【正文】 結(jié)果整理編制成下列文件： 《總經(jīng)理辦公會議決議》(附件四) 《總經(jīng)理辦公會議紀要》(附件五) 第二十二條 上述文件作為會議成果，報經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照執(zhí)行。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。公司總經(jīng)辦負責會議通知(附件一)和會務組織事宜(附件二)。第二條 總經(jīng)理辦公會議制度是順利實現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公司科學化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結(jié)果由項目負責人整理編制成下列文件：《投資決策會議專家意見書》(附件四)； 《投資項目訐審報告》(附件五)； 《會議紀要》 第十條 上述文件作為會議成果，報送公司經(jīng)營班子或董事會作為決策的重要依據(jù)。中請獲批后，按出席會議人數(shù)準備如下規(guī)范性書面材料：●項日建議書●項目可行性研究報告●項目的各種背景資料匯編●項目的行業(yè)政策資料匯編●項目組人員名單及其分工 填寫《投資決策會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達該投資項目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財務專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會議的有關(guān)經(jīng)營管理人員。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成，是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報批準。上網(wǎng)期間應注意提高效率、節(jié)省時間。 第十章 計算機管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計算機的使用和管理，特制定如下管理制度。③綜合性會議兼具上述兩種功能。 職員人會每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時間另行通知。部門經(jīng)理會議的決議應分為建設性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權(quán)處理，但對會議所做出的決議須承擔相應責任。 ①擬出會議議程和會議議題。部門經(jīng)理會議分為例會和臨時會議：①部門經(jīng)理例會每二周召開一次。⑤對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實行獎勵或處罰。第五十條 部門經(jīng)理會議部門經(jīng)理會議是公司的中層執(zhí)行會議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務部門的關(guān)系。總經(jīng)理辦公會議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時由總經(jīng)理所指定的人員及會議議題相關(guān)人員亦可參加。②擬出會議議程?？偨?jīng)理辦公會議分為公例會和臨時辦公會①辦公例會每月召開—次，由辦公室負責召集。⑥確定公司職員的獎金辦法及獎懲計劃。②制定公司的年度預算報告、利潤分配方案及其他會計報告。擬訂公司分立、和并、解散的方案。第九章 會議管理第四十八條 董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議，行駛下列職權(quán)：l、審定通過公司經(jīng)營計劃和投資方案。第四十四條 國際直撥電話(1DD)要嚴格控制，經(jīng)批準同意并登記后方可撥打。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位，國內(nèi)外直撥電話管理，實行部門經(jīng)理負責制。上班時間內(nèi)沒有出車任務時，司機應擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候，不得擅離職守，否則按曠工處理。 負責對車輛的維護保養(yǎng)，每日出車前應檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理，不得帶故障行車。第四十一條 專職司機職責： l、認真學習交通安全規(guī)則并嚴格遵守，要樹立文明行車、安全第一的良好風氣。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi)，違者扣發(fā)當月20％工資。造成事故或車輛損壞，費用由本人負責。第三十二條 公司車應盡量由專職司機駕駛，非專職司機未經(jīng)領(lǐng)導批準不準私自開車，若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當事人當月20％工資，專職司機私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當月20％工資。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章，須經(jīng)部門負責人同意后方可使用。第二十一條 各部門職員因公出差、開會、學習、參觀等，經(jīng)部門負責人同意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。部門負責人簽意見時應態(tài)度明確、簡練。其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決的事項。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項須實行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項決定。擬文要嚴謹，通俗易懂，文過自負。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。已簽發(fā)的文件應立即如數(shù)打印，起草部門負責審核、核對、簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時分送有關(guān)領(lǐng)導、單位和部門。需保密的應確定密級，密級分絕密、機密、秘密三級。總經(jīng)辦負責文件傳閱、回收和管理。對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當事人責任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準，并嚴格控制份數(shù)。經(jīng)辦人在收到檔案時，應向檔案送達人出具收條，同時作好簽收記錄。第七條 業(yè)務檔案的建立及管理業(yè)務執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。信用證副本、批文的復印件。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務檔案的內(nèi)容合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。貴重物品的報廢須請示總經(jīng)理。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：各部門根據(jù)實際工作情況，制定本部門年度辦公用品需求計劃，送總經(jīng)辦總體平衡。第二十三條 公司給員工辦理保險的種類：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險及國家規(guī)定的有關(guān)保險。出差人員憑出差審批單到人事部門核實當月考勤。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后另定。員工患重病或非因工負傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機構(gòu)診斷，須長期進行治療的，可享受相應的醫(yī)療期。有薪事假不得累積與年假一起使用。第十七條 計劃生育假根據(jù)國家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。享受生育假時遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得延長休假時間。第十四條 公假 持有學校召開家長會的通知，可給假半天。一年內(nèi)一次性請病假超過20天或累計請病假超過30天，不在享受當年的年休假。第十三條 年休假：員工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時間不超過20天，公司按員工實際工作月給予一次性補貼。員工不得違反勞動紀律，凡有違反者，公司將對其作相應處罰。2. 請假手續(xù)：（1） 公司員工請假一律填寫請假單，并按核準程序批準。第七條 嚴格請、銷假制度。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時下班。6. 員工上班時間應著裝整潔，不得穿短褲、背心、無袖上裝。若個人意見不同于公司決定的，未經(jīng)上級許可，不得對外發(fā)表。勞動及福利管理制度第一章 總則第一條 為加強公司的勞動管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務，維護雙方的利益，特制定本制度。凡來辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責任和經(jīng)濟責任，并按日扣發(fā)最后一個月工資。8． 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財物。4． 泄露公司機密。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人事部核準后上報公司領(lǐng)導，待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟補償。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。公司員工參加各項全國統(tǒng)一職稱考試，須報人事部門備案。在職培訓：●公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務的基礎(chǔ)上，將不定期的組織員工參加外語、財務、計算機知識培訓； ●公司根據(jù)工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務培訓和技術(shù)技能培訓。 第十五條 試用人員品行不良，或工作無成績，或違紀的，公司有權(quán)隨時停止試用，并予以解聘。第十二條 凡有下列情形之一者，不得錄用：被通輯、判刑有案的；服食毒品或有其它不良嗜好的；患有傳染病或精神病的；思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的；欠公款，或貪污有案的； 本公司員的直系親屬。 第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人實際才能予以聘任。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄用。 第三條 員工級別 公司員工除雇員(臨時雇工)外均稱為職員，分為三檔九級，按員工德、才、勤、績進行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級的各項待遇。 公司對員工實行合同化管理。人事管理制度第一章 總則第一條 為加強公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進公司運營的順利進行，使員工的聘用、變動、考核、獎懲等人事工作有章可循，特制定本制度。 公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。 公司人事部門負責制定公司的人事計劃，以及員工培訓、員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項手續(xù)。 第五條 招聘原則：各部門、下屬公司對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。 第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。報到程序如下：向人事部門遞交最后工作單位離職證明提供相應的檔案材料；簽訂《員工登記表》(附件四)：簽訂《試用期勞動合同》；領(lǐng)取考勤卡；崗前培訓；與試用部門經(jīng)理見面，安排工作；安排辦公地點，領(lǐng)取辦公用品。 第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂《勞動聘用合同》， 雙方共同遵守。第十七條 員工培訓分為：崗前培訓：所有新員工均須接受崗前培訓 內(nèi)容：● 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式；● 學習公司內(nèi)部管理制度；● 了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。 公司除舉辦各種培訓班加強員工培訓外，也鼓勵員工到大專院?；?qū)I(yè)培訓單位進修學習(在職學習為主)。員工有辭職的自由。自動辭職：員工辭職須提前30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。3． 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。7． 無故連續(xù)曠工五天或全年累計曠工十天。第二十條 離職移交凡獲準離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項、保管文件賬冊、客戶資料及公司公共財務向本部門指定接任者移交清楚，方能離任。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。3. 員工對超越自己權(quán)限范圍的事務處理，應事前請示，事后匯報，并遵照上級指示辦理。使用電話時應語言簡練、低聲，以免妨礙他人。上班時間為9：00—17：00，中午休息時間為11：30～13：00。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應向總經(jīng)辦主任說明，并在考勤上登記簽字。（2） 三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公室審核，分管副總簽署意見；（3） 請假五天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦復核、登記，報分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。第九條 公司將嚴格以考勤卡上的出勤紀錄為出勤日數(shù)，作為員工工資和獎金的部分依據(jù)。第四章 各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動節(jié)放假三日；國慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天，以及國家規(guī)定和通知節(jié)假日。員工休產(chǎn)假后，不再享受當年有薪年休假待遇。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。第十五條 產(chǎn)育假女員工生育，可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日)，其中產(chǎn)前休假15天；產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇(獎金不發(fā))；產(chǎn)假期滿后若有實際困難，屬獨生子女的經(jīng)本人申請，根據(jù)本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導同意，總經(jīng)辦核準，可請哺乳假至嬰兒一周歲，哺乳期間發(fā)給75％的基本工資，不再享受其他福利待遇?；榧偬鞌?shù)包括星期日，不包括法定假期。第十九條 事假經(jīng)批準，員工因事可申請有薪事假，全年不得超逾5天。第二十條 病假職員憑縣級以上醫(yī)院證明經(jīng)批準，轉(zhuǎn)正后每—年可享有全薪病假累計不超過十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。出差人員應于返回公司一周內(nèi)報銷。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負責辦理各類保險。第三條 辦公用品的購置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購買，各部門人員領(lǐng)用。各使用部門對所領(lǐng)用的辦公用品應妥善保管，如需報廢或更換的，應寫出書面報告，審核后辦理報廢或變更手續(xù)。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對各部門辦公用品的使用情況進行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應立即查明原因并匯同財務部根據(jù)情況進行處理，重大情況應報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。合同執(zhí)行過程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。業(yè)務總結(jié)分為業(yè)務經(jīng)辦人、業(yè)務部和計劃財務部門三類。每份檔案封面應注明：合同號、合同主題、業(yè)務經(jīng)辦人、儲運經(jīng)辦人、財務付款經(jīng)辦人等。業(yè)務檔案均屬公司機密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應立即歸還。發(fā)現(xiàn)丟失要及時報告有關(guān)部門及時查找。總經(jīng)辦負責督查閱辦情況。第十條 發(fā)文公司及各業(yè)務部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務部門