【正文】 （六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。董事會將在 2 日內披露有關情況。 （一） 董事在其辭職生效或者任期屆滿之日起直至該秘密成為公開信息，仍應對公司商業(yè)秘密負有保密義務； （二） 董事在其辭職生效或者任期屆滿之日起 1 年內，仍應對公司負有其他忠實義務。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 第一百零五條 獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。 第一百一十一條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審， 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 并報股東大 會批準。 第一百一十三條 董事長行使下列職權： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （ 二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券； （四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權； （六）在董事會閉會期間，董事會授權董事長在遇有土地招投標等緊急情況時，根據(jù)經(jīng)營計劃和經(jīng)營班子提議，對單項標的不超過公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn) 15%的房地產(chǎn)項目投資事項進行決策，事后通報董事會并備案； （七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處臵權，并在事后向公司董事 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 會和股東大會報告； （八） 董事會授予的其他職權。董事長應當自接到提議后 10 日內，召集和主持董事會會議。 第一百一十九條 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。該董事會會議由過半數(shù)的 無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 第一百二十四條 董事會會議記錄包括以下內容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點； （五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。 第一百二十六條 本章程第九十六條關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。 第一百二十九條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 （二） 提交董事會公司年度預決算方案預案、經(jīng)營計劃預案和項目的前期論證，并認真組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內部管理機構設臵方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)； （七） 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八） 擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； （九） 提議召開董事會臨時會議； （十） 本章程或董事會授予的其他職權。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一百三十二條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。 第一百三十四條 公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。 董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一百三十九條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。 第一百四十三條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或。監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席 1 人。 第一百四十一條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。 第一百三十八條 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一百三十五條 高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 第一百三十三條 根據(jù)總經(jīng)理的提名，經(jīng)董事會決議聘任或者 解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)等高級管理人員。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一百三十條 總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 第一百二十七條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 第一百二十三條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內實際收到傳真或者 電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。 第一百二十一條 董事會決議表決方式為：舉手表決或書面表決。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。董事會決議的表決，實行一人一票。 情況緊急，需要 盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。 第一百一十五條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開 10 日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 第一百一十二條 董事會設董事長 1 人，可以設副董事長。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 第一百一十條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一百零七條 董事會由 9 名董 事組成，其中獨立董事 3 名；設董事長 1 人，不設副董事長。 時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。董事以其個人名義行事 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。 第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。 第九十七條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第九十五條 股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束后 2 個月內實施具體方案。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第九十一條 會議主持人 如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。 第八十九條 股東大會現(xiàn)場結束時間不得早于網(wǎng)絡方式，會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，并根據(jù)表決結果宣布提案是否通過。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第八十八條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。 第八十五條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的 提案，不能在本次股東大會上進行表決。董事會應當向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 之五以上股東提名。 由股東擔任的監(jiān)事候選人提名： （ 1）公司監(jiān)事會三分之二以上監(jiān)事； （ 2）持有或者合并持有公司發(fā)行在外的有表決權股份總數(shù)百分 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 （ 1）公司董事會三 分之二以上董事； （ 2）連續(xù) 180 個交易日持有或者合并持有公司發(fā)行在外的有表決權股份總數(shù)百分之五以上股東。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第八十一條 除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。 董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第七十六條 下列事項由股東大會以普通決議通過： （一）董事會和監(jiān)事會的工作報告； （二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； （三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法； （四）公司年度預算方案、決算方案； （五）公司年度報告； （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。同時，召集人應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構及證券交易所報告。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召 集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。 第七十一條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議登記為準。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。股東大會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 第六十六條 股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 第六十四條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。 第六十二條 委托書 應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 法人股東應由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席會議。 第五十九條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。 第五十七條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第五十四條 召集人將在年度股東大會召開 20 日前以公告方式通知各股東 ，臨時股東大會將于會議召開 15 日前以公告方式通知各股東。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn) 資料近千個。 單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。 第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所備案。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的 5 日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事