【正文】 騙，因此要對(duì)這方面情況調(diào)查清楚。具體工作要點(diǎn)有： 對(duì)偵查初期階段已獲取的證據(jù)材料的分析研究和補(bǔ)充 的工作有兩點(diǎn)。對(duì)這些證據(jù)材料，偵查員要認(rèn)真分析研究，有關(guān)部門的辦案同志介紹工作情況，以確定其已經(jīng)獲取的證據(jù)材料的準(zhǔn)確性和合法性。采取查詢、凍結(jié)措施獲取證據(jù) 合同詐騙犯罪活動(dòng)中，犯罪嫌疑人多是通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)，存入、流轉(zhuǎn)騙得的資金。第二篇：實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查【實(shí)訓(xùn)目的與要求】通過(guò)模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。到了20日，仍不見(jiàn)程學(xué)文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。所以，以“程學(xué)文” 個(gè)人信息為切入點(diǎn)的調(diào)查途徑無(wú)法深入下去。專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開(kāi)展工作。經(jīng)xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙xx不是承運(yùn)人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。案件線索開(kāi)始明朗了。問(wèn)題3：本案該如何定性？為什么？三、事件經(jīng)過(guò)2003年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。12月的一天傍晚，趙xx來(lái)到堂兄趙xx家。在xx卸完貨后，趙xx安排司機(jī)劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。xx運(yùn)輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問(wèn)，驚出了趙xx一身冷汗。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個(gè)人不是將貨車開(kāi)到目的地，而是開(kāi)到自己居住地滁槎街。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價(jià)為57000美元的虛假合同用于中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)。當(dāng)埃方按約定將17250美元款項(xiàng)匯至楊某指定的Y公司的賬戶后，楊某某不但沒(méi)有如約履行合同，反而將上述款項(xiàng)用于為自己購(gòu)買住房、裝修及添置家具上。試提出公安人員此時(shí)的偵查方向及實(shí)施要點(diǎn)。楊大園曾因公司業(yè)務(wù)上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長(zhǎng)的身份專門來(lái)找楊大園的。之后雙方擬定了建設(shè)工程協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。楊大園派人滿世界尋找，結(jié)果是打龍的手機(jī)，手機(jī)關(guān)機(jī)，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園頓時(shí)醒悟了，于是想到了到公安局報(bào)案。xx市國(guó)土資源局及下屬各區(qū)級(jí)國(guó)土資源局從未辦理過(guò)這塊土地的建筑用地土地使用證。簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個(gè)謎。通過(guò)明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時(shí)不會(huì)離開(kāi)本市，其呆在本市的可能性較大。然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。功夫不負(fù)有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對(duì)外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過(guò)副廠長(zhǎng)，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過(guò)，行業(yè)人員熟，易被人相信，運(yùn)用自己在大學(xué)學(xué)過(guò)的工民建專業(yè)知識(shí)去社會(huì)上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識(shí)楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費(fèi)用20萬(wàn)元人民幣的騙局。本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，進(jìn)而騙取對(duì)方20萬(wàn)人民幣的工程前期費(fèi)用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成并達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。前期的調(diào)查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。審查行為人有無(wú)履行合同的誠(chéng)意和實(shí)際履行能力查明行為人收受對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后是否實(shí)際履行合同如違約 , 應(yīng)查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。課程負(fù)責(zé)人任克勤教授，廣東警官學(xué)院偵查系主任，偵查學(xué)學(xué)科帶頭人，中山大學(xué)法學(xué)院碩士生導(dǎo)師，中國(guó)人民公安大學(xué)偵查系客座教授，“全國(guó)公安系統(tǒng)優(yōu)秀教師”，全國(guó)《偵查學(xué)論壇》編委，廣東省警察學(xué)會(huì)偵查專業(yè)委員。主講教師徐洪江、趙芳、李衛(wèi)平等都有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，李櫻杕教授是我院專門為經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)引進(jìn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專家，趙芳副教授曾多次被評(píng)為“全國(guó)工行系統(tǒng)優(yōu)秀教師”。團(tuán)隊(duì)精神強(qiáng)，總體結(jié)構(gòu)合理。年齡結(jié)構(gòu)上中青年教師占優(yōu)勢(shì)。有3名中青年教師正在攻讀碩士學(xué)位。教學(xué)質(zhì)量不斷提高。教學(xué)內(nèi)容具有鮮明的時(shí)代性，體現(xiàn)了經(jīng)偵課程內(nèi)容的先進(jìn)性。實(shí)踐教學(xué)中，既有單項(xiàng)實(shí)驗(yàn)，又有綜合模擬實(shí)訓(xùn)。從1997年開(kāi)始，由任克勤教授主編，由主講教師徐洪江副教授、張玉海講師等和實(shí)踐部門人員參加，編寫(xiě)出版了具有高水平、并結(jié)合了廣東特色的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》教材，供我院公安專業(yè)學(xué)生使用。配合課程教學(xué)，編寫(xiě)《經(jīng)偵實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練案例教材》。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)作為目前學(xué)院重點(diǎn)建設(shè)的專業(yè)，再次加大了專業(yè)建設(shè)投入，規(guī)劃三年投入60萬(wàn)。校園局域網(wǎng)為教學(xué)提供了廣闊的空間和先進(jìn)的技術(shù)，我們依托校園網(wǎng)搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和提供的技術(shù)支持，有計(jì)劃分步驟地將制作成熟的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程資源和經(jīng)偵相關(guān)的電子文獻(xiàn)資料發(fā)布在網(wǎng)上，開(kāi)展網(wǎng)上解疑、網(wǎng)上提交作業(yè)，擬建立網(wǎng)上BBS論壇，實(shí)現(xiàn)教師與學(xué)生、學(xué)生與學(xué)生間的自由互動(dòng)交流，活躍思維、增長(zhǎng)學(xué)習(xí)興趣，激發(fā)學(xué)生創(chuàng)新意識(shí)；同時(shí)，引導(dǎo)學(xué)生通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜集資料、查詢信息、開(kāi)展交流，拓展思維能力。（1）實(shí)物照片、模型展示法。（5）觀摩見(jiàn)習(xí)教學(xué)法。五、教學(xué)效果同行評(píng)價(jià)較高，社會(huì)聲譽(yù)很好。本課程在專業(yè)程建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)條件、科研成果等方面，居于全國(guó)領(lǐng)先水平。并有多個(gè)經(jīng)偵“教學(xué)科研實(shí)踐基地”。依據(jù)問(wèn)卷調(diào)查，學(xué)生對(duì)本課程的主講教師教學(xué)效果滿意，印象深刻。近年來(lái)，先后有7位教師參加辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件100多起。2003年參加了全省公安經(jīng)偵部門“執(zhí)法大輪訓(xùn)”的教學(xué)，2004年擔(dān)任全省經(jīng)偵部門“大練兵”指導(dǎo)工作。并有多個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)偵“教學(xué)科研實(shí)踐基地”。課程負(fù)責(zé)人任克勤教授主編的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》是本課程指定的主教材，該教材在全國(guó)同類教材中出版早、水平高，被西南政法大學(xué)等政法公安院校采用。我國(guó)著名偵查學(xué)家、中國(guó)人民大學(xué)偵查學(xué)教授、博士生導(dǎo)師徐立根教授為本教材作序，給予高度的評(píng)介。合同詐騙罪是一種以合同為掩護(hù)、手段隱蔽、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。但隨著形勢(shì)發(fā)展，在實(shí)踐中出現(xiàn)了大量的法人或單位利用合同實(shí)施詐騙犯罪的情況，這使在認(rèn)定犯罪存在較大難度。運(yùn)輸途中，被告人黃某為了償還個(gè)人欠帳，改道將柚子運(yùn)至鄭州。該案例引出了合同詐騙犯罪在我國(guó)的現(xiàn)狀，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)合同領(lǐng)域，經(jīng)常發(fā)生有的當(dāng)事人在簽訂、履行合同中采取一些夸大自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力或虛構(gòu)、隱瞞某些情況等手段，從而取得對(duì)方當(dāng)事人的信任，繼而簽訂、履行合同的現(xiàn)象。另一種意見(jiàn)認(rèn)為黃某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。從合同詐騙犯罪的主觀方面分析本案中，黃某騙取對(duì)方的貨物后，為償還個(gè)人債務(wù)，將其非法處置，占為已有，黃某對(duì)自己詐騙對(duì)方的行為，是一種直接故意的心理狀態(tài)。二、本論（一）合同詐騙犯罪的概念。1995年5月因犯盜竊罪、銷銷贓罪被煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑五年七個(gè)月。協(xié)議到期后，隆鑫羊毛衫廠用加工費(fèi)抵頂蒙特利公司的設(shè)備款，抵清后，設(shè)備歸隆鑫羊毛衫廠。被告人冉某辯稱，以虛假的房屋產(chǎn)權(quán)證做抵押，目的是為了能夠與該公司合作，其無(wú)非法占有該機(jī)器設(shè)備及貨物的故意。但是，與此同時(shí)，利用合同騙取財(cái)物的行為也大量出現(xiàn)，合同欺詐以及與合同欺詐有關(guān)的行為越來(lái)越多，嚴(yán)重影響了人民的正常社會(huì)生活和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展。從質(zhì)上來(lái)看，合同詐騙犯罪的危害越來(lái)越大，給國(guó)家、集體和他人造成的損失日益巨大；從量上來(lái)看，合同詐騙犯罪的數(shù)量越來(lái)越多，在經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)生的頻率和密度越來(lái)越大。其主觀上是想非法占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物的直接故意。犯罪的主體有單位和自然人，在合同詐騙犯罪的偵查中認(rèn)定其的主體是比較重要的。在犯罪對(duì)象上也要加以判斷，正確的區(qū)別合同糾紛和合同詐騙犯罪。認(rèn)定是否為合同詐騙犯罪（認(rèn)定非法占有為目的）（1）在合同詐騙犯罪偵查過(guò)程中認(rèn)定行為人是否具備履行合同的實(shí)際能力，應(yīng)當(dāng)以簽訂 ①該案例引自： 合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)合同時(shí)行為人的資信或貨源清況作依據(jù)。所以，要注意區(qū)別完全無(wú)履行合同能力與有部分履行合同能力和有完全履行能力的界限，只有完全沒(méi)有履行合同能力的行為才能以合同詐騙罪定罪。從司法實(shí)踐中看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中沒(méi)有欺騙行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。實(shí)踐中有的行為人利用違約責(zé)任的有關(guān)規(guī)定，有意設(shè)置一些對(duì)方當(dāng)事人根本就不具備的條件或不可能履行的條款，引誘對(duì)方進(jìn)入圈套，以騙取定金、保證金或合同履行違約金。作為債務(wù)人的行為人，向其他人隱瞞未經(jīng)債權(quán)人同意的事實(shí)，將合同的義務(wù)全部或部分違法轉(zhuǎn)移給其他人，從而逃避債務(wù)的行為。（4）在合同詐騙犯罪偵查過(guò)程中認(rèn)定被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，交付財(cái)物或者行為人(或第三人)直接非法占有他人因履約而交付的財(cái)物。（6）行為人在違約后有無(wú)承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。但是，應(yīng)該注意的是，對(duì)那些暫時(shí)無(wú)法還款而去了別的地方躲債，或者在雙方談判時(shí)怎么都否認(rèn)云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)自己違約的，不能一概都認(rèn)定是合同詐騙，應(yīng)該結(jié)合其他客觀因素作具體分析才能下定論。如果法定代表人出于自己的意志利用單位的名義同他人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取的財(cái)物歸自己所有的，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成自然人犯罪。合同詐騙犯罪的犯罪對(duì)象。由于合同詐騙犯罪自身的特點(diǎn)決定，行為人在實(shí)施本罪的時(shí)候往往會(huì)觸犯其他罪名，從而與其他犯罪構(gòu)成牽連犯，法條競(jìng)合犯等。確保經(jīng)偵人員依法辦事。第三、加強(qiáng)經(jīng)偵民警的綜合素質(zhì)，以立足現(xiàn)實(shí)、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、結(jié)合實(shí)戰(zhàn)、注重效率的方式，緊緊圍繞提高民警綜合素質(zhì)開(kāi)展工作。三是勤思考對(duì)比。首先，要感謝母校的培育之恩。同時(shí)，她不辭辛苦，認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度也深深的感染了我，將成為我今后工作學(xué)習(xí)上的榜樣。[2] 沙君?。骸逗贤p騙罪研究》人民法院出版社。大家知道，訊問(wèn)是。[4] 倪澤仁：《經(jīng)濟(jì)犯罪刑法使用指導(dǎo)》中國(guó)檢查出版社。是他們的愛(ài)與支持讓我得以順利完成學(xué)業(yè)。其次，要感謝我的論文指導(dǎo)老師沙莉老師，從論文題目的選定到完成都離不開(kāi)她的教導(dǎo)。云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)致謝隨著論文的完成，大學(xué)四年也即將劃上圓滿的句號(hào)。一是勤理論學(xué)習(xí)。加強(qiáng)對(duì)合同犯罪的懲罰力度，并把合同犯罪列為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重中之重。三、結(jié)論通過(guò)對(duì)以上問(wèn)題的分析，可以得出在我國(guó)目前形勢(shì)下合同詐騙犯罪的偵查仍存在較多難點(diǎn)。否則就會(huì)違反罪罰法定原則。收集行為人騙取財(cái)物數(shù)額多少的證據(jù)，行為人主觀上是否“以非法占有為目的”，主觀的惡性程度上也要加以區(qū)分，行為人是否虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，行為人是否使用偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的，行為人有無(wú)履行合同能力，行為人在收到當(dāng)事人給付的財(cái)物、貸款。單位中的法定代表人利用進(jìn)行合同詐騙的，一定要正確界定其是自然人犯罪還是單位犯罪。當(dāng)自己違約無(wú)可辯駁時(shí)，會(huì)有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。即看行為人依據(jù)合同受到對(duì)方的貸款、貨物后，是依據(jù)合同約定的方式進(jìn)行處置，還是用于自己揮霍，或挪作他用，或卷款潛逃。如果他人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在先，行為人利用他人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)取得財(cái)物，只能作為民事糾紛處理而不能作為詐騙犯罪處理。（3）在合同詐騙犯罪偵查過(guò)程中認(rèn)定使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。虛構(gòu)資源或偽造虛假標(biāo)的，鑒定空頭合同的。欺騙手段絕大部分是作為，而不全是不作為。一定要注意簽約時(shí)的實(shí)際履約能力，而不能只看簽約后的履行行為來(lái)作判斷，這樣容易讓犯罪分子蒙混過(guò)關(guān)從而逃避法律的制裁。在偵查中，必須注意犯罪嫌疑人犯多種罪的，應(yīng)以什么罪來(lái)定性還是以數(shù)罪來(lái)認(rèn)定。在合同詐騙犯罪的偵查中，收集無(wú)罪的證據(jù)同樣重要。在偵查過(guò)程中，首先要判斷該案為什么案件，這就產(chǎn)生了認(rèn)定這一說(shuō)法，在合同詐騙詐騙犯罪認(rèn)定中，區(qū)別本罪與非本罪的區(qū)別尤為重要，是偵查工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。合同詐騙犯罪的出現(xiàn)，不僅嚴(yán)重影響了人民參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的積極性并給他人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，而且擾亂了我國(guó)合同的管理秩序和我國(guó)對(duì)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，在司法實(shí)踐中，利用合同進(jìn)行詐騙的犯罪占全部詐騙犯罪的一半以上。在合同履行中，將蒙特利公司的50臺(tái)機(jī)器設(shè)備私自處分，使蒙特利公司喪失對(duì)機(jī)器設(shè)備云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn) 的所有權(quán)；、絲線私自運(yùn)往浙江，后攜貨逃匿，主觀非法占有故意明顯，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。2007年3月至5月,冉某先后三次從該公司提走各種規(guī)格型號(hào)的機(jī)器設(shè)備107臺(tái)，但在合同約定的期限，未向蒙特利公司提供私有房權(quán)土地證。經(jīng)審理查明，2007年初，冉某在山東省東明縣與王某、李某等人合伙開(kāi)辦了隆鑫羊毛衫廠。單從概念來(lái)看，認(rèn)定合同詐騙犯罪是比較容易的，但是在實(shí)際偵查中有許多困難。云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)（三）提出論點(diǎn)：實(shí)踐中合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)。給對(duì)方當(dāng)事人造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。而有部分合同，在一方當(dāng)事人以非法占有對(duì)方財(cái)物為目的的主觀控制下，采取隱瞞真相的方法，通過(guò)經(jīng)濟(jì)合同騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，致使對(duì)方當(dāng)事人遭受嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，涉案金額越來(lái)越大。夏邑法院審理認(rèn)為，被告黃某以非法占有為目的，在合同履行過(guò)程中，將對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物銷售后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。（一）由具體案例引出合同詐騙犯罪在我國(guó)的現(xiàn)狀。本文將綜合我國(guó)偵查學(xué)與刑法學(xué)基本原理對(duì)此作系統(tǒng)闡述和探討，以期有助于偵查活動(dòng)中準(zhǔn)確把握本罪的認(rèn)定。具有鮮明特色的完整的教材體系。該教材獲學(xué)院優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)，獲廣東省九五優(yōu)秀規(guī)劃課題三等獎(jiǎng)。采取課堂講授、實(shí)物演示、案例教學(xué)，特別是單項(xiàng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)、模擬綜合實(shí)訓(xùn)等多樣 化的教學(xué)方法，多媒體等現(xiàn)代教育技術(shù)手段，成為經(jīng)偵教學(xué)的顯著特色。如趙芳副教授在參與經(jīng)偵實(shí)踐中，寫(xiě)出了關(guān)于《我省連續(xù)發(fā)生多起利用商業(yè)承兌匯票詐騙銀行巨額資金案件》的調(diào)研報(bào)告，作為廣東省公安廳《重要情況專報(bào)》報(bào)給廣東省委、省政府及公安部，并通報(bào)全省公安機(jī)關(guān)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策產(chǎn)生了重要影響。負(fù)責(zé)人任克勤教授等主講教師多年以來(lái)一直堅(jiān)持為經(jīng)偵實(shí)踐部門講課。錄像資料反映任克勤教授等主講教師授課警容規(guī)范，儀態(tài)端莊、聲音清晰洪亮、富有教學(xué)激情；備課充分