【正文】 清除隱患。 制定年度審計計劃， 組織開展財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、離任審計及其他專項審計，記錄并追蹤審計過程中的問題，編寫審計報告，提出管理改善建議。 參與 集團 重要決議、規(guī)章制度及重大經(jīng) 濟活動 （含投資、 信貸、擔(dān)保、股權(quán)抵押 等）相關(guān)的法律文書的起草 /審核 、談判和修訂。 負責(zé)集團長期 合作 伙伴 的盡職調(diào)查 。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 32 頁 32 收集房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)，建立 集團 法規(guī)匯編、案例等知識庫，開展法律知識培訓(xùn)。 評審 項目 建筑、景觀、室內(nèi)裝修、展示區(qū) 各階段 設(shè)計的 設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計成果 。 評審 項目工程策劃（工程管理大綱）。 配合完成本部門崗位編制和崗位說明書的起草、修訂和完善工作。 3. 知識管理 配合集團的知識管理工作，充實、完善本公司的專業(yè)信息庫、案例庫及知識庫，并與其他部門分享經(jīng)驗。 編制本部門的業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算，并在執(zhí)行中有效控制。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 負責(zé)項目五證及大產(chǎn)權(quán)證的辦理， 組織完成五證相關(guān)的所有前期工作，包括項目立項、開發(fā)計劃申報、規(guī)劃相關(guān)的報批手續(xù)（含人防、消防、交通、園林、防震等）、工程供方外部招標備案手續(xù)、 面積實預(yù)測等。 及時了解政府相 關(guān)政策變化，評估其對項目開發(fā)工作的影響，有針對性地提出應(yīng)對建議； 協(xié)助辦公室開展 企業(yè)開發(fā)資質(zhì)及證照的年 審、申報、晉級工作。 組織新技 術(shù) 、新 工藝 、新材料、新 設(shè)備 在項目中的推廣和應(yīng)用。 參與材料設(shè)備招標工作，包括編制 /審查招標文件技術(shù)標部分、參與供應(yīng)商考察及資格預(yù)審、參與技術(shù)評標等相關(guān)工作。 負責(zé)大市政設(shè)計 的綜合管線平衡及施工技術(shù)支持 。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 38 頁 38 設(shè)計供方管理 負責(zé)各類設(shè)計單位的采購，包括組織招 /議 標文件 或 設(shè)計要求的編制、設(shè)計單位的考察、招標 /議標 /洽談過程及合同簽訂工作等。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 39 頁 39 3. 采購部 1. 部門一級職能 項目材料設(shè)備采購管理 材料設(shè)備供應(yīng)管理 材料設(shè)備信息及供方管理 2. 部門職責(zé) 項目材料設(shè)備采購管理 遵循集團采購管理體系，參與項目合約框架的編制 /修訂，組織項目采購策劃，確定材料設(shè)備的供應(yīng)方式（ 甲供、乙供、甲定乙供、甲限乙供）、采購方式（集團采購 /項目采購 ，招標 /議標 /直接委托）、供應(yīng) 時間及責(zé)任部門等。 配合集團招標文件的標準化文本編制工作。 材料設(shè)備信息及供方管理 組織 材料設(shè)備市 場調(diào) 研，完善 集團 材料設(shè)備信息庫。 根據(jù)項目所處不同的設(shè)計階段及進展程度，分階段調(diào)整并分解、細化項目成本控制指標，并最終形成目標成本指導(dǎo)文件。 審核項目的設(shè)計變更、工程簽證費用申報，與工程部共同完成工程簽證的認量工作，提出成本控制意見。 合同管理 負責(zé)項目公司經(jīng)濟技術(shù)合同的歸口管理（不包含銀行貸款合同、 融資合同、房屋銷售合同、商業(yè)租 賃合同），負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)合同的登記及臺賬建立。 組織并推動合同標準化工作在項目公司的開展。 參與 項目公司材料設(shè)備采購 ，包括招標文件編制、入圍單位考察、評標等工作 。 參與施工圖會審及交底。 負責(zé)協(xié)調(diào)項目施工階段各專業(yè)計劃執(zhí)行情況（如施工、報建、采購），對計劃偏差進行分析，并提出補救和整改措施。 負責(zé)材料設(shè)備進場驗收及使用情況監(jiān)督，監(jiān)控工程原材料、半成品、成品材料的送檢工作。 負責(zé)項目保修期內(nèi)的工程維修。 成本管理 負責(zé)權(quán)限內(nèi)的變更 簽證 審批、權(quán)限外 簽證 的報審。 現(xiàn)場施工和技術(shù)管理 負責(zé)施工現(xiàn)場管理與 協(xié)調(diào)，建立完備的項目進度、質(zhì)量、安全文明施工管理記錄。 推薦工程供方（含材料設(shè)備），參與項目采購工作，包括 審核 招 /議 標文件、參與 入圍供方審查 、參與評標 定標及 合同簽訂 等工作。 收集、歸檔項目前期資料、項目圖紙、配套設(shè)施等項目檔案資料，在項目完工之后向集團檔案室移交全部檔案資料。 定位策劃 主導(dǎo)項目的定位策劃工作（含市場、產(chǎn)品、運營），組織設(shè)計、工程、成本等部門編制 項目 定位 報 告，并組織評審與報批。 根據(jù) 集團 品牌規(guī)劃，進行項目品 牌分析、定位和 規(guī) 劃，擬定項目名稱。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 45 頁 45 跟進項目銷售 /租賃情況，監(jiān)控廣告投放及活動推廣效果，并及時進行調(diào)整。 招商管理 組織 商業(yè)項目的 招商 策劃，編制 整體 招商 計劃 。 組織銷售合同標準文本、補充協(xié)議的編制和報批。 銷售過程管理 負責(zé)執(zhí)行已 。 編制自售項目銷售人員提成方案，組織銷售人員的培訓(xùn)。 負責(zé)商業(yè)合作伙伴、商家的選擇、談判與簽約。 參與 方案設(shè)計評審（建筑、景觀、示范區(qū)、 室 內(nèi)精裝 等）。 負責(zé)媒體、廣告的投放策劃，組織開展廣告制作、發(fā)布。 營銷策劃與推廣管理 負責(zé)項目的整體營銷策劃工作，擬定營銷策劃方案、營銷費用預(yù)算、樓盤價格體系，包括小型商業(yè)配套租售經(jīng)營方案，并組織評審。 收集、整理當(dāng)?shù)叵?費 者行 為 模式、消 費趨 向等目標客戶市場信息，并按月報送集團投資發(fā)展部 。 積累工程施工供方 資 源，充實 、完善集團工程供方庫。 負責(zé)處理施工單位提出的技術(shù)問題，重大技術(shù)問題及時上報集團技術(shù)管理部。 負責(zé)工程進度款和結(jié)算資料的初審。 安全文明管理 按安全文明管理要求對施工現(xiàn)場進行管理。 組織 分部分項工程驗收、竣工驗收、各專項驗收及物業(yè)移交驗收，并協(xié)調(diào)、落實相 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 43 頁 43 應(yīng)整改 。 審 核 監(jiān) 理 規(guī) 劃及 實 施 細則 ， 監(jiān)督 其 執(zhí) 行情 況 ，并 對監(jiān) 理工作 進 行考核。 項目計劃 管理 組織項目運營目標書及項目節(jié)點計劃 的編制與調(diào)整。 3. 雙重管理的職責(zé)說明 向集團采購管理部負責(zé)的職責(zé) 向項目公司總經(jīng)理負責(zé)的職責(zé) 、配合度 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 42 頁 42 5. 工程部 1. 部門一級職能 施工前期準備 項目計劃 管理 質(zhì)量管理 安全文明管理 成本管理 現(xiàn)場施工和技術(shù)管理 權(quán)限內(nèi)采購管理 資料管理 2. 部門職責(zé) 施工前期準備 參與 設(shè)計 任務(wù)書的編制及成果評審并會簽。 審核 工程施工單位采購計劃（年度、季度、月度） 。 參與其他合同價格的談判及確定，指導(dǎo)、配合、支持、審核其它合同的簽訂。 組織工程項目預(yù)結(jié)算委托及結(jié)果審核。 負責(zé)建立動態(tài)成本信息臺帳，收 集和錄入項目動態(tài)成本，并進行匯總和分析，對超出預(yù)期成本變動范圍的情況啟動預(yù)警程序，并根據(jù)需要提出目標成本調(diào)整申請。 3. 雙重管理的職責(zé)說明 向集團采購管理部負責(zé)的職責(zé) 向項目公司總經(jīng)理負責(zé)的職責(zé) 、 、 、 、工作質(zhì)量 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 40 頁 40 4. 成本部 1. 部門一級職能 成本測 算及目標成本管理 施工階段成本管理 合同管理 工程施工單位采購管理 成本數(shù)據(jù)庫 管理 2. 部門職責(zé) 成本測算及目標成本管理 參與項目策劃定位的確定工作，進行各類產(chǎn)品方案的成本測算。 審核供應(yīng)商提交的甲供材料設(shè)備的付款申請和結(jié)算。 組織項目公司負責(zé)的材料設(shè)備采購的實施，主要包括組織招標文件的編制 /審查、發(fā)布招標公告或招標意向書、組織入圍單位考察、組織現(xiàn)場勘查及答疑、組織開標評標、合同洽談和發(fā)布中標通知書等。 積累 設(shè)計 供方（ 設(shè)計單 位、外 部專 家、勘察單位） 資 源，充實、完善 集團 設(shè)計供方庫。 負責(zé)面積測量結(jié)果、銷售模型效果的審核，參與銷售示范區(qū)的驗收。 組織項目的重大 設(shè)計變更論證，跟進和落實變更結(jié)果，并定期統(tǒng)計變更情況。 負責(zé)擬定材料設(shè)備清單，組織主要材料設(shè)備的選型定板評審。 參與 本城市新項目拓展的可研報告、土地招標文件有關(guān)內(nèi)容的編制及 項目前期概念規(guī)劃草案的設(shè)計 ； 負責(zé)組織完成項目的概念設(shè)計、規(guī)劃及單體方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計，包括設(shè)計任務(wù)書的編制、評審及委派、組織設(shè)計成果評審等。 參與 園 林、消防、人防、 環(huán) 保、防雷、內(nèi)河、規(guī)劃等 驗 收。 協(xié)助集團進行本城市的項目可研論證； 參與建筑概念及方案設(shè)計評審，就有關(guān)規(guī)劃指標及報建可能性提出本專業(yè)建議。 5. 協(xié)作配合 根據(jù)管理制度和業(yè)務(wù)流程 ，配合主導(dǎo)部門完成各項工作。 4. 日常事務(wù)管理 按照集團和項目公司信息管理相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計本部門責(zé)權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)，匯總、編制本專業(yè)工作月報，按時提交供公司與集團總部相關(guān)人員參考。 根據(jù)業(yè)務(wù)開展的實際情況，對本部門工作計劃目標進行有效分解，并監(jiān)督、輔導(dǎo)本部門相關(guān)人員落實。 審核 項目總體資金計劃 。 評審 項目材料設(shè)備選型定板 清單及 成果。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 34 頁 34 （ 2） 產(chǎn)品決策委員會 職能說明 1. 人員組成 組長：項 目公司總經(jīng)理 組員 : 營銷部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、 工程部經(jīng)理、以上部門 分管 領(lǐng)導(dǎo) 及總經(jīng)理指定的其他人員 2. 主要職能 參與對 項目產(chǎn)品策劃 及運營目標書 的評審 。 負責(zé)組織外聘律師處理 集團 仲裁法律事務(wù)、訴訟法律事務(wù)。 負責(zé) 合同的法律審核，并跟進合同法律條款的落實。 負責(zé)與外部審計單位的 選擇考查、合同簽定、 對接與日常管理、履約 評價。 審計 管理 建立健全 集團 管理內(nèi)部控制體系，定期對 集團 管理制度和流程的健全性、有效性進行審查，提出完善建議。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 31 頁 31 10. 風(fēng)險管理部 1. 部門一級職能 全面風(fēng)險管理 審計管理 法務(wù)管理 2. 部門職責(zé) 全面風(fēng)險管理 負責(zé) 集團 全面 風(fēng)險預(yù)控體系建設(shè) ，并指導(dǎo)、監(jiān)督項目公司風(fēng)險體系的執(zhí)行情況。 企業(yè)文化建設(shè) 負責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作。 負責(zé)總部辦公環(huán)境的保安和保潔工作。 負責(zé)集團網(wǎng)站的建設(shè)，負責(zé)集團網(wǎng)站和內(nèi)部辦公系統(tǒng)的信息更新、維護和管理； 負責(zé)總部計算機硬件、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備及配套易耗品的采購、更新和 維護； 后勤管理 負責(zé)辦理總部非經(jīng)營性固定資產(chǎn)和低值易耗品的采購、登記入庫、轉(zhuǎn)移、報廢、盤點等工作。 公共關(guān)系維護與拓展 協(xié)助 集團 領(lǐng)導(dǎo)維 護及拓展外部關(guān)系。 行政費用管理：負責(zé)總部行政費用的控制和報銷審核。 公文管理： 集團全局性 文件的擬制 、審核、行文、機要流轉(zhuǎn)、文件登記、處理、存檔和上呈及下發(fā)等工作 。 做好其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。 負責(zé)集團 財務(wù)團隊建設(shè)及人員管理工作。 協(xié)助完成項目公司財務(wù)機構(gòu)設(shè)置、人員定編等基礎(chǔ)工作。 負責(zé)組織 總部各部門及項目公司編制 財務(wù)預(yù)算。 負責(zé)審核項目公司貸款方案，并協(xié)助做好相關(guān)工作。 柏莊置業(yè)集團組織管理手冊 編 號： 版本號： 2020A/0 頁 碼： 第 28 頁 28 檢查、指導(dǎo)項目公司的財務(wù)管理和會計核算工作。 負責(zé)集團總部人員的薪酬福利計提及發(fā)放工作。 參與集團招投標、經(jīng)濟合同評審、項目后評估等重要經(jīng)濟活動。 負責(zé)定期對經(jīng)營狀況進行財務(wù)分析， 向公司管理層匯報 。 制定項目公司組織標準模板（包括組織架構(gòu)、部門職責(zé)、授權(quán)體系、定崗定編、職位序列等），審核項目公司 組織 調(diào)整，指導(dǎo)項目公司組織管理手冊 、 關(guān)鍵崗 位的崗位說明書 的 編制、 更新與維護。 完善總部及項目公司 經(jīng)營層 人員 溝 通制度，拓 展溝 通渠道，建立 內(nèi) 部良好的 溝 通氛圍 。 員工 關(guān)系管理 負責(zé)制訂 集團 勞動合同管理、 人事 檔案管理等日常人事管理政策及規(guī)范，主導(dǎo)處理勞資糾紛。 根據(jù)