3監(jiān)事會第一次會議(文件)
【正文】 5 頁 共 10 頁 適合企業(yè)實際的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。三是國有資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持二位數(shù)增長。一是少數(shù)國資公司負(fù)債率過高，且已進入還本付息高峰期，資本運作存在一定的難度。五是有的企業(yè)項目資本金到位不足，存在多頭貸款、重復(fù)貸款現(xiàn)象等。二是要重視研究對公司高管人員監(jiān)督考核的制度設(shè)計。具體要求是，一是要在與時俱進，創(chuàng)新監(jiān)管上下功夫。監(jiān)事會人員要嚴(yán)格執(zhí)行 “ 六要 ”“ 六不 ” 行為規(guī)范，樹立廉潔奉公、勤政為民的良好形象。 （二）主席致詞。 （六）移交。 （八）討論提案： 。聘任本會秘書長等工作人員案。 第四篇：監(jiān)事會會議紀(jì)要 ****股份有限公司監(jiān)事會會 議紀(jì)要 一、時間： 20 年月日 二、地點：公司會議室 三、參加人： 四、主持人： 五、議題： 。 大會開始， 第 10 頁 共 10 頁 介紹領(lǐng)導(dǎo)； 宣布大會議程； 致開幕詞； 領(lǐng)導(dǎo)致詞； 行政負(fù)責(zé)人作工作報告； 聽取提交大會審議的其他報告和方案； 分組討論審議報告和方案； 主席團聽取討論情況的匯報； 1 1對提交大會審議通過和決定的議案進行表決； 1通過大會決議； 1評議干部； 1致閉幕詞； 。選舉公司監(jiān)事會主席，任期三年。工作人員不得由選任之職員（理監(jiān)事）擔(dān)任。 說明：會址處所依規(guī)定應(yīng)取得準(zhǔn)予使用之使用權(quán)證明（例如租 約、借用同意書）。主 任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。 （四）報告事項。四是要牢固樹立監(jiān)事會必須對市國資委作為出資人代表負(fù)責(zé)的思想觀念。要與各級監(jiān)管部門溝通，特別是要發(fā)揮各公司內(nèi)審機構(gòu)的作用，通過結(jié)合年報審計，國家審計等途徑，形成監(jiān)管合力；三是要在主動服務(wù)，盡責(zé)服務(wù)上下功夫。四是要積極探索對一級子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。一是要拓展工作思路，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外地先進經(jīng)驗，提高自身隊伍素質(zhì)。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企
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