內(nèi)控制度建設(shè)管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 第七條 內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計部（內(nèi)控部），主要職責(zé)是：負責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)風(fēng)險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求；負責(zé)制度的初審與會審管理工作；負責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價；負責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責(zé)逐項督導(dǎo)落實；定期在審計工作和專項內(nèi)控建設(shè)工作中對各項內(nèi)控制度進行評價、梳理和建議；及時向董事會匯報內(nèi)控制度建設(shè)工作?！ ≈贫炔僮髁鞒蹋褐贫炔僮鞯牧鞒虉D，通?？捎胿isio編。內(nèi)控制度建設(shè)管理辦法 目 錄 目 錄1 第一章 總 則2 第二章 內(nèi)控制度分類及部室職責(zé)2 第三章 內(nèi)控制度的制定、修訂和廢止3 第四章 內(nèi)控制度的督導(dǎo)執(zhí)行4 第五章 內(nèi)控制度的評審5 第六章 內(nèi)控制度的存檔管理 （略）6 第七章 附 則6 第一章 總 則 第一條 為加強內(nèi)部控制建設(shè)，為促進公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化，特制定本辦法?！ 【唧w分類（略） 第四條 根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類： 制度基本內(nèi)容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。 第六條 公司制度按其效力范圍分為三級： 一級：在集團范圍內(nèi)生效的制度文件； 二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件；
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