x集團(tuán)管理制度修訂與補(bǔ)充建議大綱-全文預(yù)覽
【正文】 第 7頁 ? 補(bǔ)充預(yù)算完成情況與績(jī)效考核掛鉤的方法和實(shí)施細(xì)則 1. 修訂子公司、事業(yè)部、集團(tuán)職能部門在預(yù)算制定過程中的權(quán)責(zé)規(guī)定 2. 補(bǔ)充子公司每月制定預(yù)算的相關(guān)規(guī)定 原管理制度： 《集團(tuán)年度預(yù)算管理規(guī)定》 相關(guān)業(yè)務(wù)流程： 《年度預(yù)算管理流程》 《集團(tuán)總部預(yù)算管理流程》 主要相關(guān)部門： 十三 . 對(duì)大宗原物料采購(gòu)管理制度修訂和補(bǔ)充建議 修訂和補(bǔ)充建議： 1. 補(bǔ)充大宗原物料和非大宗原物料準(zhǔn)確含義的相關(guān)規(guī)定 2. 補(bǔ)充分別由集團(tuán)進(jìn)出口公司和儲(chǔ)備業(yè)務(wù)部集中采購(gòu)的原物料的品種種類的相關(guān)規(guī)定 3. 補(bǔ)充大宗原物料集中采購(gòu)過程中子公司、進(jìn)出口公司和儲(chǔ)備業(yè)務(wù)部各自的職責(zé)和權(quán)利的相關(guān)規(guī)定 4. 補(bǔ)充對(duì)采購(gòu)價(jià)格審核的依據(jù)和方法的實(shí)施細(xì)則 5. 補(bǔ)充對(duì)采購(gòu)價(jià)格審核者應(yīng)承擔(dān)的具體責(zé)任的有關(guān)規(guī)定 6. 補(bǔ)充制定在大宗原物料采購(gòu)過程中供需雙方無法協(xié)調(diào)時(shí)的解決辦法 原管理制度： 《上海良友集團(tuán)有限公司重大買賣合同報(bào)備制度管理規(guī)定》 《上海良友集團(tuán)有限公司子公司經(jīng)理與財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽實(shí)施細(xì)則》 相關(guān)業(yè)務(wù)流程： 《大宗原材料采購(gòu)管理流程》 《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同管理流程》 主要相關(guān)部門： 企劃部、進(jìn)出口公司、儲(chǔ)備業(yè)務(wù)部、事業(yè)部 十四 . 對(duì)信息化管理制度修訂和補(bǔ)充建議 修訂和補(bǔ)充建議： ? 補(bǔ)充制定集團(tuán)信息化建設(shè)的相關(guān)管理規(guī)定 ? 補(bǔ)充集團(tuán)年度信息化投資計(jì)劃、預(yù)算制定和實(shí)施的規(guī)定 ? 補(bǔ)充對(duì)集團(tuán)信息化管理人員的 招聘和培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定 原管理制度： 《集團(tuán)總經(jīng)辦關(guān)于對(duì)電腦室的管理規(guī)定》 第 8頁 相關(guān)業(yè)務(wù)流程： 暫缺 主要相關(guān)部門： 集團(tuán)信息部、總經(jīng)辦 十五 . 對(duì)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施和優(yōu)化管理制度的修訂和補(bǔ)充建議 修訂和補(bǔ)充建議： 1. 補(bǔ)充定期進(jìn)行業(yè)務(wù)流程運(yùn)作狀況協(xié)調(diào)和分析工作的有關(guān)規(guī)定 2. 補(bǔ)充對(duì)流程的運(yùn)行狀況進(jìn)行跟蹤和記錄的管理規(guī)定，以便于運(yùn)行中根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展變化對(duì)流程進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整 原管理制度： 暫缺 相關(guān)業(yè)務(wù)流程： 暫缺 主要相關(guān)部門： 企劃部、事業(yè)部 。 ? 修訂監(jiān)事會(huì)工作管理細(xì)則，對(duì)監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與子公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子溝通和協(xié)商，提出監(jiān)事會(huì)的建議。 x 集團(tuán)管理制度修訂與補(bǔ)充建議大綱
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