5農(nóng)商銀行監(jiān)事會議事規(guī)則(參考版)
2024-09-11 19:23本頁面
【正文】 。本議事規(guī)則與法律、法規(guī)、規(guī)章或 第 11 頁 共 11 頁 《章程》的規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、規(guī)章或《章程》的規(guī)定為準。 董事會形成的決議，應(yīng)當在會議結(jié)束后 10 個工作日內(nèi)，報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。 第三十條董事會決議由本行經(jīng)營管理層負責執(zhí)行和落實，董事會負責督辦決議的執(zhí)行情況。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負賠償責任。利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處臵方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項必須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。 第二十七條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事 第 10 頁 共 11 頁 （代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點； （五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。出席會議的董事有權(quán)要求在記 錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。每一名董事有一票表決權(quán)。 第二十五條董事會決議表決方式為。 第二十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真的方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。關(guān)聯(lián)董事可以自行回避，也可以由其他參加董事會的董事提出回避請求。 第二十一條董事會討論重大問題，如有反對意見或認為議案存在疑問，由會議主持人決定是否暫緩表決，待進一步調(diào)查研究后，提交下次會議表決。必要時，會議主持人可 啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有? 的議題或事項進行表決。 第十九條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議案。一項議案未表決完畢，不得表決下一項議案。 第十八條董事會召開時，首先由會議主持人宣布會議議題，并根據(jù)會議議題主持議事。董事每年至少應(yīng)親自出席董事會會議總數(shù)的三分之二，連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議的，視為不能履行職責。董事未出席董事會會議，亦未 委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第十三條董事會會議通知包括以下內(nèi)容： （一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）
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