【正文】 人保管。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證；會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第六章 財(cái)務(wù)管理制度公司財(cái)務(wù)部由會(huì)計(jì)和出納組成。公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，公司指定專門負(fù)責(zé)人，并采用相應(yīng)的保密措施。屬于公司秘密的文件、資料、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度保密范圍中第2條、第3條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。：由基本工資、提成、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助等構(gòu)成。、商務(wù)部主管、外聯(lián)部人員由總經(jīng)理核準(zhǔn)。員工出差依下列程序辦理：出差申請(qǐng)單。員工出差，應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。：100元以下由營(yíng)銷主管或高級(jí)營(yíng)銷主管核準(zhǔn)，100 元以上須報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)；300元以上須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，不得再報(bào)支交通費(fèi)。銷售部人員乘坐火車、輪船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。，辦事馬虎，導(dǎo)致工作失誤，視情況罰款____至_____元不等。，關(guān)心公司的發(fā)展與建設(shè)，為公司管理上水平，進(jìn)入規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)有顯著成績(jī)者。 喪假享受全薪。5. 所有事假均為無(wú)薪假期，事假手續(xù)齊備，并按時(shí)到公司銷假；5. ，可用調(diào)休假?zèng)_事假，不扣工資，但必須是調(diào)休在前，請(qǐng)假在后,請(qǐng)調(diào)休假必須在請(qǐng)假表上注明是調(diào)哪天的調(diào)休假.?！秵T工請(qǐng)假審請(qǐng)單》應(yīng)于事前交至行政部負(fù)責(zé)人，未及時(shí)交行政部者，以曠工論處。，按自動(dòng)離職論處。，嚴(yán)禁遲到早退不簽到或代人簽到。4．3外請(qǐng)講師培訓(xùn)4．3．1如需外請(qǐng)講師做內(nèi)部培訓(xùn)，提請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．1．3各部門可根據(jù)實(shí)際工作的需要，及時(shí)地調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。3．3專業(yè)技術(shù)人員如財(cái)會(huì)人員等，應(yīng)接受各自的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解政府有關(guān)政策，掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專業(yè)技能。三、培訓(xùn)制度培訓(xùn)目的為實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)、專業(yè)化人才、學(xué)習(xí)型組織與智能型企業(yè)的目標(biāo)，為強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、端正學(xué)習(xí)態(tài)度、優(yōu)化思維模式，特制定本培訓(xùn)制度。確認(rèn)相關(guān)手續(xù)無(wú)誤后，進(jìn)入5天適應(yīng)期（不含節(jié)假日），通知用人部門交接或參加培訓(xùn)，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的，無(wú)任何薪資待遇。初步甄選（包括個(gè)人簡(jiǎn)歷、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、身份證復(fù)印件等）由人事部負(fù)責(zé)收集，并根據(jù)部門提出的人員要求參照應(yīng)聘人員的資料進(jìn)行初步甄選，從中選出參加面試的人員； .1在應(yīng)聘人員不太富裕的情況下，初步甄選可以放寬用人部門提出的用人條件而選拔面試人員，以滿足崗位的需要； .2各部門從別的途徑獲得人才信息，需將其資料遞交給人事部進(jìn)行甄選； .3甄選出的面試人員由人事部統(tǒng)一通知參加面試； .4面試準(zhǔn)備：人事部負(fù)責(zé)組織面試場(chǎng)地的布置，公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化等資料的準(zhǔn)備，吸引應(yīng)聘人員，樹立公司良好企業(yè)形象。，駕駛員必須將該月的行車日志和駕駛員月報(bào)行政部檢查，核實(shí)。%，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負(fù)擔(dān)。對(duì)于車輛出現(xiàn)的問題，鑒定是小問題，由駕駛員自行維修；鑒定為須進(jìn)修理廠維修的，由配送主管填寫《車輛報(bào)修單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字，每次預(yù)計(jì)超過500元的報(bào)總經(jīng)理簽字。，對(duì)于連續(xù)行車及休息不足的駕駛員應(yīng)安排適當(dāng)?shù)男菹?。因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負(fù)責(zé)全責(zé)。，任何人不得私自調(diào)用公司車輛。采購(gòu)品經(jīng)使用部門檢收后，簽字領(lǐng)收后，進(jìn)行使用與管理。：貨比三家原則、最佳性能價(jià)格比原則、經(jīng)濟(jì)效益原則、成本核算原則、質(zhì)量保證原則、安全履約原則等。統(tǒng)一采購(gòu)的業(yè)務(wù)范圍：，表單印制。，使決議無(wú)法或難以全面執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，提交有關(guān)會(huì)議復(fù)議。七、會(huì)議管理制度會(huì)議的原則，擬訂明確議題。固定資產(chǎn)的賠償、損壞固定資產(chǎn)，根據(jù)情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按固定資產(chǎn)凈值的________由當(dāng)事人賠償。場(chǎng)地搬遷無(wú)法拆遷的設(shè)備。國(guó)家和主管理部門規(guī)定要淘汰的設(shè)備。使用年限已到，雖經(jīng)檢修可達(dá)使用要求，但經(jīng)濟(jì)上不如更換新的設(shè)備。，使用部門要先填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。，根據(jù)卡片建立臺(tái)賬，遇部門人員異動(dòng)時(shí)，其負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)與相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬做相應(yīng)調(diào)整。固定資產(chǎn)的申購(gòu)及采購(gòu)各部門需增置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并提供至少三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買。 ：鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、復(fù)寫紙、卷紙、墨水、印臺(tái)、膠水、透明膠帶、不干膠標(biāo)簽；訂書機(jī)、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；：特殊辦公用品指?jìng)€(gè)別職能部門所用或服務(wù)于全公司的辦公用品；帳頁(yè)、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品；公司統(tǒng)一制的手提袋、記事本、紀(jì)念品、宣傳品及其它小禮品等；；辦公用品配置：；；《固定資產(chǎn)管理制度》辦理；、特殊辦公用品的配置；___日由各部門報(bào)《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》由行政部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)；辦公用品管理：、保管、配置；，報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部；，必須建立辦公用品臺(tái)帳，保證帳物相符；辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)、表單）印制規(guī)定：；《名片印制申請(qǐng)單》，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字后印制；，由責(zé)任者承擔(dān)費(fèi)用； 印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案；、稿箋、單據(jù)、表單等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由行政部印制；六、固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理范圍、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。，不得擅自簽署合同。，及時(shí)向公司有關(guān)部門通報(bào)合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。、仲裁或訴訟活動(dòng)。四、合同管理制度合同范圍所有以公司名義與其他企業(yè)、公司、個(gè)人簽署的合同；合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；勞動(dòng)合同不適用此制度。、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。、執(zhí)照的辦理由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個(gè)人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個(gè)人借款。公司的公章、合同章由公司法人管理，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司會(huì)計(jì)管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，公章、財(cái)務(wù)章和法人私章須是分開管理。：公司對(duì)外行文的字號(hào)為：X1X2X3〔X4〕第○○○○號(hào)。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮?jiǎn)稱；X3為部門簡(jiǎn)稱，X4為年份別，○○○○為公司各部門收(發(fā))文流水號(hào)。對(duì)外單位發(fā)文應(yīng)蓋公司公章。起草：發(fā)文的草稿由發(fā)文部門指定專人撰寫，文稿擬成后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿后，報(bào)總經(jīng)理審批。歸檔的文件資料頁(yè)數(shù)應(yīng)齊全完整。歸檔范圍、各種規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則、程序文件；、協(xié)議等文件正本；，包括會(huì)議的通知、決議、總結(jié)、重要發(fā)言、會(huì)議紀(jì)要等；、決議、指示、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件資料；；、供應(yīng)商檔案資料、客戶資料等；、處分的文件資料；、大事記及反映公司重要活動(dòng)的報(bào)刊、照片、錄音、錄像等；；；公司在工作、活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的檔案資料，都要按照本制度的規(guī)定在綜合業(yè)務(wù)部備份。1不得對(duì)外泄露公司的經(jīng)營(yíng)情況、客戶情況、未經(jīng)許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。以公司名義發(fā)出的郵件須經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)同意。二、員工行為規(guī)范管理辦法著裝必須干凈整齊，不得出現(xiàn)體味，口味等不潔現(xiàn)象；不能穿超短裙與無(wú)袖上衣及休閑裝；皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、布鞋等上班。，應(yīng)態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿足等損害本公司名譽(yù)的行為。，凡涉及公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對(duì)外發(fā)布，除辦理公司指定任務(wù)外，不得擅用公司名義開展各種活動(dòng)。崗位定編：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與管理的需要，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、崗位工作量、員工素質(zhì)、員工流動(dòng)率等綜合指標(biāo)核定員工數(shù)量。目錄第一章組織結(jié)構(gòu) 5一、組織結(jié)構(gòu)圖 5二、崗位配置原則 5第二章 員工規(guī)范管理制度 6一、員工守則 6二、員工行為規(guī)范管理辦法 6第三章 行政管理類制度 7一、文件、圖書管理制度 7二、文件行文規(guī)定 8三、印章、證照的管理制度 11四、合同管理制度 11五、辦公用品管理制度 12六、固定資產(chǎn)管理制度 13七、會(huì)議管理制度 15八、采購(gòu)管理制度 16九、車輛管理制度 17第四章 人力資源管理 18一、招聘錄用制度 18二、試用、轉(zhuǎn)正 21三、培訓(xùn)制度 21四、績(jī)效評(píng)估管理制度（略）22五、考勤管理制度 22六、請(qǐng)假制度 23七、員工異動(dòng)管理制度 25八、福利制度（略）27九、獎(jiǎng)懲制度 27十、出差管理制度 28十一、人事檔案管理制度 29十二、薪酬管理制度 30第五章 保密規(guī)章制度 31一、總則 31二、保密范圍和密級(jí)確定 32三、保密措施 32四、責(zé)任與處罰 33五、附則 33第六章 財(cái)務(wù)管理制度 33第七章 售后服務(wù)管理制度 35一、產(chǎn)品安裝管理辦法 35二、售后服務(wù)管理辦法 36三、客戶意見調(diào)查 36四、客戶投訴管理制度 37第八章 行政部規(guī)范化管理 38一、行政部的職能 38二、行政部的組織結(jié)構(gòu) 38三、行政部的職責(zé) 39四、行政部的權(quán)力 39五、行政部崗位職責(zé) 40第九章 營(yíng)銷部規(guī)范化管理 43一、營(yíng)銷部的組織結(jié)構(gòu) 43二、營(yíng)銷部的職責(zé) 43三、營(yíng)銷部的權(quán)力 44四、營(yíng)銷部崗位職責(zé) 45第十章 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 48一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu) 48二、財(cái)務(wù)部職責(zé) 48三、財(cái)務(wù)部權(quán)力 48四、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 49第十一章網(wǎng)絡(luò)部規(guī)范化管理 51一、網(wǎng)絡(luò)部組織結(jié)構(gòu) 51二、網(wǎng)絡(luò)部崗位職責(zé) 51附表：521辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單 522辦公用品臺(tái)帳 533員工辭退審批表 544員工辭退工作交接表 555交接清單 566圖書報(bào)刊訂購(gòu)申請(qǐng)表 577發(fā)文稿件 588發(fā)（收）文登記表 599名片印制申請(qǐng)單 6010名片印制檔案 6011固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單 6112固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單 6113固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表 6214固定資產(chǎn)報(bào)廢單 6215應(yīng)聘登記表 6316轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)告 6517試用員工轉(zhuǎn)正評(píng)估 6618外培審批表 6819外請(qǐng)講師審批表 6920員工離職審批表 7021產(chǎn)品售后維修表單 7122叫修登記表 7123員工請(qǐng)假表 7224產(chǎn)品安裝表單 73 第一章 組織結(jié)構(gòu)一、組織結(jié)構(gòu)圖二、崗位配置原則基本原則：因事設(shè)崗、因崗擇人。員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)：，不得違抗。，非經(jīng)許可，不得私自攜帶出公司。，如需離開應(yīng)向直接領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)準(zhǔn)后方可離開；，不得無(wú)故遲到、早退；，因工作原因產(chǎn)生費(fèi)用，先期自行墊付，工作完畢后憑有效票據(jù)報(bào)銷。工作時(shí)間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網(wǎng)聊天、看報(bào)紙。對(duì)所有來訪的客人都應(yīng)主動(dòng)、熱情的接待。嚴(yán)禁利用公司的各種設(shè)備、資源、信息等進(jìn)行私下交易。圖書報(bào)刊購(gòu)買報(bào)銷程序：（含資料、音像制品等）、報(bào)刊，報(bào)《圖書報(bào)刊訂購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后方可訂購(gòu)。行政部負(fù)責(zé)各資料的歸檔督促和日常管理工作。行政部應(yīng)及時(shí)將已歸檔的文件資料，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及當(dāng)年工作狀況，按各文件重要性編排序號(hào)放入文件夾內(nèi)，并在文件處理登記本上注明。二、文件行文規(guī)定發(fā)文程序：包括起草、校對(duì)、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。行政部保存原稿，并做好歸檔整理工作。X1X2X3字〔X4〕第○○○○號(hào)。例：蓉創(chuàng)新總批字[2010]第09001號(hào)。創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰? 年 月 日三、印章、證照的管理制度印章包括公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章等；證照包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、國(guó)稅）、財(cái)政登記證等。公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說明。登記辦法：、執(zhí)照登入印章、執(zhí)照登記臺(tái)賬內(nèi)，并將此賬永久保存。1責(zé)任：相關(guān)責(zé)任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。、變更、解除合同。合同管理注意事項(xiàng)、協(xié)商一致的原則，參照公司制定的合同范本與合作方進(jìn)行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的內(nèi)容作成合同初稿上報(bào)總經(jīng)理審查。五、辦公用品管理制度辦公用品的分類：辦公桌、椅、文件柜、保險(xiǎn)柜、沙發(fā)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)、復(fù)印機(jī)。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、登記《申請(qǐng)單》，辦理出庫(kù)手續(xù)。固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修