北京首信股份公司子公司、分公司管理辦法-全文預覽
【正文】 情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。第四章 監(jiān)事會第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應當履行以下職責： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應當與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第十條 董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預備會議。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應當自覺遵守本辦法。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。 分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。 子公司：指北京首信股份有限公司有實際控制權(quán)的子公司。 高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理（或財務總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認定的高級管理人員。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。年度股東會議應于會計年度完結(jié)之后的四個月內(nèi)進行。第三章 董事會第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。其中一次應在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結(jié)束
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