【正文】 統(tǒng)一采購。物料管理人員、驗(yàn)收人員和財(cái)務(wù)人員實(shí)行嚴(yán)格的封閉管理，不能與供應(yīng)客戶單獨(dú)見面。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 14 頁 第六章 采購招標(biāo)管理 第二十六條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實(shí)行招投標(biāo)采購。小組成員在 中標(biāo)結(jié)果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件； 以上工作在企管室監(jiān)督下，由采購室具體承辦。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 15 頁 第三十條 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。 第三十一條 企業(yè)管理室應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參 審人員簽字后存檔備查 。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于 １ 0 日。 第三十四條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金 （視情況而定） 。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。 （二） 評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系 。 （六） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。 （九） 在評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 （二） 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下 列條件之一： 1． 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； 2． 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性 內(nèi)容的其他協(xié)議。 （一） 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。 （三） 在每次供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績轉(zhuǎn)記于 “供應(yīng)商管理檔案 ”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績的資料。 （二） 對(duì)不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評(píng)審或考察。 （五） 供應(yīng)商 的選擇 招標(biāo)采購物品、定點(diǎn)供應(yīng)商 (非外協(xié)產(chǎn)品 )采購物品供應(yīng)商的選擇按照“采購招標(biāo)管理”執(zhí)行。 （三） 采購室應(yīng)及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于考評(píng) 不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果按要求定期反饋給采購室。 第四十二條 建立供應(yīng)商檔案： 企業(yè)管理室負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理室予以配合。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 22 頁 第八章 采購平臺(tái) 第四十三條 采購人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容： （一） 材料（設(shè)備）名稱； （二） 規(guī)格型號(hào)； （三） 主要技術(shù)指標(biāo)； （四） 價(jià)格區(qū)間； （五） 廠家（或供應(yīng)商）； （六） 索引。 第四十六條 本制度自公布之日起實(shí)施。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 23 頁 第九章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn) 執(zhí)行 。對(duì)于日常采購情況隨時(shí)登記整理，記錄造冊(cè)。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。 （五） 采購人員定期整理供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果，會(huì)同企業(yè)管理室按考評(píng)結(jié)果區(qū)分優(yōu)秀供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型。 第四十一條 供應(yīng)商業(yè)績考評(píng) （一） 企業(yè)管理室應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足規(guī)定要求。 （三） 客戶合同（如顧客的工程圖紙、規(guī)范等）中指定的供應(yīng)商可免做評(píng)審，若申請(qǐng)免做潛在供應(yīng)商評(píng)審，采購員需遞交“潛在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報(bào)企業(yè)管理部總經(jīng)理審批。企業(yè)管理室組織采購室、質(zhì)量室、各業(yè)務(wù)部門等有關(guān)人員參加評(píng)審。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表 進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 第三十八條 定點(diǎn)供應(yīng)商的招標(biāo)選擇應(yīng)參照本章所規(guī)定執(zhí)行。 （四） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。評(píng)標(biāo)小組成員必須在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。 （七） 評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。 （四） 在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。 第三十六條 評(píng)標(biāo) （一） 評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。 第三十五條 開標(biāo) （一） 開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。 第三十三條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo) 人。 第三十二條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書； 2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標(biāo)項(xiàng)目 概況； 招標(biāo)項(xiàng)目 名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定； 投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求； 投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則； 投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn) 和截止時(shí)間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件； 投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時(shí)間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。 第二十九條 招標(biāo)采 購分為公開招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購。 第二十八條 招標(biāo)程序 (一 ) 招標(biāo)前，按 招標(biāo) 項(xiàng)目管理權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導(dǎo) 提交招標(biāo)報(bào)告。 第二十五條 確定最佳庫存量。 第二十三條 不相容職權(quán)分離。在制訂計(jì)劃、簽訂合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購或使用部門，以便采取應(yīng)對(duì)措施。 (四 ) 報(bào)銷：由采購人員辦理報(bào)銷手續(xù)。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款。 第十九條 付款及報(bào)銷 (一 ) 采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時(shí)間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。庫管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫手續(xù)。 交貨時(shí)一般物品由 庫管員 負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。 經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效。 2. 工程調(diào)試人員在現(xiàn)場(chǎng) 急需材料 (價(jià)格低于 500 元 )，但在采購后應(yīng)及時(shí)回公司經(jīng)部門總經(jīng)理審核簽字并向企業(yè)管理室補(bǔ)交采購及出入庫手續(xù)。 (三 ) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理核準(zhǔn)；一次采購金額大于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理審查后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第十六條 價(jià)格核準(zhǔn)： (一 ) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。同時(shí)應(yīng)整