型 23 險(xiǎn)種名稱(chēng) 24 保險(xiǎn)合同號(hào) 25 保險(xiǎn)期間 26 保險(xiǎn)內(nèi)容概述 27 交易日期 28 交易類(lèi)型 29 幣種 30 交易金額 31 資金進(jìn)出方向 32 資金進(jìn)出方式 33 資金賬戶開(kāi)戶行 34 銀行轉(zhuǎn)賬資金賬號(hào) 35 經(jīng)辦人 /交易指示人身份證件類(lèi)型 36 經(jīng)辦人 /交易指示人姓名 37 可疑交易特征描述 38 經(jīng)辦人 /交易指示人身份證件號(hào)碼 39 報(bào)告日期 40 填報(bào)人
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