【正文】 能導致企業(yè)巨額賠償、缺乏發(fā)展后勁，甚至停業(yè)；三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關于環(huán)境保護與資源節(jié)約的相關活動，主要包括環(huán)境保護管理、節(jié)約能源管理。服務中心匯總經(jīng)過鑒定的問題產(chǎn)品和部件并進行登帳，填寫《產(chǎn)品返修單》及時安排相關分廠進行修理或更換。服務結束后服務人員將《上門信息單》交回調(diào)度組。3 產(chǎn)品售后服務. 現(xiàn)場安裝的跟蹤服務工作機關客服負責大宗訂貨產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝，質量檢驗部應安排質量監(jiān)督人員現(xiàn)場檢查,對于現(xiàn)場查出存在質量問題的產(chǎn)品，要詳細填寫在《產(chǎn)品質量檢驗記錄單》上，并對此產(chǎn)品做出現(xiàn)場修復或返廠修理的判定。金屬家具和軟體家具由質量檢驗部檢驗員對生產(chǎn)分廠檢驗員檢驗合格的產(chǎn)品進行普檢或抽檢，根據(jù)檢驗結果填寫《檢驗員工作日報單》和《產(chǎn)品質量檢驗記錄表》。出現(xiàn)不合格部件時，要查明原因及性質，提出整改意見，并依據(jù)損失材料的金額進行扣罰。各部門均無權對原輔材料緊急放行。檢測依據(jù)作業(yè)文件《原輔材料性能檢驗指導書》進行。各生產(chǎn)分廠在領取原材料時，應對材料的外觀、尺寸規(guī)格等進行初步判斷，對存在質量瑕疵的材料生產(chǎn)分廠有權拒領。四、業(yè)務流程描述 1 質量管理體系. 質量管理體系股份公司通過了ISO9001:2008質量管理體系認證，建立嚴格的產(chǎn)品質量控制和檢驗制度，規(guī)范生產(chǎn)流程，嚴把質量關，努力為社會提供優(yōu)質安 全健康的產(chǎn)品和服務，最大限度地滿足消費者的需求，對社會和公眾 負責，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任。對危險工種操作者，分廠每年進行兩次理論和實際操作考試，公司對危險工種操作者每年進行一次年度審核。 危險工種和特殊工種的安全教育特殊工種：如電工、電氣焊工、司爐工、電梯工、天車工等。全年職工教育計劃應包括：公司中層以上管理干部專題安全知識學習；分廠安全員安全教育和培訓；班組長安全教育和培訓；公司全體員工安全思想意識教育及特殊工種專項培訓。同時應對崗位安全知識和操作規(guī)程進行考試，合格后方可上崗。三級教育卡和試卷由公司安全保衛(wèi)部保存。分廠級崗前安全教育由分廠主要領導或安全員負責落實。構成犯罪的，依法移送司法機關追究責任。具體要求：如召開事故現(xiàn)場會、分析會、對事故進行通報、對責任人進行處理、對事故隱患下通知書限期整改等。輕傷事故由分廠負責人報安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部組織工會、分廠廠長、安全員、班組長、當事人、證明人及相關技術人員參加調(diào)查組，進行調(diào)查分析。 事故處理事故發(fā)生后，分廠及安全環(huán)保部接到事故報告后要立即趕赴現(xiàn)場，組織事故救援活動。每年一月份，公司將對上年度安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作進行總結，評比出公司安全生產(chǎn)先進單位和先進個人，將對先進單位和先進個人進行表彰和物質獎勵。安全保衛(wèi)部每月對各單位安全基礎管理工作，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，并做好記錄。 安全隱患整改及獎懲措施對安全檢查中查出的隱患，由存在隱患的分廠（部室）負責隱患整改工作，能夠當時解決的必須當時解決，不得拖延；不能當時解決的由檢查部門開具“隱患整改通知單”限期解決。職工個人應對本崗位所使用機器設備進行維護、保養(yǎng)，安全裝置進行認真仔細檢查，生產(chǎn)過程中對照規(guī)程進行自檢自糾工作，杜絕違章工作。各種隱患整改情況，檢查公司內(nèi)電器設備、線路、消防設施、器材、消防通道、機器設備安全防護裝置及職工勞動保護用品使用情況、職工安全工作、職業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行情況；糾正違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，尤其是危險工種和特殊工種管理工作；專項檢查：專項檢查防汛、夏季三防、冬季四防、防煤氣中毒、節(jié)假日安全等專項內(nèi)容。公司實行各級行政領導負責制，各分廠、部室、投資單位行政負責人對本單位安全生產(chǎn)負全面責任。 公司成立安全生產(chǎn)管理委員會，公司經(jīng)理任主任，主管安全副經(jīng)理任副主任、總工、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全保衛(wèi)部、勞動人事部、生產(chǎn)制造部、技術管理部、工會、動力中心、各分廠承包人為成員。五、相關制度目錄 1 中華人民共和國勞動法 2 中華人民共和國勞動合同法 3 《關于續(xù)訂、終止勞動合同的規(guī)定》4 《關于辦理退休手續(xù)及審批程序的規(guī)定》六、主要控制點 1 退出申請的提出和審批2 離職手續(xù)的辦理和審批3 人力資源信息庫的更新七、檢查資料 1 《勞動合同到期人員情況表》2 《續(xù)訂終止勞動合同意向通知書》3 《勞動合同到期職工評議情況匯總表》4 《終止勞動合同通知書》5 《離職申請書》6 《解除合同通知單》7 《離廠通知單》8 《退休人員簡歷（基本信息）》第五章 社會責任1 安全生產(chǎn)管理一、業(yè)務目標l 健全安全生產(chǎn)設施，落實安全責任，杜絕企業(yè)安全事故；l 確保安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)被真實、準確、完整的統(tǒng)計及記錄；二、業(yè)務風險 l 安全生產(chǎn)措施不到位，責任不落實，可能導致企業(yè)發(fā)生安全事故；l 因遲報、漏報、謊報或者瞞報生產(chǎn)安全事故被投訴，影響統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準確性，無法滿足信息統(tǒng)計和管理的需求。檔案材料齊全后，勞動人事部填寫《市企業(yè)城鎮(zhèn)勞動者退休審批表》、《養(yǎng)老保險個人帳戶清算單》、《基本醫(yī)療保險視同繳費年限認定表》、《連續(xù)工齡審定表》、《市按月領取養(yǎng)老金人員登記表》等，報企業(yè)屬地社會保險行政主管部門審核批準后，退休員工從次月起享受養(yǎng)老保險金。4 退休 對達到退休年齡的職工，勞動人事部提前一個月向部門負責人發(fā)出通知，并告知本人送交書面退休申請，提交同版一寸5張彩色免冠照片，填寫《退休人員簡歷（基本信息）》。3 辭退 員工因違反公司規(guī)章制度、試用不合格或不能勝任工作而被解聘的，公司有權依據(jù)《勞動法》和國家勞動政策規(guī)定解除勞動合同?？偨?jīng)理離職須由集團公司安排離任審計。 終止勞動合同的職工持公司出據(jù)的《終止勞動合同證明書》按規(guī)定辦理離廠手續(xù)后，勞動人事部負責為其辦理個人養(yǎng)老保險帳戶及檔案關系轉移手續(xù)。本班組參加評議人數(shù)不得少于班組總人數(shù)的50%。各單位對回執(zhí)填寫情況進行檢查，不規(guī)范者予以糾正。業(yè)務流程主要包括退出申請的提出和審批程序、離職手續(xù)的辦理以及人力資源管理信息庫的更新等。五、相關制度目錄1 《職工教育管理規(guī)定》 2 《股份有限公司員工學習培訓資助制度》六、主要控制點1 培訓計劃的制定與審批 2 培訓的實施與監(jiān)督3 培訓工作總結與審核 七、檢查資料1 《**年度培訓計劃》 2 《培訓通知》3 《培訓登記表》4 培訓考試試卷及成績八、業(yè)務流程圖4 員工退出管理業(yè)務流程一、業(yè)務目標 l 確保員工退出管理符合國家法律、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求l 規(guī)范員工退出管理的工作流程，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行；l 及時更新員工信息，保證企業(yè)人力資源管理信息庫的真實、準確和完整。3 培訓效果的檢查與培訓總結 培訓管理部門 股份公司員工培訓的牽頭管理部門為勞動人事部，各培訓組織部門負責培訓效果的調(diào)查和培訓的監(jiān)督檢查。2 組織實施培訓 各培訓組織部門要充分做好培訓的前期準備工作，具體包括師資、教材、設施、場所及經(jīng)費等各方面的工作。二、業(yè)務風險 l 員工培訓缺乏管理，不利于企業(yè)人才培育，可能影響企業(yè)重點工作的順利進行和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)；l 培訓計劃執(zhí)行不到位、員工培訓積極性不高，最終影響培訓效果和培訓質量，導致企業(yè)培訓資源的浪費。交接完畢后，輪崗人員持所在單位（或上一級主管領導）簽署的《交接會簽單》等到勞動人事部辦理輪崗轉移手續(xù)。 中層管理人員進行崗位輪換由總經(jīng)理辦公會審議決定；初級管理人員進行崗位輪換由總經(jīng)理審定。每年由勞人部對校核后的數(shù)據(jù)庫打印下發(fā)各單位，各單位指定專人負責本單位勞動檔案數(shù)據(jù)庫的建立、校核、變更和報表等管理工作。3 勞動合同及檔案管理 股份職能部門新入職員工見習期滿，根據(jù)本人自我鑒定和群眾評議，經(jīng)單位做出綜合評價，按要求填寫《大學生轉正定級表》，報勞動人事部備案，符合錄用條件、并勝任工作的經(jīng)總經(jīng)理核準后予以轉正，股份與員工簽訂正式勞動合同。本人行政關系及檔案仍在街道辦事處或轉入人才交流中心，憑存檔證明、求職證等辦理勞動合同簽訂、鑒證及個人養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等手續(xù)，享受企業(yè)工資標準及獎金等各種待遇。 社會招聘。勞動人事部根據(jù)人力資源計劃的需求在網(wǎng)絡及社會各大報紙發(fā)布招聘信息。 勞動人事部人力資源崗匯總股份各職能部門和子分公司上報的需求計劃信息，編制股份《**年度人員需求計劃》，報主管領導審批，經(jīng)經(jīng)理辦公會討論審議，討論后通知股份公司，由股份公司做出決議并下發(fā)控制指標，確定為下一年人員招（選）聘正式計劃。二、業(yè)務風險 l 員工招（選）聘工作制度不健全或效率低下，影響企業(yè)綜合管理水平的提高； l 員工招（選）聘的數(shù)量或質量缺少合理的控制與管理，影響企業(yè)員工隊伍的質量，無法滿足企業(yè)發(fā)展對人力資源的需求； l 違反國家法律、法規(guī)，可能使企業(yè)遭受外部處罰，造成企業(yè)經(jīng)濟及聲譽損失。4 人力資源規(guī)劃的實施 勞動人事部人力資源崗將經(jīng)審批后的《人力資源規(guī)劃》以股份名義正式行文并下發(fā)，作為各職能部門、各子分公司人力資源工作的原則指導文件。 勞動人事部對上述資料進行匯總、分析。二、業(yè)務風險 l 人力資源發(fā)展規(guī)劃脫離企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)實際，對企業(yè)人力資源開發(fā)和人才隊伍建設沒有指導意義；l 規(guī)劃實施效果較差，難以滿足企業(yè)對人員的需要，影響企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。如需修改，根據(jù)股份公司反饋意見進行相應調(diào)整后再上報。2 戰(zhàn)略規(guī)劃實施及監(jiān)督 中期發(fā)展規(guī)劃制定出來后在高管層召開專題會或經(jīng)理辦公會后進行講解，在公司的廠務會上對公司中層副職以上領導進行講解，中層領導在各部門的會議中向公司員工進行傳達。三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份”）關于戰(zhàn)略規(guī)劃管理的相關流程，主要包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制與審批、戰(zhàn)略規(guī)劃實施及監(jiān)督和戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整等內(nèi)容。2 高級管理人員的解聘 解聘公司總經(jīng)理，由董事會決定； 解聘公司副總經(jīng)理及其它高級管理人員由總經(jīng)理提請，由董事會決定。本流程中所稱高級管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。監(jiān)事會主席應當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應予以審議。監(jiān)事會會議，應由監(jiān)事本人出席。由監(jiān)事會主席負責召集并主持，于會議召開十日以前通知全體監(jiān)事。2 監(jiān)事會會議 監(jiān)事會根據(jù)其職責權限開展工作和履行監(jiān)督職責，監(jiān)事會職責權限參見《股份有限公司章程》第五十一條之規(guī)定。其他不能擔任監(jiān)事的規(guī)定請參見《股份有限公司公司章程》第五十八條。四、業(yè)務流程描述 1 監(jiān)事會設立及監(jiān)事的任免、更換 股份公司監(jiān)事為自然人，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。如果議案未經(jīng)董事會審議通過，則根據(jù)董事會的意見，、。董事長應在會議召開前至少十天，書面通知各董事,并在通知內(nèi)載明會議的日期和地點以及討論的事項，董事會召開臨時會議，可以另定通知方式和通知時限。修訂公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。因董事辭職或者罷免導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，改選新任董事。董事每屆任期三年，連選可以連任。四、業(yè)務流程描述 1 董事會的設立與審批 本子流程所述股份董事會的設立與審批流程主要指：股份正常運行情形下每屆董事會的設立與審批。l 執(zhí)行有效性：當設計好的內(nèi)部控制按照設計的要求執(zhí)行時，并且執(zhí)行內(nèi)部控制的相關人員具備有效執(zhí)行內(nèi)部控制所需的權限和資格時，則內(nèi)部控制的執(zhí)行是有效的。一般每年對《內(nèi)部控制手冊》更新一次，更新資料主要來源于各子(分)公司、總部各職能部門的建議，以及內(nèi)部控制檢查單位和外部檢查單位對內(nèi)部控制的評價。（7）附件。從內(nèi)部信息傳遞、外部信息披露等方面對內(nèi)部控制的關注要點和相應措施進行了闡述。從公司各業(yè)務流程出發(fā)，對每個業(yè)務流程的風險、控制目標和具體的控制措施進行了詳細闡述，明確了每個業(yè)務流程所涉及的主要控制點，并匯編了所涉及的管理文件。描述了內(nèi)部控制體系組織結構與職責，從公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司的社會責任、企業(yè)文化及人力資源政策與措施等方面對內(nèi)部控制的關注要點和措施進行了闡述。4 內(nèi)部控制手冊使用指南本《手冊》包括7個部分，即總則、內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督及附件。l 重要性原則 在涵蓋公司各項業(yè)務流程的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。 編制公司《內(nèi)部控制手冊》對完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，進一步規(guī)范公司內(nèi)部各個管理層次相關業(yè)務流程，分解和落實責任，控制企業(yè)風險，保證財務報告真實性，確保企業(yè)資產(chǎn)安全高效運行具有較強的現(xiàn)實意義。 公司《內(nèi)部控制手冊》是以五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部控制配套指引、國資委頒布的《中央企業(yè)全面風險管理指引》為基礎，并結合公司實際情況編制而成。3 內(nèi)部控制基本原則公司《內(nèi)部控制手冊》的編寫遵循以下原則：l 全面性原則 內(nèi)部控制貫徹公司決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司各種業(yè)務和事項。l 成本效益原則 權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。（2）內(nèi)部環(huán)境。（4）控制活動。描述了信息與溝通的概念及要素。從持續(xù)監(jiān)督、內(nèi)控評估等對內(nèi)部控制的關注要點和相應措施進行了闡述。公司將根據(jù)外部環(huán)境、內(nèi)部組織架構及管理要求的改變而適時更新。l 設計有效性：當設定的內(nèi)部控制措施能夠滿足控制目標，并能防止或發(fā)現(xiàn)可能導致控制目標無法實現(xiàn)時，則內(nèi)部控制的設計方案是有效的。三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份”）關于董事會設立及運行的相關流程，主要包括董事會的設立與審批、董事會職責權限的確定、董事會會議議案的確定與審批、董事會決議執(zhí)行效果的監(jiān)督與審核、董事會決議的信息披露管理。董事由股東大會選舉產(chǎn)生，可以由股東或非股東擔任。 董事會董事任期內(nèi)的辭職和罷免. 董事辭職. 董事罷免. 股東大會選舉和更換董事。 董事會職責權限變更的審批董事會職責權限如果發(fā)生變化，則需要以變更《公司章程》的形式來加以確定。董事會會議由董事長召集。 董事會議案實施議