【正文】 、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否二、公司基本情況(一)公司信息公司的法定中文名稱永輝超市股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫永輝超市公司的法定英文名稱YONGHUI SUPERSTORES CO., YONGHUI SUPERSTORES公司法定代表人張軒松(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名張經(jīng)儀吳樂峰福建省福州市西二環(huán)中路福建省福州市西二環(huán)中路聯(lián)系地址436 號436 號電話059183787308059183787308傳真059183787308059183787308電子信箱(三)基本情況簡介永輝超市股份有限公司 2011 年報告注冊地址福建省福州市西二環(huán)中路 436 號注冊地址的郵政編碼350002辦公地址福建省福州市西二環(huán)中路 436 號辦公地址的郵政編碼350002公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址(四)信息披露及備置地點上海證券報、中國證券報、證券時報、證券公司選定的信息披露報紙名稱日報登載報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會辦公室、上海證券交易所(五)公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所永輝超市601933(六)其他有關(guān)資料公司首次注冊登記日期2001 年 4 月 13 日公司首次注冊登記地點福建省福州市公司變更注冊登記日期2012 年 3 月 31 日公司變更注冊登記地點福建省福州市西二環(huán)中路 436 號最近一次變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號***稅務(wù)登記號碼***組織機構(gòu)代碼727900106公司聘請的會計師事務(wù)所名稱天健正信會計師事務(wù)所有限公司公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址福州市五四路八十九號置地廣場八層三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)主要會計數(shù)據(jù)單位:元 幣種:人民幣項目金額營業(yè)利潤588,394,利潤總額602,785,歸屬于上市公司股東的凈利潤466,920,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤441,993,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額579,115,(二)非經(jīng)常性損益項目和金額單位:元 幣種:人民幣永輝超市股份有限公司 2011 年報告附注2011 年2010 年2009 年非經(jīng)常性損益項目(如適金額金額金額用)非流動資產(chǎn)處置損益2,193,733,534,越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政12,515,7,469, 7,738,策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的76,資金占用費企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期1,885,196,初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益永輝超市股份有限公司 2011 年報告采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和4,069,656,2,774,支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項21,578,目少數(shù)股東權(quán)益影響額41,6,2,所得稅影響額9,199,1,644,991,合計24,926,5,544,2,510,注:“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”主要為 2011 年 12 月轉(zhuǎn)讓控股子公司漳浦(永嘉)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計算，2010 年每股收益為 元。(二)證券發(fā)行與上市情況前三年歷次證券發(fā)行情況單位:股 幣種:人民幣股票及其衍生發(fā)行價格獲準(zhǔn)上市交發(fā)行日期發(fā)行數(shù)量上市日期交易終止日期證券的種類(元)易數(shù)量股票類2010 年 12 月2010 年 12 月人民幣普通股 110,000,000110,000,0007日日公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動及所導(dǎo)致的公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變動情況本報告期內(nèi)公司無股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動情況。張軒松與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。林登秀為張軒松、張軒寧兩人的姨夫。自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)張軒寧114,110,540 2013 年 12 月 15 日不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人管理所持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購。兩人合計持有公司 %的股份,共同擁有公司控股權(quán),為公司的實際控制人。公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖永輝超市股份有限公司 2011 年報告其他持股在百分之十以上的法人股東單位:元 幣種:港元主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管法人股東名稱法定代表人成立日期注冊資本理活動民生超市有限公司2007 年 5 月 23 日Investment Holding1,000五、董事、監(jiān)事和高級管理人員(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股是否在股東報告期內(nèi)從公司任期起始日任期終止變動單位或其他姓名職務(wù)性別年齡年初持股數(shù)年末持股數(shù)領(lǐng)取的報酬總額期日期原因關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)(元)(稅前)取報酬、津貼2009 年 8 月 2012 年 8張軒松董事長男159,754,750 159,754,750345,000否6日月5日董事兼總2009 年 8 月 2012 年 8張軒寧男114,110,540 114,110,540345,000否裁6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8沈敬武副董事長男000是6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8鄭文寶男22,822,110 22,822,110345,000否總裁6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8葉興針男22,822,110 22,822,110345,000否總裁6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8陳光優(yōu)男00225,000否總裁6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8毛嘉農(nóng)獨立董事男0050,000否6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8莊友松獨立董事男0050,000否6日月5日馬萍獨立董事女2009 年 8 月 2012 年 80050,000否永輝超市股份有限公司 2011 年報告6日月5日監(jiān)事會主2011 年 5 月 2012 年 8林登秀男22,822,110 22,822,110210,000 否席日月5日2009 年 8 月 2012 年 8陳日輝監(jiān)事男000 是6日月5日2011 年 5 月 2012 年 8陳穎監(jiān)事女00234,481 否 日月5日2011 年 5 月 2012 年 8熊厚富監(jiān)事男00106,760 否 日月5日2009 年 8 月 2012 年 8吳光旺監(jiān)事男00210,000 否 日月5日執(zhí)行副總2011 年 3 月 2012 年 8李建波男020,000830,000 否裁日月5日執(zhí)行副總2011 年 8 月 2012 年 8柴敏剛男00564,400 否裁日月5日2009 年 8 月 2012 年 8林振銘副總裁男00345,000 否 日月 23 日2009 年 8 月 2012 年 8陳建文副總裁男00411,666 否 日月5日2009 年 8 月 2012 年 8陳金成副總裁男00210,000 否 日月5日董事會秘2009 年 8 月 2012 年 8張經(jīng)儀男00403,500 否書日月5日2011 年 3 月 2012 年 8翁海輝副總裁男00225,000 否 日月5日2011 年 3 月 2012 年 8羅雯霞副總裁女00245,500 否 日月5日2011 年 8 月 2012 年 8朱國林財務(wù)總監(jiān)男00199,774 否 日月5日合計/////342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會第三十八次(臨時)會議決議,同意林振銘先生因工作變動原因辭去公司副總裁一職。福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事、副總裁兼生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。毛嘉農(nóng):任上海華拓醫(yī)藥科技發(fā)展股份有限公司董事、CEO,啟東華拓藥業(yè)有限公司法人代表兼執(zhí)行董事,永輝超市股份有限公司獨立董事,上海拉夏貝爾服飾股份有限公司獨立董事。福建省人大常委,陽光城集團股份有限公司獨立董事。曾任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)工程部經(jīng)理。吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)監(jiān)事兼信息總監(jiān),福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。李建波:現(xiàn)任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董事會秘書,上海海騰地下工程有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。云南省投資控股集團有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負責(zé)財務(wù))。(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級管理報董事會薪酬委員會核定后提交董事會、股東大會審批實施。(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況據(jù)總裁。董事、監(jiān)事、高級管理根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各人員報酬確定依據(jù)項工作指標(biāo)完成情況。中國人壽保險股份有限公司上海市分公司財務(wù)管理中心總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。蘇州工業(yè)園區(qū)管委會招商局負責(zé)商業(yè)房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)的招商引資、項目審批。陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事、福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。韜?；輴偣芾碜稍児?與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理。G 物流部經(jīng)理。陳 穎:任永輝超市股份有限公司福建大區(qū)副總經(jīng)理。熊厚富:任永輝超市股份有限公司財務(wù)部資金經(jīng)理。歷任康得實業(yè)投資集團副總裁,京福馬國際集團公司副總裁,安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事,北汽福田汽車股份有限公司獨立董事。莊友松:任福建中福實業(yè)股份有限公司董事,泰禾集團股份有限公司董事,永輝超市股份有限公司獨立董事。陳光優(yōu):任永輝超市股份有限公司董事、副總裁兼管公司安徽、江蘇及河南區(qū)域公共事務(wù)及投資。福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事,XUANHUI(AUSTRALIA)PTY 。經(jīng) 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過、同日公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議選舉,補選林振銘先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事兼總裁,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事, 福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事, XUANHUI(AUSTRALIA)PTY 。張軒松上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。博時增長與其他股東之間,未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人。鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅。(三)