【正文】 統(tǒng)一采購。物料管理人員、驗收人員和財務人員實行嚴格的封閉管理，不能與供應客戶單獨見面。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 14 頁 第六章 采購招標管理 第二十六條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實行招投標采購。小組成員在 中標結果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件； 以上工作在企管室監(jiān)督下，由采購室具體承辦。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 15 頁 第三十條 采用公開招標方式的項目，應當在相關媒介上發(fā)布招標公告，公告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。 第三十一條 企業(yè)管理室應當組織相關部門對投標人進行資格審查 并提出資格審查報告，經(jīng)參 審人員簽字后存檔備查 。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于 １ 0 日。 第三十四條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金 （視情況而定） 。開標人員至少由主持人、監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。 （二） 評標小組成員不得與投標人有利害關系 。 （六） 評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，招標人應當重新組織招標。 （九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質性內容。 （二） 中標人的投標應當符合下 列條件之一： 1． 能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準； 2． 能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。招標人和中標人不得另行訂立背離招標文件實質性 內容的其他協(xié)議。 （一） 凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填寫 “供應商調查表 ”，作為選擇供應廠商的參考。 （三） 在每次供貨結束后，供應商的實績轉記于 “供應商管理檔案 ”，作為評審供應商業(yè)績的資料。 （二） 對不同重要度的產(chǎn)品應進行不同層次的評審或考察。 （五） 供應商 的選擇 招標采購物品、定點供應商 (非外協(xié)產(chǎn)品 )采購物品供應商的選擇按照“采購招標管理”執(zhí)行。 （三） 采購室應及時將考評結果通知供應商，對于考評 不合格者，應督促其提出相應的改進措施并將改進措施及改善結果按要求定期反饋給采購室。 第四十二條 建立供應商檔案： 企業(yè)管理室負責建立供應商檔案，質量管理室予以配合。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 22 頁 第八章 采購平臺 第四十三條 采購人員平時要注意收集供應商的信息。 價格平臺應包含以下內容： （一） 材料（設備）名稱； （二） 規(guī)格型號； （三） 主要技術指標； （四） 價格區(qū)間； （五） 廠家（或供應商）； （六） 索引。 第四十六條 本制度自公布之日起實施。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 23 頁 第九章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準 執(zhí)行 。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。 供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。 （五） 采購人員定期整理供應商考評結果，會同企業(yè)管理室按考評結果區(qū)分優(yōu)秀供應商、伙伴供應商、普通供應商、不合格供應商等不同類型。 第四十一條 供應商業(yè)績考評 （一） 企業(yè)管理室應組織相關部門定期考核和評估供應商，確保所采購產(chǎn)品質量、供應、支持和服務、經(jīng)濟指標等滿足規(guī)定要求。 （三） 客戶合同（如顧客的工程圖紙、規(guī)范等）中指定的供應商可免做評審，若申請免做潛在供應商評審，采購員需遞交“潛在供應商情況調查表”和書面的免審依據(jù)，報企業(yè)管理部總經(jīng)理審批。企業(yè)管理室組織采購室、質量室、各業(yè)務部門等有關人員參加評審。如果供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，應要求供應商及時對該表 進行補充和修改。 第三十八條 定點供應商的招標選擇應參照本章所規(guī)定執(zhí)行。 （四） 中標人確定后，招標組織人應當在招標文件規(guī)定的有效期內以書面或口頭形式通知中標人，并將中標結果通知所有未中標的投標人。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有不同意見，應明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。 （七） 評標小組應當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況以及與評標有關的其他情況。 （四） 在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。 第三十六條 評標 （一） 評標工作由評標小組負責。 第三十五條 開標 （一） 開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。 第三十三條 投標人應當按照招標文件的要求編寫投標文件，并在招標文件規(guī)定的投標截止時間之前密封送達招標 人。 第三十二條 招標文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標文件主要內容包括： 1． 招標公告或投標邀請書； 2． 投標人須知，主要包括如下內容： 招標項目 概況； 招標項目 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關招標文件的澄清、修改的規(guī)定； 投標人須提供的有關資格和資信證明文件的格式、內容要求； 投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則； 投標文件的編制要求、密封方式及報送份數(shù)；遞交投標文件的方式、地點 和截止時間，與投標人進行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號碼、電子郵件； 投標保證金的金額及交付方式；開標的時間安排和地點；投標有效期限。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。 第二十九條 招標采 購分為公開招標采購、邀請招標采購。 第二十八條 招標程序 (一 ) 招標前，按 招標 項目管理權限向 公司 主管 領導 提交招標報告。 第二十五條 確定最佳庫存量。 第二十三條 不相容職權分離。在制訂計劃、簽訂合同、質量驗收和結帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。如未能按進度完成采購作業(yè)時，應撰寫異常原因及預定完成日期，經(jīng)主管領導審批后轉送請購或使用部門，以便采取應對措施。 (四 ) 報銷：由采購人員辦理報銷手續(xù)。申請付款單上應注明預付款、已付款、余款。 第十九條 付款及報銷 (一 ) 采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由財務部統(tǒng)一支付。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。 交貨時一般物品由 庫管員 負責驗收，包括品質與數(shù)量的驗收。 經(jīng)招標確定的采購合同可直接蓋章生效。 2. 工程調試人員在現(xiàn)場 急需材料 (價格低于 500 元 )，但在采購后應及時回公司經(jīng)部門總經(jīng)理審核簽字并向企業(yè)管理室補交采購及出入庫手續(xù)。 (三 ) 比價采購物品，一次采購金額小于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理核準；一次采購金額大于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理審查后，呈公司主管領導或總經(jīng)理核準。 第十六條 價格核準： (一 ) 招標采購物品的價格由評標小組決定。同時應整