集團公司合同管理制度-全文預覽
【正文】 B1：主管副總經(jīng)理確認合同符合業(yè)務進展目標、確定成本、相關專業(yè)的協(xié)調(diào)性、合同內(nèi)容符合技術(shù)流程及標準。節(jié)點F1：合同管理員審查合同是否已經(jīng)根據(jù)總經(jīng)理批示完成修改；加蓋合同印章。節(jié)點D1：若需要，由法律顧問就合同內(nèi)容的合法性、嚴密性及法律可行性提出咨詢意見。節(jié)點A5：經(jīng)辦部門應建立合同檔案，保存合同履行過程中的相關來往文件及履行紀錄。節(jié)點F3：由總裁秘書負責審查合同是否已經(jīng)根據(jù)總裁批示完成修改，并加蓋合同印章。節(jié)點D1：財務負責人確認合同付款條款符合財務要求、時間符合業(yè)務部門預算及公司資金狀況。節(jié)點C1：法律顧問確定合同內(nèi)容的合法性、嚴密性及法律可行性。附件一：XXX集團總部合同管理流程附件二：XXX集團分子公司合同管理流程附件三：XXX集團分子公司合同管理流程（需集團總裁簽批）附件四：XXX集團公司經(jīng)濟合同審批表附件五：XXX集團合同履行完畢情況總結(jié)表附件六：合同起草注意事項附件七：XXX集團合同簽訂履行臺帳 附件一：XXX集團總部合同管理流程部門名稱法律顧問流程名稱合同管理流程各部門主管副總裁法律顧問財務經(jīng)理財務副總裁總管理部集團總裁ABCDEFG123456起草 執(zhí)行留存提供業(yè)務意見 存檔接收檢查提供法律意見留存提供財務意見提供經(jīng)營意見審核蓋章審批N Y 節(jié)點說明：節(jié)點A1：確定對方當事人資信條件、草擬合同文本、保證合同內(nèi)容符合業(yè)務流程需要；根據(jù)各審核人的意見進行修改。f. 合同成果報告。b. 預算、結(jié)算報告。a. 集團公司為J；b. XXX房地產(chǎn)公司D；東方皇冠公司為H；東方銀聯(lián)為Y；三浦威特公司為S；物業(yè)公司為W；c. 部門編號如下：編碼部門A總負責人管理B戰(zhàn)略研究C產(chǎn)品(項目)研發(fā)D資源整合（公共關系）E人力資源F規(guī)劃設計G評估造價H取地（前期）I營銷（招商、市場、推廣）J客戶關系K建設(工程)管理L采購M財務管理(投資管理)N法律事務O綜合管理P行政（文秘、公文、檔案、會議、網(wǎng)絡、知識管理）管理Q后勤（車輛、餐廳、住宿、物品管理）R審計監(jiān)察例：三浦威特公司工程部在2003年7月簽訂的第二份合同，編號應為“JSK200372”。 對方當事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、判決書，由集團公司法律顧問依法向人民法院申請強制執(zhí)行。 送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關票證票據(jù)。 集團公司法律顧問應根據(jù)糾紛具體情況在兩日內(nèi)提出處理建議及注意事項；情節(jié)嚴重并可能影響相關部門業(yè)務進程的，集團公司法律顧問應通報相關部門，以采取預防措施。4 合同履行情況的檢查 集團公司法律顧問、審計監(jiān)察部有權(quán)對合同履行情況進行隨時檢查，集團公司各分子公司應在每月5日前向集團公司法律顧問提交《XXX集團合同簽訂履行臺帳》（見附件七），并附《XXX集團合同履行完畢情況總結(jié)表》（見附件五）。 專業(yè)職能部門負責人：確定成本、技術(shù)標準、專業(yè)協(xié)調(diào)性等。b. 須由集團總裁審定的合同審批流程：經(jīng)辦人——主管副總經(jīng)理——分子公司財務負責人——法律顧問——總經(jīng)理——集團總裁，由集團總裁予以審定。3 合同的審核 審批流程 重大合同包括：對外借款、投資、擔保，公司合并、分立、收購等合同，由集團公司統(tǒng)一控制，審批流程：經(jīng)辦人——項目負責人——主管副總裁——集團財務副總裁——法律顧問——集團總裁，由集團總裁予以審定。 接受集團公司法律顧問及審計監(jiān)察部門對合同簽訂、履行、存檔等情況的檢查。 分子公司合同管理員應接受集團公司法律顧問業(yè)務指導，遵守其規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)程。 參與集團公司及各分子公司重大合同的談判、起草與簽訂，針對相關事務提供法律意見。 審核各分子公司合同管理細則，保障其規(guī)
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