【正文】 和高級管理人員的工資由基本工資、年功工資和績效工資三部分組成。徐建一、張世堂、金毅、張鴻儒、許艷華和張寶珠董事，王兵、孫敬梅監(jiān)事不在公司領(lǐng)取報酬、津貼，分別在其任職的單位領(lǐng)取報酬、津貼。公司2007年年度股東大會選舉張鴻儒先生、張寶珠先生為第四屆董事會董事；選舉舒歌群先生、朱文山先生為第四屆董事會獨(dú)立董事。目前，公司的治理情況基本符合證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求。該公告刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網(wǎng)（）上。在公司編制2007年年度報告期間，審計委員會嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深交所的規(guī)定履行職責(zé)，圓滿完成財務(wù)報告的編制和審計工作。此外，公司也注意在管理工作和業(yè)務(wù)流程中不斷強(qiáng)化內(nèi)控體系和制度，壯大和強(qiáng)化了內(nèi)部審計部門，設(shè)立了跨部門的采購委員會，使公司規(guī)范運(yùn)作水平不斷提高。（5）堅持請進(jìn)來走出去，熱情接待投資者的來電來訪，通過各種方式加強(qiáng)與各層次投資者的聯(lián)系溝通。報告期內(nèi)，獨(dú)立董事就2007年年度報告、選舉公司董事、關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況，以及關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司及全體股東的利益，發(fā)揮了積極的作用。（三）資產(chǎn)方面：公司的資產(chǎn)獨(dú)立完整，權(quán)責(zé)清晰。（四）機(jī)構(gòu)方面：公司的生產(chǎn)經(jīng)營與行政管理均獨(dú)立于控股股東，擁有獨(dú)立的辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所。一、公司于2008年4月14日在公司會議室召開了2007年第一次臨時股東大會。第八節(jié) 董事會報告一、經(jīng)營情況的討論與分析（一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧公司報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況報告期內(nèi)，受國際金融危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我國經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境也發(fā)生了很大變化，在宏觀調(diào)控、特大自然災(zāi)害、股市財富效應(yīng)消失以及國三排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施等一系列因素的影響下，我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷呈現(xiàn)出了“前高后低”的走勢，并結(jié)束了近年來高速增長的勢頭，市場競爭愈發(fā)激烈、小車市場持續(xù)走低。面對考驗，公司全體員工按照經(jīng)營計劃的要求，以扎實(shí)推進(jìn)“四個加速”和打好“四個戰(zhàn)役”為工作主線，頂住了外部的市場壓力和內(nèi)部的經(jīng)營壓力，各項工作都取得了新的突破和進(jìn)展，為今后的發(fā)展奠定了好的基礎(chǔ)。③海外事業(yè)取得了新進(jìn)展公司的海外銷售特別是在墨西哥市場的開拓取得了很大進(jìn)展，公司的合作伙伴已先后建成標(biāo)準(zhǔn)4S經(jīng)銷店26家、店中店300家，網(wǎng)絡(luò)遍布墨西哥中部的13個省，市場開拓取得了較好的成績。②2008年第四季度以來，鋼鐵、橡膠等原材料的價格有不同幅度的下降，有利于降低公司產(chǎn)品的成本。⑤2009年1月，國務(wù)院常務(wù)會議原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，該政策的實(shí)施有利于自主品牌汽車的發(fā)展。（3）公司的行業(yè)地位公司是國內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)型轎車生產(chǎn)企業(yè)，%。②節(jié)能減排情況報告期內(nèi)，公司共投入節(jié)能項目資金40萬元，實(shí)施了車間路燈照明改造、制純水廢水回收、制冷間改造、浴池用水定時電控等一系列的節(jié)能減排改造項目。公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況（1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位：（人民幣）萬元分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（%）營業(yè)成本比上年增減（%）營業(yè)利潤率比上年增減（%）汽車制造業(yè)701,586 652,519 %%%%分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（%）營業(yè)成本比上年增減（%）營業(yè)利潤率比上年增減（%）整車622950 585548 %%%%備件72459 62871 %%%%其他6177 4100 %%%%主要供應(yīng)商和客戶情況：公司前五名供應(yīng)商采購金額合計164652萬元，%；公司前五名銷售客戶銷售金額合計96393萬元，%。（4）在建工程增加的主要原因為TAI發(fā)動機(jī)項目和X121/X111轎車生產(chǎn)準(zhǔn)備項目正處于建設(shè)期。（3）所得稅減少的主要原因是2008年執(zhí)行新所得稅法稅率降低遞延所得稅減少。（4）報告期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與報告期凈利潤存在較大差異,主要原因是公司本部主營業(yè)務(wù)虧損，當(dāng)期凈利潤主要來自于對外投資收益。（國家有專項專營規(guī)定的按國家規(guī)定執(zhí)行）（涉及行業(yè)審批的經(jīng)營項目有效期限以許可證有效期截止日為準(zhǔn)）。報告期末，該公司總資產(chǎn)為16945萬元，凈資產(chǎn)為27502萬元，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入2583萬元，凈利潤12541萬元。（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行涉及行業(yè)許可的憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營）。報告期末，該公司總資產(chǎn)為6983萬元，凈資產(chǎn)為5454萬元，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入5942萬元，凈利潤922萬元。報告期末，該公司總資產(chǎn)為1097898萬元，凈資產(chǎn)為691875萬元，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入5129637萬元，凈利潤287649萬元。一方面受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，房地產(chǎn)、汽車業(yè)以及石油化工、冶金電力等行業(yè)受到的沖擊較大；另一方面國家調(diào)整了發(fā)展戰(zhàn)略，啟動了一系列拉動內(nèi)需保增長的戰(zhàn)略舉措。公司新年度的經(jīng)營計劃以做強(qiáng)自主為己任，以“五個狠抓、四個確?！睘楣ぷ髦骶€：狠抓市場開拓、狠抓新品推出、狠抓質(zhì)量提升、狠抓成本改善、狠抓工作落實(shí)，確保現(xiàn)金流、確保市場份額、確保經(jīng)濟(jì)效益、確保企業(yè)和諧，傳導(dǎo)壓力，激發(fā)動力，堅定信心，苦練內(nèi)功，完成年度各項經(jīng)營指標(biāo)。可能對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素以及采取的對策（1）市場方面：經(jīng)濟(jì)危機(jī)對國內(nèi)汽車市場的影響程度尚未最終明朗，部分企業(yè)出口受阻轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，進(jìn)一步加劇國內(nèi)汽車市場的競爭。（3）產(chǎn)品競爭能力：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還需要進(jìn)一步調(diào)整。二、報告期內(nèi)投資情況（一）募集資金使用情況公司無募集資金延續(xù)在報告期內(nèi)使用的情況。目前該項目正在報中國保監(jiān)會審批。此會計估計變更從2008年1月1日起實(shí)施。第四屆董事會第七次會議于2008年4月8日召開，本次會議決議公告刊登在2008年4月10日的《中國證券報》和《證券時報》上。第四屆董事會第十一次會議于2008年6月25日召開，本次會議決議公告刊登在2008年6月26日的《中國證券報》和《證券時報》上。（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，董事會根據(jù)2006年年度股東大會的決議，繼續(xù)進(jìn)行40萬臺發(fā)動機(jī)新基地（一期）項目的建設(shè)工作；根據(jù)2007年年度股東大會的決議，聘任北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供2008年度財務(wù)審計服務(wù)；根據(jù)2008年第一次臨時股東大會的決議，完成了對一汽華利（天津）汽車有限公司的股權(quán)收購工作。董事會審計委員會2009年第二次會議于2009年3月10日在公司會議室召開，會議由審計委員會主任委員朱文山先生主持，審議并表決通過了經(jīng)初步審計的公司2008年年度財務(wù)報表。審計委員會按照相關(guān)文件的要求，對北京京都天華會計師事務(wù)所為公司提供2008年年度審計服務(wù)進(jìn)行了總結(jié)，并出具了總結(jié)報告。七、獨(dú)立董事對公司擔(dān)保情況的專項說明和獨(dú)立意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的要求，我們對公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，我們認(rèn)為：公司自上市以來，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律法規(guī)的要求，沒有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方、任何法人單位和個人提供擔(dān)保，也未對本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。（二）第四屆監(jiān)事會第五次會議于2008年4月24日在公司會議室召開，會議審議通過了公司2008年第一季度報告全文和正文。（四）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2008年10月23日在公司會議室召開，會議審議通過了公司2008年第三季度報告全文和正文。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立了符合公司實(shí)際情況的組織結(jié)構(gòu)，并制定了有效。（四）公司與一汽集團(tuán)、天汽集團(tuán)分別簽署了關(guān)聯(lián)交易原則協(xié)議，日常關(guān)聯(lián)交易也經(jīng)過了董事會和股東大會的審議通過。本次資產(chǎn)評估的方法符合國家法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會的要求，該價格是公平合理的，未損害公司的利益。三、報告期內(nèi)公司未持有其他上市公司股權(quán)，也未參股商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業(yè)股權(quán)。由于華利公司在此次收購前已經(jīng)處在停產(chǎn)階段，在我公司對其建設(shè)項目完工投產(chǎn)前，該公司的固定資產(chǎn)折舊、財務(wù)費(fèi)用和建設(shè)期間的人員費(fèi)用，將會體現(xiàn)為其業(yè)績上的虧損，給我公司帶來暫時的影響。（三）公司與關(guān)聯(lián)方共同對外投資發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易詳見第八節(jié)、二、（二）中的非募集資金投資項目情況（四）公司沒有關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項。七、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項的履行情況原非流通股股東在股權(quán)分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況股東名稱特殊承諾承諾履行情況中國第一汽車集團(tuán)公司在獲得A股市場上市流通權(quán)之日起，在36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓嚴(yán)格按照承諾履行天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司在獲得A股市場上市流通權(quán)之日起，在36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓嚴(yán)格按照承諾履行天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司已于2006年底前償還全部欠款八、報告期內(nèi)，公司聘任北京京都天華會計師事務(wù)所為公司提供審計服務(wù)，該所自2007年開始為公司提供審計服務(wù)。十、報告期內(nèi)，公司接待調(diào)研、溝通、采訪等活動的情況接待時間接待地點(diǎn)接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2008年01月21日北京東方君悅酒店實(shí)地調(diào)研德意志銀行、國海富蘭克林基金、長盛基金、MC中國有限公司、卓司高資產(chǎn)管理公司、聯(lián)博有限公司、KB Asset Management、PMA Investmen Advisors、TRG Management Singapore、Bowen Capital Management、Goldman Sachs、Wellington Managenent公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年02月19日公司會議室實(shí)地調(diào)研渤海證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年02月19日公司會議室實(shí)地調(diào)研國海富蘭克林基金、友邦華泰基金公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年02月27日公司會議室實(shí)地調(diào)研嘉實(shí)基金、元大通證券、新世紀(jì)基金、凱基管理咨詢公司公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年02月28日公司會議室實(shí)地調(diào)研諾德基金公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年4月2日公司會議室實(shí)地調(diào)研中金證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年4月24日公司會議室實(shí)地調(diào)研易方達(dá)基金公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年5月20日公司會議室實(shí)地調(diào)研POLUNIN公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年5月29日公司會議室實(shí)地調(diào)研國金證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年6月16日公司會議室實(shí)地調(diào)研瑞士信貸、東方匯理公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年6月25日公司會議室實(shí)地調(diào)研嘉實(shí)基金、天相投資、益民基金、銀河基金、光大證券、東方基金、中信證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年7月30日公司會議室實(shí)地調(diào)研中投證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年9月9日公司會議室實(shí)地調(diào)研平安證券、中信建投、廣發(fā)證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年9月10日公司會議室實(shí)地調(diào)研易方達(dá)基金公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年10月15日公司會議室實(shí)地調(diào)研泰達(dá)荷銀基金公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年10月22日公司會議室實(shí)地調(diào)研瑞穗實(shí)業(yè)銀行公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年11月11日公司會議室實(shí)地調(diào)研Henderson公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年11月26日公司會議室實(shí)地調(diào)研東方證券公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年11月27日公司會議室實(shí)地調(diào)研中銀國際公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年11月11日公司會議室實(shí)地調(diào)研公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況2008年12月10日泰達(dá)國際酒店實(shí)地調(diào)研國信證券、光大保德信、中信證券、國金通用基金、中泰信合投資、恒信博雅資產(chǎn)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況；一汽豐田公司相關(guān)情況十一、報告期內(nèi)公司其他重大事項本公司之全資子公司天津一汽進(jìn)出口公司1998年代理天津銀珠公司進(jìn)口貨物事宜與中國銀行天津分行發(fā)生信用證業(yè)務(wù)。進(jìn)出口公司對此判決不服向最高人民法院提起上訴，2008年7月4日，中華人民共和國最高人民法院就進(jìn)出口公司與天津中信昊天資產(chǎn)管理有限公司信用證墊款糾紛一案，作出終審判決（民事判決書：（2008）民二終字第2號），維持原判，進(jìn)出口公司敗訴。進(jìn)出口公司是本公司于2003年從天汽集團(tuán)收購的公司。一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表是一汽夏利公司管理層的責(zé)任。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實(shí)施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。北京2009年4月26日二、財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：天津一汽夏利汽車股份有限公司 單位：人民幣元項 目附注2008年12月31日 2007年12月31日合并母公司合并母公司流動資產(chǎn)： 貨