20xx年董事會(huì)秘書規(guī)定(文件)
【正文】 沙甸鉛業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書的任免決議
董事會(huì)同意王念一由于個(gè)人發(fā)展與需要辭去董事會(huì)秘書一職，現(xiàn)任命王原俊為公司新一任董事會(huì)秘書。
三、負(fù)責(zé)董事長相關(guān)文書的撰寫(如講話稿等)、文件收發(fā)及文檔管理工作，并做好相關(guān)記錄及備份。
七、負(fù)責(zé)董事長辦公室的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、來電記錄、來訪接待及禮儀服務(wù)工作。
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九、負(fù)責(zé)董事長日常相關(guān)補(bǔ)貼及費(fèi)用的報(bào)銷事宜。
五、負(fù)責(zé)董事長辦公會(huì)等會(huì)議通知發(fā)送、會(huì)務(wù)事宜溝通協(xié)調(diào)及會(huì)議紀(jì)要整理發(fā)送等。
董事會(huì)成員簽名：
云南沙甸鉛業(yè)股份有限公司
201X年10月26日
董事長秘書職責(zé)
一、負(fù)責(zé)董事長辦公室的日常事務(wù)安排及管理，如辦公環(huán)境管理、辦公用品更換補(bǔ)充、茶水準(zhǔn)備等。
第十四條 董事會(huì)秘書應(yīng)提示公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。
(三)督促公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買賣相關(guān)規(guī)定。
(五)積極推動(dòng)公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。
第九條 董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，包括：
(一)組織籌備并列席公司董事會(huì)會(huì)議及其專門委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大
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