【正文】 1） 組織結(jié)構(gòu)CEO董事會(huì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總部（上海）種植（遠(yuǎn)通農(nóng)業(yè)）工程設(shè)備部總工程師技術(shù)部質(zhì)量管理部遠(yuǎn)通金創(chuàng)廠上海灌裝廠阜康酒廠伊犁酒廠西域酒廠瑪納斯酒廠總農(nóng)藝師昌吉基地伊犁基地石河子基地辦公室農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部廠二二二團(tuán)基地瑪納斯基地技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)總部（上海）人力資源財(cái)務(wù)物流直營(yíng)分銷(xiāo)市場(chǎng)辦事處分公司市場(chǎng)研究部市場(chǎng)部用戶數(shù)據(jù)庫(kù)處理系統(tǒng)呼叫中心B2C網(wǎng)站直營(yíng)團(tuán)隊(duì)城市遠(yuǎn)通酒窖酒柜小組2） 董事會(huì)董事會(huì)成員：xx、xx、xx、xxxx——男，38歲，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。某酒業(yè)釀酒葡萄基地多年來(lái)各品種表現(xiàn)品 種可溶性固形物（%）總酸（g/l）PH成熟期赤霞珠21．27．93．409月15日蛇龍珠19．06．93．539月20日梅鹿輒22．07．73．559月10日霞多麗22．18．13．498月28日雷司令20．07．33．689月5日貴人香20．27．73．469月12日病蟲(chóng)害某夏季高溫少雨，不利于病蟲(chóng)害發(fā)生、發(fā)展；冬季寒冷，各類(lèi)病蟲(chóng)在大田環(huán)境中難以越冬，因此某葡萄基地病蟲(chóng)危害輕，偶發(fā)葡萄霜霉病和白粉病，通過(guò)栽培手段和積極的預(yù)防，一般不會(huì)對(duì)原料品質(zhì)造成危害。某酒業(yè)各基地水熱系數(shù)、光熱指數(shù)和生態(tài)系數(shù)水熱系數(shù)（K）光熱指數(shù)[I（Rt）]生態(tài)系數(shù)（E）K7K8K9昌吉瑪納斯石河子霍爾果斯550，I（Rt）—，,均達(dá)到釀酒葡萄栽培最佳生態(tài)區(qū)的各項(xiàng)指標(biāo)。人工灌溉還可以根據(jù)葡萄生長(zhǎng)對(duì)水分的需求自由進(jìn)行調(diào)節(jié)，達(dá)到優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的目的。某酒業(yè)各基地葡萄生長(zhǎng)季節(jié)活動(dòng)積溫和日照時(shí)間基地名稱(chēng)4—9月活動(dòng)積溫（℃）7—9月日溫差（℃）4—9月日照時(shí)數(shù)(h)8月日照時(shí)數(shù)(h)9月日照時(shí)數(shù)(h)昌吉1763瑪納斯1686石河子1695霍爾果斯1810降水量某基地處于內(nèi)陸地區(qū)，靠近沙漠，干旱少雨。如表1和表2示，某酒業(yè)基地活動(dòng)積溫完全能滿足晚熟品種正常成熟的需要，成熟期日溫差較大，有利于酚類(lèi)物質(zhì)如色素和單寧的積累，也有利于光合產(chǎn)物的貯存，糖份增高，酸度下降。在樹(shù)體管理上，可以根據(jù)葡萄生長(zhǎng)的需水規(guī)律進(jìn)行人工灌溉，受自然降水影響較小，容易保持優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)，并維持葡萄酒穩(wěn)定的風(fēng)味。在園址選擇上，%以?xún)?nèi)，排灌條件好，較適合葡萄生長(zhǎng)。種植釀酒葡萄的土壤，一般不要太肥沃，具有良好的排水性，適宜的酸度及土層深度，豐富的礦物質(zhì)。某農(nóng)業(yè)起草了某維吾爾自治區(qū)關(guān)于釀酒葡萄種植和葡萄酒的兩個(gè)地方標(biāo)準(zhǔn)。每年對(duì)員工集中進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。0339。1739。1539。0239。形成了西起霍爾果斯東至阜康的、。控股子公司某酒業(yè)子公司股東注冊(cè)資本（萬(wàn)元）某葡萄酒業(yè)銷(xiāo)售有限公司某某酒業(yè)有限公司3. 某尼雅葡萄酒業(yè)有限公司某某酒園葡萄酒業(yè)有限公司某西域酒業(yè)銷(xiāo)售有限公司綠色田園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司某酒業(yè)有限公司三、種植基地1）某農(nóng)業(yè)某綠色田園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某農(nóng)業(yè)”）是由某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司和某某銷(xiāo)售有限公司共同出資9500萬(wàn)元于2002年8月在石河子國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立的全資子公司，注冊(cè)名稱(chēng)為某某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，同年12月26日更名為某綠色田園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。出口貿(mào)易也實(shí)現(xiàn)零的突破，目前已經(jīng)出口法國(guó)、德國(guó)、瑞典、古巴、哈薩克斯坦、泰國(guó)、印度、馬來(lái)西亞等國(guó)，其中法國(guó)已經(jīng)有5個(gè)批次。截止2003年底，公司已經(jīng)和全國(guó)各地208家一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商簽訂了經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議。成立某葡萄與葡萄酒研究所，建立實(shí)驗(yàn)中心和種苗資源圃，開(kāi)展葡萄種植與釀酒及相關(guān)行業(yè)的技術(shù)跟蹤、技術(shù)開(kāi)發(fā)等研究工作，公司擁有由40多名釀酒葡萄栽培、植保、農(nóng)學(xué)等專(zhuān)業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生組成的農(nóng)業(yè)種植科技服務(wù)隊(duì)伍。某酒業(yè)貼近基地就近建設(shè)工廠，全套引進(jìn)了法國(guó)、意大利等國(guó)的先進(jìn)工藝與設(shè)備，目前完成了瑪納斯6萬(wàn)噸酒廠、霍爾果斯1萬(wàn)噸酒廠、阜康3萬(wàn)噸的酒廠的建設(shè)，2002年公司并購(gòu)西域酒業(yè)，現(xiàn)已具備年產(chǎn)11萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)葡萄酒的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)四大系列近30個(gè)品種的葡萄酒。注冊(cè)資本257,255,000元，成立于1998年，現(xiàn)有員工345人。某集團(tuán)業(yè)務(wù)輻射國(guó)內(nèi)某、北京、上海、深圳、海南等20多個(gè)省、市，海外經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)分布在墨西哥、古巴、美國(guó)、獨(dú)聯(lián)體、香港等國(guó)家和地區(qū)，呈現(xiàn)“國(guó)際化、多元化、專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化”的企業(yè)集團(tuán)規(guī)模。第二章 公司介紹一、宗旨（任務(wù)）某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某酒業(yè)”），作為中國(guó)最大的葡萄種植與葡萄酒釀造商，致力于為中國(guó)消費(fèi)者釀造具有某天山北麓獨(dú)特區(qū)域特色，并完全符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)葡萄酒。投資于行業(yè)領(lǐng)先者的意圖在於：獲取最大的行業(yè)利潤(rùn)份額。該公司計(jì)劃發(fā)行公司普通股，相當(dāng)于公司增資股權(quán)稀釋后54%的持股比例。該公司計(jì)劃私募籌資等值于RMB 520 million 或更多資本補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。發(fā)行主體某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司投資主體海外投資基金估計(jì)結(jié)束時(shí)間2005年末增資規(guī)模RMB 473 million，約 US$ million出讓股權(quán)比例49%董事席位全部席位的半數(shù)退出方式經(jīng)由新加坡或香港公開(kāi)上市或直接交易退出回報(bào)預(yù)期IRR 預(yù)期超過(guò) 60%.投資主題該公司為亞洲產(chǎn)能最大的葡萄種植與葡萄酒釀造商，有機(jī)會(huì)在未來(lái)成為行業(yè)領(lǐng)先者。該公司已建成與種植基地相匹配的釀制、存儲(chǔ)和灌瓶作業(yè)廠區(qū)，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備大規(guī)模供應(yīng)優(yōu)質(zhì)瓶裝葡萄酒的能力。某集團(tuán)下轄、控股24個(gè)國(guó)內(nèi)外子公司，控股一家上市公司—“某國(guó)際”（股票代碼600084），一家擬上市公司“西域旅游”，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及進(jìn)出口貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、證券期貨金融、葡萄酒釀造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、旅游、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等行業(yè)。2）某酒業(yè)某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司，依據(jù)中國(guó)《公司法》注冊(cè)，其企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）。葡萄酒釀制某酒業(yè)引進(jìn)目前全球最先進(jìn)的葡萄酒釀制工藝與設(shè)備，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了亞洲最大的釀酒葡萄基地。技術(shù)與管理某酒業(yè)與山東省釀酒葡萄研究所、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)建立了合作關(guān)系，與法國(guó)、意大利、美國(guó)、澳大利亞等葡萄酒發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的同行建立了交流關(guān)系。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)某產(chǎn)品銷(xiāo)售采用經(jīng)銷(xiāo)商分銷(xiāo)和直接銷(xiāo)售相結(jié)合的方式，在全國(guó)設(shè)有17個(gè)分公司或辦事處，在上海設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)中心。在廣東、四川等地區(qū)的商場(chǎng)超市，某品牌的單品銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到第一位。同年3月19日與泰國(guó)正大集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略框架合作協(xié)議。種植基地分布從1997年開(kāi)始從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)了赤霞珠、霞多麗、雷司令、貴人香等10多個(gè)世界有名的釀酒葡萄品種，在某最適宜葡萄生長(zhǎng)的北緯44度，以公司加農(nóng)戶的形式建立基地10萬(wàn)畝；。釀酒葡萄基地分布在天山北麓和伊犁河谷，其中昌吉基地、瑪納斯基地、石河子基地位于烏—奎高速公路和312國(guó)道兩側(cè)，東經(jīng)86186。北緯43186。；伊犁基地位于伊犁河西側(cè)，312國(guó)道和218國(guó)道旁，東經(jīng)86186。北緯42186。種植管理模式某農(nóng)業(yè)與農(nóng)戶簽訂經(jīng)濟(jì)合同，就近成立基地辦，派駐技術(shù)人員分片進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。公司開(kāi)發(fā)了農(nóng)戶檔案管理和收購(gòu)系統(tǒng)，農(nóng)戶的個(gè)人信息和種植信息全部錄入電腦，在交售時(shí)，農(nóng)戶手持公司發(fā)放的IC卡即可進(jìn)行交售。有關(guān)土壤對(duì)葡萄酒的影響相當(dāng)復(fù)雜，特別是法國(guó)等古老葡萄酒生產(chǎn)國(guó)的葡萄園分級(jí)系統(tǒng)都是依照土質(zhì)結(jié)構(gòu)而制定的。同時(shí)，某基地提倡多施有機(jī)肥，不施或少施化肥，提高葡萄品質(zhì)，減少土地污染，為有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)提供了有利條件。各基地均有發(fā)源于天山的河流經(jīng)過(guò)，如頭屯河、瑪納斯河、霍爾果斯河等，其灌溉水均為純凈天山雪水或地下水，無(wú)污染，具備生產(chǎn)綠色食品的有利條件。某酒業(yè)各基地基本氣候資源表基地名稱(chēng)年均溫（℃）極端最低溫（℃）活動(dòng)積溫（≥0℃）（℃）年均日照時(shí)數(shù)（h）年均降水量（mm）年均蒸發(fā)量（mm）平均相對(duì)濕度（%）平均無(wú)霜期（d）昌吉3624182174865163瑪納斯3577190190063160石河子3628180187265165霍爾果斯3511232184467157溫度和光照葡萄某一品種在某地區(qū)能否栽培成功，首先取決于對(duì)熱量的要求，在一定范圍內(nèi)，活動(dòng)積溫越高，含糖量越高，葡萄酒的質(zhì)量越好。某酒業(yè)基地年日照時(shí)數(shù)2800小時(shí)以上，4—9月生長(zhǎng)季節(jié)1600小時(shí)以上，較長(zhǎng)的日照時(shí)間對(duì)葡萄花芽形成、產(chǎn)量和質(zhì)量起著重要作用，尤其是8—9月長(zhǎng)日照，有利于色素形成和糖份積累，使?jié){果的顏色較深，含糖量較高。葡萄成熟期無(wú)雨，有利于葡萄的采收和加工。我國(guó)學(xué)者劉效義等人研究了降水、積溫、光照和日溫差對(duì)釀酒葡萄生長(zhǎng)的影響后，提出用生態(tài)系數(shù)E值來(lái)準(zhǔn)確體現(xiàn)釀酒葡萄品質(zhì)與生態(tài)條件的關(guān)系，指出最佳釀酒葡萄栽培區(qū)E值應(yīng)大于100。成熟期較晚的赤霞珠品種在各基地也表現(xiàn)出色。 中國(guó)園藝學(xué)會(huì)葡萄分會(huì)會(huì)長(zhǎng)晁無(wú)疾說(shuō)：“只有西部才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)葡萄酒原料，才能生產(chǎn)出高檔的葡萄酒”，某是西部的代表，它的原料品質(zhì)是不言而喻的。歷任某石河子紡織廠工人、某石河子紡織廠技術(shù)員、某石河子紡織廠主任、設(shè)備科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，某綠洲長(zhǎng)絨棉紡織有限公司常務(wù)副總兼廠長(zhǎng)、廣東南海市亞洲鋁業(yè)副總經(jīng)理、某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)。歷任石河子商業(yè)學(xué)校教師，石河子商業(yè)總公司計(jì)財(cái)科副科長(zhǎng)，某國(guó)際財(cái)務(wù)副經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理，總會(huì)計(jì)師，某國(guó)際董事會(huì)秘書(shū)，副總經(jīng)理。業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵雇員CEO：xxxx：總經(jīng)理，男，39歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于石河子大學(xué)農(nóng)學(xué)院農(nóng)經(jīng)系經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)。xx：副總經(jīng)理，男，44歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于石河子大學(xué)農(nóng)學(xué)院果蔬專(zhuān)業(yè)，副教授，石河子農(nóng)業(yè)科技中心工作，石河子大學(xué)任教。歷任青島食品工業(yè)研究所，青島華東葡萄酒有限公司，曲阜圣英國(guó)際釀酒有限公司，薩拉莫世家（青島）葡萄酒有限公司。xx：副總經(jīng)理， 1969年6月30日出生；學(xué)歷：本科；專(zhuān)業(yè)：新聞學(xué)；職稱(chēng)：助理編輯。xx：財(cái)務(wù)總監(jiān)，1962年3月19日出生，本科學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理；職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。xx，男，畢業(yè)于西北農(nóng)林科技大學(xué)，曾擔(dān)任樓蘭葡萄酒業(yè)有限公司副廠長(zhǎng)，天津大亨葡萄酒廠廠長(zhǎng)，某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司伊犁酒廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任西域葡萄酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。1997年至2000年在某農(nóng)業(yè)大學(xué)讀碩士研究生。五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)某國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司已形成了一套健全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，其中包括了商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)、域名等各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。六、財(cái)務(wù)分析In RMB Million2004200320022001Total Assets 2, 1, 1, Net Assets Current Assets 1, 1, Current Liabilities 1, Working Capital 191 1 200 124 Working Capital/ Current Liabilities%%%%Interest bearing ST Loan Interest bearing LT Loan Current ratio%%%%Debt/Assets%%%%Assets/ Equity Notes Payable