3監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2024-08-27 00:28本頁(yè)面
【正文】 第三十五條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第三十三條在本規(guī)則中，所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿 ” 、 “ 以外 ” 、 “ 低于 ” 、 “ 多于 ” 不含本數(shù)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。 第二十九條監(jiān)事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說(shuō)明； （二）委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名； 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) （三）每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對(duì)或者棄權(quán) 5 的理由； （四） 審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書面說(shuō)明。 對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。第二十六條監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好記錄。監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù) 同意。 4 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。董事會(huì)秘 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書面意見(jiàn)在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)辦公室。第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。 第十八條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定 期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日書面通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)
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