【正文】 的常年顧客等資料，在公司內(nèi)部有保密規(guī)定且已采取了保密措施（如設(shè)置FTP程式），不為外人所知悉。1997年8月，李在明知公司對資訊部有“不準(zhǔn)泄露公司內(nèi)部任何商業(yè)機(jī)密信息，不準(zhǔn)私自使用FTP上傳或下載信息”規(guī)定的情況下，擅自使用FTP程式，將公司的供貨商名稱地址、商品購銷價格、公司經(jīng)營業(yè)績及會員客戶通訊錄等資料，從公司電腦中心服務(wù)器上下載到自己使用的終端機(jī)，秘密復(fù)制軟盤，到其它商業(yè)機(jī)構(gòu)兜售。（四）刑事處罰 處三年以下有期徒刑或者拘役；后果特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。發(fā)生了嚴(yán)重后果。（三）立案標(biāo)準(zhǔn)： 強(qiáng)令他人違章冒險作業(yè)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；造成直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬元以上的；發(fā)生礦山生產(chǎn)安全事故，造成直接經(jīng)濟(jì)損失一百萬元以上的；其他造成嚴(yán)重后果的情形。（二）強(qiáng)令違章冒險作業(yè)罪重點(diǎn)解析：犯罪主體為特殊主體，即具有強(qiáng)令資格的人，通常情況下是作業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、指揮者、調(diào)度者。發(fā)生重大傷亡事故或其他嚴(yán)重后果。主要涉及犯罪7：重大責(zé)任事故罪（一）什么是重大責(zé)任事故罪？ 在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的行為。數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。（三）合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)：個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的。 （二）合同詐騙罪要點(diǎn)解析行為人以非法占有為目的合同的簽訂、履行過程中實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的行為。被告人郭宏科將所獲贓款用于家庭支出和個人揮霍。 預(yù)防機(jī)制要與打擊職務(wù)犯罪同步 建立一個有效的預(yù)防職務(wù)犯罪網(wǎng)絡(luò)第三部分 生產(chǎn)經(jīng)營中的刑法風(fēng)險及防范主要涉及犯罪6：合同詐騙罪（一）什么是合同詐騙罪？ 以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。（四）刑事處罰： 數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。利用職務(wù)便利索取或收受他人財物。 本案李某構(gòu)成非國家工作人員受賄罪：在犯罪主體上，李某為某民營建筑公司項目經(jīng)理，符合刑法規(guī)定非國家工作人員受賄罪中關(guān)于“非國家工作人員”要求。（四）刑事處罰： 處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。 客體是公司、企業(yè)或者其他單位資金的使用收益權(quán)，對象則是本單位的資金。因此孫某的行為只能定性為“挪用”而非“職務(wù)侵占”。主要涉及犯罪4：挪用資金罪（一）什么是挪用資金罪 公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的。（4） 刑事處罰：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。（二）職務(wù)侵占罪要點(diǎn)解析：本罪主體為特殊主體，包括公司、企業(yè)或者其他單位的人員。 案例一： 2007年7月至2008年8月間，被告人張某在擔(dān)任上海某設(shè)備有限公司（民營）修理工期間，利用維修公司售后產(chǎn)品和保管公司倉庫鑰匙的職務(wù)便利，從公司位于本市邯鄲路524弄15號地下室倉庫內(nèi)，私自提出真空泵及真空泵零配件，先后用于向上海某化工科技公司、成都某儀表限公司等共計8家公司銷售及維修，并通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的方式收取銷售、維修款共計人民幣4萬余元。三、風(fēng)險防范（一）公關(guān)活動中嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。（四）刑事處罰： 數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。（五）行賄罪的風(fēng)險分析：“不正當(dāng)利益”，“財物”，“國家工作人員”都可以影響該罪甚至犯罪本身的成立與否。（三）行賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1．行賄數(shù)額在一萬元以上的；2．行賄數(shù)額不滿一萬元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三人以上行賄的；（3）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；（4）致使國家或者社會利益遭受重大損失的。 國家工作人員：國家工作人員，是指一切國家機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他依照法律從事公務(wù)的人員。 （二）擴(kuò)大企業(yè)知名度和產(chǎn)品知名度，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，提高產(chǎn)品市場占有率。法律與道德的關(guān)系：教育的方法：持續(xù)不斷；潛移默化。企業(yè)工作人員預(yù)防犯罪，不妨從認(rèn)真執(zhí)行每一項規(guī)章制度開始：財務(wù)制度；保衛(wèi)制度；安全生產(chǎn)制度；檢查制度；請示匯報制度等等。２、完善和落實(shí)行這有效的規(guī)章制度是預(yù)防犯罪的制度保障?！叭故录保嵏擦藝覍?shí)行了近十年的食品質(zhì)量免檢制度；加強(qiáng)了監(jiān)督、監(jiān)管機(jī)制?！标P(guān)鍵是要找到解決這一問題的有效辦法。２、對國家：損害國家聲譽(yù)；４、客觀行為方面，都是實(shí)施了危害社會、觸犯刑事法律規(guī)范，有的是造成一定后果的行為。這為加強(qiáng)主觀世界的改造、預(yù)防犯罪提供了可能。四、企業(yè)及其工作人員執(zhí)行職務(wù)犯罪的主要特點(diǎn)：１、犯罪主體是特定的，即都是公司、企業(yè)或者公司、企業(yè)的工作人員。2．被告人熊華興犯破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月。2000年9月30日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報的線索抓獲被告人黃劍鋒、周遠(yuǎn)聲、李曉元，同年10月2日抓獲被告人熊華興。５、財務(wù)、稅收中的刑事法律風(fēng)險：公訴機(jī)關(guān)指控被告人高玉坤的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分，應(yīng)予確認(rèn)，但對被告人的犯罪定性不準(zhǔn)，本院不予采納。后張世忠將此款交給張成雙１萬元，交給高玉坤３萬元，存折所存現(xiàn)金１萬元由張世忠獲得。１９９６年６月２８日，高玉坤和匯源公司的景某與更生廠簽訂了加工合同。張雙成表示同意后，到平頂山市找到其表哥張世忠，讓他幫忙聯(lián)系加工單位，許諾事成之后有“好處費(fèi)”。被告人高玉坤于１９９４年１２月受聘于平頂山市匯源化學(xué)工業(yè)公司（以下簡稱匯源公司）工作。生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪；對非國家工作人員行賄罪；行賄罪；非國家工作人員受賄罪；假冒注冊商標(biāo)罪（第213條）；銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪（第214條）；為謀取不當(dāng)利益，給其他公司、企業(yè)人員以財物數(shù)額較大，構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪（第164條）；2008年11月9日，義烏市檢察院以涉嫌非國家工作人員受賄罪等罪名，對代素萍提起公訴。2005年8月，代素萍與丁國順合謀擅自以公司“與狼共舞”品牌生產(chǎn)內(nèi)衣，她多次發(fā)了內(nèi)衣包裝輔料及商標(biāo)標(biāo)識給凱興公司，價值近7萬元，丁國順組織生產(chǎn)了16440套內(nèi)衣，賣到外地，銷售額74萬余元。案例：代素萍，女，1980年10月出生，漢族，中山大學(xué)專科畢業(yè)，行政管理專業(yè)。三、企業(yè)及其工作人員執(zhí)行職務(wù)犯罪的常見類型：（尚不包括10月31日后發(fā)生的各種費(fèi)用），已經(jīng)嚴(yán)重資金不抵債。董事長田文華有全國勞動模范、三八紅旗手、全國政協(xié)委員等一百多項榮譽(yù)稱號。３、“三鹿集團(tuán)”破產(chǎn)。向三鹿集團(tuán)銷售有毒原奶的耿金平犯生產(chǎn)、銷售有毒食品罪被判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身。三鹿董事長田文華犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被判處無期徒刑。三鹿事件的直接后果：二、典型案例：2008度發(fā)生的“三鹿毒奶粉”事件。如企業(yè)在簽訂、履行商事合同中經(jīng)常發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛及由此帶來的經(jīng)濟(jì)損失；２、行政法律風(fēng)險。企業(yè)刑事法律風(fēng)險，是指企業(yè)及其工作人員在執(zhí)行職務(wù)過程中存在的觸犯刑事法律規(guī)范，應(yīng)受刑事處罰行為的風(fēng)險。當(dāng)你尊重法律的時候，法律就是你的保護(hù)神，當(dāng)你忽視法律甚至蔑視法律的時候，法律可能就會成為一個即將到來的災(zāi)難。 事實(shí)上作為一個企業(yè)，從公司發(fā)起，到登記注冊，從經(jīng)營管理，以至整個生產(chǎn)過程，從歇業(yè)清算，到破產(chǎn)清算，它的每一步，每一個階段，不僅要遵守公司法、合同法等，同樣也都受制于刑事法律。這些老板由于觸碰到“刑事犯罪”這根高壓線，他們失去的不僅僅是多年打拼積聚下來的財產(chǎn)，還有彌足寶貴的自由、抑或生命。企業(yè)家缺乏對法律應(yīng)有的重視，以及缺乏律師忠言逆耳的必要提示，往往容易犯過于自信、盲目樂觀的錯誤，直至走進(jìn)違法犯罪的誤區(qū)。對于專業(yè)從事法律服務(wù)工作的律師們來說，即使他們注意到這個問題，也往往無法發(fā)出自己的聲音。企業(yè)刑事法律風(fēng)險及其防范企業(yè)風(fēng)險主要由法律風(fēng)險、自然風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險共同構(gòu)成。對于企業(yè)家身邊的法律問題，我們的社會所給予的關(guān)注還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?？陀^上，目前我國企業(yè)家普遍對于法律的認(rèn)識還很淺薄，對于律師的重視程度還很低。特別是目前我國企業(yè)家普遍對于法律的認(rèn)識還很淺薄，真是由于對法律認(rèn)識的淺薄，而使自己曾經(jīng)所擁有的令人艷羨的尊貴、榮耀、財富和權(quán)力都倒在刑事法律面前。 曾經(jīng)的上市公司老總、集團(tuán)公司老板等等，在眾多案件中不乏因老板或者高管涉嫌犯罪，而使公司、企業(yè)清算破產(chǎn)、倒閉關(guān)門。從而忽視了應(yīng)有的危機(jī)意識。 法律的風(fēng)險存在于每個企業(yè)，存在于每個企業(yè)的每個發(fā)展階段。一、“企業(yè)刑事法律風(fēng)險”的概念：企業(yè)及其工作人員在經(jīng)營過程中，存在著各類法律風(fēng)險：１、民商事法律風(fēng)險。其中：連續(xù)15年全國銷量第一，年銷售額100億元以上，中國奶粉業(yè)“老大”，中國500強(qiáng)企業(yè)之一。月25日宣布破產(chǎn)還債。收受他人財物為其謀利損害公司、企業(yè)利益，或者收取各種各樣的回扣歸個人所有，構(gòu)成非國家工作人員受賄罪（第163條）；2005年4月，她代表公司去挑選加工廠，江蘇省鎮(zhèn)江凱興服飾公司經(jīng)理丁國順為了獲得加工權(quán)并多拿點(diǎn)訂單。今年2月，事情最終敗露，代素萍等人先后落網(wǎng)。３、產(chǎn)品銷售過程中的刑事法律風(fēng)險：案例：被告人：高玉坤，男，３４歲，河南省魯山縣人，原系河南省平頂山市匯源化學(xué)工業(yè)公司機(jī)械動力處副處長。１９９６年５月，匯源公司需要加工一批設(shè)備配件，高玉坤讓在匯源公司承包土建工程的張雙成為其聯(lián)系加工單位，并對張說明“可以從中弄倆錢花”。后更生廠根據(jù)高玉坤的授意提高了加工費(fèi)用預(yù)算。當(dāng)天下午，張世忠通過趙紀(jì)生從更生廠財務(wù)科辦理了取款手續(xù)，取出現(xiàn)金４萬元和金額為１萬元的存折一個。魯山縣人民法院經(jīng)過公開審理后認(rèn)為，被告人高玉坤身為公司職工，在為本公司聯(lián)系加工設(shè)備配件業(yè)務(wù)中，利用職務(wù)之便，讓加工單位提高加工費(fèi)用預(yù)算，從中索取“好處費(fèi)”歸個人所有，其行為侵犯了本公司公共財產(chǎn)的所有權(quán)，且數(shù)額較大，已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪（第276條）等。上述不合格產(chǎn)品因達(dá)不到出口標(biāo)準(zhǔn)，給廈門真奇妙工藝品有限公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣25 625元。