【正文】 管理體系內(nèi)部溝通和行動的準則文件和資料包括：(1) 《管理手冊》:是依據(jù)HSE管理體系標準，對公司HSE管理體系各相關(guān)或相互作用過程進行描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實現(xiàn)HSE方針和目標，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時提供）及第三方審核機構(gòu)使用；(2) 《HSE體系程序文件》（以下簡稱《程序文件》）:是對公司活動、產(chǎn)品和服務過程描述和管理的控制性文件，是確保HSE管理體系有效運作和控制的依據(jù)，是《管理手冊》進一步實施的支持性文件，按照標準要求形成了公司的《程序文件》，見附錄《程序文件清單》；(3) 支持（管理）性文件和資料:是闡明公司活動、產(chǎn)品和服務過程管理要求和方法的文件，用于指導活動、產(chǎn)品和服務過程的具體實施，是對《管理手冊》和《程序文件》的進一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標準等；(4) 記錄:是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)；(5) 文件和資料可以采用文本文件、電子版或光盤等多種管理形式。2 適用范圍本程序適用于HSE體系文件和資料的控制。 在異常、緊急情況下,由發(fā)現(xiàn)部門及時撥打各級調(diào)度部門的值班電話，由各級調(diào)度部門將信息反饋給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導,具體執(zhí)行《應急管理程序》和各單位、部門制定的《應急預案》。 各級設備管理部門將設備的相關(guān)信息進行交流和傳遞，具體執(zhí)行《設備管理程序》 各級安全環(huán)保部門將有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行《事故管理程序》。 各級計劃經(jīng)營部門和采購部門將有關(guān)分承包方、合作者及顧客的重要意見和要求，進行傳遞交流，具體執(zhí)行《供應商管理程序》、《工程項目分包和勞務分包評價管理程序》。 員工對公司活動、產(chǎn)品和服務過程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見和建議及來電、來訪。 分承包方、合作者、顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關(guān)方（包括承包方）的信息溝通。 人力資源部負責培訓需求和人力資源信息的征集、反饋和處理。 項目管理部負責收集、整理、傳遞技術(shù)信息和生產(chǎn)運行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。5 相關(guān)文件、勞務分包的管理規(guī)定6 記錄《工程項目專業(yè)分包、勞務分包方評定表》《合格工程項目專業(yè)分包、勞務分包方名單》《工程項目專業(yè)分包、勞務分包方監(jiān)控表》《工程項目專業(yè)分包、勞務分包方推薦表》 HSE信息交流與協(xié)商管理程序1 目的 為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對各相關(guān)方確立交流機制，規(guī)范信息管理，確保有關(guān)HSE的信息資源得到充分利用，制定本程序。、勞務分包方的監(jiān)控、勞務分包方應接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備及健康、安全與環(huán)境保護等方面出現(xiàn)問題時，應以書面形式通知工程項目專業(yè)分包、勞務分包方進行糾正。、勞務分包方應嚴格按合同要求組織實施，及時向直屬公司提供必要的HSE活動記錄。、勞務分包方，、勞務分包方名單，并歸檔保存，同時上報公司計劃經(jīng)營部備案。、勞務分包方人員機具及近年與我公司合作業(yè)績評審、直屬公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評審、直屬公司計劃經(jīng)營部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方資質(zhì)信譽的評審。本程序規(guī)定了對工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的評定、監(jiān)控與管理的要求。 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發(fā)給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價決策表》和《物資采購審批表》，或與供應商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準后，實施采購。對按規(guī)定須經(jīng)復驗合格使用的物資,必須經(jīng)復驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。 對供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時，取消其供應商資格，撤消其檔案。4 程序內(nèi)容 供應商的評定與監(jiān)控 調(diào)查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察，每類物資的合格供應商不少于三家。本程序規(guī)定了采購管理部門的職責、供應商的評定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗證。 人力資源部和安全環(huán)保部應對HSE培訓教學班進行檢查和指導，定期統(tǒng)計培訓情況，填寫完善《辦班材料冊》，并歸檔、保存。 HSE管理體系內(nèi)審員應由HSE管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核做到持證上崗。 （2） 組織公司領(lǐng)導學習國家有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對他們進行科學配置健康、安全與環(huán)境資源的培訓，具體實施由公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負責。 各直屬公司安全環(huán)保部門負責對本單位外來人員、承包方和新入廠員工進行安全教育。 安全環(huán)保部負責對HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓要求并組織實施。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓的要求和實施方法。(2) 特殊工種人員考核按工種持證有效期進行。 能力評價方法 領(lǐng)導層中相關(guān)人員的能力評價主要采取本人述職、員工評議、綜合評價的方式進行，人力資源部負責組織填寫《領(lǐng)導干部考核綜合情況表》。 評價依據(jù) 員工能力評價主要依據(jù)《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》 分承包方的評價依據(jù)是資質(zhì)等級標準和資質(zhì)認證的條件。 計劃經(jīng)營部負責對承包方的資質(zhì)進行評價。2 適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動和任務的員工能力的評價。 資源配置計劃的實施完成后，計劃申請單位應將完成信息反饋給項目管理部，項目管理部組織有關(guān)單位進行驗收。 資源配置計劃的編制和審批 資金配置計劃的編制和審批（1） 公司各單位和部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和HSE技措項目提出資金需求計劃；（2） 財務資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導審批的各單位資金需求計劃，編落實資金配置計劃。 公司各級技術(shù)管理部門，負責資源配置過程中技術(shù)資源的管理。 安全環(huán)保部負責重大危險及有害場所、重大隱患、大污染項目的治理計劃，安全措施計劃的管理。2 適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運行中資源配置管理。 公司HSE體系辦公室設在安全環(huán)保部，負責日常HSE管理體系專業(yè)管理。 HSE組織機構(gòu)職責的落實和管理由公司HSE管理委員會歸口管理。 職責分配的變更應依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。 各基層單位的崗位設置、崗位職責及人員評價,。 職責分配要保證接口嚴密、指揮暢通、工作不重疊。4 程序內(nèi)容 組織機構(gòu)設置及其職責分配原則 組織機構(gòu)設置的原則 組織機構(gòu)的設置,應符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的需要，堅持“精干、高效、科學”和“先申報，后批準實施”的原則，確保對全公司健康、安全、環(huán)保效益實施有效控制和管理，實現(xiàn)公司的承諾、方針和目標。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機構(gòu)與職責和HSE管理網(wǎng)絡的建立，設置、變更的管理。 評價方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負責對HSE文化宣傳教育活動的驗收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報,查看有關(guān)HSE宣傳活動記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學習情況。 專題學習：組織好領(lǐng)導干部學習，做到學以致用，加強對員工學習的指導，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好HSE活動的對外宣傳工作，利用電視、報刊、簡報、板報等形式，宣傳公司的HSE活動。 重大項目活動：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項目等活動。 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標，公司要督促各直屬公司努力營造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動中來。 直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實施工作。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護的內(nèi)容、方法與要求。 當承諾、方針與目標經(jīng)管理評審后發(fā)生變更時，由安全環(huán)保部填寫《列改申請單》，經(jīng)最高管理者批準后，以《更改通知單》的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標的變更具體執(zhí)行《變更管理程序》。 承諾、方針與目標的評審及變更 安全環(huán)保部對目標的完成情況進行一次考核評價。 目標（指標）的分解及實施 安全環(huán)保部將目標（指標）按總目標要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。 承諾、方針和目標的制定與發(fā)布 ，征集過程填寫《承諾方針與目標征集記錄》，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 以本公司HSE風險評價（包括初始評審）為依據(jù)。 承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。 各職能部門、直屬公司負責執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標（指標）， 項目HSE作業(yè)計劃書的編寫部門負責具體工程施工項目HSE目標（指標）的提出、分解和組織實施。3 職責 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布HSE承諾、方針和目標?！冻绦蛭募方?jīng)公司HSE管理委員會審議通過，于2003年09月26日批準發(fā)布，于2003年09月26日起實施?！冻绦蛭募肥枪炯訌娊】?、安全與環(huán)境管理，開展健康、安全與環(huán)境保護活動，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對公司全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。2 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標的制定、分解、實施及考核等。 經(jīng)理辦公室負責HSE承諾、方針和目標的文件發(fā)放，負責承諾方針與目標宣傳。4 程序內(nèi)容 承諾、方針和目標制定基本原則 以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標的共同要求。 承諾、方針和目標的制定應滿足相關(guān)方的期望。 目標（指標）也可以采用“責任狀”、合同或其它適宜的方式。 承諾、方針與目標的內(nèi)容承諾、方針與目標的內(nèi)容至少應包括：（1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應遵守的內(nèi)、外部要求；（2） 持續(xù)改進的思想；（3） 對事故預防的重視；（4） 對公司員工的期望和對承包方的要求。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責任單位（部門）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。 承諾、。5 相關(guān)文件《變更管理程序》《管理評審控制程序》《變更管理程序》6 記錄《承諾方針與目標征集記錄》《目標(指標)完成情況統(tǒng)計表》《宣傳活動記錄》《工程公司評審記錄》—072003《更改通知單》 HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。 安全環(huán)保部負責職責范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。 公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標；全體員工重視安全和保護環(huán)境的社會責任感；為保證生產(chǎn)安全對職工的培訓以及調(diào)動其積極性制定的規(guī)章制度；為保護職工健康、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團結(jié)奮進的進取精神。 組織宣傳、學習公司HSE承諾、方針和目標，組織學習、領(lǐng)會HSE有關(guān)精神，教育員工認真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標準、規(guī)范。 宣傳方式 會議、文件：公司各單位要組織員工認真學習HSE的會議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標準、規(guī)范，通過各種會議向員工宣講HSE體系文件。 學習方式 學習以自學為主：可以采用知識競賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動。 綜合評價 評價標準 無重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故； 宣傳教育活動完成良好； 員工HSE基礎知識考核及格率達到100%。本程序規(guī)定了組織機構(gòu)設置及職責分配的原則和程序。 各直屬公司編制委員會和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負責本公司組織機構(gòu)與職責的管理。 職責分配的原則 堅持精干、高效、科學、責權(quán)一致，堅持縱向分配到崗位，橫向分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營各項指標落實的原則。 各直屬公司機構(gòu)、崗位設置及職責由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會討論，公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準。 組織機構(gòu)設置及職責分配的變更 組織機構(gòu)設置及職責分配變更的原則 組織機構(gòu)設置的變更應依據(jù)職責的變更而變更。 HSE組織機構(gòu)職責的變更，由公司HSE管理委員會提出，實行歸口管理。 HSE管理網(wǎng)絡組織機構(gòu)的建立 為加強HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導,公司設立HSE管理委員會，主任委員由公司總經(jīng)理擔任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔任，委員由公司副總經(jīng)理、工會主席等黨政領(lǐng)導及各職能部門、直屬公司第一負責人組成。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。 人力資源部負責人力資源配置管理。 直屬公司負責本公司的資源配置管理。 資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及健康、安全與環(huán)境目標的實現(xiàn)。 項目管理部應每年對計劃的實施情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問題及時整改，提交管理評審。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評價的管理職責、內(nèi)容、方法和要求。