【正文】 人保管。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證；會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第六章 財務管理制度公司財務部由會計和出納組成。公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報告，應立即作出處理。屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，公司指定專門負責人，并采用相應的保密措施。屬于公司秘密的文件、資料、應當依據(jù)本制度保密范圍中第2條、第3條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。：由基本工資、提成、獎金、補助等構成。、商務部主管、外聯(lián)部人員由總經(jīng)理核準。員工出差依下列程序辦理：出差申請單。員工出差，應填寫出差申請單。：100元以下由營銷主管或高級營銷主管核準，100 元以上須報營銷總監(jiān)批準；300元以上須報總經(jīng)理批準。，不得再報支交通費。銷售部人員乘坐火車、輪船、飛機標準及相關規(guī)定：，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。，辦事馬虎，導致工作失誤，視情況罰款____至_____元不等。，關心公司的發(fā)展與建設，為公司管理上水平，進入規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)有顯著成績者。 喪假享受全薪。5. 所有事假均為無薪假期，事假手續(xù)齊備，并按時到公司銷假；5. ，可用調休假沖事假，不扣工資，但必須是調休在前，請假在后,請調休假必須在請假表上注明是調哪天的調休假.?！秵T工請假審請單》應于事前交至行政部負責人，未及時交行政部者，以曠工論處。，按自動離職論處。，嚴禁遲到早退不簽到或代人簽到。4．3外請講師培訓4．3．1如需外請講師做內部培訓，提請，報總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．1．3各部門可根據(jù)實際工作的需要，及時地調整培訓計劃。3．3專業(yè)技術人員如財會人員等，應接受各自的專業(yè)技術培訓，了解政府有關政策，掌握本專業(yè)的基礎理論和業(yè)務操作方法，提高專業(yè)技能。三、培訓制度培訓目的為實現(xiàn)個性化服務、專業(yè)化人才、學習型組織與智能型企業(yè)的目標，為強化服務意識、端正學習態(tài)度、優(yōu)化思維模式，特制定本培訓制度。確認相關手續(xù)無誤后，進入5天適應期（不含節(jié)假日），通知用人部門交接或參加培訓，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的，無任何薪資待遇。初步甄選（包括個人簡歷、畢業(yè)證書、學位證書、身份證復印件等）由人事部負責收集，并根據(jù)部門提出的人員要求參照應聘人員的資料進行初步甄選，從中選出參加面試的人員； .1在應聘人員不太富裕的情況下，初步甄選可以放寬用人部門提出的用人條件而選拔面試人員，以滿足崗位的需要； .2各部門從別的途徑獲得人才信息，需將其資料遞交給人事部進行甄選； .3甄選出的面試人員由人事部統(tǒng)一通知參加面試； .4面試準備：人事部負責組織面試場地的布置，公司簡介、企業(yè)文化等資料的準備，吸引應聘人員，樹立公司良好企業(yè)形象。，駕駛員必須將該月的行車日志和駕駛員月報行政部檢查，核實。%，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負擔。對于車輛出現(xiàn)的問題，鑒定是小問題，由駕駛員自行維修；鑒定為須進修理廠維修的，由配送主管填寫《車輛報修單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字，每次預計超過500元的報總經(jīng)理簽字。，對于連續(xù)行車及休息不足的駕駛員應安排適當?shù)男菹?。因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負責全責。，任何人不得私自調用公司車輛。采購品經(jīng)使用部門檢收后，簽字領收后，進行使用與管理。：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經(jīng)濟效益原則、成本核算原則、質量保證原則、安全履約原則等。統(tǒng)一采購的業(yè)務范圍：，表單印制。，使決議無法或難以全面執(zhí)行時，應及時反映，提交有關會議復議。七、會議管理制度會議的原則，擬訂明確議題。固定資產(chǎn)的賠償、損壞固定資產(chǎn)，根據(jù)情況，經(jīng)領導批準按固定資產(chǎn)凈值的________由當事人賠償。場地搬遷無法拆遷的設備。國家和主管理部門規(guī)定要淘汰的設備。使用年限已到，雖經(jīng)檢修可達使用要求，但經(jīng)濟上不如更換新的設備。，使用部門要先填寫《固定資產(chǎn)領用申請單》，經(jīng)批準后由綜合業(yè)務部負責辦理。，根據(jù)卡片建立臺賬，遇部門人員異動時，其負責的固定資產(chǎn)與相應的固定資產(chǎn)卡片、臺賬做相應調整。固定資產(chǎn)的申購及采購各部門需增置固定資產(chǎn)時，應首先填寫《固定資產(chǎn)領用申請單》，并提供至少三家供應商的報價情況，報部門負責人、行政部、財務部、總經(jīng)理批準后購買。 ：鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、復寫紙、卷紙、墨水、印臺、膠水、透明膠帶、不干膠標簽；訂書機、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；：特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務于全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品；公司統(tǒng)一制的手提袋、記事本、紀念品、宣傳品及其它小禮品等；；辦公用品配置：；；《固定資產(chǎn)管理制度》辦理；、特殊辦公用品的配置；___日由各部門報《辦公用品領用申請單》由行政部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部負責采購；辦公用品管理：、保管、配置；，報總經(jīng)理和財務部；，必須建立辦公用品臺帳，保證帳物相符；辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)、表單）印制規(guī)定：；《名片印制申請單》，經(jīng)行政部負責人簽字后印制；，由責任者承擔費用； 印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案；、稿箋、單據(jù)、表單等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由行政部印制；六、固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理范圍、建筑物、機器、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。，不得擅自簽署合同。，及時向公司有關部門通報合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。、仲裁或訴訟活動。四、合同管理制度合同范圍所有以公司名義與其他企業(yè)、公司、個人簽署的合同；合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；勞動合同不適用此制度。、證照使用前應登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。、執(zhí)照的辦理由行政部負責人負責。不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個人借款。公司的公章、合同章由公司法人管理，財務專用章、發(fā)票專用章由公司會計管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，公章、財務章和法人私章須是分開管理。：公司對外行文的字號為：X1X2X3〔X4〕第○○○○號。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡稱，X4為年份別，○○○○為公司各部門收(發(fā))文流水號。對外單位發(fā)文應蓋公司公章。起草：發(fā)文的草稿由發(fā)文部門指定專人撰寫，文稿擬成后，經(jīng)部門負責人核稿后，報總經(jīng)理審批。歸檔的文件資料頁數(shù)應齊全完整。歸檔范圍、各種規(guī)章制度、實施細則、程序文件；、協(xié)議等文件正本；，包括會議的通知、決議、總結、重要發(fā)言、會議紀要等；、決議、指示、條例、規(guī)定、計劃等文件資料；；、供應商檔案資料、客戶資料等；、處分的文件資料；、大事記及反映公司重要活動的報刊、照片、錄音、錄像等；；；公司在工作、活動中形成的各種有保存價值的檔案資料，都要按照本制度的規(guī)定在綜合業(yè)務部備份。1不得對外泄露公司的經(jīng)營情況、客戶情況、未經(jīng)許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。以公司名義發(fā)出的郵件須經(jīng)直接領導同意。二、員工行為規(guī)范管理辦法著裝必須干凈整齊，不得出現(xiàn)體味，口味等不潔現(xiàn)象；不能穿超短裙與無袖上衣及休閑裝；皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。，應態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿足等損害本公司名譽的行為。，凡涉及公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對外發(fā)布，除辦理公司指定任務外，不得擅用公司名義開展各種活動。崗位定編：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展與管理的需要，結合企業(yè)的經(jīng)濟實力、崗位工作量、員工素質、員工流動率等綜合指標核定員工數(shù)量。目錄第一章組織結構 5一、組織結構圖 5二、崗位配置原則 5第二章 員工規(guī)范管理制度 6一、員工守則 6二、員工行為規(guī)范管理辦法 6第三章 行政管理類制度 7一、文件、圖書管理制度 7二、文件行文規(guī)定 8三、印章、證照的管理制度 11四、合同管理制度 11五、辦公用品管理制度 12六、固定資產(chǎn)管理制度 13七、會議管理制度 15八、采購管理制度 16九、車輛管理制度 17第四章 人力資源管理 18一、招聘錄用制度 18二、試用、轉正 21三、培訓制度 21四、績效評估管理制度（略）22五、考勤管理制度 22六、請假制度 23七、員工異動管理制度 25八、福利制度（略）27九、獎懲制度 27十、出差管理制度 28十一、人事檔案管理制度 29十二、薪酬管理制度 30第五章 保密規(guī)章制度 31一、總則 31二、保密范圍和密級確定 32三、保密措施 32四、責任與處罰 33五、附則 33第六章 財務管理制度 33第七章 售后服務管理制度 35一、產(chǎn)品安裝管理辦法 35二、售后服務管理辦法 36三、客戶意見調查 36四、客戶投訴管理制度 37第八章 行政部規(guī)范化管理 38一、行政部的職能 38二、行政部的組織結構 38三、行政部的職責 39四、行政部的權力 39五、行政部崗位職責 40第九章 營銷部規(guī)范化管理 43一、營銷部的組織結構 43二、營銷部的職責 43三、營銷部的權力 44四、營銷部崗位職責 45第十章 財務部管理規(guī)范 48一、財務部組織結構 48二、財務部職責 48三、財務部權力 48四、財務部崗位職責 49第十一章網(wǎng)絡部規(guī)范化管理 51一、網(wǎng)絡部組織結構 51二、網(wǎng)絡部崗位職責 51附表：521辦公用品領用申請單 522辦公用品臺帳 533員工辭退審批表 544員工辭退工作交接表 555交接清單 566圖書報刊訂購申請表 577發(fā)文稿件 588發(fā)（收）文登記表 599名片印制申請單 6010名片印制檔案 6011固定資產(chǎn)購置申請單 6112固定資產(chǎn)領用申請單 6113固定資產(chǎn)領用登記表 6214固定資產(chǎn)報廢單 6215應聘登記表 6316轉正申請報告 6517試用員工轉正評估 6618外培審批表 6819外請講師審批表 6920員工離職審批表 7021產(chǎn)品售后維修表單 7122叫修登記表 7123員工請假表 7224產(chǎn)品安裝表單 73 第一章 組織結構一、組織結構圖二、崗位配置原則基本原則：因事設崗、因崗擇人。員工應遵守下列事項：，不得違抗。，非經(jīng)許可，不得私自攜帶出公司。，如需離開應向直接領導請準后方可離開；，不得無故遲到、早退；，因工作原因產(chǎn)生費用，先期自行墊付，工作完畢后憑有效票據(jù)報銷。工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網(wǎng)聊天、看報紙。對所有來訪的客人都應主動、熱情的接待。嚴禁利用公司的各種設備、資源、信息等進行私下交易。圖書報刊購買報銷程序：（含資料、音像制品等）、報刊，報《圖書報刊訂購申請單》，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理簽字后方可訂購。行政部負責各資料的歸檔督促和日常管理工作。行政部應及時將已歸檔的文件資料，根據(jù)公司的業(yè)務及當年工作狀況，按各文件重要性編排序號放入文件夾內，并在文件處理登記本上注明。二、文件行文規(guī)定發(fā)文程序：包括起草、校對、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。行政部保存原稿，并做好歸檔整理工作。X1X2X3字〔X4〕第○○○○號。例：蓉創(chuàng)新總批字[2010]第09001號。創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰? 年 月 日三、印章、證照的管理制度印章包括公章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票章、法人私章等；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證等。公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。、名稱、形式、使用范圍及管理權限說明。登記辦法：、執(zhí)照登入印章、執(zhí)照登記臺賬內，并將此賬永久保存。1責任：相關責任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關管理責任人處分，情節(jié)嚴重提請司法機關追究其刑事責任。，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。、變更、解除合同。合同管理注意事項、協(xié)商一致的原則，參照公司制定的合同范本與合作方進行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的內容作成合同初稿上報總經(jīng)理審查。五、辦公用品管理制度辦公用品的分類：辦公桌、椅、文件柜、保險柜、沙發(fā)、電腦、打印機、傳真機、電話機、復印機。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負責。固定資產(chǎn)的領用、登記《申請單》，辦理出庫手續(xù)。固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修