【正文】 第一百四十條 監(jiān)事應當保證公司披露 的信息真實、準確、完整。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規(guī)定。 本章程第九十八條關于董事的忠實義務和第九十九條 （四）～（六）關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。董事會會議也可以采取現場與其他方式同時進行的方式召開。 第一百一十七條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面通知；通知時限為：會議召開 3 日以前。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱臵或不予表決。 （一）公司董事候選人的提名采取下列方式： 董事會董事候選人（獨立董事除外）由下列機構和人員提名，被提名的董事候選人名單及其簡歷和基本情況由董事會負責制作提案并提交公司股東大會。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。 第七十三條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。 監(jiān) 事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。 第五十三條 公司召開股東大會，董事會、 監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。董事會應當根據法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。公司還將提供網絡方式為股東參加股東大會提供便利。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 第三十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市時 登記在冊的股東為享有相關權益的股東。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。 第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 保利 房地產 （集團）股份有限公司 章程 二○○六年九月修訂 目 錄 第一章 總則 ..................................................................2 第二章 經營宗旨和范圍 ..................................................4 第三章 股份 .................................................................5 第一節(jié) 股份發(fā)行 ..........................................................5 第二節(jié) 股份增減和回購 ................................................6 第三節(jié) 股份轉讓 ......................................... ...............7 第四章 股東和股東大會 ...............................................8 第一節(jié) 股東 ...............................................................8 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 .........................................9 第三節(jié) 股東大會的召集 ................................................11 第四節(jié) 股東大會的提案與通知 ......................................12 第五節(jié) 股東大會的召開 ...............................................13 第六節(jié) 股東大會的表決和決議 .....................................16 第五章 董事會 ...........................................................20 第一節(jié) 董事 ..............................................................20 第二節(jié) 董事會 ..........................................................22 第六章 總經理及其他高級管理人員 .............................26 第一節(jié) 總經理 .........................................................26 第七章 監(jiān)事會 .........................................................28 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。批發(fā) 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起 10 日內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應當在 6 個月內轉讓或者注銷。 公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。 第三十五條 董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨或合并持有公司 1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 本條第（三）項所述持股股數，按股東提出書面請求日計算。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所備案。 第五十四條 召集人將在年度股東大會召開 20 日前以公告方式通知各股東 ，臨時股東大會將于會議召開 15 日前以公告方式通知各股東。 法人股東應由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席會議。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。同時，召集人應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構及證券交易所報告。 第八十一條 除公司處于危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批準，公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。 之五以上股東提名。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 第九十五條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束后 2 個月內實施具體方案。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。 第一百三十條 總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或。 董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 （二） 提交董事會公司年度預決算方案預案、經營計劃預案和項目的前期論證，并認真組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內部管理機構設臵方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)； （七） 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八） 擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； （九） 提議召開董事會臨時會議； （十） 本章程或董事會授予的其他職權。 第一百二十四條 董事會會議記錄包括以下內容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 第一百一十三條 董事長行使下列職權： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （ 二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券； （四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權； （六）在董事會閉會期間，董事會授權董事長在遇有土地招投標等緊急情況時，根據經營計劃和經營班子提議，對單項標的不超過公司最近經審計總資產 15%的房地產項目投資事項進行決策，事后通報董事會并備案； （七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處臵權，并在事后向公司董事 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。董事會將在 2 日內披露有關情況。 公司不設由職工代表擔任的董事。 第九十三條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。 股東大會對有關關聯交易事項的表決，應由除與該等關聯交易有關的股東以外的其他出席股東大會會議的代表所持表決權的二分之一以上通過方為有效。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。每名獨立董事也應作出述職報告。 第六十五條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名（或 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。 修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 第四十七條 監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。年度股東大會每年召開 1 次，應當于上一會計年度結束后的 6 個月內舉行。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。 第三十四條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。 公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權要求董事會在 30 日內執(zhí)行。 第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監(jiān)會認可的其他方式。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。物業(yè)管理。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統資料。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產 資料近千個。 第二條 保利房地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）系依照《公