【正文】 完整性等進(jìn)行復(fù)核，最后由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交董事會(huì)； （四）董事會(huì)收到復(fù)核材料后，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理)進(jìn)行合規(guī)性審批后，由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 第四十一條 公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人披露承諾事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守其披露的承諾事項(xiàng)。 第三十七條 公共媒體傳播的消息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“傳聞”）可能或者已經(jīng)對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主辦券商提供有助于甄別傳聞的相關(guān)資料，并決定是否發(fā)布澄清公告。 未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒(méi)有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng)，董事會(huì)認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，或者主辦券商、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)為有必要的，以及涉及股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效的訴訟，公司也應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。 第三十二條 除日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議并以臨時(shí)公告的形式披露。 第三十條 公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度。年度股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見(jiàn)證意見(jiàn)。涉及本辦法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)以臨時(shí)公告的形式及時(shí)披露。 第二十二條 公司控股子公司發(fā)生的對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，視同公司的重大信息，應(yīng)當(dāng)披露。 第十九條 公司應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)報(bào)告所涉及的重大事件最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)后及時(shí)履行首次披露義務(wù)： （一）董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)作出決議時(shí)； （二）簽署意向書(shū)或者協(xié)議（無(wú)論是否附加條件或者期限）時(shí)； （三）公司（含任一董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員）知悉或者理應(yīng)知悉重大事件發(fā)生時(shí)。 公司應(yīng)當(dāng)在對(duì)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司回復(fù)前將相關(guān)文件報(bào)送主辦券商審查。 公司不得披露未經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的定期報(bào)告。 第十三條 公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議。定期報(bào)告應(yīng)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定編制。有新任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員或上述報(bào)備事項(xiàng)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將最新資料向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)備。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的工作予以積極支持，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)的工作。 在公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到該公司總股本5%的股東及其實(shí)際控制人，其擁有權(quán)益的股份變動(dòng)達(dá)到全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通知公司并披露權(quán)益變動(dòng)公告。公司應(yīng)接受主辦券商的指導(dǎo)和督促，規(guī)范履行信息披露義務(wù)。百禾傳媒(834614)信息披露管理制度(詳情請(qǐng)見(jiàn)公告全文) 公告編號(hào)：2015001 證券代碼：834614 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百禾傳媒 主辦券商：國(guó)泰君安 百禾傳媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 總則 第一條 為保障百禾傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）信息披露合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 “ （以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 85 號(hào)）、《非上市公眾公司監(jiān)管指引第 1 號(hào)信息披露》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]1 號(hào)）、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”）《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露細(xì)則》”）以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 第三條 公司披露重大信息之前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)主辦券商審查，公司不得披露未經(jīng)主辦券商審查的重大信息。 1 公告編號(hào)：2015001 第六條 董事長(zhǎng)是公司信息披露的最終責(zé)任人，公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)、持有公司 5%以上股份的股東或者潛在股東、公司的實(shí)際控制人為信息披露義務(wù)人。 第七條 公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露制度、接待來(lái)訪、回答咨詢(xún)、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開(kāi)披露的資料，準(zhǔn)備和向主辦券商遞交信息披露的文件，與新聞媒體聯(lián)系刊登披露的信息等。 第八條 公司應(yīng)當(dāng)在掛牌時(shí)向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)備董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任職、職業(yè)經(jīng)歷及持有掛牌公司股票情況。 2 公告編號(hào)：2015001 第二章 信息披露的范圍 第一節(jié) 定期報(bào)告 第十條 公司披露的定期報(bào)告包括：年度報(bào)告、半年度報(bào)告。 第十二條 公司年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告必須經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司不得以董事、高級(jí)管理人員對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容有異議為由不按時(shí)披露。 第十七條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于定期報(bào)告的事后審查意見(jiàn)及時(shí)回復(fù)，并按要求對(duì)定期報(bào)告有關(guān)內(nèi)容作出解釋和說(shuō)明。 臨時(shí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)加蓋董事會(huì)公章并由公司董事會(huì)發(fā)布。 在編制公告時(shí)若相關(guān)事實(shí)尚未發(fā)生的，公司應(yīng)當(dāng)客觀公告既有事實(shí)，待相關(guān)事實(shí)發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)格式指引的要求披露事項(xiàng)進(jìn)展或變化情況。 第二十四條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的決議向主辦券商報(bào)備。 第二十六條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。 第二十九條 公司的關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系包括《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 36 號(hào)關(guān)聯(lián)方披露》規(guī)定的情形，以及公司、主辦券商或全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定的情形。 如果在實(shí)際執(zhí)行中預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)本年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額的，公司應(yīng)當(dāng)就超出金額所涉及事項(xiàng)依據(jù)公司章程或關(guān)聯(lián)交易決策與控制制度提交董事會(huì)或者股東大會(huì)審議并披露。 第五節(jié) 其他重大事項(xiàng) 第三十四條 公司對(duì)涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。如果次一轉(zhuǎn)讓日無(wú)法披露，公司應(yīng)當(dāng)向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)股票暫停轉(zhuǎn)讓直至披露后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。 第四十條 在公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到該公司總股本5%的股東及其實(shí)際控制人，其擁有權(quán)益的股份變動(dòng)達(dá)到全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通知掛牌公司并披露權(quán)益變動(dòng)公告。 第四十三條 公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)披露： （一）控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更； （二）控股股東、實(shí)際控制人或者其關(guān)聯(lián)方占用資金； （三）法院裁定禁止有控制權(quán)的大股東轉(zhuǎn)讓其所持公司股份； （四）任一股東所持公司 5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （五）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé)； （六）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、 7 公告編號(hào)：2015001被責(zé)令關(guān)閉； （七）董事會(huì)就并購(gòu)重組、股利分派、回購(gòu)股份、定向發(fā)行股票或者其他證券融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成決議； （八）變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)； （九）對(duì)外提供擔(dān)保（公司對(duì)控股子公司擔(dān)保除外）； （十）公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司控股股東、實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)存在受有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、司法紀(jì)檢部門(mén)采取強(qiáng)制措施、被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券市場(chǎng)禁入、認(rèn)定為不適當(dāng)人選，或收到對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的其他行政管理部門(mén)處罰； （十一）因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會(huì)決定進(jìn)行更正； （十二）主辦券商或全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)定的其他情形公司發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保、控股股東或者其關(guān)聯(lián)方占用資金的，公司應(yīng)當(dāng)至少每月發(fā)布一次提示性公告，披露違規(guī)對(duì)外擔(dān)?；蛸Y金占用的解決進(jìn)展情況。 董事會(huì)為公司對(duì)外日常信息事務(wù)處理機(jī)構(gòu)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)回答社會(huì)公眾的咨詢(xún)(質(zhì)詢(xún))等事宜，公司其余部門(mén)不得直接回答或處理相關(guān)問(wèn)題。 第四十七條 公司信息披露義務(wù)人應(yīng)按照如下規(guī)定協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)： （一）公司應(yīng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)做好信息披露工作。 第五十條 凡公司應(yīng)披露信息中涉及公司商業(yè)秘密或其他重要不便于公開(kāi)的信息，董事會(huì)應(yīng)向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)豁免相關(guān)信息披露義務(wù)。 （四）高級(jí)管理人員：指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)指定人員（如有）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及公司章程規(guī)定的其他人員。有下列情形之一的，為擁有公司控制權(quán)： 50%以上的控股股東； 30%； ； ； 。 （十一）凈資產(chǎn)：指公司資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)的所有者權(quán)益；公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的為合并資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)的歸屬于母公司所有者權(quán)益，不包括少數(shù)股東權(quán)益。 第六章 附則 第五十二條 本辦法的內(nèi)容如與國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件有沖突的或本辦法未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。 2008 年 9 月 11 日根據(jù)股東會(huì)決議，經(jīng)代表公司表決權(quán) 100%的股東同意，股東李超將持有本公司 10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東武敏。2009 年 11 月13 日辦理工商變更登記手續(xù)。 2011 年 11 月 23 日根據(jù)股東決定和修改后的章程規(guī)定，公司營(yíng)業(yè)期限由 2011 年 9月 13 日延長(zhǎng)至 2025 年 9 月 13 日，工商變更后實(shí)際延長(zhǎng)至 2016 年 9 月 13 日。 2015 年 2 月 8 日根據(jù)股東決定和修改后的章程規(guī)定，公司名稱(chēng)由河南百禾傳媒有限公司變更為百禾傳媒有限公司；公司經(jīng)營(yíng)期限由 2005 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月13 日變更為長(zhǎng)期。 2015 年 4 月 7 日根據(jù)股東決定和修改后的章程規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為演出經(jīng)營(yíng)及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（憑有效許可證在其核定范圍和期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；文化藝術(shù)交流策劃；展覽展示服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；電腦圖文設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；企業(yè)形象策劃；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；企業(yè)管理咨詢(xún)；動(dòng)漫設(shè)計(jì)、制作；平面設(shè)計(jì)（以上經(jīng)營(yíng)凡涉及法律法規(guī)規(guī)定的，憑相關(guān)許可證經(jīng)營(yíng)）。 2015 年 6 月 6 日根據(jù)股東決定和修改后的章程規(guī)定，公司注冊(cè)資本由 9, 萬(wàn)元變更為 1, 萬(wàn)元，減少 8, 萬(wàn)元；武敏將公司變更后注冊(cè)資本 1, 萬(wàn)元（實(shí)收資本）的 1%，即 萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給王際森，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后股東的出資情況為武敏出資額 1, 萬(wàn)元，出資比例 99%，實(shí)際出資 萬(wàn)元；王際森出資額 萬(wàn)元，出資比例 1%，實(shí)際出資 萬(wàn)元；公司法定代表人由張旭變更為武 16 百禾傳媒有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注敏；公司類(lèi)型由一人有限公司變更為有限責(zé)任公司；公司地址變更為鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第八大街和經(jīng)南二路交叉口創(chuàng)業(yè)元孵化基地 4 樓 401 號(hào)。 治理結(jié)構(gòu)：本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東會(huì)；公司設(shè)執(zhí)行董事，為公司法定代表人；公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由執(zhí)行董事聘任或解聘，對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)；本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 1 人。實(shí)收資本人民幣 萬(wàn)元，其中本公司出資 萬(wàn)元，占實(shí)收資本總額的 %，陳婷出資 萬(wàn)元，占實(shí)收資本總額的 %。二、 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) （一） 編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》（財(cái)政部令第 33 號(hào)發(fā)布、財(cái)政部令第 76 號(hào)修訂）、于 2006 年 2 月 15 日及其后頒布和修訂的 41 項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企