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農(nóng)村商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法-展示頁(yè)

2025-02-02 02:01本頁(yè)面
  

【正文】 一賬戶。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶 內(nèi)的活期存款。 (三)交易一方為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì),但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。 (五)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易。 (七)國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易。 (九)商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯 機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付。 第十一條 對(duì)符合下列條件之一的,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為,作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告: (一)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。 (三)法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。 (五)與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多,或者頻繁發(fā)生大量資金收付。 (七)提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。 (九)客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),而其資金的來(lái)源和用途可疑。 (十一)外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后,在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外,與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符。 (十三)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)劃出與證券交易、清算無(wú)關(guān)的資金,與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符。 (十五)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保。 (十七)居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后,要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)具旅行支票、匯票或者非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票帶出或者頻繁訂購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票。 第十二條 除本辦法第十一條規(guī)定的情形外,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的,應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。 第十四條 對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。 第十五條 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報(bào)告要素要求(要素內(nèi)容見(jiàn)附表),提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的交易信息。 (二)取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資 格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。 第十七條 本辦法下列用語(yǔ)的含義如下: “短期”系指 10 個(gè)工作日以內(nèi),含 10 個(gè)工作日。 “大量”系指交易金額單筆 或者累
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