股權(quán)投資公司股權(quán)投資流程及基礎(chǔ)表格-全文預(yù)覽
【正文】 貸款證、公司章程等政府部門頒發(fā)的批準(zhǔn)、證明文件的復(fù)印件；l 公司股權(quán)代表工作報(bào)告、建議及經(jīng)公司董事會(huì)對(duì)工作報(bào)告批復(fù)正本；l 公司向被投資企業(yè)委任股權(quán)代表的文件；l 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員名單；l 被投資企業(yè)產(chǎn)品及主要銷售領(lǐng)域；l 公司投資資金審批報(bào)告副本；l 其它必須的資料。如外聘顧問(wèn)（中介），做好項(xiàng)目經(jīng)理與外聘顧問(wèn)（中介）的溝通和協(xié)調(diào)工作。 投資經(jīng)理 項(xiàng)目參與人員，主要協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目投資所有工作。IPO及出售將是本公司主要的退出渠道。跟蹤管理的具體內(nèi)容有：l 定期（每月或每季，視項(xiàng)目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度表、重要銷售合同等，并分析整理為《企業(yè)情況月度分析表》；l 參加企業(yè)重要會(huì)議，包括股東會(huì)、董事會(huì)、上市工作項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)以及《投資協(xié)議》中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會(huì)議并形成《會(huì)議紀(jì)錄》；l 每季度對(duì)企業(yè)進(jìn)行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問(wèn)題、提出相關(guān)咨詢意見并形成《企業(yè)情況季度報(bào)告》。所有內(nèi)部審查工作自接到項(xiàng)目經(jīng)理提交完整材料之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成，并形成《投資決策委員會(huì)決策意見表》。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目情況由公司安排會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所進(jìn)入公司盡職調(diào)查程序，項(xiàng)目經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》。立項(xiàng)會(huì)議必須由決策組成員、項(xiàng)目組成員、管理組成員，以及各部門總監(jiān)及以上參加（不能參加者可授權(quán)部門人員參加），表決人員為總監(jiān)及以上人員（總監(jiān)不能參加者可有授權(quán)人員參加表決），表決人數(shù)不得低于5人，超過(guò)60%的人員同意即可立項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初選后分類、編號(hào)、入庫(kù)。決策組投資決策投資決策委員會(huì)審查同意進(jìn)行投資的企業(yè)或項(xiàng)目，經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核相關(guān)合同協(xié)議后，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)代表與合作對(duì)方簽署《投資協(xié)議》。簽署保密協(xié)議項(xiàng)目組和決策組項(xiàng)目初審后認(rèn)為可以對(duì)企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項(xiàng)目組報(bào)部門立項(xiàng)、評(píng)審，經(jīng)部門初步盡職調(diào)查后，填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，報(bào)公司項(xiàng)目考評(píng)會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。l 若企業(yè)提供的就是完整的商業(yè)計(jì)劃書，則在接受對(duì)方的商業(yè)計(jì)劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議。完成《投資決策委員會(huì)決策意見表》，形成投資決議。 項(xiàng)目初審項(xiàng)目經(jīng)理在接到商業(yè)計(jì)劃書或項(xiàng)目介紹的七個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查，填制《項(xiàng)目基本信息表》并提出可否投資的初審意見。 立項(xiàng)申請(qǐng)與立項(xiàng)項(xiàng)目初審后認(rèn)為需要對(duì)企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)部門立項(xiàng)、評(píng)審，經(jīng)部門初步盡職調(diào)查后，填寫《立項(xiàng)審批表》，由投資總監(jiān)負(fù)責(zé)申請(qǐng)召開項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)議。立項(xiàng)盡量按照下列要求陳述清楚：l 企業(yè)做什么行業(yè)界定和行業(yè)分析n 產(chǎn)品（服務(wù)）所處的行業(yè)n 行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈的位置和地位（上游、下游、橫向關(guān)聯(lián)）n 行業(yè)狀況（發(fā)展、前景、目前競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)）n 行業(yè)特點(diǎn)l 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里標(biāo)的企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)核心價(jià)值n 企業(yè)基本情況：經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利水平、增長(zhǎng)速度、歷史沿革等n 企業(yè)的行業(yè)地位：市場(chǎng)份額、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)話語(yǔ)權(quán)、與領(lǐng)先者的對(duì)比n 企業(yè)的贏利模式：與行業(yè)中普遍模式比較的創(chuàng)新n 企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：滿足行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)的核心優(yōu)勢(shì)（技術(shù)、市場(chǎng)影響、研發(fā)創(chuàng)新能力、區(qū)域優(yōu)勢(shì)、上下游獨(dú)特的地位、規(guī)模等等）n 企業(yè)的核心價(jià)值：建立于核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè)價(jià)值、渠道系統(tǒng)、研發(fā)創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)地位等等n 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題因素l 我們業(yè)務(wù)（投資）利益投資價(jià)值和服務(wù)價(jià)值n 我們?cè)陧?xiàng)目中的地位：投資（主投、跟投）、服務(wù)和綜合n 我們對(duì)項(xiàng)目投資預(yù)期的退出方案n 關(guān)于IPO的初步分析n 影響IPO的幾大要素n 投資收益預(yù)估：投入項(xiàng)目估值、退出的估值l 項(xiàng)目實(shí)施的可能性投資項(xiàng)目的可操作性n 投資可能性：規(guī)模、類別、可參與的基金組合n 投資價(jià)
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