【正文】 該技術(shù)成果是否能產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)化的周期有多長。 在產(chǎn)品開發(fā)的各階段不斷完善工藝流程，找出最佳工藝；制訂出產(chǎn)品使用手冊和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測手冊，并由專業(yè)人員把關(guān)。為了保證研究設(shè)備，公司先后投資500萬元用于購買研究設(shè)備，包括分子生物學(xué)研究常規(guī)設(shè)備，基因芯片研究和生物工程專用的大型研究設(shè)備，如基因芯片點(diǎn)樣系統(tǒng)（FlexysTM Robotic system）、 基因芯片檢測系統(tǒng)（GeneTACTM 1000 Bio Chip Analyzer, ScanArray 3000）、基因序列擴(kuò)增儀（PE 9600）、發(fā)酵罐（NBS Bioflo IV）、以及蛋白分離純化系統(tǒng)（FPLC，LPLC, Pharmacia）等。 不斷引進(jìn)高級研發(fā)人員 為保持技術(shù)創(chuàng)新能力，公司與國內(nèi)著名高等院校保持良好的合作關(guān)系，每年從復(fù)旦大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)、沈陽醫(yī)藥學(xué)院、華西醫(yī)科大學(xué)、交通大學(xué)、西北大學(xué)、財(cái)經(jīng)學(xué)院等接收大量生物工程、醫(yī)藥、金融、管理等專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生、碩博士研究生，充實(shí)公司研發(fā)隊(duì)伍。超群科技公司自成立以來，集中了一大批優(yōu)秀人才，積累了寶貴的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。豐富的技術(shù)人力資源為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 陳蘇民 博士 教授 博導(dǎo) 分子生物學(xué) 主要從事基因表達(dá)調(diào)控研究工作，發(fā)現(xiàn)了Era基因，在其功能研究方面頗有成績，獲得軍隊(duì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；在人BMP基因工程研究方面達(dá)到國際領(lǐng)先水平。 公司重視人才培養(yǎng)，每年拿出工資總額10％的經(jīng)費(fèi)用于員工繼續(xù)教育。這種形式取得了良好的效果。公司將思維敏捷、刻苦鉆研、勇于創(chuàng)新的員工安排來做實(shí)驗(yàn)室和中試工作；社交能力強(qiáng)、思想開闊、語言豐富的員工安排來做科研管理和對外社交方面的工作；對人才的使用，用其長、辟其短，不拘一格，鼓勵(lì)競爭。不但與復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建立了固定的合作關(guān)系，而且還廣泛與國內(nèi)外其他科研院所合作，如國家人類基因組北方研究中心、國家計(jì)劃生育委員會(huì)、美國Affymetrix公司、美國光學(xué)儀器公司等。 主要在研項(xiàng)目一覽表 項(xiàng) 目 名 稱 用 途 自主或 合作開發(fā) 進(jìn)展情況 遺傳病檢測系列DNA（基因）芯片 遺傳病檢測，可用于遺傳病的篩查、產(chǎn)前診斷、遺傳病的臨床研究等 自主開發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人血管生長素 促進(jìn)血管生長，可用于治療燒傷、抗皮膚衰老、化妝品 自主開發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人骨形成蛋白 促進(jìn)骨生長，可用于治療骨折、骨缺損和骨不連 合作開發(fā) 中試 階段 大規(guī)模疾病相關(guān)基因 的功能研究 建立具有商業(yè)和科學(xué)價(jià)值的疾病相關(guān)基因功能關(guān)系數(shù)據(jù)庫 合作開發(fā) 啟動(dòng) 階段 第四部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 一、公司發(fā)展目標(biāo) 作為一家高科技企業(yè)，不僅要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更要考慮企業(yè)發(fā)展的前瞻性。以生物技術(shù)為中心、生物制藥為根本、基礎(chǔ)研究為后盾，逐步發(fā)展壯大，為人類的健康事業(yè)做出貢獻(xiàn)。一年內(nèi)，建立符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生物芯片生產(chǎn)企業(yè)，建立完善的管理體系，強(qiáng)有力的產(chǎn)品研制開發(fā)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)代化的生物產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以及有效的營銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。以達(dá)到國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和極具競爭力的價(jià)格占領(lǐng)現(xiàn)有市場和拓展新應(yīng)用市場。 四、戰(zhàn)略措施 1加大Ramp。 股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書人力資源部總經(jīng)理辦公室后勤部財(cái)務(wù)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量檢測部策劃部證券部基因芯片廠銷售總公司顧問專家委員會(huì)生物工程研究所生產(chǎn)部生物制藥廠副總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān) 陜西超群生物芯片股份有限公司將根據(jù)《公司法》建立起科學(xué)合理符合現(xiàn)代企業(yè)制度目標(biāo)的法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營體系，各司其職，各負(fù)其責(zé)。是股份公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，董事長為法定代表人，主持董事會(huì)日常工作。 總經(jīng)理：由董事會(huì)聘任，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的決議，依照股份公司章程和董事會(huì)授權(quán)全面負(fù)責(zé)股份公司日常工作，實(shí)行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。除陜西超群科技股份有限公司以技術(shù)評估作價(jià)入股，其他發(fā)起人均以現(xiàn)金投入，按1:1比例認(rèn)購。按照陜西超群生物芯片股份有限公司的股東大會(huì)的決策，所籌資金將全部投向DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)項(xiàng)目。可以有效彌補(bǔ)在醫(yī)院和商業(yè)實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行的診斷測試，測試時(shí)間過長，操作過程復(fù)雜，對技術(shù)人員要求高，設(shè)備大并且昂貴的不足。超群科技從計(jì)生部門了解到，每年全國有2000萬人須進(jìn)行婚前檢查，每人用一片芯片，即需要2000萬片。如按目前國內(nèi)10％的肝炎病毒攜帶者使用生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片做常規(guī)檢測，保守預(yù)計(jì)每年將需120萬片芯片，每片出廠價(jià)68元，年銷售收入0．81億元，毛利總額為1200萬元，其附屬設(shè)備、化學(xué)試劑也將有很大市場需求。 主營業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷平衡） （1）原材料：；；。 （5）折舊費(fèi)：已建成房屋原值1980萬元，按20年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)99萬元，機(jī)器設(shè)備原值2015萬元，按10年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)202萬元。 營業(yè)費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用按主營業(yè)務(wù)收入的3%計(jì)算，預(yù)計(jì)第一年為410萬元，第二年為820萬元，第三年為1200萬元。 （4）土地租賃費(fèi)：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為168萬元。 陜西超群科技股份有限公司承諾該陜西超群生物芯片股份公司成立后，將不再擁有DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。這是國內(nèi)第一個(gè)大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。它將會(huì)給與其相關(guān)的專業(yè)、學(xué)科帶來突飛猛進(jìn)的飛躍。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢顯而易見。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿足消費(fèi)者的實(shí)際利益體現(xiàn)在結(jié)果準(zhǔn)確，特異性高，避免PCR試劑造成較多假陽性反應(yīng)；多基因檢測。由于基因芯片應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，未來幾年，將會(huì)出現(xiàn)若干個(gè)以強(qiáng)大科研實(shí)體為依托的，資金雄厚的極具競爭實(shí)力的基因芯片企業(yè)，來搶占國內(nèi)各個(gè)學(xué)科市場領(lǐng)域，甚至瞄準(zhǔn)國際市場。 威脅分析 （1）國家為生物工程創(chuàng)造了大好的外部環(huán)境，亦為其它基因芯片企業(yè)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，必將加快其它企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 五、目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 首期計(jì)劃建立10條基因芯片生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)600萬片基因芯片，按33%。在此基礎(chǔ)上與各大城市的醫(yī)學(xué)院合作建立“基因芯片檢測中心”，計(jì)劃每年擴(kuò)大100%的銷售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大市場占有率。 市場組合政策 首批進(jìn)入市場的是肝炎診斷基因芯片，年底以前將遺傳病基因芯片推向市場。 七、控制 摒棄傳統(tǒng)的銷售經(jīng)驗(yàn)，銷售方式，以“大市場，大流通”為目標(biāo)，建立市場新格局； 以企業(yè)文化為載體建立企業(yè)營銷新形象； 建立銷售人員培訓(xùn)制度，用人機(jī)制和分配機(jī)制，激發(fā)銷售人員的積極性和創(chuàng)造性； 實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理體系，將目標(biāo)、任務(wù)按月、按季向公司反饋，做到以目標(biāo)為依據(jù)的考核指標(biāo)和考核制度； 建立完善的市場調(diào)研體系； 明確銷售對策，以終端客戶為重，建立重點(diǎn)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檔案。只要抓住目前的有利時(shí)機(jī)，加大研究的投資力度，盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可以最大限度減少由于技術(shù)原因帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （1）盈虧平衡分析 整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期中，每年用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)如上表盈利預(yù)測“損益表”內(nèi)所列。 以上商業(yè)計(jì)劃不足之處，敬請指正！ 陜西超群生物芯片股份公司（籌） 二00二年八月 %。目前，DNA（基因）（基因）芯片只在科研院所有少量應(yīng)用，還沒有真正形成市場，因此最大的市場風(fēng)險(xiǎn)在于能否將市場開拓出來，讓人們認(rèn)識(shí)到DNA（基因）（基因）芯片的價(jià)值。雖然國內(nèi)的市場尚未形成，但是各大學(xué)和公司正在加大投資力度，估計(jì)很快會(huì)有更多的產(chǎn)品投放市場。 促銷政策采取下列三種方式： （1）組織專家，深入臨床一線，向?qū)I(yè)人員推廣普及基因芯片的知識(shí)； （2）與傳染病權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)相關(guān)的科研課題，指定由“中心”所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)科研任務(wù)。 市場營銷目標(biāo) 按國家計(jì)生委“生育缺陷干預(yù)工程”網(wǎng)絡(luò)分布，擬在全國十個(gè)人口大?。荷綎|、河南、重慶、云南、內(nèi)蒙、安徽、陜西、廣東、河北、貴州建立10個(gè)“基因芯片檢測中心”。 （3）基因芯片對廣大消費(fèi)患者甚至醫(yī)務(wù)界，是一個(gè)全新的概念，這勢必加大了廣告宣傳的難度，增加了推廣知識(shí)的費(fèi)用。 （2）國家科教興國戰(zhàn)略，以及生物工程在本世紀(jì)對人類進(jìn)程的影響，得到各級政府的充分認(rèn)識(shí)，為企業(yè)今后發(fā)展，將起到非常有力的保障和促進(jìn)作用。同時(shí)，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時(shí)間，提高了工作效率。 二、產(chǎn)品情況 超群基因芯片，是我國首次實(shí)現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。肝炎患者每年在各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診分布：（見附表1） 附表1： 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 三 級 醫(yī) 院 二 級 醫(yī) 院 一 級 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機(jī)構(gòu) （個(gè)人診所、衛(wèi)生院、門診部） 就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。這一技術(shù)雖尚處于它的成長初期，但在目前和不遠(yuǎn)的將來，肝炎診斷生化反應(yīng)試驗(yàn)都將在芯片上完成。 經(jīng)具有證券從業(yè)資格的陜西同人有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所陜同會(huì)審字[2002]第066號(hào)審計(jì)報(bào)告出具的盈利預(yù)測表如下： 盈 利 預(yù) 測 表 財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)計(jì)第一年流動(dòng)資金貸款2000萬元，按年利率5%預(yù)計(jì)第一年利息費(fèi)用100萬元，手續(xù)費(fèi)10萬元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬元；預(yù)計(jì)第二年流動(dòng)資金貸款1600萬元，按年利率5%預(yù)計(jì)第二年利息費(fèi)用80萬元，手續(xù)費(fèi)5萬元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬元；預(yù)計(jì)第三年流動(dòng)資金貸款1000萬元，按年利率5%預(yù)計(jì)第三年利息費(fèi)用50萬元，手續(xù)費(fèi)3萬元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用53萬元。 （2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的3‰，預(yù)計(jì)每年業(yè)務(wù)招待費(fèi)82萬元。 （7）其他：預(yù)計(jì)每年226萬元。 （3）燃料及動(dòng)力：，；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 。第二年按占領(lǐng)市場20％算（大中小城市及個(gè)別城鎮(zhèn)）即400萬人，毛利總額為4000億元，以后每年按5％遞增。一個(gè)檢測器的生產(chǎn)費(fèi)用低于500元。 二、項(xiàng)目投資概算： 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約6，000萬人民幣，所有投資包括生產(chǎn)廠房建設(shè)、生產(chǎn)流水線、配套設(shè)備試劑生產(chǎn)、市場開拓及銷售費(fèi)用等，陜西醫(yī)藥設(shè)計(jì)院初步設(shè)計(jì)估算如下（單位：萬元人民幣）： 項(xiàng) 目 投 資 概 算 投資內(nèi)容 費(fèi)用(萬元) 生產(chǎn)廠房購買 1980 生物芯片成套專用生產(chǎn)線 1500 國產(chǎn)和進(jìn)口儀器設(shè)備費(fèi)用 300 實(shí)驗(yàn)室研究經(jīng)費(fèi) 1000 人工、材料、培訓(xùn)費(fèi) 400 車輛、辦公、水電費(fèi) 200 流動(dòng)資金 1220 低值易耗品 100 不可預(yù)見的其它費(fèi)用 100 銷售費(fèi)用及售后服務(wù)管理費(fèi) 500 合 計(jì) 6000 第七部分 公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)是建立在免疫學(xué)、化學(xué)、物理及微電子學(xué)等多學(xué)科最新進(jìn)展的基礎(chǔ)上，將免疫檢測方法的高敏感和特異性與電化學(xué)產(chǎn)品的快速和簡便相結(jié)合，將生物技術(shù)與電極打印技術(shù)，膜分離，傳感器及微電子學(xué)技術(shù)結(jié)合，達(dá)到高敏感性的定量分析，并且小型化。 5000 100% 說明:股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置理由: 第一股東陜西超群科技股份有限公司持股比例僅點(diǎn)總股本的20%，相對持股為股份公司有一個(gè)良好的法人治理結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)，避免股份公司“一股獨(dú)大”的現(xiàn)象出現(xiàn)； 第一股東僅處于相對控股的地位，與其它已明確投