【正文】 布登記。發(fā)放范圍由主管負(fù)責(zé)人確定，發(fā)放工作由該部門文檔管理員進(jìn)行。文件發(fā)放填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 受控文件不得復(fù)制，當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說明，補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)編號(hào)作廢。收回時(shí)，企管部檔案管理員應(yīng)在原《文件發(fā)放回收登記表》中簽回文檔。 辦公室檔案管理員接收其申請(qǐng)，并轉(zhuǎn)原審批人審批。 文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室檔案管理員安排人員實(shí)施更改。 更改時(shí)，應(yīng)在該文檔的文件修改記錄中記錄更改簡要描述。將作廢頁 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 21 頁 /作廢文件放入該卷宗，作為資料保存。 外來文件控制 經(jīng)過識(shí)別，直接引用的各類外來文件，由使用部門提出申請(qǐng)，管代審批后方可使用。辦公室按本程序 、 流程中有關(guān)換版的描述進(jìn)行換版工作。 所有發(fā)布的文件，發(fā)布后要在辦公室備案、歸檔（見本程序 、 、 ）。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件發(fā)放回收登記表》 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 22 頁 《文件借閱登記表》 《文件銷毀清單》 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 23 頁 記錄控制 ANE/ 記錄控制程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 為證明產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求和整合體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品可追溯性管理及改進(jìn)策劃提供數(shù)據(jù)。 為保證記錄表格和模板具有唯一的標(biāo)識(shí)， 辦公室 按《文件編號(hào)規(guī)則》為每個(gè)記錄 表格和模板分配唯一編號(hào)。該登記應(yīng)通過系統(tǒng)進(jìn)行。 定期收集、檢查、編目 a)各部門檔案管理員應(yīng)每周一次收集記錄。 外部記錄控制 顧客和供方等相關(guān)方提供的記錄，分別由直接與之發(fā)生關(guān)系的部門收集、保存、歸檔。辦公室檔案管理員應(yīng)按《文件歸檔制度》的要求建立檔案卷宗。 對(duì)于歸檔后記錄，達(dá)到保存年限后，經(jīng)辦公室主任審核、管理者代表審批，可以進(jìn)行銷毀，并記錄在《文件銷毀清單》中。 記錄的保存期應(yīng)與其提供證據(jù)和數(shù)據(jù)分析的需求相適應(yīng)： 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 25 頁 a)短期保存：質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、資源管理記錄等保存 3 年以上；員工招聘考核檔案保存期限至少與其在公司的時(shí)間持平，必要時(shí)參考國家人事檔案管理制度方面的規(guī)定；設(shè)備檔案的保存期限應(yīng)與設(shè)備在公司使用的周期持平，必要時(shí)參考國家固定資產(chǎn)管理方面的規(guī)定。 依據(jù) GB/T1900120xx 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理明確，將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為本企業(yè)的根本追求。 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 27 頁 目標(biāo) 依據(jù) GB/T1900120xx 質(zhì)量目標(biāo) (見本《管理手冊(cè)》 )是公司三年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo)，各職能部門應(yīng)充分理解和 執(zhí)行。 相關(guān)文件： 《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》 體系策劃 依據(jù) GB/T1900120xx 體系策劃是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證。 管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并適當(dāng)編制了程序文件。本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊(cè)第 4 章。 e） 組織相關(guān)人員定期分析各種反映過程趨勢(shì)的信息，認(rèn)定采取預(yù)防措施的需求； f） 組織管理體系內(nèi)部審核。 k) 負(fù)責(zé)原材料供方的選擇、評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)工作，按計(jì)劃要求實(shí)施采購，確保采購質(zhì)量； D) 銷售部 a) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，簽定合同及保管有關(guān)合同評(píng)審的文件、資料等； b) 以各種方式與顧客保持溝通，做好電話記錄，回答顧客要求，努力搞好售后服務(wù)； c) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和自查。 k)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和自查。 o) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制和審核。 q）負(fù)責(zé)設(shè)備完好的檢查。按照鍋爐維修保養(yǎng)制度對(duì)鍋爐進(jìn)行維護(hù)、 修理和保養(yǎng) ,保證鍋爐安全運(yùn)行和供汽壓力滿足生產(chǎn)要求。建立計(jì)量器具臺(tái)帳，掌握全公司計(jì)量器具的配置情況，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》 ,按規(guī)定對(duì)國家強(qiáng)制檢驗(yàn)的器具進(jìn)行定期檢定 ,確保其靈敏有效。 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 31 頁 內(nèi)部溝通 依據(jù) GB/T1900120xx 內(nèi)部溝通與協(xié)商管理 a) 總經(jīng)理確保在公司各部門和不同層次人員內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)管理體系的有效性所需信息進(jìn)行溝通和共享，保證信息傳遞迅速和正確，使公司管理體系運(yùn)行得到協(xié)調(diào)，提高管理體系運(yùn)行各接口的管理效率和有效性 。 2 范圍 本公司管理評(píng)審活動(dòng)的控制。 開會(huì)前，管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由企管部在評(píng)審前 5 天向各參加人員和列席人員下發(fā)，要求做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 管理評(píng)審會(huì)議 與會(huì)人員在《管理評(píng)審簽到表》簽到；辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 辦公室根據(jù)《管理評(píng)審措施計(jì)劃》下發(fā)糾正措施和預(yù)防措施要求表，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的要求實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理的《崗位職責(zé)及任職要求》由董事會(huì)編制并審批；各負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及任職要求》由總經(jīng)理編制，由董事會(huì)審批；其余各崗的《崗位職責(zé)及任職要求》由各負(fù)責(zé)人編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公室統(tǒng)一整理《崗位職責(zé)及任職要求》，匯編成冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效； 辦公室負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及實(shí)施、負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育、負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行 評(píng)估，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 35 頁 4 工作程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 特殊工作人員培訓(xùn)， 生產(chǎn)部等需取得國家授 權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。 相關(guān)文件 相關(guān)的 法律法規(guī) 質(zhì)量管理手冊(cè) A/0 版 第 36 頁 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)情況記錄表》 ANE/ 設(shè)備管理程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 為設(shè)備建立臺(tái)帳進(jìn)行管理，確保設(shè)備發(fā)揮高效的作用并處于良好的管理狀態(tài)；采取采購、維護(hù)、維修等措施，確保本公司設(shè)施和環(huán)境符合研發(fā)和服務(wù)提供的要求。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不 能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。 新員工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn)能內(nèi)容。 ANE/ 人力資源管理程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 制定從事影響產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的全體人員相應(yīng)崗位的職位 說明書，進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、績效考核，確保本公司人員素質(zhì)符合規(guī)定的要求。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)覆蓋如下內(nèi)容： a) 根據(jù)過程業(yè)績分析，就管理體系及其過程，提出改進(jìn)措施要 求； b) 產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施要求； c) 人力資源和物力資源變更的措施要求； d) 其他任何改進(jìn)措施的要求。 為了保證管理評(píng)審的成功，所 有材料必須在會(huì)議舉行的前一天提交到辦公室進(jìn)行匯總。 4 程序 管理評(píng)審準(zhǔn)備 管理評(píng)審每年至少一次，兩次間隔不超過 15 月。 （ 5）員工清楚管理者代表的現(xiàn)任人員和職責(zé)。 g）妥善保管設(shè)計(jì)圖稿，備以后返單或生產(chǎn)同類產(chǎn)品時(shí)參考。負(fù)責(zé)廢水、污水的處理 ,做好節(jié)能和環(huán)保工作。 r）負(fù)責(zé)機(jī)配件和工具供應(yīng)計(jì)劃的編制、審批 ,采購機(jī)配件和工具的進(jìn)廠檢驗(yàn) ,做好工具的領(lǐng)用簽發(fā)和登記 ,制訂并實(shí)施機(jī)配件和工具管理制度。組織制定和執(zhí)行設(shè)備管理制度和維修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 m) 負(fù)責(zé)不合格品的處置 。 i) 負(fù)責(zé)特殊過程的操作控制 。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、內(nèi)部網(wǎng)、辦公環(huán)境等方面的維護(hù)工作； i) 執(zhí)行《庫房管理制度》，進(jìn)行收貨，并記錄《入庫單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的各部門職責(zé)敘述如下（各崗位職責(zé)見《崗位職責(zé)及任職要求》）。 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量體系的變更，包括體制改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整等情形，進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持整合管理系統(tǒng)的完整性。 對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，本公司確保管理體系的完整性。 在建立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。 依據(jù) GB/T1900120xx 總經(jīng)理以管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，并形成文件 (見本《管理手冊(cè)》 )，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性作出 承諾； c) 遵守適用的質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求； d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e) 在制定特別是實(shí)過程中，與全體員工充分溝通，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行； f) 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 電子記錄 本體系在策劃時(shí)的一個(gè)原則就是：任何文件資料必須留下電子形式記錄： a) 在 評(píng)審之前，可以采用 Word 表格等形式進(jìn)行記錄； c) 必要時(shí)（如接收認(rèn)證審核時(shí)、顧客要求時(shí)、評(píng)審后及需要立即打印時(shí)），由企管部和相關(guān)部門檔案管理員根據(jù)授權(quán)打印紙質(zhì)報(bào)表，形成紙質(zhì)記錄； d) 打印的紙質(zhì)記錄，相應(yīng)人員必須以手寫方式簽字確認(rèn)。做好防火、防盜、防水、防蟲鼠、防霉變； b)專人負(fù)責(zé)，專柜保存，便于檢索、查詢和存??； c)電子記錄，應(yīng)有必要的防護(hù)措施： 除非必須，不使用軟盤。 政府部門或顧客需查閱記錄時(shí)，經(jīng)辦公室主任和管理者代表同意，可在保管部門查閱。 需要?dú)w檔時(shí)，各部門配合辦公室檔案管理員歸檔。 c) 辦公室 6 月底、 12 月底對(duì)記錄進(jìn)行收集。 c)電子記錄應(yīng)填寫清楚并及時(shí)備份。必要時(shí)，審批前按《文件控制程序》 的要求進(jìn)行評(píng)審。具體如下： 體系運(yùn)行 記錄 資源管理記錄 生產(chǎn)服務(wù)記錄 3 職責(zé) 記錄表格、模板的編寫由各部門負(fù)責(zé)；審核由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行；批準(zhǔn)由管理者代表負(fù)責(zé)； 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫，及部門檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔前的收集和保存； 辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集、編目，管理、控制和歸檔。 歸檔后的文件，只能短期借閱，并在《文件借閱登記表》上登記。 除本程序 規(guī)定的情況外，如整套體系文件發(fā)生大的變更，則整套體系文件應(yīng)該換版（見《管理手冊(cè)》 b）。 辦公室按本程序 的流程 發(fā)放和回收外來文件。 b)按《文