【正文】 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 保利 房地產 （集團）股份有限公司 章程 二○○六年九月修訂 目 錄 第一章 總則 ..................................................................2 第二章 經營宗旨和范圍 ..................................................4 第三章 股份 .................................................................5 第一節(jié) 股份發(fā)行 ..........................................................5 第二節(jié) 股份增減和回購 ................................................6 第三節(jié) 股份轉讓 ......................................... ...............7 第四章 股東和股東大會 ...............................................8 第一節(jié) 股東 ...............................................................8 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 .........................................9 第三節(jié) 股東大會的召集 ................................................11 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 ......................................12 第五節(jié) 股東大會的召開 ...............................................13 第六節(jié) 股東大會的表決和決議 .....................................16 第五章 董事會 ...........................................................20 第一節(jié) 董事 ..............................................................20 第二節(jié) 董事會 ..........................................................22 第六章 總經理及其他高級管理人員 .............................26 第一節(jié) 總經理 .........................................................26 第七章 監(jiān)事會 .........................................................28 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一節(jié) 監(jiān)事 ................................................. ..........28 第二節(jié) 監(jiān)事會 .......................................................28 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 .....................30 第一節(jié) 財務會計制度 ..............................................30 第二節(jié) 內部審計 ....................................................31 第三節(jié) 會計師事務所的聘任 ....................................31 第九章 通知和公告 .................................................32 第一節(jié) 通知 ...........................................................32 第二節(jié) 公告 ...........................................................32 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 ............33 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 ...............................33 第二節(jié) 解散和清算 ..................................................34 第十一章 修改章程 ..................................................36 第十二章 附則 .........................................................37 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》 （以下簡稱《證券法》）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。 第二條 保利房地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。 公司經中華人民共和國國家經濟貿易委員會國經貿企改 [2002]第 616 號文批準，以發(fā)起設立方式設立；在廣州市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí) 照號為 4401011109042。 第三條 公司于二 00 六年七月四日經中國證券監(jiān)督管理委員會核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 15,000 萬股，于二 00 六年七月三十一日在上海證券交易所上市。 第四條 公司注冊名稱 中文全稱：保利房地產（集團）股份有限公司 英文全稱： POLY REAL ESTATE GROUP CO.， LTD. 第五條 公司住所 :廣東省廣州市執(zhí)信南路 3 號通建大樓第三、四層 郵政編碼： 510080 第六條 公司注冊資本為人民幣 55,000 萬元。 公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊 資本總額變更的，可以在股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議后，再就因此而需要修 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 改本章程的事項通過一項決議，并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續(xù)。 第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 第八條 董事長為公司的法定代表人。 第九條 公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第十條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約 束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經理和其他高級管理人員。 第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)。 第二章 經營宗旨和范圍 第十二條 公司的經營宗旨：始終堅持經濟效益為中心，以房地產為主業(yè)，立足市場、務實創(chuàng)新、規(guī)范經營、追求卓越，形成有特色的產品和服務，全面實施品牌戰(zhàn)略，為員工創(chuàng)造機會，為客戶創(chuàng)造價值，為社會創(chuàng)造財富，實現股東利益的最大化。 第十三 條 經依法登記，公司的經營范圍是：一級房地產開發(fā)。出租本公司開發(fā)商品房。房屋工程設計、舊樓拆遷、道路與土方工程施工。室內裝修。冷氣工程及管道安裝。物業(yè)管理。酒店管理。批發(fā) 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 與零售貿易（國家專營?？厣唐烦猓?。 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第十四條 公司的股份采取股票的形式。 第十五條 公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。 第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標明 面值。 第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限公司上海分公司集中存管。 第十八條 公司發(fā)起人為保利南方集團有限公司、廣東華美國際投資集團有限公司、張克強、李彬海、宋廣菊、單亦和、賀平、王小朝、王旭、韓清濤、張玲、陳凱、羅衛(wèi)民、楊小虎、官集保、劉平、張萬順、譚艷。上述股東在公司設立時認購的股份數分別為 150,114,761 股、 30,385,239 股、 900 萬股、 118 萬股、 86 萬股、 78 萬股、 78 萬股、 78 萬股、 78 萬股、 78 萬股、 58 萬股、58 萬股、 58 萬股、 58 萬股、 56 萬股、 56 萬股、 56 萬股、 56 萬股。 出資方式為：保利南方集團有限公司以廣州保利房地產開發(fā)公司全部經營性凈資產出資，其他發(fā)起人以貨幣出資。 出資時間均為： 2002 年 7 月 25 日。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 2020 年中期公司實施每 10 股送 5 股派 元（含稅）和每 10 股轉增 5 股的利潤分配及資本公積金轉增方案后，上述發(fā)起人持有的股份數分別為 300,229,522 股、 60,770,478 股、 1,800萬股、 236 萬股、 172 萬股、 156 萬股、 156 萬股、 156 萬股、 156萬股、 156 萬股、 116 萬股 、 116 萬股、 116 萬股、 116 萬股、 112萬股、 112 萬股、 112 萬股、 112 萬股。 第十九條 公司股份總數為 55,000 萬股，公司的股本結構為：普通股 55,000 萬股，其中發(fā)起人持有 40,000 萬股。 第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。 第二節(jié) 股份增減和回購 第二十一條 公司根據經營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開發(fā)行股份； （二） 非公開發(fā)行股份； （三）向現有股東派送紅股； （四）以公積金轉增股本； （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準的其他方式。 第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。 第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份獎勵給本公司職工；