上海寶鋼國(guó)貿(mào)公司禁止交易客戶(hù)管理辦法(完整版)
【正文】 錄檔案，定期與各相關(guān)職能部門(mén)、事業(yè)部和子公司進(jìn)行溝通，并及時(shí)將禁止交易客戶(hù)的變動(dòng)情況通過(guò)內(nèi)部公文系統(tǒng)發(fā)布。 未按本辦法規(guī)定及時(shí)上報(bào)不良交易行為客戶(hù)信息。 各貿(mào)易部門(mén)、各業(yè)務(wù)單元發(fā)現(xiàn)重大惡性交易客戶(hù)或其他緊急情況，應(yīng)立即口頭報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組，并在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)書(shū)面不良交易客戶(hù)情況表。 交易行為客戶(hù)情況，并對(duì)此類(lèi)客戶(hù)是否被列入公司禁止交易客戶(hù)名單提出建議。 公司認(rèn)定的其他對(duì)公司利益造成損害的行為。 本辦法適用于公司事業(yè)部各級(jí)業(yè)務(wù)單元、全資及控股子公司。 2020 年 3 月 28日發(fā)布 2020 年 4 月 9 日實(shí)施 共 6 頁(yè) 第 2頁(yè) 禁止交易客戶(hù)是指在與公司的交易過(guò)程中具有不良交易行為的 客戶(hù)，或公司認(rèn)定 會(huì)對(duì)公司利益造成其他損失的交易客戶(hù)。 4 禁止交易客戶(hù)的認(rèn)定流程 禁止交易客戶(hù)的提出 、審計(jì)部在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不良交易行為客戶(hù)時(shí)，須在 2 個(gè)工作日內(nèi)詳細(xì)填報(bào)不良交易客戶(hù)情況表，并對(duì)是否列入公司禁止交易客戶(hù)名單提出建議，報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組。 禁止
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