上市公司董事會秘書職責及必備知識(文件)
【正文】 務管理制度，督促公司和相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(guī)定；（二）負責投資者關系管理，協(xié)調公司與證券監(jiān)管機構、投資者、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；（三）組織籌備董事會會議和股東大會會議，參加股東大會會議、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽字；（四）負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息泄露時，及時向本所報告并披露；（五）關注媒體報道并主動求證報道的真實性，督促公司董事會及時回復本所問詢；（六）組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行相關法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及相關規(guī)定的培訓，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責；（七）知悉公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件、本規(guī)則、本所其他規(guī)定和公司章程時，或者公司作出或可能作出違反相關規(guī)定的決策時，應當提醒相關人員，并立即向本所報告；（八）負責公司股權管理事務，保管公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股份的資料，并負責披露公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動情況；（九）《公司法》、中國證監(jiān)會和本所要求履行的其他職責。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。董事會做出的決議須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。董事長是公司法定代表人，行使以下職權：召集主持股東會、董事會會議；簽署或授權簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經理關于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自
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