上海寶鋼國貿(mào)公司禁止交易客戶管理辦法(文件)
【正文】 取的信息，建立不良交易行為客戶的記錄檔案，定期與各相關(guān)職能部門、事業(yè)部和子公司進(jìn)行溝通，并及時(shí)將禁止交易客戶的變動(dòng)情況通過內(nèi)部公文系統(tǒng)發(fā)布。 6 相關(guān)文件 《違規(guī)行為處罰辦法》。 未按本辦法規(guī)定及時(shí)上報(bào)不良交易行為客戶信息。 禁止交易客戶的指令執(zhí)行 禁止交易客戶名單發(fā)布后，各級(jí)業(yè)務(wù)單元和子公司從即日起不得與該客戶發(fā)生新的交易行為；對(duì)已經(jīng)發(fā)生的交易行為應(yīng)立即凍結(jié)，并將交易的詳細(xì)資料在當(dāng)日上報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組，并根據(jù)其書面指令進(jìn)行處理。 各貿(mào)易部門、各業(yè)務(wù)單元發(fā)現(xiàn)重大惡性交易客戶或其他緊急情況，應(yīng)立即口頭報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組，并在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)書面不良交易客戶情況表。 交易行為客戶時(shí)，須立即將相關(guān)情況報(bào)所屬事業(yè)部管理部，同時(shí)報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組。 交易行為客戶情況，并對(duì)此類客戶是否被列入公司禁止交易客戶名單提出建議。 3 職責(zé) ，由經(jīng)營財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、審計(jì)部相關(guān)人員及各事業(yè)部信用管理人員組成，經(jīng)營財(cái)務(wù)部為公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。 公司認(rèn)定的其他對(duì)公司利益造成損害的行為。
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