企業(yè)內(nèi)部控制手冊(文件)
【正文】 作內(nèi)容： ①總經(jīng)理通過文件、講話等不同形式把公司員工職業(yè)道德規(guī)范介紹給全體員工，并提出踐行的希望和要求。三、 文檔性記錄 公司高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范確認(rèn)書； 培訓(xùn)記錄； 會(huì)議材料（領(lǐng)導(dǎo)講話材料）、會(huì)議紀(jì)要（或記錄）等。員工的辭職或辦理辭職相關(guān)事宜必須通過填寫員工調(diào)出通知，得到公司各個(gè)與辭職員工相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人（包括員工所在部門、辦公室、法律審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門）簽字確認(rèn)其關(guān)系轉(zhuǎn)出手續(xù)。 人力資源部會(huì)同財(cái)務(wù)部辦理薪資結(jié)算，人力資源部、財(cái)務(wù)部和辦公室及時(shí)將辭職員工的工資福利關(guān)系消除。人工隨時(shí)員工調(diào)出通知K3檔案由公司管理的離職人員到人力資源部辦理解除勞動(dòng)合同、檔案調(diào)出事宜。人工隨時(shí)各部門增減人員計(jì)劃/公司人員增補(bǔ)申請表、呈批件《公司員工招聘及錄用流程圖》《公司招聘與錄用管理規(guī)定》《公司素質(zhì)測評(píng)管理體系》K2公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核擬錄用/聘用人員應(yīng)聘的相關(guān)材料：社會(huì)招聘/員工調(diào)入：《面試評(píng)價(jià)表》、《求職表》、簡歷應(yīng)屆畢業(yè)生：《面試評(píng)價(jià)表》、《應(yīng)聘申請表》、簡歷、筆試成績招聘結(jié)束后，招聘結(jié)果經(jīng)過人力資源部部長和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，人事調(diào)配崗在人力資源系統(tǒng)中及時(shí)更新員工信息。 公司黨務(wù)管理、紀(jì)委和人力資源部等部門根據(jù)公司管理層的授權(quán)，對公司員工遵守職業(yè)道德規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督。（1）公司人力資源部制定并發(fā)布《公司員工手冊（紀(jì)律分冊）》，制定《公司高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范》，并使其與《國有公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定（試行）》、《公司章程》、公司精神與宗旨、公司核心經(jīng)營管理理念一起成為公司對各層管理人員，包括董事在內(nèi)的，特別是高級(jí)管理人員的主要道德準(zhǔn)則；（2）公司將對高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范的宣傳作為職業(yè)道德建設(shè)的重要工作內(nèi)容：①公司總經(jīng)理是公司職業(yè)道德的倡導(dǎo)者，踐行的表率，也是公司職業(yè)道德建設(shè)的第一責(zé)任人。 五、交付品樣本樣式1：公司層面控制職業(yè)道德規(guī)范的制定及推行 一、內(nèi)控關(guān)注要點(diǎn) 管理層應(yīng)該向員工傳達(dá)職業(yè)道德規(guī)范，并且必須不折不扣地執(zhí)行。 業(yè)務(wù)層面控制，是指綜合運(yùn)用各種控制手段和方法，針對具體業(yè)務(wù)和事項(xiàng)實(shí)施的控制。 （3）對各相關(guān)子系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真研究和梳理，確定各子系統(tǒng)運(yùn)行過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并針對每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)制定有效的控制措施。企業(yè)可以根據(jù)需要在各職能部門（或業(yè)務(wù)單位）內(nèi)部設(shè)立內(nèi)部控制崗位，專門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的內(nèi)部控制工作，并定期與內(nèi)部控制職能部門進(jìn)行溝通。企業(yè)開展內(nèi)部控制工作，要求財(cái)務(wù)部門不能將眼光僅僅局限于財(cái)
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