【正文】 普通合伙）審驗(yàn)了本次交 易公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收股本情況，并出具了編號(hào)為 XYZH/20xxA10558的 《驗(yàn)資報(bào)告》。 20xx年 11月 19日， *ST太光召開的 20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通 過了《募集資金管理辦法》，建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度。 神州信息從評(píng)估基準(zhǔn)日（ 20xx年 4月 30日）至 20xx年 9月 30日實(shí)現(xiàn)歸屬 于母公司的凈利潤 6,；從評(píng)估基準(zhǔn)日至本次交易的資產(chǎn)交割日神 州信 息未發(fā)生虧損。 （四）本次合并所涉業(yè)務(wù)交割情況 根據(jù)《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，自交割日起，神州信息的業(yè)務(wù)隨資產(chǎn)、負(fù)債轉(zhuǎn)由 太光電信承擔(dān)，由此產(chǎn)生的收益、風(fēng)險(xiǎn)均由太光電信承擔(dān)。 （二）本次合并所涉負(fù)債交割情況 根據(jù)《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，神州信息已按《公司法》規(guī)定履行了關(guān)于本次吸 收合并的債權(quán)債務(wù)公告程序，且未接到債權(quán)人關(guān)于提前清償債務(wù)或要求提供擔(dān)保 的要求。 根據(jù)神州信息所提供資料并經(jīng)核查，截至 20xx年 12月 18日，神州信息已 完成下屬子企業(yè)股東變更的工商變更登記手續(xù)，其持有的神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù) 有限公司 100%股權(quán)及神州數(shù)碼金信科技股份有限公司 %股份均已變更登 記至太光電信名下。 綜上所述，本次交易已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，太光電信及神州信息所簽 署的《吸收合并協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議中約定的 先決條件均已滿足，具備實(shí)施的法 定條件。 20xx年 8月 30日，香港聯(lián)合交易所有限公司出具確認(rèn)函，確認(rèn)神州數(shù)碼控 股有限公司（ ）可繼續(xù)進(jìn)行分拆神州信息上市事宜；豁免神州數(shù)碼控 股有限公司（ ）遵守香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第 15項(xiàng)應(yīng) 用指引下有關(guān)保證配額的適用規(guī)定。本 次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為神州信息的全部資產(chǎn)、負(fù)債及其相關(guān)業(yè)務(wù)。 本公告的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次交易及股份變動(dòng)的簡(jiǎn)要情況。 本公司提醒投資者注意：本報(bào)告書的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次交易的實(shí) 施情況及股份變動(dòng)情 況，投資者如欲了解更多信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《深圳市太光電 信股份有限公司吸收合并神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān) 聯(lián)交易報(bào)告書》全文及其他相關(guān)文件，該等文件已刊載于巨潮資訊網(wǎng) （ ）。 證券代碼： 000555 證券簡(jiǎn)稱： *ST太光 公告編號(hào)： 20xx069 深圳市太光電信股份有限公司吸收合并神州數(shù)碼信 息服務(wù)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí) 施情況報(bào)告書 上市公司名稱：深圳市太光電信股份有限公司 股票上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱： *ST太光 股票代碼： 000555 二〇一三年十二月 公司聲明 本公司及董事會(huì)全體成員保證本 報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)報(bào)告 書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時(shí)披露相關(guān)信息提 請(qǐng)股東及其他投資者注意。 釋 義 交易標(biāo)的、標(biāo)的資產(chǎn)、 擬吸收合并資產(chǎn)、神 州信息 指 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司，在用以描述交易標(biāo) 的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)情況時(shí)，根據(jù)文意需要，亦包括 其各子公司 *ST太光、太光電信、 上市公司、公司、本 公司 指 深圳市太光電信股份有限公司 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 神碼軟件 指 神州數(shù)碼軟件有限公司 天津信銳 指 天津信銳投資合伙企業(yè)（有限合伙）及其前身天津信 銳股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙 ) 中新創(chuàng)投 指 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 華億投資 指 Infinity IChina Investments (Israel), . 南京匯慶 指 南京匯慶天下科技有限公司 系統(tǒng)集成公司 指 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 金信股份 指 神州數(shù)碼金信科技股份有限公司，由北京神州金信科 技股份有限公司更名 神州數(shù)碼、 指 Digital China Holdings Limited (神州數(shù)碼控股有限公 司 )，為神州信息的最終控制方（或稱為實(shí)際控股股 東） 中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 商務(wù)部 指 中華人民共和國商務(wù)部 江蘇省國資委 指 江蘇省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 昆山市國資委 指 昆山市國有（集體）資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 本報(bào)告 指 《深圳市太光電信股份有限公司吸收合并神州數(shù)碼 信息服務(wù)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 實(shí)施情況報(bào)告書》 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《重組辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 《上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 20xx年修訂）》 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、西南 證券 指 西南證券股份有限公司 金杜律師、律師 指 北京市金杜律師事務(wù)所 信永中和、會(huì)計(jì)師 指 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中同華 指 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 億元、萬元、元 指 人民幣億元、萬元、元 重要聲明 中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或 意見，均不表明其對(duì)公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。本公司為吸 收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，神州信息為被吸收合并方， 吸收合并完成 后，神州信息全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員并入本公司，神州信息予以注銷。 （二）本次交易已履行的外部審批程序 20xx年 7月 23日，江蘇省人民政府出具《省政府關(guān)于同意深圳市太光電信 股份有限公司資產(chǎn)重組的批復(fù)》（蘇政復(fù) [20xx]71號(hào)），同意深圳市太光電信股 份有限公司實(shí)施資產(chǎn)重組，并將控股權(quán)轉(zhuǎn)移給神州數(shù)碼軟件有限公司； 20xx年 8月 15日，江蘇省國資委出具《江蘇省國資委關(guān)于神州數(shù)碼信息服 務(wù)股份有限公司參與深圳太光電信股份有限公司資產(chǎn)重組資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目核準(zhǔn)的 函》（蘇國資函 [20xx]25號(hào)）： “ 你辦《關(guān)于深圳太光電信股份有限公司吸收合 并神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告核準(zhǔn)的請(qǐng)示》（昆國資辦 [20xx]35號(hào)）和北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司《深圳市太光電信股份有限公司吸 收合并神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限 公司資產(chǎn)重組項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估本核查意見》（中 同華評(píng)報(bào)字 [20xx]第 260號(hào)）等材料收悉，在組織專家評(píng)審的基礎(chǔ)上，經(jīng)審核， 予以核準(zhǔn) ” ； 20xx年 8月 16日，商務(wù)部外國投資管理司出具 [20xx]商資服便 231號(hào)函， 明確界定神州信息與 *ST太光進(jìn)行的重組上市適用現(xiàn)行《外國投資者對(duì)上市公司 戰(zhàn)略投資管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱 “ 《外國戰(zhàn)投管理辦法》 ” ）第五條 “ 境外投資 者可以通過國家法律法規(guī)規(guī)定的其他方式取得上市公司 A股股份的情形 ” ； 20xx年 8月 30日，蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局出具《關(guān)于同意 “ 神州數(shù) 碼信息服務(wù)股份有限公司 ” 因吸收合并而解散的批復(fù)》（蘇園經(jīng)復(fù)字 [20xx]79號(hào)）， 同意神州信息因與 *ST太光吸收合并而解算。 20xx 年 12月 13日，中國證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市太光電 信股份有 限公司吸收合并神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司并募集配套資金的批復(fù)》 (證監(jiān) 許可 [20xx]1578號(hào) )，核準(zhǔn) *ST太光吸收合并神州信息并募集配套資金；同日，中 國證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)神州數(shù)碼軟件有限公司公告深圳市太光電信股份有限 公司收購報(bào)告書并豁免其要約收購義務(wù)的批復(fù)》 (證監(jiān)許可 [20xx]1577號(hào) )，核準(zhǔn) 豁免神碼軟件通過本次交易取得