【正文】 管理體系內(nèi)部溝通和行動(dòng)的準(zhǔn)則文件和資料包括：(1) 《管理手冊》:是依據(jù)HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對公司HSE管理體系各相關(guān)或相互作用過程進(jìn)行描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)HSE方針和目標(biāo)，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時(shí)提供）及第三方審核機(jī)構(gòu)使用；(2) 《HSE體系程序文件》（以下簡稱《程序文件》）:是對公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程描述和管理的控制性文件，是確保HSE管理體系有效運(yùn)作和控制的依據(jù)，是《管理手冊》進(jìn)一步實(shí)施的支持性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成了公司的《程序文件》，見附錄《程序文件清單》；(3) 支持（管理）性文件和資料:是闡明公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程管理要求和方法的文件，用于指導(dǎo)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的具體實(shí)施，是對《管理手冊》和《程序文件》的進(jìn)一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；(4) 記錄:是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)；(5) 文件和資料可以采用文本文件、電子版或光盤等多種管理形式。2 適用范圍本程序適用于HSE體系文件和資料的控制。 在異常、緊急情況下,由發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)撥打各級(jí)調(diào)度部門的值班電話，由各級(jí)調(diào)度部門將信息反饋給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo),具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》和各單位、部門制定的《應(yīng)急預(yù)案》。 各級(jí)設(shè)備管理部門將設(shè)備的相關(guān)信息進(jìn)行交流和傳遞，具體執(zhí)行《設(shè)備管理程序》 各級(jí)安全環(huán)保部門將有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行《事故管理程序》。 各級(jí)計(jì)劃經(jīng)營部門和采購部門將有關(guān)分承包方、合作者及顧客的重要意見和要求，進(jìn)行傳遞交流，具體執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》、《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序》。 員工對公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見和建議及來電、來訪。 分承包方、合作者、顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關(guān)方（包括承包方）的信息溝通。 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求和人力資源信息的征集、反饋和處理。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞技術(shù)信息和生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。5 相關(guān)文件、勞務(wù)分包的管理規(guī)定6 記錄《工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方評(píng)定表》《合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方名單》《工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表》《工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表》 HSE信息交流與協(xié)商管理程序1 目的 為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對各相關(guān)方確立交流機(jī)制，規(guī)范信息管理，確保有關(guān)HSE的信息資源得到充分利用，制定本程序。、勞務(wù)分包方的監(jiān)控、勞務(wù)分包方應(yīng)接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備及健康、安全與環(huán)境保護(hù)等方面出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)以書面形式通知工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行糾正。、勞務(wù)分包方應(yīng)嚴(yán)格按合同要求組織實(shí)施，及時(shí)向直屬公司提供必要的HSE活動(dòng)記錄。、勞務(wù)分包方，、勞務(wù)分包方名單，并歸檔保存，同時(shí)上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營部備案。、勞務(wù)分包方人員機(jī)具及近年與我公司合作業(yè)績評(píng)審、直屬公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評(píng)審、直屬公司計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方資質(zhì)信譽(yù)的評(píng)審。本程序規(guī)定了對工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)定、監(jiān)控與管理的要求。 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項(xiàng)目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計(jì)劃表》填寫《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價(jià)采購或招標(biāo)采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購審批表》，或與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。對按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。 對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4 程序內(nèi)容 供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。本程序規(guī)定了采購管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 人力資源部和安全環(huán)保部應(yīng)對HSE培訓(xùn)教學(xué)班進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，定期統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)情況，填寫完善《辦班材料冊》，并歸檔、保存。 HSE管理體系內(nèi)審員應(yīng)由HSE管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。 （2） 組織公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國家有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對他們進(jìn)行科學(xué)配置健康、安全與環(huán)境資源的培訓(xùn)，具體實(shí)施由公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)。 各直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對本單位外來人員、承包方和新入廠員工進(jìn)行安全教育。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓(xùn)要求并組織實(shí)施。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實(shí)施方法。(2) 特殊工種人員考核按工種持證有效期進(jìn)行。 能力評(píng)價(jià)方法 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員的能力評(píng)價(jià)主要采取本人述職、員工評(píng)議、綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行，人力資源部負(fù)責(zé)組織填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表》。 評(píng)價(jià)依據(jù) 員工能力評(píng)價(jià)主要依據(jù)《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》 分承包方的評(píng)價(jià)依據(jù)是資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)認(rèn)證的條件。 計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對承包方的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2 適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工能力的評(píng)價(jià)。 資源配置計(jì)劃的實(shí)施完成后，計(jì)劃申請單位應(yīng)將完成信息反饋給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。 資源配置計(jì)劃的編制和審批 資金配置計(jì)劃的編制和審批（1） 公司各單位和部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和HSE技措項(xiàng)目提出資金需求計(jì)劃；（2） 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各單位資金需求計(jì)劃，編落實(shí)資金配置計(jì)劃。 公司各級(jí)技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)資源配置過程中技術(shù)資源的管理。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)及有害場所、重大隱患、大污染項(xiàng)目的治理計(jì)劃，安全措施計(jì)劃的管理。2 適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運(yùn)行中資源配置管理。 公司HSE體系辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常HSE管理體系專業(yè)管理。 HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的落實(shí)和管理由公司HSE管理委員會(huì)歸口管理。 職責(zé)分配的變更應(yīng)依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。 各基層單位的崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及人員評(píng)價(jià),。 職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。4 程序內(nèi)容 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的需要，堅(jiān)持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報(bào)，后批準(zhǔn)實(shí)施”的原則，確保對全公司健康、安全、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。 評(píng)價(jià)方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE文化宣傳教育活動(dòng)的驗(yàn)收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報(bào),查看有關(guān)HSE宣傳活動(dòng)記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。 專題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強(qiáng)對員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好HSE活動(dòng)的對外宣傳工作，利用電視、報(bào)刊、簡報(bào)、板報(bào)等形式，宣傳公司的HSE活動(dòng)。 重大項(xiàng)目活動(dòng)：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目等活動(dòng)。 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進(jìn)公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要督促各直屬公司努力營造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動(dòng)中來。 直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實(shí)施工作。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護(hù)的內(nèi)容、方法與要求。 當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評(píng)審后發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保部填寫《列改申請單》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以《更改通知單》的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行《變更管理程序》。 承諾、方針與目標(biāo)的評(píng)審及變更 安全環(huán)保部對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。 目標(biāo)（指標(biāo)）的分解及實(shí)施 安全環(huán)保部將目標(biāo)（指標(biāo)）按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。 承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布 ，征集過程填寫《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 以本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（包括初始評(píng)審）為依據(jù)。 承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。 各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)（指標(biāo)）， 項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書的編寫部門負(fù)責(zé)具體工程施工項(xiàng)目HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的提出、分解和組織實(shí)施。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。《程序文件》經(jīng)公司HSE管理委員會(huì)審議通過，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實(shí)施?！冻绦蛭募肥枪炯訌?qiáng)健康、安全與環(huán)境管理，開展健康、安全與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對公司全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。2 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施及考核等。 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。4 程序內(nèi)容 承諾、方針和目標(biāo)制定基本原則 以下條款為各級(jí)公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。 承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿足相關(guān)方的期望。 目標(biāo)（指標(biāo)）也可以采用“責(zé)任狀”、合同或其它適宜的方式。 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：（1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；（2） 持續(xù)改進(jìn)的思想；（3） 對事故預(yù)防的重視；（4） 對公司員工的期望和對承包方的要求。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位（部門）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。 承諾、。5 相關(guān)文件《變更管理程序》《管理評(píng)審控制程序》《變更管理程序》6 記錄《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》《目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計(jì)表》《宣傳活動(dòng)記錄》《工程公司評(píng)審記錄》—072003《更改通知單》 HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。 公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視安全和保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任感；為保證生產(chǎn)安全對職工的培訓(xùn)以及調(diào)動(dòng)其積極性制定的規(guī)章制度；為保護(hù)職工健康、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的進(jìn)取精神。 組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 宣傳方式 會(huì)議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會(huì)議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，通過各種會(huì)議向員工宣講HSE體系文件。 學(xué)習(xí)方式 學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識(shí)競賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動(dòng)。 綜合評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 無重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故； 宣傳教育活動(dòng)完成良好； 員工HSE基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率達(dá)到100%。本程序規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。 各直屬公司編制委員會(huì)和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管理。 職責(zé)分配的原則 堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅(jiān)持縱向分配到崗位，橫向分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。 各直屬公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會(huì)討論，公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。 HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更，由公司HSE管理委員會(huì)提出，實(shí)行歸口管理。 HSE管理網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的建立 為加強(qiáng)HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),公司設(shè)立HSE管理委員會(huì)，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔(dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置管理。 直屬公司負(fù)責(zé)本公司的資源配置管理。 資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目管理部應(yīng)每年對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)整改，提交管理評(píng)審。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評(píng)價(jià)的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。