小額貸款盡職調(diào)查清單-全文預(yù)覽
【正文】 是否為2人以上共有。（四）土地稅費(fèi)清繳情況調(diào)查：土地出讓金是否交清：核查國(guó)土地部門的國(guó)土出讓金交款通知單、國(guó)土出讓金交款**；土地營(yíng)業(yè)稅：核查土地交易總價(jià)格、營(yíng)業(yè)稅稅票；土地交易契稅：核查土地交易總價(jià)格、契稅稅票；土地增值稅；如果系直接征用的農(nóng)用地，必須清查下列費(fèi)用；（1）土地管理費(fèi)；（2）耕地開墾費(fèi)；（3）防洪保安基金；（4）新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)；（5）新菜地建設(shè)基金；（6）新漁塘建設(shè)基金；（7）森林植被恢復(fù)費(fèi)；（8）文物勘查費(fèi)；（9）耕地占用稅。二、債權(quán)形成過(guò)程、合約、依據(jù)；三、債務(wù)人對(duì)債權(quán)的確認(rèn)與異議；第三方權(quán)利主張；四、債務(wù)人的償債計(jì)劃及償債能力；債權(quán)人償債后，6個(gè)月內(nèi)破產(chǎn)的可能性；五、強(qiáng)制債務(wù)人還債對(duì)債務(wù)人可能產(chǎn)生的影響及后果；六、訴訟償債的法律管轄及司法環(huán)境，訟訴成本預(yù)測(cè)；七、盡職調(diào)查人員認(rèn)為需要調(diào)查的其他問題。（十一）盡職調(diào)查人員認(rèn)為需要調(diào)查的其他問題附：抵（質(zhì)）押物調(diào)查提要 企業(yè)對(duì)外提供擔(dān)保的債權(quán)人、債務(wù)人、金額、期限、擔(dān)保方式、是否辦理了抵押登記、質(zhì)押登記等情況。（四）企業(yè)誠(chéng)信狀況調(diào)查企業(yè)董事會(huì)成員和經(jīng)營(yíng)班子成員是否有刑事犯罪紀(jì)錄；近二年來(lái)，企業(yè)董事會(huì)成員和經(jīng)營(yíng)班子成員是否受到國(guó)家機(jī)關(guān)的行政處罰；董事會(huì)成員和經(jīng)營(yíng)班子成員與公司關(guān)聯(lián)交易情況；近二年來(lái)，公司接受國(guó)家行政管理部門（包括但不限于稅務(wù)、工商、質(zhì)檢、環(huán)保）的行政處罰情況；近二年企業(yè)因民事/合同糾紛被起訴及違約賠償情況；企業(yè)的其他誠(chéng)信狀況。企業(yè)對(duì)外投資情況（1）近三年來(lái)，對(duì)外投資的項(xiàng)目、投資額所占股權(quán)比例；（2）投資項(xiàng)目的基本情況；（3）對(duì)外投資所形成資產(chǎn)的質(zhì)量和收益、現(xiàn)金分紅情況。（12）客戶上游產(chǎn)品供應(yīng)狀況調(diào)查；①近二年來(lái)，上游產(chǎn)品的供求關(guān)系狀況；②近二年來(lái)，上游產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況；③保期間上游產(chǎn)品的供求關(guān)系及價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)狀況（1）土地：土地面積、用地性質(zhì)、土地使用權(quán)的來(lái)源、獲取方式、獲得土地使用權(quán)的時(shí)間、獲得土地的價(jià)格、土地出讓金支付憑證、當(dāng)期入帳的價(jià)值、市場(chǎng)評(píng)估價(jià)；（2）商標(biāo)：名稱、圖案、登記核準(zhǔn)機(jī)關(guān)、商標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)值；（3）專利：種類、時(shí)效、有效性、范圍；（4）著作權(quán)、商業(yè)秘密、品牌代理；（3）經(jīng)營(yíng)許可：經(jīng)營(yíng)許可的種類、取得的時(shí)間、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)；資質(zhì)證書：資質(zhì)證書的種類，取得的時(shí)間、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)。小額貸款盡職調(diào)查清單（一 ）、企業(yè)的基本情況設(shè)立時(shí)間、注冊(cè)地、核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍；企業(yè)注冊(cè)資本、出資人、出資方式（如是實(shí)物，所有權(quán)是否辦到公司名下，評(píng)估報(bào)告）、股權(quán)異動(dòng)錄；公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等；股東基本情況法定代表人基本信息、個(gè)人品德信譽(yù)、犯
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