【正文】 清除隱患。 制定年度審計(jì)計(jì)劃， 組織開展財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)，記錄并追蹤審計(jì)過程中的問題，編寫審計(jì)報(bào)告，提出管理改善建議。 參與 集團(tuán) 重要決議、規(guī)章制度及重大經(jīng) 濟(jì)活動(dòng) （含投資、 信貸、擔(dān)保、股權(quán)抵押 等）相關(guān)的法律文書的起草 /審核 、談判和修訂。 負(fù)責(zé)集團(tuán)長(zhǎng)期 合作 伙伴 的盡職調(diào)查 。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 32 頁(yè) 32 收集房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)，建立 集團(tuán) 法規(guī)匯編、案例等知識(shí)庫(kù)，開展法律知識(shí)培訓(xùn)。 評(píng)審 項(xiàng)目 建筑、景觀、室內(nèi)裝修、展示區(qū) 各階段 設(shè)計(jì)的 設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)成果 。 評(píng)審 項(xiàng)目工程策劃（工程管理大綱）。 配合完成本部門崗位編制和崗位說明書的起草、修訂和完善工作。 3. 知識(shí)管理 配合集團(tuán)的知識(shí)管理工作，充實(shí)、完善本公司的專業(yè)信息庫(kù)、案例庫(kù)及知識(shí)庫(kù)，并與其他部門分享經(jīng)驗(yàn)。 編制本部門的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并在執(zhí)行中有效控制。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目五證及大產(chǎn)權(quán)證的辦理， 組織完成五證相關(guān)的所有前期工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)計(jì)劃申報(bào)、規(guī)劃相關(guān)的報(bào)批手續(xù)（含人防、消防、交通、園林、防震等）、工程供方外部招標(biāo)備案手續(xù)、 面積實(shí)預(yù)測(cè)等。 及時(shí)了解政府相 關(guān)政策變化，評(píng)估其對(duì)項(xiàng)目開發(fā)工作的影響，有針對(duì)性地提出應(yīng)對(duì)建議； 協(xié)助辦公室開展 企業(yè)開發(fā)資質(zhì)及證照的年 審、申報(bào)、晉級(jí)工作。 組織新技 術(shù) 、新 工藝 、新材料、新 設(shè)備 在項(xiàng)目中的推廣和應(yīng)用。 參與材料設(shè)備招標(biāo)工作，包括編制 /審查招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分、參與供應(yīng)商考察及資格預(yù)審、參與技術(shù)評(píng)標(biāo)等相關(guān)工作。 負(fù)責(zé)大市政設(shè)計(jì) 的綜合管線平衡及施工技術(shù)支持 。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 38 頁(yè) 38 設(shè)計(jì)供方管理 負(fù)責(zé)各類設(shè)計(jì)單位的采購(gòu)，包括組織招 /議 標(biāo)文件 或 設(shè)計(jì)要求的編制、設(shè)計(jì)單位的考察、招標(biāo) /議標(biāo) /洽談過程及合同簽訂工作等。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 39 頁(yè) 39 3. 采購(gòu)部 1. 部門一級(jí)職能 項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)管理 材料設(shè)備供應(yīng)管理 材料設(shè)備信息及供方管理 2. 部門職責(zé) 項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)管理 遵循集團(tuán)采購(gòu)管理體系，參與項(xiàng)目合約框架的編制 /修訂，組織項(xiàng)目采購(gòu)策劃，確定材料設(shè)備的供應(yīng)方式（ 甲供、乙供、甲定乙供、甲限乙供）、采購(gòu)方式（集團(tuán)采購(gòu) /項(xiàng)目采購(gòu) ，招標(biāo) /議標(biāo) /直接委托）、供應(yīng) 時(shí)間及責(zé)任部門等。 配合集團(tuán)招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)化文本編制工作。 材料設(shè)備信息及供方管理 組織 材料設(shè)備市 場(chǎng)調(diào) 研，完善 集團(tuán) 材料設(shè)備信息庫(kù)。 根據(jù)項(xiàng)目所處不同的設(shè)計(jì)階段及進(jìn)展程度，分階段調(diào)整并分解、細(xì)化項(xiàng)目成本控制指標(biāo)，并最終形成目標(biāo)成本指導(dǎo)文件。 審核項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、工程簽證費(fèi)用申報(bào)，與工程部共同完成工程簽證的認(rèn)量工作，提出成本控制意見。 合同管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同的歸口管理（不包含銀行貸款合同、 融資合同、房屋銷售合同、商業(yè)租 賃合同），負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同的登記及臺(tái)賬建立。 組織并推動(dòng)合同標(biāo)準(zhǔn)化工作在項(xiàng)目公司的開展。 參與 項(xiàng)目公司材料設(shè)備采購(gòu) ，包括招標(biāo)文件編制、入圍單位考察、評(píng)標(biāo)等工作 。 參與施工圖會(huì)審及交底。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工階段各專業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況（如施工、報(bào)建、采購(gòu)），對(duì)計(jì)劃偏差進(jìn)行分析，并提出補(bǔ)救和整改措施。 負(fù)責(zé)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及使用情況監(jiān)督，監(jiān)控工程原材料、半成品、成品材料的送檢工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目保修期內(nèi)的工程維修。 成本管理 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的變更 簽證 審批、權(quán)限外 簽證 的報(bào)審。 現(xiàn)場(chǎng)施工和技術(shù)管理 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理與 協(xié)調(diào)，建立完備的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工管理記錄。 推薦工程供方（含材料設(shè)備），參與項(xiàng)目采購(gòu)工作，包括 審核 招 /議 標(biāo)文件、參與 入圍供方審查 、參與評(píng)標(biāo) 定標(biāo)及 合同簽訂 等工作。 收集、歸檔項(xiàng)目前期資料、項(xiàng)目圖紙、配套設(shè)施等項(xiàng)目檔案資料，在項(xiàng)目完工之后向集團(tuán)檔案室移交全部檔案資料。 定位策劃 主導(dǎo)項(xiàng)目的定位策劃工作（含市場(chǎng)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)），組織設(shè)計(jì)、工程、成本等部門編制 項(xiàng)目 定位 報(bào) 告，并組織評(píng)審與報(bào)批。 根據(jù) 集團(tuán) 品牌規(guī)劃，進(jìn)行項(xiàng)目品 牌分析、定位和 規(guī) 劃，擬定項(xiàng)目名稱。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 45 頁(yè) 45 跟進(jìn)項(xiàng)目銷售 /租賃情況，監(jiān)控廣告投放及活動(dòng)推廣效果，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 招商管理 組織 商業(yè)項(xiàng)目的 招商 策劃，編制 整體 招商 計(jì)劃 。 組織銷售合同標(biāo)準(zhǔn)文本、補(bǔ)充協(xié)議的編制和報(bào)批。 銷售過程管理 負(fù)責(zé)執(zhí)行已 。 編制自售項(xiàng)目銷售人員提成方案，組織銷售人員的培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)商業(yè)合作伙伴、商家的選擇、談判與簽約。 參與 方案設(shè)計(jì)評(píng)審（建筑、景觀、示范區(qū)、 室 內(nèi)精裝 等）。 負(fù)責(zé)媒體、廣告的投放策劃，組織開展廣告制作、發(fā)布。 營(yíng)銷策劃與推廣管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體營(yíng)銷策劃工作，擬定營(yíng)銷策劃方案、營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算、樓盤價(jià)格體系，包括小型商業(yè)配套租售經(jīng)營(yíng)方案，并組織評(píng)審。 收集、整理當(dāng)?shù)叵?費(fèi) 者行 為 模式、消 費(fèi)趨 向等目標(biāo)客戶市場(chǎng)信息，并按月報(bào)送集團(tuán)投資發(fā)展部 。 積累工程施工供方 資 源，充實(shí) 、完善集團(tuán)工程供方庫(kù)。 負(fù)責(zé)處理施工單位提出的技術(shù)問題，重大技術(shù)問題及時(shí)上報(bào)集團(tuán)技術(shù)管理部。 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款和結(jié)算資料的初審。 安全文明管理 按安全文明管理要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理。 組織 分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、各專項(xiàng)驗(yàn)收及物業(yè)移交驗(yàn)收，并協(xié)調(diào)、落實(shí)相 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 43 頁(yè) 43 應(yīng)整改 。 審 核 監(jiān) 理 規(guī) 劃及 實(shí) 施 細(xì)則 ， 監(jiān)督 其 執(zhí) 行情 況 ，并 對(duì)監(jiān) 理工作 進(jìn) 行考核。 項(xiàng)目計(jì)劃 管理 組織項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)書及項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 的編制與調(diào)整。 3. 雙重管理的職責(zé)說明 向集團(tuán)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)的職責(zé) 向項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)的職責(zé) 、配合度 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 42 頁(yè) 42 5. 工程部 1. 部門一級(jí)職能 施工前期準(zhǔn)備 項(xiàng)目計(jì)劃 管理 質(zhì)量管理 安全文明管理 成本管理 現(xiàn)場(chǎng)施工和技術(shù)管理 權(quán)限內(nèi)采購(gòu)管理 資料管理 2. 部門職責(zé) 施工前期準(zhǔn)備 參與 設(shè)計(jì) 任務(wù)書的編制及成果評(píng)審并會(huì)簽。 審核 工程施工單位采購(gòu)計(jì)劃（年度、季度、月度） 。 參與其他合同價(jià)格的談判及確定，指導(dǎo)、配合、支持、審核其它合同的簽訂。 組織工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算委托及結(jié)果審核。 負(fù)責(zé)建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳，收 集和錄入項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和分析，對(duì)超出預(yù)期成本變動(dòng)范圍的情況啟動(dòng)預(yù)警程序，并根據(jù)需要提出目標(biāo)成本調(diào)整申請(qǐng)。 3. 雙重管理的職責(zé)說明 向集團(tuán)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)的職責(zé) 向項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)的職責(zé) 、 、 、 、工作質(zhì)量 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 40 頁(yè) 40 4. 成本部 1. 部門一級(jí)職能 成本測(cè) 算及目標(biāo)成本管理 施工階段成本管理 合同管理 工程施工單位采購(gòu)管理 成本數(shù)據(jù)庫(kù) 管理 2. 部門職責(zé) 成本測(cè)算及目標(biāo)成本管理 參與項(xiàng)目策劃定位的確定工作，進(jìn)行各類產(chǎn)品方案的成本測(cè)算。 審核供應(yīng)商提交的甲供材料設(shè)備的付款申請(qǐng)和結(jié)算。 組織項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的材料設(shè)備采購(gòu)的實(shí)施，主要包括組織招標(biāo)文件的編制 /審查、發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)意向書、組織入圍單位考察、組織現(xiàn)場(chǎng)勘查及答疑、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)、合同洽談和發(fā)布中標(biāo)通知書等。 積累 設(shè)計(jì) 供方（ 設(shè)計(jì)單 位、外 部專 家、勘察單位） 資 源，充實(shí)、完善 集團(tuán) 設(shè)計(jì)供方庫(kù)。 負(fù)責(zé)面積測(cè)量結(jié)果、銷售模型效果的審核，參與銷售示范區(qū)的驗(yàn)收。 組織項(xiàng)目的重大 設(shè)計(jì)變更論證，跟進(jìn)和落實(shí)變更結(jié)果，并定期統(tǒng)計(jì)變更情況。 負(fù)責(zé)擬定材料設(shè)備清單，組織主要材料設(shè)備的選型定板評(píng)審。 參與 本城市新項(xiàng)目拓展的可研報(bào)告、土地招標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容的編制及 項(xiàng)目前期概念規(guī)劃草案的設(shè)計(jì) ； 負(fù)責(zé)組織完成項(xiàng)目的概念設(shè)計(jì)、規(guī)劃及單體方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)，包括設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制、評(píng)審及委派、組織設(shè)計(jì)成果評(píng)審等。 參與 園 林、消防、人防、 環(huán) 保、防雷、內(nèi)河、規(guī)劃等 驗(yàn) 收。 協(xié)助集團(tuán)進(jìn)行本城市的項(xiàng)目可研論證； 參與建筑概念及方案設(shè)計(jì)評(píng)審，就有關(guān)規(guī)劃指標(biāo)及報(bào)建可能性提出本專業(yè)建議。 5. 協(xié)作配合 根據(jù)管理制度和業(yè)務(wù)流程 ，配合主導(dǎo)部門完成各項(xiàng)工作。 4. 日常事務(wù)管理 按照集團(tuán)和項(xiàng)目公司信息管理相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)本部門責(zé)權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)，匯總、編制本專業(yè)工作月報(bào)，按時(shí)提交供公司與集團(tuán)總部相關(guān)人員參考。 根據(jù)業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況，對(duì)本部門工作計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行有效分解，并監(jiān)督、輔導(dǎo)本部門相關(guān)人員落實(shí)。 審核 項(xiàng)目總體資金計(jì)劃 。 評(píng)審 項(xiàng)目材料設(shè)備選型定板 清單及 成果。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 34 頁(yè) 34 （ 2） 產(chǎn)品決策委員會(huì) 職能說明 1. 人員組成 組長(zhǎng)：項(xiàng) 目公司總經(jīng)理 組員 : 營(yíng)銷部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、 工程部經(jīng)理、以上部門 分管 領(lǐng)導(dǎo) 及總經(jīng)理指定的其他人員 2. 主要職能 參與對(duì) 項(xiàng)目產(chǎn)品策劃 及運(yùn)營(yíng)目標(biāo)書 的評(píng)審 。 負(fù)責(zé)組織外聘律師處理 集團(tuán) 仲裁法律事務(wù)、訴訟法律事務(wù)。 負(fù)責(zé) 合同的法律審核，并跟進(jìn)合同法律條款的落實(shí)。 負(fù)責(zé)與外部審計(jì)單位的 選擇考查、合同簽定、 對(duì)接與日常管理、履約 評(píng)價(jià)。 審計(jì) 管理 建立健全 集團(tuán) 管理內(nèi)部控制體系，定期對(duì) 集團(tuán) 管理制度和流程的健全性、有效性進(jìn)行審查，提出完善建議。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 31 頁(yè) 31 10. 風(fēng)險(xiǎn)管理部 1. 部門一級(jí)職能 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 審計(jì)管理 法務(wù)管理 2. 部門職責(zé) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 全面 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè) ，并指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)體系的執(zhí)行情況。 企業(yè)文化建設(shè) 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作。 負(fù)責(zé)總部辦公環(huán)境的保安和保潔工作。 負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站的建設(shè)，負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站和內(nèi)部辦公系統(tǒng)的信息更新、維護(hù)和管理； 負(fù)責(zé)總部計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備及配套易耗品的采購(gòu)、更新和 維護(hù)； 后勤管理 負(fù)責(zé)辦理總部非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)和低值易耗品的采購(gòu)、登記入庫(kù)、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、盤點(diǎn)等工作。 公共關(guān)系維護(hù)與拓展 協(xié)助 集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)維 護(hù)及拓展外部關(guān)系。 行政費(fèi)用管理：負(fù)責(zé)總部行政費(fèi)用的控制和報(bào)銷審核。 公文管理： 集團(tuán)全局性 文件的擬制 、審核、行文、機(jī)要流轉(zhuǎn)、文件登記、處理、存檔和上呈及下發(fā)等工作 。 做好其他與財(cái)務(wù)管理有關(guān)的工作。 負(fù)責(zé)集團(tuán) 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員管理工作。 協(xié)助完成項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員定編等基礎(chǔ)工作。 負(fù)責(zé)組織 總部各部門及項(xiàng)目公司編制 財(cái)務(wù)預(yù)算。 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目公司貸款方案，并協(xié)助做好相關(guān)工作。 柏莊置業(yè)集團(tuán)組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： 版本號(hào)： 2020A/0 頁(yè) 碼： 第 28 頁(yè) 28 檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人員的薪酬福利計(jì)提及發(fā)放工作。 參與集團(tuán)招投標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審、項(xiàng)目后評(píng)估等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)定期對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析， 向公司管理層匯報(bào) 。 制定項(xiàng)目公司組織標(biāo)準(zhǔn)模板（包括組織架構(gòu)、部門職責(zé)、授權(quán)體系、定崗定編、職位序列等），審核項(xiàng)目公司 組織 調(diào)整，指導(dǎo)項(xiàng)目公司組織管理手冊(cè) 、 關(guān)鍵崗 位的崗位說明書 的 編制、 更新與維護(hù)。 完善總部及項(xiàng)目公司 經(jīng)營(yíng)層 人員 溝 通制度，拓 展溝 通渠道，建立 內(nèi) 部良好的 溝 通氛圍 。 員工 關(guān)系管理 負(fù)責(zé)制訂 集團(tuán) 勞動(dòng)合同管理、 人事 檔案管理等日常人事管理政策及規(guī)范，主導(dǎo)處理勞資糾紛。 根據(jù)