《東莞信托有限公司反洗錢培訓(xùn)》(22頁)-管理培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 約 》 ? 2020年 12月 12日簽署 《 打擊跨國有組織犯罪公約 》 ? 2020年 10月 27日簽署 《 制止向恐怖主義提供資助的國際公約 》 ? 2020年 12月 10日簽署 《 聯(lián)合國反腐敗公約 》 ? 2020年人民銀行致函金融行動特別工作組（ FATF,是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織 ），承諾中國接受FATF制定的 “ 40+9建議 ” ? 加入國際反洗錢權(quán)威組織 — 金融行動特別工作組 ? 2020年 1月，成為金融行動特別工作組（ FATF）觀察員 ? 2020年 6月，成為 FATF正式成員 企業(yè)通用業(yè)頻道 7 五、反洗錢立法現(xiàn)狀 ? 1997年 《 中華人民共和國刑法 》 ? 刑法修正案（三）、（六） ? 2020年 《 中華人民共和國反洗錢法 》 ? 2020年 《 金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 》 ? 2020年 《 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法 》 ? 2020年 《 金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 》 ? 2020年 《 金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法 》 ? 2020年 《 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行） 》 企業(yè)通用業(yè)頻道 8 六、反洗錢組織架構(gòu) ? 國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行，主要職責是負責組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作。 企業(yè)通用業(yè)頻道 3 二、 “ 洗錢 ” 定義 ? 洗錢，是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪，走私犯罪，恐怖活動犯罪，貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其形式合法化的行為。這就是 “ 洗錢 ” 一詞的由來。 企業(yè)通用業(yè)頻道 5 四、反洗錢法規(guī)出臺背景 ? 洗錢犯罪呈多發(fā)狀態(tài)，金融機構(gòu)成為犯罪分子洗錢的重要目標； ? 我國反洗錢法律制度尚不健全，立法層次及法律效力較低，無法有效防范和打擊洗錢行為； ? 國際公約對我國反洗錢立法的重要影響。 企業(yè)通
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