【正文】 二條 外派董事辭職應(yīng)向集團提交書面辭職報告，經(jīng)集團董事局同意后才能申請辭職。第三十八條 外派董事月度薪酬為_________元，年度獎金標(biāo)準(zhǔn)為_________元，外派董事補貼在任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十五條 集團外派董事年度考核達到勝任級，集團可繼續(xù)外派其擔(dān)任該二級子公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎金。第三十條 集團外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見，附件六：《集團外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、附件七：《集團外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法》。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進行。（2） 對重要事項的分析和評價。（3） 會議議案的表決情況。（2） 存在的主要問題。第二十條 外派董事在二級子公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究二級子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交二級子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解二級子公司管理現(xiàn)狀，向二級子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督二級子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合集團相關(guān)部門對二級子公司的各項管理。第十六條 外派董事應(yīng)該按照二級子公司董事會會議通知準(zhǔn)時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托集團其他外派董事代為投票，并及時向集團匯報。外派董事在履行職責(zé)時，可以向集團相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 董事局提出外派董事的配備方案；（2） 董事局提名外派董事候選人；（3） 董事局對外派董事候選人進行初步篩選；（4） 董事局確定外派董事的人選，向二級子公司的股東（大）會提名推薦；（5） 股東（大）會通過董事的人選。第八條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團決策層決定。（4） 基本掌握財務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟等方面的專業(yè)知識。第三章 聘任與授權(quán)第六條 集團在選派和任命外派董事時，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第四條 外派董事權(quán)利如下：（1） 獲知二級子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團有關(guān)其任職二級子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團有關(guān)其任職二級子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；（4） 出席二級子公司的董事會的權(quán)利；（5） 在二級子公司董事會上對所議事項進行表決的權(quán)利；（6） 提議召開二級子公司臨時董事會的權(quán)利；（7） 提出二級子公司各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8） 集團賦予的其他權(quán)利。（7） 指導(dǎo)并督促集團有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對二級子公司的財務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進行分析、研究，并提出建議意見。外派董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向集團提交所屬子公司運營情況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責(zé)。第四十條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團的有關(guān)規(guī)定。第七章 淘汰與晉升第三十七條 目的通過淘汰不合格的管理人員，為后備人才提供發(fā)展機會和上升空間，形成管理人員能上能下的用人機制，優(yōu)化集團管理人員隊伍素質(zhì)。第三十四條 考核周期考核周期為一年。第三十條 調(diào)配申請由需求部門向集團人力資源部提出申請，并附職位說明書及需求原因，人力資源部根據(jù)提交的申請，經(jīng)過審核確認后，對內(nèi)發(fā)出招聘啟事或直接從相關(guān)部門進行調(diào)配。接收兼職人員的部門應(yīng)當(dāng)為兼職人員提供良好的工作環(huán)境和條件，并且有責(zé)任安排兼職人員的工作。 一般情況下，兼職人員可以采取每半天到兼職部門工作，另半天回原單位工作的方式。第二十三條 兼職周期兼職周期由派出單位與兼職單位協(xié)商確定，原則上每周累計工作時間不能低于1天。輪崗人員工資、獎金和保險由派出單位支付。第十八條 輪崗審批 集團各單位內(nèi)部輪崗：由各單位自行審批——報人力資源部備案； 跨單位輪崗：由各單位提案——人力資源部審批； 財務(wù)系統(tǒng)人員輪崗：由部門提案——二級子公司、財務(wù)管理部審核——人力資源部審批； 中高層管理人員和專業(yè)技術(shù)管理人員輪崗：各單位提案——人力資源部審核——報集團總裁審批。第三章 崗位輪換第十四條 輪崗對象及目的崗位輪換主要針對具有培養(yǎng)潛質(zhì)的中高層管理人員和管理骨干，目的在于為集團培養(yǎng)綜合能力較強的復(fù)合型的人才。第十一條 后備人才甄選 后備人才主要是指集團為應(yīng)對未來發(fā)展變化而儲備的一些可替代集團某些中級崗位的具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才。）（三）綜合素質(zhì)和潛質(zhì) 性格特征 職業(yè)傾向綜合能力心理測試第九條 甄選工具 基本條件通過個人材料進行分析。第二章 關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才的甄選第七條 目的 通過科學(xué)的測評，慎重地甄選，選拔出真正具有領(lǐng)導(dǎo)潛質(zhì)的后備人才，以樹立集團用人及人才晉升理念。專家型的技術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領(lǐng)域具備全面知識，有較高管理水平的人才。第二十七條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。離任審批程序與任命程序相同。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團正常經(jīng)營。第十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。若審計結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。第十一條 二級子公司副總經(jīng)理和二級子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第三章 任期第八條 董事局秘書、集團總裁、副總裁每屆任期 年，任期已滿，可以續(xù)聘。第五條 任用程序：（一） 董事局1. 董事局秘書——由董事局主席提名，董事局聘任；（二） 集團總部1． 集團總裁——由董事局主席提名，董事局聘任；2． 集團副總裁和各職能部門負責(zé)人——由集團總裁提名，董事局聘任；（三） 二級子公司1. 二級子公司總經(jīng)理——由集團總裁提名，董事局聘任；2. 二級子公司副總經(jīng)理——由二級子公司總經(jīng)理提名，集團總裁聘任，報董事局備案；3. 二級子公司財務(wù)負責(zé)人——由集團財務(wù)負責(zé)人提名，二級子公司總經(jīng)理審核，集團總裁聘任，報董事局備案；第六條 選拔（一） 選拔本著“提名競崗”、“先內(nèi)后外”、公平競選、多方位測評的基本原則。注：副總裁、總部其它職能部門負責(zé)人及二級子公司述職人的述職報告可參照以上內(nèi)容編寫參考！母子公司管控體系制度匯編之六人力資源管控制度與操作流程附件三：集團述職會議說明會議名稱會議內(nèi)容參會人員召開時間會議目的組織部門會議主持準(zhǔn)備材料會后事項備注述職報告會董事局審議集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負責(zé)人述職董事局、總裁和述職人員、記錄人員次年元月和每年7月提高管理人員業(yè)績和能力董事局董事局主席在述職前兩天將述職報告遞交述職對象。會議記錄由集團人力資源部負責(zé)保管。第三十七條 述職會議的主持人：集團財務(wù)管理部總經(jīng)理。第五章 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會議第三十三條 述職人員：各二級子公司財務(wù)負責(zé)人。第三十條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。第二十六條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。第二十三條 述職審議的程序：（一） 董事局主席宣布述職會議的目的和會議原則；（二） 述職人述職；（三） 述職對象評議與討論；（四） 述職人進一步陳述意見；（五） 形成評議意見。第十九條 述職時間的規(guī)定：次年元月和每年七月；具體時間應(yīng)由述職人和董事局約定，爭取安排在董事局會議期間。第十二條 述職對象與周期：根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對象與述職周期如下：述職人述職對象責(zé)任人周期集團總裁集團董事局董事局主席季度集團副總裁集團董事局、總裁董事局主席季度集團董事局秘書集團董事局董事局主席季度集團職能部門負責(zé)人集團董事局、總裁董事局主席季度二級子公司總經(jīng)理集團總裁辦公會集團總裁季度二級子公司副總經(jīng)理集團總裁辦公會、二級子公司總經(jīng)理集團總裁季度第十三條 述職順序：在向同一對象述職時應(yīng)遵循先下級后上級的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應(yīng)先接受下級述職，后自己述職。第八條 述職會議的宗旨：提高、改進。（二） 調(diào)職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務(wù)年初制定的績效目標(biāo)和任職資格要求進行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。第三條 原則：（一） 以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達成。高管人員述職報告制度第一章 總則第一條 為貫徹集團經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，確保集團內(nèi)部的信息暢通，及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中的問題，保證集團經(jīng)營計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。第十二條 二級子公司薪酬管理工作責(zé)任1. 當(dāng)二級子公司崗位編制、部門及崗位職責(zé)發(fā)生變動時，有及時向集團人力資源部匯報備案的責(zé)任。第十條 集團人力資源部薪酬管理工作責(zé)任1. 指導(dǎo)二級子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任。第九條 集團人力資源部薪酬管理工作權(quán)利1. 了解二級子公司組織結(jié)構(gòu)及人員編制的權(quán)利。2. 控制二級子公司部門經(jīng)理以上崗位具體薪酬數(shù)量：審核二級子公司部門經(jīng)理以上崗位具體的薪酬標(biāo)準(zhǔn)、薪酬層級、薪酬檔級。3. 將考核過程中出現(xiàn)的問題及時上報的責(zé)任。第六條 二級子公司考核管理工作權(quán)利1. 在制定及完善本二級子公司績效考核體系的過程中有要求培訓(xùn)的權(quán)利。2. 監(jiān)督各二級子公司績效考核過程的權(quán)利。第二條 適用范圍 集團本部人力資源部 子公司人力資源管理部門（廣州市鴻凱實業(yè)投資有限公司、東莞市畔月灣廣場建造有限公司、東莞市鴻旺實業(yè)投資有限公司、新豐越堡水泥有限公司、東莞市鴻發(fā)教育投資有限公司的人力資源管理部門）第二章 招聘管理方式 第三條 集團對各子公司招聘管理包括以下幾方面 人員編制的管理子公司需向集團人力資源部提交《人員編制表》（附件一）和《崗位職責(zé)說明書》（附件二），經(jīng)集團人力資源部審核，集團人力資源副總裁批準(zhǔn)，作為集團人力資源部指導(dǎo)和監(jiān)督各新項目招聘人員的指導(dǎo)性文件。如果延遲完成，分析誰應(yīng)該負主要責(zé)任。第十條 確定初試人選用人部門接到管理中心簡歷后，應(yīng)于兩個工作日內(nèi)將初試人選反饋管理中心，未及時提交，則推遲幾天預(yù)招聘到崗時間相應(yīng)推遲；第十一條 面試（初試和復(fù)試）管理中心與用人部門協(xié)商面試事宜，包括面試時間、面試官、面試形式（素質(zhì)測評、筆試、面談） 如果用人申請沒有經(jīng)管理中心備案，管理中心有權(quán)不進行招聘信息發(fā)布及后續(xù)的入職等手續(xù)辦理；特殊情況除外。第七條 管理中心備案 到職時間要求：一般而言，普通員工的到崗時間應(yīng)定為一個月；主管經(jīng)理級的到崗時間應(yīng)定為一個半月；總經(jīng)理級別應(yīng)定為兩個月。(續(xù)致信網(wǎng)上一頁內(nèi)容) 對公司內(nèi)符合招聘職位要求及表現(xiàn)卓越的合適員工，將優(yōu)先給予選拔、晉升；其次再考慮面向社會公開招聘。第二條 適用對象：集團各職能中心/部門、大區(qū)、各直屬單店第三條 原則：公司招聘錄用員工按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則。可從以下途徑判斷：將需求職位的工作職責(zé)分解給其它崗位、加班、分析職位說明書判斷是否能調(diào)整（合并）崗位等第六條 提出用人申請 如果確認職位需求需通過招聘的方式解決，用人部門提出《用人申請單》，經(jīng)相應(yīng)負責(zé)人簽字確認。 招聘途徑：用人部門提出初步渠道意向（內(nèi)聘、外聘），管理中心根據(jù)具體的情況，征求用人部門意見，最終確定招聘渠道； 資料要求：（1） 增編職位：用人部門需要提交《用人申請單》、《職位說明書》、《新員工績效考核表》 注：如果用人部門沒有及時提交上述表格，并經(jīng)相應(yīng)負責(zé)人簽字，管理中心有權(quán)拒絕招聘要求； 《職位說明書》的簽字權(quán)限參照《用人申請單》的權(quán)限。一般而言，招聘渠道包括：（1）內(nèi)部招聘：公司以B、郵件、公告欄、論壇方式發(fā)布招聘信息；（2）外部招聘：現(xiàn)場招聘、網(wǎng)絡(luò)（包括公司網(wǎng)站）、報紙（雜志）、員工推薦、中介（包括獵頭）、門店粘貼形式發(fā)布招聘信息等；招聘信息發(fā)布（1）內(nèi)容：管理中心參照崗位說明書，按照“崗位職責(zé)+任職資格”模式在相應(yīng)渠道發(fā)布信息；（2）時間：管理中心在確認受理用人申請單兩個工作日內(nèi)發(fā)布；第九條 簡歷篩選管理中心根據(jù)任職資格進行簡歷篩選，于發(fā)布招聘信息后三個工作日內(nèi)，將初步刷選的簡歷交至用人部門；如果信息發(fā)布效果不佳，則反饋用人部門，尋求改進辦法。（1） 人事對其證件進行初步審核，進行面試后在《招聘價表上》寫面試評價；（3） 用人部門確定錄用人選，應(yīng)同時將有相應(yīng)負責(zé)人簽字和意見的《新員工工資核定單》《招聘評價表》提交管理中心。招聘費用原則上由管理中心承擔(dān)；招聘費用申請流程：管理中心申報財務(wù)中心簽字分管副總裁批準(zhǔn) 第五章 招聘效果評估第十四條 招聘效果評估應(yīng)聘人員比：應(yīng)聘人員比=應(yīng)聘人數(shù)/計劃招聘數(shù)正常情況下，安管清衛(wèi)的應(yīng)聘人員比為10倍，一般職員的應(yīng)聘人員比是100200倍，經(jīng)理級別的應(yīng)聘人員比是50倍初試比例：初試比例＝初試人數(shù)/計劃招聘人數(shù)一般而言，初試人數(shù)比例應(yīng)該為10倍比較合適；復(fù)試比例：復(fù)試比例＝復(fù)試人數(shù)/計劃招聘人數(shù)一般而言，復(fù)試比例為5倍比較合適；招聘完成的及時性：主要是比較預(yù)計招聘完成時間與實際完成招聘時間的差距。招聘管理暫行辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范鴻發(fā)集團招聘管理工作，明確對集團下屬子公司招聘流程及權(quán)限，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬子公司的人員招聘工作，特制定本制度。第四條 集團人力資源部考核管理工作權(quán)利