【正文】 和項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行資格后審。 發(fā)標(biāo)： 由招標(biāo)采購中心組織發(fā)放招標(biāo)文件。如果不按照招標(biāo)文件要求投標(biāo)，則不再退回投標(biāo)保證金（或保函、擔(dān)保）。 提交有效投標(biāo)文件的投標(biāo)單位少于 3家時，應(yīng)重新組織招標(biāo)。投標(biāo)單位無法合 理說明或不能提供相關(guān)證明材料的，由評標(biāo)小組認(rèn)定該投標(biāo)單位低于成本報價競標(biāo)，應(yīng)作為廢標(biāo)處理。 c)采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)價格調(diào)整辦法，對所有投標(biāo)單位的投標(biāo)報價以及投標(biāo)文件的商務(wù)部分作必要的價 格調(diào)整。需量化的因素及其權(quán)重應(yīng)在招標(biāo)文件中明確規(guī)定。 定標(biāo)： 根據(jù)評標(biāo)報告，按照以下金額限制劃分定標(biāo)權(quán)限： 1000 萬元以下的，由專業(yè)副總 /總工和項目總經(jīng)理審批定標(biāo)； 1000 萬元以上的，由 專業(yè)副總 /總工、項目總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批定標(biāo)； 凡招標(biāo)采購中涉及產(chǎn)品觀感及使用功能的材料、設(shè)備，項目部應(yīng)在定標(biāo)過程中進(jìn)行樣本封樣工作；如本階段不能進(jìn)行封樣工作的，最遲要在大批量加工制作及付款前完成封樣工作。 逾期不簽定合約則由評標(biāo)小組另選中標(biāo)單位或重新招標(biāo)。 合約由合同預(yù)算部和合約履行單位進(jìn)行評審，經(jīng)評審后的合約報專業(yè)副總 /總工、項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后由招標(biāo)采購中心經(jīng)理統(tǒng)一簽署； 合約履行： 一般情況下，應(yīng)盡可能在合 約中規(guī)定由總包單位負(fù)責(zé)合約的 履行責(zé)任。 關(guān)于特殊情況處理 : 對于符合本規(guī)定第 條規(guī)定范圍，但 因不可預(yù)見的時間緊迫、行業(yè)壟斷、關(guān)聯(lián)合作等情況不 能采取上述招標(biāo)辦法的，可采用簡化招標(biāo)程序或免招標(biāo)程序。 5 質(zhì)量記錄 招標(biāo)計劃 資格預(yù)審資料 投標(biāo)單位名單 招標(biāo)文件會簽表 評標(biāo)小組名單 評標(biāo)報告 中標(biāo)通知書 簡化 /免招標(biāo)申請表 投標(biāo)單位資格預(yù)審表 序號 1 2 3 4 5 6 7 名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 資質(zhì)等級 企業(yè)類型 注冊資本 合 作項目 主要業(yè)績 簡化 /免招標(biāo)申請表 申 請 單 位 簡化 /免招標(biāo) 項目名稱 簡化 /免招標(biāo)主要理由： 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 年 月 日 合同預(yù)算部： 年 月 日 招標(biāo)采購中心： 年 月 日 項目總經(jīng)理： 年 月 日 專業(yè)副總： 年 月 日 總經(jīng)理特批 年 月 日 華潤置地 ( 北京 ) 股份有限公 司 設(shè)計規(guī)字 [2021]第 001號 項目產(chǎn)品變更管理規(guī)定 1 目的 為了加強(qiáng)公司各項目產(chǎn)品變更工作的管理，特制定本規(guī)定。 未經(jīng)合法程序確認(rèn)的產(chǎn)品變更，均不得實施。 產(chǎn)品變更的審批 所有產(chǎn)品變更均應(yīng)填寫《產(chǎn)品變更申報審批表》，詳細(xì)填寫 有關(guān)變更項目以及有關(guān)評估意見，由項目總經(jīng)理、總建筑師、 總工程師會簽審批，如變更超出項目預(yù)算或改變產(chǎn)品定位， 則由公司總經(jīng)理專題會審批。 所有產(chǎn)品變更在批準(zhǔn)后，項目部需及時將產(chǎn)品變更情況及有 關(guān)圖紙資料知會經(jīng)營部（按照有關(guān)政府部門要求辦理變更手 續(xù)）、工程管理部（按照市政專業(yè)公司要求辦理變更手續(xù)）、 合同預(yù)算部、財務(wù)部、招標(biāo)采購中心、房管部、產(chǎn)權(quán)服務(wù)中 心、法律部 、客戶服務(wù)中心、銷售公司（通知客戶并辦理客 戶確認(rèn)手續(xù)）。 2 定義 工 程變更是指 不涉及產(chǎn)品觀感、使用功能及合同承諾的變更， 亦稱為洽商變更。 項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程變更的執(zhí)行。必要時 請工程管理部、合同預(yù)算部參加評估。工程變更須由項目部授權(quán)人員確認(rèn)審批手續(xù)完整后才 能對外發(fā)出工程變更指令。 工程結(jié)算時，項目部負(fù)責(zé)提交全部工程變更清單及變更實施 記錄，配合結(jié)算工作。 例 :分包合同變更編號：華置協(xié) [年 ]號變更號； 總包土建變更編 號：華置協(xié) [年 ]號變更土號； 總包水專業(yè)變更編號：華置協(xié) [年 ]號變更水號； 總包電專業(yè)變更編號：華置協(xié) [年 ]號變更電號。 工程變更造價審核表 項目名稱 報送日期 工程變更編號 序號 1 變更項目名稱 a 承包商： b 承包合同： c 參考文件： 1） 2） 3） 2 變更工程情況 未開始 □ 已開始 □ 已完成 □ 3 財務(wù)影響 a 承包商申請金額 b 審定金額 c 分析說明： 4 建議： 項目成本主管意見 項目經(jīng)理意見 合同預(yù)算部經(jīng)理意見 5 批核 專業(yè)主管副總意見 項目總經(jīng)理意見 年 月工程變更統(tǒng)計表 項目名稱： 合同編號 工程變更 編號 變 更 部 位 變更造價 當(dāng)月累計 至本月末累計 華 潤 置 地 （北 京） 股 份 有 限 公 司 合同規(guī)字 [2021]第 002 號 項目工程結(jié)算管理規(guī)定 1. 目的 為了 加強(qiáng)公 司建設(shè)工程結(jié)算工作，有效地控制項目總體成本，規(guī)范項目成本管理體制，特制定本辦法。 . 各相關(guān)職能部門提供必要的配合與專業(yè)支持。 . 結(jié)算價審核 由 項 目部項目成本主管根據(jù)相關(guān)文件資料，對結(jié)算價格 進(jìn) 行審核，并出具結(jié)算基準(zhǔn)方案，報工程結(jié)算小組審 核 并批準(zhǔn)。工程結(jié)算金額在 1000 萬元以上的由項目總經(jīng)理、專業(yè)副總 審 查后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 簡 單 工程結(jié)算可直 接使用《工程結(jié)算審批會簽單》。 . 其他 有關(guān)人員在結(jié)算工作過程中 違反公司有關(guān)規(guī)定或由于玩 忽職守，對公司經(jīng)濟(jì)利益造成損失的，按公司相應(yīng)制度給 予處罰。 3 核準(zhǔn)程序： 項目成本主管 項目經(jīng)理 合同預(yù)算部經(jīng)理 專業(yè)副總 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 項目財務(wù)主管 項目總經(jīng)理 總經(jīng)理 合同編號：合同金額：變更編號 變更金額序號 日期 本次執(zhí)行金額 百分比 經(jīng)辦人 結(jié)算中心累計執(zhí)行金額合同名稱：成本子目：對方單位：合同款支付記錄合同主要條款：更正后合同金額合同簽訂日期：華 潤 置 地 （北 京） 股 份 有 限 公 司 財務(wù)規(guī)字 [2021]第 001 號 月度 6S 管理報告運行辦法 為了加強(qiáng)預(yù)算管理，監(jiān)督控制各利潤中心 6S預(yù)算報告的執(zhí)行情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息，確保預(yù)算目標(biāo)的完成，特制定本辦法。 編制： 核準(zhǔn)： 項目成本主管 項目經(jīng)理 合同預(yù)算部經(jīng)理 專業(yè)副總 項目總經(jīng)理 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 項目財務(wù)主管 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 日期： 日期： 日期： 日期： 注：請參見背面《合同款支付申報單》使用說明 《合同款支付申報單》使用說明 1 適用范圍： 本申報單適用于公司所有對外簽訂的購買貨物合同、接受勞務(wù)合同等合同款項的支付申報，主要包括：建筑工程施工合同、市政工程施工合同、設(shè)計合同以及材料、設(shè)備定貨合同等。 . 結(jié)算資料 所 有 結(jié)算資料（施工合同、結(jié)算書及結(jié)算報告、竣工圖 等 ）在結(jié)算工作完成并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后，提交合同 預(yù) 算部及公司檔案室備案存檔。造價若超出成本計劃指標(biāo)時，需說明原因。 . 結(jié)算談判 根據(jù)結(jié)算基準(zhǔn)方案，結(jié)算小組與乙方共同對結(jié)算內(nèi)容、結(jié) 算 依據(jù)及價格 進(jìn)行談判，達(dá)成共識或?qū)τ嘘P(guān)差異進(jìn)行 簽 認(rèn)。 . 結(jié)算資料的收集匯總 進(jìn) 行 工程結(jié)算時，結(jié)算小組需對結(jié)算工程相關(guān)資料 數(shù)據(jù) 進(jìn) 行收集匯總，包括竣工報告和竣工驗收單、招標(biāo)文 件 、施工合同或協(xié)議書、施工圖概算書、經(jīng)各方認(rèn)可 的 洽商變更記錄、甲方分包分供設(shè)備材料明細(xì)、合同 款 支付情況及其他相關(guān)技術(shù)資料。 3. 職責(zé) . 項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算工作的組織與協(xié)調(diào)。 變更金額在 3 萬元以內(nèi)的由項目經(jīng)理審批， 變更金額如超過 3 萬元的由項目總經(jīng)理審批。 所有工程變更必須分專業(yè)連續(xù)編號，并與主合同號聯(lián)系。 工程變更造價核定 項目部填寫《工程變更造價審核表》，履行造價核定審批程 序。 此審批只是確認(rèn)工程變更方案，并不代表對工程變更 造價的確認(rèn)（見 ）。 4 工作規(guī)定 工程變更的提出 項目部、設(shè)計單位、施工單位根據(jù)工程情況均可提出工程變 更要求。 所有工程變更必須形成書面材料。 5 附錄 產(chǎn)品變更申報審批表 產(chǎn)品變更通知單 產(chǎn)品變更申報審批表 日 產(chǎn)品變更編號： 項目名稱 產(chǎn)品變更內(nèi)容： 經(jīng)辦人： 年 月 日 變更評估： 項目經(jīng)理： 年 月 日 合同預(yù)算部： 年 月 日 總建 筑師意見： 總工程師意見： 項目總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理意見： 說明： .所有產(chǎn)品變更均需項目總經(jīng)理、總建筑師、總工程師會簽審批，如變更超出項目預(yù)算或改變產(chǎn)品定位，則由公司總經(jīng)理 專題會審批。產(chǎn)品變更須由 項目部授權(quán)人員確認(rèn)審批手續(xù)完整后才 能對外發(fā)出產(chǎn)品變更指令。 4 工作規(guī)定 產(chǎn)品變更的提出 公司全員根據(jù)項目產(chǎn)品情況均可提出產(chǎn)品變更要求。 3 適用范圍 凡本公司負(fù)責(zé)開發(fā)的各個項目，均須按本規(guī)定執(zhí)行。 采用免招標(biāo)程序的應(yīng)由項目部填寫《簡化 /免招標(biāo)申請表》，經(jīng)合同預(yù)算部、招標(biāo)采購中心提出免招標(biāo)建議，按照 條規(guī)定的金額權(quán)限分級報批 ,并由招標(biāo)采購中心審核免招標(biāo)工程投標(biāo)單位的資格條件后，出具免招標(biāo)手續(xù)。其他的