【正文】 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 施工進度控制流程 項目部據 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障進度，區(qū)域公司工程技術部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術中心抽檢 施工質量控制流程 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 項目部據 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障質量，區(qū)域公司工程技術部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術中心抽檢 流程內容和任務界定－ 5 內 容 流程負責部門 竣工驗收流程 區(qū)域公司工程技術部主持完成竣工驗收，子集團研發(fā)技術中心支持和監(jiān)督，各相關部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預算部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司 投資預算 部主持竣工決算，子集團預算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營銷定價流程 子集團營銷策劃中心主持，財務、研發(fā)技術與預算決算中心配合，區(qū)域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批 區(qū)域公司營銷策劃部制定流程圖、說明文件 營銷策劃流程 區(qū)域公司營銷企劃部主持完成營銷策劃方案，子集團營銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 流程內容和任務界定－ 6 內 容 流程負責部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部協(xié)調各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團研發(fā)技術中心牽頭，協(xié)調各部門總結項目執(zhí)行情況，撰寫 《 項目總結報告 》 ，作為集團經驗積累 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 子集團研發(fā)技術中心制定流程圖、說明文件，以及項目總結報告范本 以項目可研流程為例 項目可研流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 合作單位 區(qū)域公司配合人員 研發(fā)技術中心 預算決算中心 集團財務部 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 研發(fā)中心總監(jiān) 相關中心總監(jiān) 相關中心總監(jiān) 財務總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 董事長 代理公司或房地產金融公司融資的房產開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負責 1 2 市場調查 區(qū)域經濟分析 制定并下達可研總論與可研范本 成立立項調研小組 初步方案 盈虧平衡分析與成本分析 擬訂可研報告 初步市場定位與地價測算 項目估算 否決 通過 決策 修改可研 獲取土地 配套建議 配置建議 集團財務狀況分析 項目可研流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團投資決策，提供有效決策依據，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行，立項拿地的時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心為流程控制協(xié)調部門，負責成立調研小組，組織 市場調查，確定初步市場定位并主持制定項目可研報告、通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 ? 研發(fā)技術中心、預算決算中心、集團財務部與外部合作單位共同組成調研小組，參與可研報告撰寫，在 xx已進入區(qū)域由當地公司指派專人配合。該環(huán)節(jié)責任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項，決策周期為一周。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計單位根據審計通知準備相關材料 ? 審計小組進場，進行盡職調查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務部 預算決算中心 研發(fā)技術中心 外部合作單位 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 董事長 務，以及通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 項目信息 初步評估擬訂項目建議書 評審 尋找新項目信息 或 修改項目建議書 否決 通過 否決 通過 項目立項 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項調研，成立項目評估小組 擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項目信息 或 修改可研報告 1 項目建議流程 項目可研流程 投資決策流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團投資決策，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每個審計時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 被審計單位負責配合審計小組，及時提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時審計時點，董事長提出審計需求 ? 審計監(jiān)察中心五個工作日內制定審計計劃報決策委員會審批。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 集團資產管理部監(jiān)督和管理資產處置。整個工作年度適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部為流程控制協(xié)調部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調配 3 流程概要 ? 資產管理部主持匯總資產實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎。每年十月計劃預算制定后適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調配 ? 董事長具有最高資金使用審批權限 3 流程概要 ? 下屬公司財務部根據年度資金使用計劃使用資金，集團財務部監(jiān)督。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 董事長發(fā)布調整厚的年度計劃預算，財務部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產集團執(zhí)行并負責年終總結，制定 《 年度預算執(zhí)行總結 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產集團經理 4 相關流程交付品 ? 《 年度計劃預算 》 ? 《 年度預算執(zhí)行總結 》 流程說明文件 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產集團、業(yè)務公司 責任人 備注 各部門 /公司經理 人力資源部經理 各部門經理、子公司總經理 人力資源部經理 董事長 人力資源部經理 人力資源部經理 擬訂績效指標與權重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導流程 績效指標與權重初步溝通、調整 初步擬訂各核心職位績效指標與權重 匯總、備案最終績效指標與權重 部門計劃預算 職位說明書 房地產集團 /公司計劃預算 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每季度計劃預算調整時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經濟師 ? 財務部為流程控制協(xié)調部門，主持計劃預算調整及預算調整會議召開 ? 決策委員會是調整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團配合，負責調整本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調會議 3 流程概要 ? 房地產項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產集團、業(yè)務公司按季度總結預算執(zhí)行情況，調整工作以保障預算執(zhí)行，同時制定預算執(zhí)行總結報集團財務部備案。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理