【正文】 措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。按照有關(guān)法律法規(guī)以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限，以及違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究進(jìn)行了明確的規(guī)定。2）資金活動(dòng)控制公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定并適時(shí)修訂了嚴(yán)格的資金授權(quán)、批準(zhǔn)、審驗(yàn)等相關(guān)管理制度，進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范了公司資金開支管理，及資金支付各級(jí)人員的審批權(quán)限，加強(qiáng)資金活動(dòng)的集中歸口管理，明確了籌資、投資、營運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評(píng)價(jià)資金活動(dòng)的情況，落實(shí)責(zé)任追究制度，確保資金安全和有效運(yùn)行。公司內(nèi)部控制活動(dòng)方法、措施及機(jī)制的運(yùn)行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：1）財(cái)務(wù)管理控制公司制訂財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制，明確財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)人員工作職責(zé)，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)施。在管理方式上強(qiáng)調(diào)制度、流程管理，注重風(fēng)險(xiǎn)防范與效率相結(jié)合，追求穩(wěn)中求進(jìn)的風(fēng)格，逐漸形成誠實(shí)守信為根本、注重道德修養(yǎng)的價(jià)值觀念。本公司繼續(xù)堅(jiān)持人力資源優(yōu)先投入的原則，打造業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的專業(yè)化、職業(yè)化經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。人力資源人才是一個(gè)企業(yè)發(fā)展壯大的重要資本，為了適應(yīng)當(dāng)前人才需求日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，吸引人才、留住人才，公司已建立和實(shí)施了較為科學(xué)的人才聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規(guī)劃。倡導(dǎo)“執(zhí)著、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)節(jié)、主動(dòng)”的工作精神。各委員會(huì)職責(zé)分工明確，整體運(yùn)作情況良好。股東大會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事、監(jiān)事；審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告；審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)決算方案，重大資產(chǎn)的購買、出售等事項(xiàng)。組織架構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了規(guī)范的企業(yè)制度和公司治理結(jié)構(gòu)：制定了公司章程、三會(huì)及各專門委員會(huì)議事規(guī)則等規(guī)章制度，形成了健全、完備的規(guī)章制度體系。00%，營業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入總額的100。根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。同時(shí)也能大大提高內(nèi)控評(píng)價(jià)工作效率，更好地為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。，提升業(yè)務(wù)水平隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的興起，依托信息化發(fā)展也成為必然趨勢(shì)。內(nèi)控體系建設(shè)與內(nèi)控評(píng)價(jià)相輔相成，互相促進(jìn)，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作是內(nèi)控體系建設(shè)的重要保證環(huán)節(jié)，它的有效開展將促進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的進(jìn)一步優(yōu)化與改進(jìn)，從而對(duì)企業(yè)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。在內(nèi)控體系構(gòu)建完成后，企業(yè)對(duì)內(nèi)控體系的持續(xù)改進(jìn)和完善應(yīng)建立常態(tài)化機(jī)制。，奠定內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)內(nèi)控建設(shè)是一個(gè)漫長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)過程，需要長(zhǎng)期不懈的努力。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，能夠?yàn)閮?nèi)控評(píng)價(jià)工作創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境和工作條件，企業(yè)全體員工的積極參與，是保證內(nèi)控評(píng)價(jià)工作順利開展的先決條件。四、完善企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的對(duì)策及建議企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的建立和健全是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，不是一蹴而就的。在筆者看來，也許這套模板對(duì)管理型企業(yè)比較適用，而對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)而言，就不一定是信手拈來可以用的。管理層級(jí)有的到了三級(jí)、四級(jí)，其中多數(shù)二級(jí)企業(yè)都是管理型公司，而三級(jí)、四級(jí)企業(yè)主要是生產(chǎn)型企業(yè)為主。自評(píng)工作由全員參與最后演變成為內(nèi)部審計(jì)人員的工作任務(wù)。有了這樣扎實(shí)的內(nèi)控體系做基石，內(nèi)控評(píng)價(jià)工作開展起來也就會(huì)有的放矢、水到渠成了。這里舉一個(gè)例子，大家耳熟能詳?shù)娜f科公司，這家企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)已形成比較規(guī)范的體系，主要體現(xiàn)在兩大特色上。這種潛力或許不是立竿見影的，但在企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展中。通過對(duì)日常業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行分析、整改，解決了管理上存在的不足之處與薄弱環(huán)節(jié)，不同程度上促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提升。加強(qiáng)評(píng)價(jià)與審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)部控制持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化。由此，社會(huì)投資人和民眾對(duì)國有大中型企業(yè)的內(nèi)部控制執(zhí)行能力產(chǎn)生了巨大的疑問，究竟是什么原因?qū)е略撈髽I(yè)走向末路?實(shí)際上，中航油(新加坡)公司在成立后不久便建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管控體系，其根本原因在于公司缺乏對(duì)內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期的評(píng)價(jià)。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的有關(guān)內(nèi)容，企業(yè)建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包含五個(gè)基本要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。91元。35元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提1630。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。提前退股的原因：①前期對(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股；②個(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。電腦業(yè)務(wù)操作方面。32元；③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提184，768。盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。經(jīng)查實(shí)有129萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。二、存在的問題信貸管理方面：上半年新發(fā)放的。附：《內(nèi)部控制缺陷匯總及整改方案》（模板另見附件2）管理層：（簽名）【XX中心 / XX單位/ XX部門】 20XX年XX月XX日第三篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)1聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號(hào)文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長(zhǎng)，XX任副組長(zhǎng)，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：一、基本情況止6月底，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。【對(duì)重大缺陷逐一進(jìn)行描述】六、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論{若存在重大缺陷，適用本段}：截至基準(zhǔn)日，公司在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面存在上述尚未完成整改的重大缺陷，可能會(huì)給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來【XX風(fēng)險(xiǎn)】。內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告四、內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)的程序和方法【本中心 / 本公司/本部門】?jī)?nèi)部控制自評(píng)價(jià)工作遵循《中國五礦股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定的程序執(zhí)行。二、內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)工作的總體情況內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、工作開展情況簡(jiǎn)要介紹。河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司董事會(huì)二○一三年三月二十二日第二篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告模板使用說明：本模板中，【】“”內(nèi)文字指可以根據(jù)實(shí)際情況具體化；“{ }”內(nèi)的文字提供選擇的條件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況描述或刪除”。2013 年，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部 控制建設(shè)，計(jì)劃采取以下措施持續(xù)完善內(nèi)部控制：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的變化和公司發(fā)展的需要，及時(shí)修訂和完善公司內(nèi)部 控制制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，并加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)有效性和運(yùn)行有效性的檢 查、監(jiān)督和整改工作，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制體系。IT 人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系 統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)流程信息化、一體化。各子公司之間要相互協(xié)作，完成整改工作。八、內(nèi)部控制缺陷的整改情況針對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，公司各業(yè)務(wù)部門、子公司均按照采取了 相應(yīng)的整改措施，并進(jìn)行了制度完善。七、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定公司董事會(huì)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》對(duì)重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)水平等因素，研究確定了使用本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證與以前年 度的一致性。監(jiān)事會(huì)負(fù) 責(zé)對(duì)董事、經(jīng)理及其他高管人員的履職情況、重大財(cái)務(wù)支出情況及公司依法運(yùn)作 情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。（五）信息與溝通公司建立了《內(nèi)部工作信息備案披露實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理工作制 度》、《信息披露事務(wù)管理制度》等，明確內(nèi)部相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程 序，確保信息及時(shí)溝通、有效傳遞及披露。憑證與記錄控制：制定了較完善的憑證與記錄的控制程序，制作了統(tǒng)一 的單據(jù)格式，對(duì)所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來和操作過程需經(jīng)相關(guān)人員留痕確認(rèn)進(jìn)行控制。（四）控制方法交易授權(quán)控制：公司依據(jù)《公司章程》及各部門的規(guī)章制度對(duì)日常的生 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)采用一般授權(quán)，對(duì)公司經(jīng)營方針和重大投資活動(dòng)則采用特別授權(quán)。為追求卓越的經(jīng)營質(zhì)量，公司積極導(dǎo)入卓越績(jī)效管理模式，通過組織專家到 公司進(jìn)行系統(tǒng)診斷暨現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，查找問題與不足，打破固有的管理模式，制定有 效的改進(jìn)措施，推動(dòng)公司管理由優(yōu)秀向卓越邁進(jìn)。公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一，從頭做起”的質(zhì)量方針，率先在國內(nèi)發(fā)制品行業(yè)中通過ISO9001 ：2000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001 ：2004國際標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境體系 認(rèn)證和OHSAS18001 ：2001標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全體系認(rèn)證、IQNet（國際認(rèn)證聯(lián)盟）質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)。公司采取了內(nèi)部 設(shè)置專用局域網(wǎng)、專機(jī)專用、對(duì)計(jì)算機(jī)程序的維護(hù)由財(cái)務(wù)軟件的廠家技術(shù)人員負(fù) 責(zé)等措施，提高了會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性和核算效率。明確制定了會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序，以保證會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)按照規(guī)定的授權(quán)進(jìn)行；交易和事項(xiàng)能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn) 行記錄，使會(huì)計(jì)報(bào)表的編制符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求；對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處 理均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；賬面資產(chǎn)與實(shí)存資產(chǎn)定期核對(duì)、盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符；建 立了會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制，記錄有效的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，使會(huì)計(jì)報(bào)表及其相關(guān)說明能夠真實(shí)、客觀反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。今后公司還將在執(zhí)行中不斷對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行修訂和完善，增強(qiáng)其可操作性，提高防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，以適應(yīng)公司發(fā)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的需要。隨著公司內(nèi)、外部環(huán)境和經(jīng)營情況的變化，公司將進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，以適應(yīng)未來發(fā)展的需要。（2）完善內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)職能，建立健全相應(yīng)的控制制度，把風(fēng)險(xiǎn)控制措施 貫穿于管理流程之中。社會(huì)責(zé)任公司披露了詳細(xì)的社會(huì)責(zé)任報(bào)告，此處不再贅述，敬請(qǐng)閱讀《河南瑞貝卡發(fā) 制品股份有限公司 2012 年度社會(huì)責(zé)任年報(bào)告》。搞好人員的動(dòng)態(tài)管理,首先是確保人才的招聘、使用、晉升擁有良好的發(fā)展環(huán)境和事業(yè)空間；其次是建立了科學(xué)的薪酬體系，嚴(yán) 格按照公司薪酬管理制度發(fā)放薪酬，以確保員工薪酬的內(nèi)部均衡性；其三是建立 了持續(xù)有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，確保公司內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制的有效 性，為公司營造科學(xué)、健康、公平、公正的人事管理環(huán)境；其四建立并完善了員 工行為守則，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，培育積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)誠 實(shí)守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作情神，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷 提升員工的整體素質(zhì)。內(nèi)部審計(jì)公司制定了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等內(nèi)部控制工作規(guī)章制度。機(jī)構(gòu)設(shè)置公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際需要，依據(jù)科學(xué)、精簡(jiǎn)、高效、制衡的原則，設(shè)立了符合公司業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營管理需要的組織機(jī)構(gòu)。六、公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況公司自成立以來，為保證經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展和戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，高度重視并大力推進(jìn)內(nèi)部控制體系的建設(shè)工作，遵循內(nèi)部控制全面性、重要性、制 衡性、適應(yīng)性和成本效益等原則，依據(jù)企業(yè)所處行業(yè)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等特 點(diǎn),結(jié)合公司實(shí)際情況,逐步建立了涵蓋公司各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的較為規(guī)范的內(nèi)部控制 體系。上述流程的內(nèi)部控制涵蓋了公司及其所屬子公司經(jīng)營管理的主要方面，不存 在重大遺漏。三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)和基準(zhǔn)日（一）本次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)：《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》；《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》。為有序推進(jìn)內(nèi) 控規(guī)范工作,公司制訂了《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》,成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng) 的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組和以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的內(nèi)部控制規(guī)范工作小組。內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對(duì)達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證；而且，內(nèi) 部控制的有效性亦可能隨公司內(nèi)、外部環(huán)境及經(jīng)營情況的改變而改變。第一篇：瑞貝卡2012 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制，提高河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù) 報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)秉承持續(xù)完善內(nèi)控管理的理念，遵循內(nèi)部控制規(guī)范要求, 有計(jì)劃、有步驟地組織和保證公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的順利實(shí)施。公司已于五屆三次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司內(nèi) 部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于 2012 年主板上市公 司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》要求，注冊(cè)會(huì)計(jì)師本年度無需出 具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。業(yè)務(wù)流程層面：資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、全 面預(yù)算、合同管理、信息系統(tǒng)。通過廣泛收集內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行 是否有效的證據(jù)，填寫工作底稿，分析、研究、識(shí)別內(nèi)部控制缺陷并及時(shí)進(jìn)行 整改。議事規(guī)則和工作細(xì)則明確了各自的職責(zé)權(quán)限，在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面形成了 科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，避免公司決策中的主觀隨意性和盲目性，實(shí)現(xiàn) 公司決策的科學(xué)化、制度化、民主化。公司對(duì)子公司實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制和 監(jiān)督管理，子公司負(fù)責(zé)各自的具體經(jīng)營管理工作。人力資源與薪酬管理公司制定了有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，建立了系統(tǒng)的人力資源管理制度。發(fā)展戰(zhàn)略公司經(jīng)過認(rèn)真分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)特點(diǎn)和自身實(shí)際，經(jīng)過充分論證和 詳細(xì)分析，制定了切合自身實(shí)際的路徑明晰的發(fā)展戰(zhàn)略，即：認(rèn)真貫徹黨的十八 大精神，緊緊抓住國家鼓勵(lì)發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，著力拉動(dòng)內(nèi)需，擴(kuò)大出口的新 機(jī)遇，堅(jiān)持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)為主線，持續(xù)提升自主創(chuàng)新和自主研發(fā)能力，不斷創(chuàng)新 營銷模式，拓寬市場(chǎng)空間，提升管理水平，加快生產(chǎn)基地戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，深入實(shí)施“人 才、科技、品牌”三大戰(zhàn)略，以人才為保障,以科技為引領(lǐng),以品牌為支撐,努力打 造擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和擁有自主知名品牌的國際化企業(yè)集團(tuán)。公司重點(diǎn)采取了以下措施：（1）按照《公司法》規(guī)定履行股東