3監(jiān)事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 詢。監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù) 同意。 對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會議記錄。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。 第二十九條監(jiān)事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說明； （二）委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名； 第 9 頁 共 9 頁 （三）每項議案獲得的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對或者棄權(quán) 5 的理由； （四） 審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。第三十五條本規(guī)則由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。 第三十三條在本規(guī)則中，所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿 ” 、 “ 以外 ” 、 “ 低于 ” 、 “ 多于 ” 不含本數(shù)。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過與會監(jiān)事簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。第二十六條監(jiān)事會辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會議做好記錄。 4 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。董事會秘 第 7 頁 共 9 頁 書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。在通訊表決時，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的書面意見在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會辦公室。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。監(jiān)事會辦公室怠于發(fā)出會議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。 第四章會議的召集、召開 第十四條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì) 第 4 頁 共 9 頁 詢或者事會
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