【正文】 設(shè)有限公司管理手冊 第 21 頁 共 39 頁 工作環(huán)境 公司各單位管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括適合產(chǎn)品形成的溫度、濕度、風(fēng)力等，應(yīng)編制季節(jié)施工方案并進行控制，確保工程質(zhì)量，具體執(zhí)行《過程控制程序》。 施工現(xiàn)場的揚塵、垃圾、污水排放、噪聲排放及生活區(qū)食堂產(chǎn)生的生活垃圾、污水排放，由項目部按照《污染物控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，要適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： ⑴ 產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ⑵ 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程； ⑶ 過程實施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源； ⑷ 產(chǎn)品實現(xiàn)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； ⑸ 產(chǎn)品需開展的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； ⑹ 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； ⑺ 需采取的其他措施和方法。 與顧客有關(guān)的過程 市場開發(fā) 部制定并組織實施 《 合同評審工作程序 》， 對顧客的要求加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。在通常情況下，分兩個階段進行，即對招標(biāo)文件的評審和施工合同的評審。評審應(yīng)確。公司 或項目部 承接的工程項目， 由 市場開發(fā) 部組織相關(guān)人員進行評審， 項目管委會 決定是否參加投標(biāo)、簽訂合同、書面協(xié)議或進場 施工。這些顧客要求包括： ⑴ 顧客明確的要求，如工期、質(zhì)量、產(chǎn)品交付要求以及職業(yè)健康安全的要求、環(huán)保要求等； ⑵ 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 23 頁 共 39 頁 ⑶ 法律 法規(guī)要求（含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三個方面）； ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔(dān)的任何附加要求。 《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)符合有關(guān) 法律法規(guī)要求，并適合于公司施工管理運作。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 22 頁 共 39 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的總體控制，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和作出規(guī)定，并對這些過程實施有效地控制和管理。對施工現(xiàn)場的實施情況由 生產(chǎn)經(jīng)營部 進行監(jiān)督檢查。 物資分公司 負(fù) 責(zé)制定并監(jiān)督實施 《 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序 》 ，各單位負(fù)責(zé)對本單位的監(jiān)測和測量裝置進行管理。包括： ⑴建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； ⑵過程設(shè)備（為滿足工程施工及環(huán)境保護和健康安全需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視檢測設(shè)備、安全防護用品和設(shè)施、軟件等）。 為驗證滿足要求所采取的措施的有效性，應(yīng)采取多種方式對培訓(xùn)有效性進行評價。 所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 能力、意識和培訓(xùn) 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進行了描述。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 19 頁 共 39 頁 6 資源管理 資源的提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系，同時為改善 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進顧客滿意，公司應(yīng)確定并保證提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等。 ⑹對企業(yè)管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 評審輸出 由總經(jīng)理主持召開評審會議。 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評審人員。 評審應(yīng)包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)，應(yīng)保持管理評審記錄。 ⑶當(dāng)顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供。 ⑸管理體系運行活動中所產(chǎn)生突發(fā)的、異常的情況，由其產(chǎn)生部門及時向主管部版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 16 頁 共 39 頁 門和領(lǐng)導(dǎo)匯報，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，具體執(zhí)行 《應(yīng)急準(zhǔn)備 與 響應(yīng)程序》 的有關(guān)規(guī)定。 ⑵總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會，在 副科級 以上領(lǐng)導(dǎo)之間進行內(nèi)部信息溝通，會議內(nèi)容 責(zé)成 總經(jīng)理辦 整理成會議紀(jì)要予以傳達。 內(nèi)部 信息傳遞的主要內(nèi)容如：管理體系文件；法律法規(guī)和其他要求的遵循情況；管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；內(nèi)審和管理評審結(jié)果；監(jiān)視、測量結(jié)果；不符合與糾正情況；培訓(xùn)情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；員工的建議及抱怨；重要環(huán)境因素、重大危險源確認(rèn)及控制情況；職責(zé)和權(quán)限；管理體系運行情況；各部門、下屬單位、項目部之間日常工作往來形成的各種材料；其它數(shù)據(jù)等。 當(dāng)管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時，由總經(jīng)理重新任命。采用培訓(xùn)、會議等方 式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有的活動符合規(guī)定要求。 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營部 和下屬單位負(fù)責(zé)對管理方案的實施情況進行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險源時要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實施。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施 ⑴為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo)， 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實施公司級《環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)及 管理方案》 和 《職業(yè)健康安全 目標(biāo)及 管理方案》， 各有關(guān)單位應(yīng)結(jié)版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 14 頁 共 39 頁 合實際制定實施本單位的相關(guān)管理方案 ，并對方案的實施情況進行檢查，填寫保留相關(guān)記錄。 當(dāng)上述外來文件更新或追加時，各部門應(yīng)及時傳遞到總經(jīng)理辦，具體執(zhí)行《文件和資料 控制程序》的規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)確認(rèn)最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，保存法律法規(guī)和其他要求原件。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進行了描述。各單位根據(jù)本單位的情況，負(fù)責(zé)識別本單位的環(huán)境因素和危險源，評價確定本單位的重要環(huán)境因素和重大危險源 。 環(huán)境因素評價和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求 ⑴ 生產(chǎn)經(jīng)營部 經(jīng)理 審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險源。策劃應(yīng)符合實施企業(yè)管理方針和目標(biāo)的要求。 ⑶決策編制《企業(yè)管理手冊》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實施。 管理體系策劃 為貫徹執(zhí)行公司的企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃，采取各種有效措施，不斷完善企 業(yè)管理體系，確保實施并實現(xiàn)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)及本手冊 條款的要求。 生產(chǎn)經(jīng)營部 及時整理，并以書面的形式上報總經(jīng)理和管理者代表。 生產(chǎn)經(jīng)營部 和項目部在制定和評審 質(zhì)量、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 目標(biāo)時，應(yīng)考慮 法律 法規(guī) 和 其他要求、重要環(huán)境因素 、版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 11 頁 共 39 頁 危險源和相關(guān)風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)要求及相關(guān)方的意見等，并應(yīng)與公司的管理方針相一致，同時應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進和遵守適用法律 法規(guī)和 其他要求的承諾。 企業(yè)管理目標(biāo)要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上，在其給定的框架內(nèi)展開。具體執(zhí)行《管理評審程序》和《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為建立和評審企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，便于管理目標(biāo)的逐層分解。 市場開發(fā) 部和 各 單位，通過市場調(diào)研和預(yù)測或與顧客和相關(guān)方直接 溝通的方式，在合同簽訂前，了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為施工和日常管理的具體要求，并在各層次間進行溝通，調(diào)配資源、明確職責(zé)，予以實施。 根據(jù)管理活動的需要，在全部過程控制中提供必要的人員、機械、材料、方法、環(huán)境、測量等資源，在環(huán) 境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財力保障。 當(dāng)記錄超過保存期限需要銷毀時，執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。記錄的歸檔執(zhí)行《檔案管理 制 度 》的有關(guān)規(guī)定。 記錄的形式 記錄的形式有紙張、光盤、照片 等。 ⑵填寫時一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補造、涂改。 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實施《記錄控制程序》，以保證提供符合規(guī)定要求和企業(yè)管理體系有效運行的客觀證據(jù)。 ⑸及時從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 各 單位負(fù)責(zé)對本單位的相關(guān)管理制度進行評審。各部門須按照《文件和資料控制程序》的要求對與本部門主管工作有關(guān)的文件進行有效控制，以確保： ⑴文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的適宜性和充分性。 ⑷ 企業(yè)管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對過程的管理和控制方法。 《企業(yè)管理手冊》對每個管理體系過程都做了規(guī)定，覆蓋了公 司工程項目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過程。 企業(yè)管理體系文 件編制的基本要求 ⑴ 要符合 GB/T19001202 GB/T24001202 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，由 生產(chǎn)經(jīng)營部 對公司的企業(yè)管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進行策劃。 公司各部門、 各 單位和員工都要按企業(yè)管理體系文件的要求，管理、實施和保持所有過程，確保管理體系的有效運行。 企業(yè)管理體系的建立 為了滿足顧客的需求與期望，穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，實現(xiàn)環(huán)境保護的社會責(zé)任，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)總體業(yè)績的持續(xù)改進，公司依據(jù)GB/T19001202 GB/T240012021 、 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有關(guān)要求及公司確定的重要環(huán)境因素，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進行企業(yè)管理體系初始策劃，利用各種方法對企業(yè)管理體系的全過程進行識別，確定這些過程的輸入、輸出及所需開展的活動、不同過程相對應(yīng)的環(huán)境因素、危 險源，建立公司的 企業(yè)管理體系并形成文件，通過實施、保持和持續(xù)改進企業(yè)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 (23) 相關(guān)方 — 指關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的單位和個人，如員工、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場周圍社區(qū)或居民等。 (19) 污染物 — 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的 廢氣、廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物等 。 (15) 特殊工種作業(yè)人員 — 指從事高空、高溫、特種體力勞動或其他有害身體健版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 4 頁 共 39 頁 康的工種的人員（如 電 工、架子工等）。 (11) 工程項目 — 指公司承建的建筑工程施工項目。 (7) 物資供方 — 以合同或協(xié)議形式向本公司提供原材料、半成品、工程設(shè)備及輔助材料的單位或個人。 (3) 各部門 — 公司總部的 生產(chǎn)經(jīng)營部 、 市場開發(fā)部 、 人力資源部、政工部、財務(wù)部、總 經(jīng)理辦 公室 、 技術(shù)中心。 應(yīng)用 由于公司從事的建筑工程項目，是依據(jù)顧客提供的圖紙進行施工，不涉及GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計和開發(fā)”條款，且刪減后不影 響公司提供滿足顧客和適用 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 1 頁 共 39 頁 1 范 圍 總則 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了《企業(yè)管理手冊》，并做出具體規(guī)定和要求。 。 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將手冊外傳、借閱和復(fù)印。 公司董事長、總經(jīng)理、 管理 者代表 、副總經(jīng)理、 工會主席、 副總工程師。 作為企業(yè)管理體系內(nèi)審或評價的基本依據(jù)。 公司著力實施“人才興企、品牌強企、文化聚心、走出去發(fā)展”戰(zhàn)略，擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)、經(jīng)營、管理人才；建設(shè)了一批讓業(yè)主滿意的國優(yōu)、省部級優(yōu)質(zhì)工程；有效運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 “三標(biāo)一體化”管理體系，打造出質(zhì)量第一、誠信為本的 “ 晉鋁建設(shè) ” 品牌；獨具特色的企業(yè)文 化凝聚人心，吸納了社會各界的廣泛合作；不斷拓寬市場領(lǐng)域，足跡遍布大江南北、長城內(nèi)外，成功跨入越南、印度、秘魯?shù)群Ｍ馐袌觥? （ 4） 杜絕 重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、 傷亡 事故及 設(shè)備事故 ， 防止職業(yè)病發(fā)生，以持續(xù)改進的業(yè)績贏得用戶和相關(guān)方滿意。這是企業(yè)發(fā)展的要求。這是企業(yè)對社會的承諾。這是企業(yè)的內(nèi)部宣言。 以科學(xué)的管理方法，先進的施工技術(shù)，完美的操作工藝，全員的高度責(zé)任，精益求精，建造時代精品，塑造晉鋁建設(shè)質(zhì)量信譽 的品牌。對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的爭議有協(xié)調(diào)權(quán)利，并向總經(jīng)理匯報。 其職責(zé)是： 、實施與保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，推動管理體系的持續(xù)有效運行。本手冊描述了公司管理方