【正文】 總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目組組織項(xiàng)目總建筑師、各專業(yè)總工、項(xiàng)目小組各專業(yè)設(shè)計(jì)人員與外地總工室、外委設(shè)計(jì)院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過(guò)擴(kuò)初審核，審核未通過(guò)不得離開集團(tuán)。每套施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò)10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò)5處。地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會(huì)審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。第三十三條地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺(tái)賬，所有圖紙必須通過(guò)總工室登記蓋章后下發(fā)。（1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更： 1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷售資料不一致。5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加＞3萬(wàn)元。（2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門會(huì)簽。（3）變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開發(fā)部會(huì)簽。審批通過(guò)后，申請(qǐng)部門按施工圖出圖程序出設(shè)計(jì)變更；凡變更原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)方案、設(shè)計(jì)要求等調(diào)整”的設(shè)計(jì)變更申報(bào)表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。第六章設(shè)計(jì)服務(wù)第三十五條 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問題的處理 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。工程技術(shù)部考核。設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)，并抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。營(yíng)銷廣告類合同必須對(duì)呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報(bào)審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項(xiàng)審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）》）。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺(tái)賬報(bào)合同管理中心。第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對(duì)方提交項(xiàng)目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺(tái)帳。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時(shí)收集對(duì)方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開專題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。當(dāng)履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。第二十八條 對(duì)合同履行過(guò)程存在的突出問題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門落實(shí)整改。其中對(duì)合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對(duì)問題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對(duì)于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。第三十五條 以非合同書形式（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時(shí)未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)；發(fā)現(xiàn)問題未采取措施督促履約責(zé)任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項(xiàng)。第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺(tái)賬或未按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式 附表3：工程類合同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡(jiǎn)索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡(jiǎn)索代碼附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：會(huì)議紀(jì)要（樣本）工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）合同履行提示函(樣本)補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）特快專遞形式取證指引證據(jù)保全公證指引工程進(jìn)度款審批流程圖工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)付款審核要點(diǎn)工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳1工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳1材料變更臺(tái)帳1地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳1合同履約檢查記錄表1地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳1重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表1合同付款審核登記表1工程類合同付款臺(tái)帳1履約保證金保函臺(tái)帳主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表。第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時(shí)有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門對(duì)合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門未按要求落實(shí)整改的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。擅自修改審批后合同條款的。第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對(duì)方主體不合格的，未能合理避開法律風(fēng)險(xiǎn)又無(wú)進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺(tái)賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)合同管理中心。第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單 位所有經(jīng)營(yíng)類合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。第二十一條 如對(duì)方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對(duì)方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺(tái)賬，進(jìn)行合同文本控制管理。第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。工程類合同審核時(shí)必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)，涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的，應(yīng)核對(duì)技術(shù)標(biāo)審核部門出具的方案確認(rèn)書。第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計(jì)的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營(yíng)銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。設(shè)計(jì)總結(jié)的內(nèi)容（1）獲取銷售反饋和市場(chǎng)建議。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。（5）無(wú)需要時(shí)，不必會(huì)簽。設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營(yíng)銷部會(huì)簽。設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；二級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。第三十四條施工圖設(shè)計(jì)變更施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。第三十二條集團(tuán)設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院檢查是否符合集團(tuán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計(jì)成本。工程技術(shù)部考核。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。第二十八條單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批,審批時(shí)間為5天,審批通過(guò)后