x合金公司董事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 其他職權(quán)。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人 數(shù) 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 11 頁 時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。 第十四條 董事承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 董事違反法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則，并對公司造成損害 的，公司有權(quán)要求該董事賠償；構(gòu)成犯罪的，移交政府有關(guān)主管機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁 共 11 頁 第十八條 董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。 第七章 董事會工作程序 第二十二條 董事會決策程序： （一）經(jīng)營決策程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長 期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營及融資計(jì)劃以及重大的資產(chǎn)重組和項(xiàng)目投資方案，提交董事會；董事會可根據(jù)需要召集有關(guān)部門和專家進(jìn)行審議，并提出審議報(bào)告，供董事參考；董事會作出決議，并報(bào)股東會審議通 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 11 頁 過后由總經(jīng)理組織實(shí)施。 （四）對外投資及其它重大事項(xiàng)工作程序：董事會在決定對外投資及重大事項(xiàng)前，應(yīng)對有關(guān)事項(xiàng)及可行性研究報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審查，判斷其可行性；必要時(shí)可聘請有資格的社會中介機(jī)構(gòu)和專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)顧問、專業(yè)咨詢以及項(xiàng)目審計(jì)等工作，以減少決策的失誤。 （二）董事長認(rèn)為必要時(shí)，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經(jīng) 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 11 頁 理提議時(shí)，董事長可決定是否在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會會議并至少應(yīng)提前三個(gè)工作日通知全體董事。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董
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