【正文】 的薪酬總額并嚴(yán)格控制，子公司在制定年度預(yù)算時(shí)應(yīng)一并考慮薪酬預(yù)算。所有預(yù)算外資金全部經(jīng)過(guò)皖能集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。對(duì)于導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期階段的天然氣、煤化工、新能源、房地產(chǎn)、酒店業(yè)務(wù)，考核指標(biāo)根據(jù)皖能集團(tuán)的管理目標(biāo)和管理意圖確定，除結(jié)果性的財(cái)務(wù)指標(biāo)外，應(yīng)更多考慮市場(chǎng)類、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)和發(fā)展與成長(zhǎng)性指標(biāo)。第五十一條 調(diào)整年度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。第四十六條 子公司每月以書(shū)面形式報(bào)告一次計(jì)劃和預(yù)算任務(wù)的完成情況。第四十三條 皖能集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織各子公司制定年度、季度和月度經(jīng)營(yíng)和預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三十九條 其他子公司的資產(chǎn)性和資本性對(duì)外投資，需報(bào)皖能集團(tuán)進(jìn)行審批立項(xiàng)；項(xiàng)目經(jīng)皖能集團(tuán)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)有關(guān)部門協(xié)助子公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。第三十六條 皖能集團(tuán)負(fù)責(zé)子公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估，子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施。第三十二條 在上述原則的基礎(chǔ)上，管控遵循簡(jiǎn)單而清晰的原則母子公司的管控遵循先集權(quán)后放權(quán)的原則，重在提高集團(tuán)母子公司管理控制的執(zhí)行能力。即先由皖能集團(tuán)通過(guò)內(nèi)部程序形成決策意見(jiàn)，再通過(guò)子公司董事會(huì)等法定程序使皖能集團(tuán)的意志成為下屬公司的相應(yīng)決議。第二十七條 皖能集團(tuán)總經(jīng)理辦公室在母子公司管理中的職責(zé)：1. 有關(guān)子公司事項(xiàng)的上傳下達(dá)；2. 子公司重大事項(xiàng)的督辦；3. 子公司危機(jī)處理；4. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十三條 皖能集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部在母子公司管理的職責(zé)：1. 擬定集團(tuán)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，審核子公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；2. 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目所涉及的行業(yè)、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行研究；3. 負(fù)責(zé)子公司的并購(gòu)、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、聯(lián)營(yíng)、租賃、承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)作的相關(guān)事務(wù)性工作；4. 負(fù)責(zé)參與和指導(dǎo)所管企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和管理體制的建立，并及時(shí)提出改進(jìn)建議；8 / 245. 負(fù)責(zé)對(duì)所管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；6. 負(fù)責(zé)所管企業(yè)外派兼職董事、監(jiān)事的業(yè)務(wù)歸口管理；7. 擬定所管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及考核；8. 負(fù)責(zé)組織研究所管企業(yè)三會(huì)重大決策事項(xiàng)以及其他需集團(tuán)公司審批的事項(xiàng)；9. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司全資、控股企業(yè)的股權(quán)管理；10. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十九條 皖能集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)在母子公司管理中的職責(zé)是：1. 指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作；2. 審議集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算并提出建議；3. 指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)施，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4. 跟蹤分析集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并就相關(guān)問(wèn)題向總經(jīng)理提出建議；5. 就集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整提出具體建議。第十五條 皖能集團(tuán)設(shè)立專家咨詢委員會(huì)：戰(zhàn)略管理委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，作為集團(tuán)公司決策的支持機(jī)構(gòu)；皖能集團(tuán)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展部、投資開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室、監(jiān)察審計(jì)部、黨委工作部等職能部門，承擔(dān)總部相關(guān)管理職能。皖能集團(tuán)的管理重點(diǎn)是：1. 決定其戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；2. 決定其重大投資項(xiàng)目，并監(jiān)督實(shí)施；3. 協(xié)助其開(kāi)展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營(yíng)體系；4 / 244. 提供任何必要的技能和資源支持，如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助其建立核心能力。皖能集團(tuán)的管理目標(biāo)是：幫助其建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系，積極扶持其發(fā)展，為集團(tuán)發(fā)展培育新業(yè)務(wù)，皖能集團(tuán)承擔(dān)起服務(wù)控制者的角色。第十一條 皖能集團(tuán)根據(jù)各子公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)實(shí)際，確定對(duì)各子公司不同的管理目標(biāo)和管理重點(diǎn)。皖能集團(tuán)將根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展水平等因素，對(duì)不同業(yè)務(wù)類型采用以戰(zhàn)略控制為核心的復(fù)合型管控模式。第六條 本辦法是皖能集團(tuán)母子公司管理體系中的基礎(chǔ)性文件，各部門可以在本辦法的框架內(nèi)制定具體的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，但不得違背或超越本辦法的基本管理原則。第三條 母子公司管理模式是指在母子公司管理體系中皖能集團(tuán)的職能定位和組織結(jié)構(gòu)，它構(gòu)成了母子公司管理體系的基礎(chǔ)。第二條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理控制體系包括以下幾個(gè)方面：1. 母子公司管理模式；2. 母子公司管理控制系統(tǒng)；3. 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制。具體見(jiàn)《安徽省能源集團(tuán)有限公司控股企業(yè)高層管理人員激勵(lì)約束管理辦法》 ，本辦法不再涉及。第八條 皖能集團(tuán)的定位是戰(zhàn)略型投資控股公司，承擔(dān)起戰(zhàn)略管理中心、資本運(yùn)作中心、支持服務(wù)中心和風(fēng)險(xiǎn)控制中心的職能。第十條 皖能集團(tuán)將全部電力業(yè)務(wù)委托皖能股份經(jīng)營(yíng)管理，以實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理的目的，不斷增強(qiáng)皖能股份在發(fā)電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。（二） 皖能集團(tuán)對(duì)天然氣、煤化工和新能源的管理模式。皖能集團(tuán)的管理目標(biāo)是：幫助其建立核心競(jìng)爭(zhēng)能力，積極發(fā)展培育新興業(yè)務(wù)，皖能集團(tuán)承擔(dān)起服務(wù)控制者的角色。第十四條 母子公司管理的決策權(quán)集中于皖能集團(tuán)高層，包括總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理，其決策層次各有不同，具體參見(jiàn)本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。第十八條 皖能集團(tuán)投資決策委員會(huì)在母子公司管理中的職責(zé)是：1. 提出對(duì)集團(tuán)投資戰(zhàn)略的建議，包括投資的重點(diǎn)行業(yè)，項(xiàng)目的最小和最大規(guī)模，集團(tuán)的股份比例，投資回報(bào)率等； 2. 提出對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估項(xiàng)目是否符合集團(tuán)投資戰(zhàn)略、項(xiàng)目投資收益和風(fēng)險(xiǎn)、與現(xiàn)有項(xiàng)目的協(xié)同效益、退出的可能渠道等； 3. 提出對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī)；4. 提出對(duì)控股公司的重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)。第二十二條 皖能集團(tuán)副總經(jīng)理在母子公司管理中的主要職責(zé)是：1. 根據(jù)皖能集團(tuán)整體部署監(jiān)督子公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出解決方案；2. 負(fù)責(zé)組織協(xié)