【正文】 辭職時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告,說明原因并公告。(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司已披露的資料。(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告。(十三)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。第四章績(jī)效評(píng)價(jià)第十九條董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。第四篇：董事會(huì)工作制度16郴州佳運(yùn)來物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度董事會(huì)工作制度第一章 總則第一條 為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關(guān)監(jiān)管法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，制定本規(guī)則。第五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由股東在委派的董事中指定產(chǎn)生。董事不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（六）董事不得挪用公司資金或者將公司資金貸給他人；不得將公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個(gè)人名義開設(shè)帳戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（七）董事不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（八）董事負(fù)有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)；（九）董事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)賠償；（十）董事在執(zhí)行職權(quán)時(shí)超越權(quán)限或沒有依照董事會(huì)決議，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。第八條 公司不設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書由辦公室主任兼任，其主要任務(wù)包括：（一）協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國家有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國家法律法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；（二）負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并處理公司董事會(huì)與公司總經(jīng)理、管理部門、股東之間的有關(guān)事宜；（三）按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管；（四）保證會(huì)議決策符合法定程序，主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議；（五）處理與中介機(jī)構(gòu)、媒體的關(guān)系；（六）董事會(huì)交辦的其他工作。郴州佳運(yùn)來物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度第四章 董事會(huì)會(huì)議制度第十條 董事會(huì)會(huì)議的形式分為：定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議。如有本條第4規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開10日前書面通知各董事、監(jiān)事和有關(guān)列席人員。第十五條 提出補(bǔ)充議題的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的5日內(nèi)（臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的2日內(nèi)），將所提補(bǔ)充議題以書面方式提交給董事會(huì)，董事長(zhǎng)根據(jù)本制度中第十二條的規(guī)定確定會(huì)議補(bǔ)充議題。（一）董事個(gè)人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（二）董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與公司的關(guān)聯(lián)交易；（三）按法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。郴州佳運(yùn)來物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門收集會(huì)議所議事項(xiàng)的議案和有關(guān)材料。召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)在會(huì)議召開前3日將議案及有關(guān)材料提交給董事；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第二十一條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。審議報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員參加。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。其他董事可以在不影響正常工作的前提下，向高層管理人員了解董事會(huì)決議的貫徹和執(zhí)行情況。第三十一條 董事會(huì)成員對(duì)公司重大違法違紀(jì)問題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職給公司和股東造成重大損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀(jì)律處分，直至罷免董事職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第五篇：董事會(huì)秘書工作制度廣東海印集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度（經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，2011年12月制訂）第一章 總則第一條 為了規(guī)范廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)秘書的行為，明確董事會(huì)秘書的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）、廣東證監(jiān)局《關(guān)于加強(qiáng)轄區(qū)上市公司董事會(huì)秘書管理的意見》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二章 董事會(huì)秘書的任職資格第五條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法 律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。第三章 董事會(huì)秘書的聘任和解聘第八條 董事會(huì)秘書由公司董事會(huì)聘任或者解聘。第九條 公司在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所提交變更后的資料。董事會(huì)秘書不得在任期內(nèi)無故提出辭職或離職，如因自身客觀原因確需辭職或離職的，原則上應(yīng)提前三個(gè)月向公司提出。第十四條 如董事會(huì)秘書離任的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在其離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。第十六條 董事會(huì)秘書因生病、出國、休產(chǎn)假等特殊原因，不能履職時(shí)間超過半個(gè)月的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并在五個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)秘書不能履職的情況說明和指定代行人員的名單、簡(jiǎn)歷等情況書面報(bào)廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所備案。（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)幕信息管理工作，督促公司制定完善并執(zhí)行內(nèi)幕信息登記管理制度，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)內(nèi)幕信息知情人登記管理，防范內(nèi)幕信息泄露和內(nèi)幕交易。（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司投資者關(guān)系管理工作，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，確保與投資者溝通渠道順暢，為投資者依法行使股東權(quán)利提供便利條件。（十一）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、上市規(guī)則、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)予以提醒并立即如實(shí)地向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告。第十九條 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表或本制度第十五條、第十六條規(guī)定的代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員與深圳證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以向公司董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，也可以直接向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告。第二十二條 公司應(yīng)建立完善董事會(huì)秘書工作協(xié)調(diào)機(jī)制。董事會(huì)秘書應(yīng)享有與其他高管人員地位相對(duì)應(yīng)的薪酬福利待遇，一般不應(yīng)低于公司副總經(jīng)理的平均待遇。第二十五條 董事會(huì)秘書應(yīng)于每年5月15日或離任前，向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交上履職報(bào)告或離任履職報(bào)告，并報(bào)廣東證監(jiān)局備案。（3）公司投資者關(guān)系管理等工作不到位，包括投資者熱線電話長(zhǎng)期無人接聽，對(duì)投資者信訪事項(xiàng)未及時(shí)妥善回復(fù)導(dǎo)致矛盾激化；對(duì)公司董監(jiān)高持股缺乏管理，董監(jiān)高及主要股東頻繁違規(guī)買賣公司股票；內(nèi)幕信息知情人登記管理不到位，導(dǎo)致內(nèi)幕信息泄露和內(nèi)幕交易問題多次發(fā)生等。董事會(huì)秘書能證明對(duì)公司違法違規(guī)等事 項(xiàng)不知情或不屬于其職責(zé)范圍，或發(fā)現(xiàn)公司違法違規(guī)等事項(xiàng)后提請(qǐng)公司及時(shí)予以糾正，或主動(dòng)向證券監(jiān)管部門、證券交易所報(bào)告的，可以免責(zé)；董事會(huì)秘書發(fā)現(xiàn)公司違法違規(guī)等事項(xiàng)時(shí)，明確向公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層或主要負(fù)責(zé)人提出異議并記錄在案，但未及時(shí)向證券監(jiān)管部門、證券交易所報(bào)告的，可以適當(dāng)減輕責(zé)任；董事會(huì)秘書明知公司相關(guān)事項(xiàng)涉嫌違法違規(guī)仍發(fā)起提議的，應(yīng)當(dāng)從重問責(zé)；董事會(huì)秘書將部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，一旦公司發(fā)生違法違規(guī)行為，仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三十條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。如本制度的規(guī)定與《公司法》、上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的強(qiáng)制性規(guī)定有抵觸的，應(yīng)當(dāng)依照《公司法》、上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。（5）發(fā)生違規(guī)失信行為，包括公司因信息披露違規(guī)或治理運(yùn)作違規(guī)被證券監(jiān)管部門通報(bào)批評(píng)、采取行政監(jiān)管措施或立案稽查，或被證券交易所通報(bào)批評(píng)或公開譴責(zé)；董事會(huì)秘書利用職務(wù)便利侵害公司利益，為自己或他人謀取私利，或泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，或從事內(nèi)幕交易，或違規(guī)買賣公司股票等。第五章 董事會(huì)秘書的問責(zé)第二十六條 董事會(huì)秘書在任職期間因工作失職、瀆職或違法違 規(guī)導(dǎo)致出現(xiàn)下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重對(duì)其采取通報(bào)批評(píng)、警告、記過、降職降薪、限制股權(quán)激勵(lì)、留司察看、解除勞動(dòng)合同（以上處分可以單處或并處）等內(nèi)部問責(zé)措施：（1）公司信息披露不規(guī)范，包括一年內(nèi)多次存在披露信息不完整、不準(zhǔn)確或信息披露更正情況；臨時(shí)報(bào)告或定期報(bào)告信息披露不及時(shí)，以定期報(bào)告代替臨時(shí)公告，以新聞發(fā)布、答記者問、股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話等形式代替公告義務(wù)；未及時(shí)關(guān)注并妥善回應(yīng)主要媒體質(zhì)疑報(bào)道和涉及公司的重要市場(chǎng)傳聞；接待機(jī)構(gòu)、投資者調(diào)研時(shí)進(jìn)行選擇性信息披露等。董事會(huì)秘書為公司利用資本市場(chǎng)做優(yōu)做強(qiáng)作出突出貢獻(xiàn)及其信息披露工作得到證券監(jiān)管部門、證券交易所充分肯定的，公司應(yīng) 給予必要的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。公司應(yīng)統(tǒng)一對(duì)外信息發(fā)布渠道，明確公司及其 董監(jiān)高未經(jīng)董事會(huì)秘書審查認(rèn)可，不得通過接受媒體、機(jī)構(gòu)訪談以及在股東大會(huì)、公司網(wǎng)站等公共場(chǎng)合發(fā)表對(duì)公司證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的未披露信息。公司設(shè)立由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)的證券事務(wù)部，配備與公司規(guī)模相適應(yīng)、具備法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)的專職助理人員，協(xié)助董事會(huì)秘書辦理信息披露、規(guī)范運(yùn)作、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理等事務(wù)。董事會(huì)秘書享有公司高管人員的各項(xiàng)職權(quán)，依法參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)和經(jīng)營管理決策層會(huì)議，對(duì)涉及公司治理運(yùn)作程序和信息披露事項(xiàng)的合法合規(guī)性發(fā)表意見；有權(quán)了解公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，調(diào)閱涉及信息披露等事宜的相關(guān)文件、資料、查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求公司控股股東、董監(jiān)高等有關(guān)人員對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出說明；有權(quán)要求公司就涉及信息披露的重大疑難事項(xiàng)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見，作為公司決策的依據(jù)。（十三）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。參與公司媒體公共關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)統(tǒng)一公司對(duì)外宣傳報(bào)道與信息披露口徑，建立完善媒體信息收集反饋和媒體危機(jī)管理機(jī)制，對(duì)財(cái)經(jīng)報(bào)刊、主流媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，持續(xù)收集、跟蹤與公司相關(guān)的報(bào)道、傳聞自覺接受媒體監(jiān)督，協(xié)調(diào)公司及時(shí)回應(yīng)媒體質(zhì)疑，妥善處理對(duì)公司影響重大的不實(shí) 信息，維護(hù)公司良好的公眾形象。（七）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的本公司股份及其變動(dòng)管理工作。對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層擬作出的決定違反證券法律法規(guī)、自律規(guī)則和公司章程等制度規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見，提醒公司相關(guān)決策人員，必要時(shí)形成書面意見存檔備查。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。第十三條 公司在聘任董事會(huì)秘書時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)