【正文】 結(jié)果整理編制成下列文件： 《總經(jīng)理辦公會(huì)議決議》(附件四) 《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》(附件五) 第二十二條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第三章 季度辦公會(huì)議第十一條 季度辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。第八條 每月辦公例會(huì)于每月初的第一個(gè)星期一上午召開。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知(附件一)和會(huì)務(wù)組織事宜(附件二)。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度是順利實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營(yíng)管理體制的重要組成部分。 第四章 會(huì)議成果第九條 投資決策會(huì)議的咨詢意見和評(píng)審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：《投資決策會(huì)議專家意見書》(附件四)； 《投資項(xiàng)目訐審報(bào)告》(附件五)； 《會(huì)議紀(jì)要》 第十條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)班子或董事會(huì)作為決策的重要依據(jù)。中請(qǐng)獲批后，按出席會(huì)議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書面材料：●項(xiàng)日建議書●項(xiàng)目可行性研究報(bào)告●項(xiàng)目的各種背景資料匯編●項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編●項(xiàng)目組人員名單及其分工 填寫《投資決策會(huì)議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家、金融專家、法律專家及市場(chǎng)營(yíng)銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會(huì)議的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員。 第三條 投資決策會(huì)議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員組成，是公司董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議的參謀和顧問。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對(duì)外申請(qǐng)辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報(bào)批準(zhǔn)。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提高效率、節(jié)省時(shí)間。 第十章 計(jì)算機(jī)管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計(jì)算機(jī)的使用和管理，特制定如下管理制度。③綜合性會(huì)議兼具上述兩種功能。 職員人會(huì)每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時(shí)間另行通知。部門經(jīng)理會(huì)議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會(huì)議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。因故不能出席或無(wú)故沒有出席者，按棄權(quán)處理，但對(duì)會(huì)議所做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 ①擬出會(huì)議議程和會(huì)議議題。部門經(jīng)理會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議：①部門經(jīng)理例會(huì)每二周召開一次。⑤對(duì)各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。第五十條 部門經(jīng)理會(huì)議部門經(jīng)理會(huì)議是公司的中層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時(shí)由總經(jīng)理所指定的人員及會(huì)議議題相關(guān)人員亦可參加。②擬出會(huì)議議程?？偨?jīng)理辦公會(huì)議分為公例會(huì)和臨時(shí)辦公會(huì)①辦公例會(huì)每月召開—次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。⑥確定公司職員的獎(jiǎng)金辦法及獎(jiǎng)懲計(jì)劃。②制定公司的年度預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)告。擬訂公司分立、和并、解散的方案。第九章 會(huì)議管理第四十八條 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持會(huì)議，行駛下列職權(quán)：l、審定通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。第四十四條 國(guó)際直撥電話(1DD)要嚴(yán)格控制，經(jīng)批準(zhǔn)同意并登記后方可撥打。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位，國(guó)內(nèi)外直撥電話管理，實(shí)行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制。上班時(shí)間內(nèi)沒有出車任務(wù)時(shí)，司機(jī)應(yīng)擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候，不得擅離職守，否則按曠工處理。 負(fù)責(zé)對(duì)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，不得帶故障行車。第四十一條 專職司機(jī)職責(zé)： l、認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴(yán)格遵守，要樹立文明行車、安全第一的良好風(fēng)氣。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場(chǎng)內(nèi)，違者扣發(fā)當(dāng)月20％工資。造成事故或車輛損壞，費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機(jī)駕駛，非專職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開車，若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20％工資，專職司機(jī)私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20％工資。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可使用。第二十一條 各部門職員因公出差、開會(huì)、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。部門負(fù)責(zé)人簽意見時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡(jiǎn)練。其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會(huì)、董事長(zhǎng)裁決的事項(xiàng)。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)行逐級(jí)稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項(xiàng)決定。擬文要嚴(yán)謹(jǐn)，通俗易懂，文過(guò)自負(fù)。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印，起草部門負(fù)責(zé)審核、核對(duì)、簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時(shí)分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。需保密的應(yīng)確定密級(jí)，密級(jí)分絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件傳閱、回收和管理。對(duì)違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎(jiǎng)金、警告、處分、直至除名。重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制份數(shù)。經(jīng)辦人在收到檔案時(shí)，應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條，同時(shí)作好簽收記錄。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。信用證副本、批文的復(fù)印件。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。貴重物品的報(bào)廢須請(qǐng)示總經(jīng)理。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：各部門根據(jù)實(shí)際工作情況，制定本部門年度辦公用品需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡。第二十三條 公司給員工辦理保險(xiǎn)的種類：養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)保險(xiǎn)。出差人員憑出差審批單到人事部門核實(shí)當(dāng)月考勤。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。員工患重病或非因工負(fù)傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷，須長(zhǎng)期進(jìn)行治療的，可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。有薪事假不得累積與年假一起使用。第十七條 計(jì)劃生育假根據(jù)國(guó)家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計(jì)劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。享受生育假時(shí)遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得延長(zhǎng)休假時(shí)間。第十四條 公假 持有學(xué)校召開家長(zhǎng)會(huì)的通知，可給假半天。一年內(nèi)一次性請(qǐng)病假超過(guò)20天或累計(jì)請(qǐng)病假超過(guò)30天，不在享受當(dāng)年的年休假。第十三條 年休假：?jiǎn)T工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時(shí)間不超過(guò)20天，公司按員工實(shí)際工作月給予一次性補(bǔ)貼。員工不得違反勞動(dòng)紀(jì)律，凡有違反者，公司將對(duì)其作相應(yīng)處罰。2. 請(qǐng)假手續(xù)：（1） 公司員工請(qǐng)假一律填寫請(qǐng)假單，并按核準(zhǔn)程序批準(zhǔn)。第七條 嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時(shí)下班。6. 員工上班時(shí)間應(yīng)著裝整潔，不得穿短褲、背心、無(wú)袖上裝。若個(gè)人意見不同于公司決定的，未經(jīng)上級(jí)許可，不得對(duì)外發(fā)表。勞動(dòng)及福利管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的勞動(dòng)管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)雙方的利益，特制定本制度。凡來(lái)辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按日扣發(fā)最后一個(gè)月工資。8． 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財(cái)物。4． 泄露公司機(jī)密。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人事部核準(zhǔn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。公司員工參加各項(xiàng)全國(guó)統(tǒng)一職稱考試，須報(bào)人事部門備案。在職培訓(xùn)：●公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將不定期的組織員工參加外語(yǔ)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)； ●公司根據(jù)工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)技能培訓(xùn)。 第十五條 試用人員品行不良，或工作無(wú)成績(jī)，或違紀(jì)的，公司有權(quán)隨時(shí)停止試用，并予以解聘。第十二條 凡有下列情形之一者，不得錄用：被通輯、判刑有案的；服食毒品或有其它不良嗜好的；患有傳染病或精神病的；思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的；欠公款，或貪污有案的； 本公司員的直系親屬。 第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人實(shí)際才能予以聘任。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄用。 第三條 員工級(jí)別 公司員工除雇員(臨時(shí)雇工)外均稱為職員，分為三檔九級(jí)，按員工德、才、勤、績(jī)進(jìn)行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級(jí)的各項(xiàng)待遇。 公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。人事管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，使員工的聘用、變動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲等人事工作有章可循，特制定本制度。 公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。 公司人事部門負(fù)責(zé)制定公司的人事計(jì)劃，以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項(xiàng)手續(xù)。 第五條 招聘原則：各部門、下屬公司對(duì)聘用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。 第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。報(bào)到程序如下：向人事部門遞交最后工作單位離職證明提供相應(yīng)的檔案材料；簽訂《員工登記表》(附件四)：簽訂《試用期勞動(dòng)合同》；領(lǐng)取考勤卡；崗前培訓(xùn)；與試用部門經(jīng)理見面，安排工作；安排辦公地點(diǎn)，領(lǐng)取辦公用品。 第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂《勞動(dòng)聘用合同》， 雙方共同遵守。第十七條 員工培訓(xùn)分為：崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn) 內(nèi)容：● 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營(yíng)理念、管理模式；● 學(xué)習(xí)公司內(nèi)部管理制度；● 了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。 公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強(qiáng)員工培訓(xùn)外，也鼓勵(lì)員工到大專院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)(在職學(xué)習(xí)為主)。員工有辭職的自由。自動(dòng)辭職：?jiǎn)T工辭職須提前30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。3． 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無(wú)法改變。7． 無(wú)故連續(xù)曠工五天或全年累計(jì)曠工十天。第二十條 離職移交凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊(cè)、客戶資料及公司公共財(cái)務(wù)向本部門指定接任者移交清楚，方能離任。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。3. 員工對(duì)超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理，應(yīng)事前請(qǐng)示，事后匯報(bào)，并遵照上級(jí)指示辦理。使用電話時(shí)應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)練、低聲，以免妨礙他人。上班時(shí)間為9：00—17：00，中午休息時(shí)間為11：30～13：00。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總經(jīng)辦主任說(shuō)明，并在考勤上登記簽字。（2） 三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公室審核，分管副總簽署意見；（3） 請(qǐng)假五天以上或部門經(jīng)理請(qǐng)假須經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核、登記，報(bào)分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條 公司將嚴(yán)格以考勤卡上的出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù)，作為員工工資和獎(jiǎng)金的部分依據(jù)。第四章 各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動(dòng)節(jié)放假三日；國(guó)慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天，以及國(guó)家規(guī)定和通知節(jié)假日。員工休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條 產(chǎn)育假女員工生育，可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日)，其中產(chǎn)前休假15天；產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇(獎(jiǎng)金不發(fā))；產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，屬獨(dú)生子女的經(jīng)本人申請(qǐng)，根據(jù)本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)辦核準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒一周歲，哺乳期間發(fā)給75％的基本工資，不再享受其他福利待遇?；榧偬鞌?shù)包括星期日，不包括法定假期。第十九條 事假經(jīng)批準(zhǔn)，員工因事可申請(qǐng)有薪事假，全年不得超逾5天。第二十條 病假職員憑縣級(jí)以上醫(yī)院證明經(jīng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)正后每—年可享有全薪病假累計(jì)不超過(guò)十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報(bào)銷。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負(fù)責(zé)辦理各類保險(xiǎn)。第三條 辦公用品的購(gòu)置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購(gòu)買，各部門人員領(lǐng)用。各使用部門對(duì)所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更換的，應(yīng)寫出書面報(bào)告，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對(duì)各部門辦公用品的使用情況進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財(cái)務(wù)部根據(jù)情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后執(zhí)行。合同執(zhí)行過(guò)程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部門三類。每份檔案封面應(yīng)注明：合同號(hào)、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)付款經(jīng)辦人等。業(yè)務(wù)檔案均屬公司機(jī)密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應(yīng)立即歸還。發(fā)現(xiàn)丟失要及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門及時(shí)查找。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督查閱辦情況。第十條 發(fā)文公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門