【正文】 否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結(jié)束制度標(biāo)準(zhǔn)合格批是合格批合格批審核批12報(bào)廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)成品4．1．2 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1☆ 由公司質(zhì)量管理部組織，市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件☆ 生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應(yīng)提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批◇ 公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)◇ ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國際、行標(biāo)或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位☆ 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行☆ 組織對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)原材料3☆ 來料檢驗(yàn)員對采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)◇ 原材料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)4☆ 對質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5☆ 對質(zhì)量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6☆ 各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫的材料檢驗(yàn)生產(chǎn)過程7☆ 質(zhì)量管理部對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控◇ 生產(chǎn)過程質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)8☆ 對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆ 對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)處理檢驗(yàn)產(chǎn)成品10☆ 公司成品檢驗(yàn)人員對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)◇ 產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11☆ 對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12☆ 對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達(dá)到合格，要進(jìn)行報(bào)廢處理13☆ 質(zhì)量檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，即可入庫總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)14☆ 質(zhì)量管理部進(jìn)行年度質(zhì)檢總結(jié)報(bào)告☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核報(bào)告并提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批◇ 生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15☆ 質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第5章 倉儲與庫存管理流程5．2 物料庫存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5．2．1 物料庫存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫存計(jì)劃編寫年度庫存報(bào)告董事會總經(jīng)理倉儲部相關(guān)職能部門庫存報(bào)告結(jié)束主辦部門倉儲部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審批開始提供生產(chǎn)計(jì)劃差異分析采購是否審批進(jìn)行物料管理5．2．2 物料庫存管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫存計(jì)劃1☆ 倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息◇ 庫存物料登記表◇ 庫存計(jì)劃2☆ 生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計(jì)劃☆ 倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計(jì)劃3☆ 物料管理員根據(jù)公司的實(shí)際情況、生產(chǎn)計(jì)劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計(jì)劃4☆ 倉儲部負(fù)責(zé)執(zhí)行物料存儲計(jì)劃進(jìn)行物料管理5☆ 生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料◇ 物料領(lǐng)用登記6☆ 生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時(shí)，倉儲部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7☆ 倉儲部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請示是否要加量采購8☆ 若物料需要加量采購時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部9☆ 若物料無需加量采購時(shí)，物料管理員需要安排好物料的倉儲與發(fā)放，以便于合理使用編寫年度庫存報(bào)告10☆ 倉儲部負(fù)責(zé)編寫年度庫存報(bào)告，以便說明公司在一年中的物料存儲和使用情況◇ 年度庫存報(bào)告第6章 財(cái)務(wù)管理流程6．2 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6．2．1 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃通報(bào)審計(jì)結(jié)果財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)主管主辦部門財(cái)務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計(jì)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審計(jì)專員相關(guān)部門開始審核審批審核審批，成立審計(jì)工作組審核審批配合完成審計(jì)工作通報(bào)審計(jì)結(jié)果結(jié)束實(shí)施內(nèi)部審計(jì)審核審批6．2．2 內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃1☆ 審計(jì)主管根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬定內(nèi)部審計(jì)管理制度☆ 審計(jì)主管將編寫完成的內(nèi)部審計(jì)管理制度提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批◇ 內(nèi)部審計(jì)管理制度◇ 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃2☆ 根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批意見，審計(jì)主管進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的具體要求3☆ 審計(jì)主管擬定公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批實(shí)施內(nèi)部審計(jì)4☆ 為了更好地實(shí)施公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)主管組織成立審計(jì)工作小組，由審計(jì)主管擔(dān)任組長◇ 審計(jì)通知書◇ 審計(jì)工作底稿◇ 審計(jì)工作報(bào)告5☆ 審計(jì)專員根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和公司的實(shí)際情況，擬定審計(jì)工作組的內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案☆ 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案要提交審計(jì)主管審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批6☆ 審計(jì)工作開始前，要向被審計(jì)部門發(fā)出審計(jì)通知7☆ 被審計(jì)部門接到審計(jì)通知后，審計(jì)工作組要進(jìn)駐被審計(jì)部門，正式實(shí)施審計(jì)活動8☆ 由審計(jì)專員根據(jù)審計(jì)結(jié)果寫出審計(jì)工作底稿，即對整個(gè)審計(jì)實(shí)施過程所做的工作記錄和各種文件資料9☆ 審計(jì)主管要向被審計(jì)部門確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性10☆ 在被審計(jì)部門確認(rèn)了審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性后，審計(jì)主管編制審計(jì)工作報(bào)告☆ 審計(jì)工作報(bào)告編寫完成后要提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批通報(bào)審計(jì)結(jié)果11☆ 審計(jì)工作報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計(jì)結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見◇ 審計(jì)工作報(bào)告第7章 行政人事管理流程7．1 辦公用品采購工作流程與標(biāo)準(zhǔn)7．1．1 辦公用品采購工作流程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購計(jì)劃辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門開始結(jié)束供應(yīng)商審批審核審批合格是否結(jié)算實(shí)施采購7．1．2 辦公用品采購工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具編制辦公用品采購計(jì)劃1☆ 各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時(shí)上報(bào)行政人事部◇ 辦公用品需求匯總表◇ 辦公用品需求采購計(jì)劃2☆ 行政人事部對各部門的需求進(jìn)行匯總3☆ 行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購計(jì)劃☆ 編制好的辦公用品采購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)部審核 ☆ 對于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購計(jì)劃由行政人事部經(jīng)理審批☆ 對于預(yù)算外的辦公用品采購計(jì)劃由行政總監(jiān)審批實(shí)施采購4☆ 行政人事部在選擇供應(yīng)商時(shí)，主要從辦公用品的價(jià)格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進(jìn)行整體考慮◇ 辦公用品采購合同◇ 退貨單◇ 入庫驗(yàn)收單5☆ 選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購事項(xiàng)同供應(yīng)商進(jìn)行談判6☆ 與供應(yīng)商談判達(dá)成一致意見后，行政人事部代表公司與供應(yīng)商簽訂采購合同7☆ 供應(yīng)商按照采購合同的要求進(jìn)行供貨8☆ 行政人事部負(fù)責(zé)對采購的辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收9☆ 對于驗(yàn)收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商退換10☆ 對驗(yàn)收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收入庫辦公用品結(jié)算11☆ 待行政人事部對辦公用品驗(yàn)收完畢且入庫后，應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算◇ 結(jié)算憑證第二部分 用制度規(guī)范第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點(diǎn)的催生有著不可忽視的作用。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項(xiàng)建議書由主管副總下達(dá)研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書，確定相關(guān)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個(gè)月之內(nèi)由新產(chǎn)品項(xiàng)目組編制完成設(shè)計(jì)說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。設(shè)計(jì)說明書必須包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項(xiàng)。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)。6．產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強(qiáng)度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。第10條 設(shè)計(jì)說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項(xiàng)條款必須齊全。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。2．產(chǎn)品零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、外購件及外協(xié)件目錄。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。第4章 產(chǎn)品的試制與評估第15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個(gè)階段。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達(dá)批量生產(chǎn)命令。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍(lán)圖（底圖）應(yīng)與實(shí)物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。第7章 研發(fā)費(fèi)用的控制第27條 項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用包括調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、對外技術(shù)合作費(fèi)、外委試驗(yàn)費(fèi)、產(chǎn)品鑒定費(fèi)、專利申請費(fèi)、加班費(fèi)和公司規(guī)定的完成項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)等。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第2條 適用范圍。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實(shí)踐證實(shí)的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實(shí)驗(yàn)成功后，再形成新的文件。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第12條 技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時(shí)對生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。3．貫徹新標(biāo)準(zhǔn)或更改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。第19條 工藝文件更改時(shí)要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計(jì)實(shí)物處理到位。第23條 工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場收回。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時(shí)的管理。3．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)渠道，降低采購成本。2．如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。第6條 請購的審批權(quán)限。第7條 請購單的撤銷。第3章 采購作業(yè)管理第8條 生產(chǎn)物控科在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第10條 采購預(yù)算的編制。第11條 供應(yīng)商的選取。第12條 采購方式的選擇。集中采購具有共同性的物料可降低費(fèi)用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請購單的需求定期實(shí)施采購。第14條 與供應(yīng)商的談判。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 生產(chǎn)物控科采購人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟進(jìn)。第20條 貨款的給付。對供應(yīng)商的違約行為，按訂貨合同中的有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。第23條 法律責(zé)任。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期9．2 物料使用與盤點(diǎn)制度9．2．1 物料使用管理制度制度名稱物料使用管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為規(guī)范生產(chǎn)部門的物料使用，防止物料在使用過程中的錯(cuò)收、錯(cuò)投，減少物料質(zhì)量問題的發(fā)生，特制定本制度。2．各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第6條 物料使用應(yīng)按“先進(jìn)先出”的順序進(jìn)行，使用物料時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得野蠻作業(yè)。第3章 剩余或不良物料的處理第9條 上批生產(chǎn)使用的物料或暫時(shí)不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場的原料區(qū)或作退庫處理。第12條 未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料不得辦理入庫，不得與下一制程單位私自交接。第16條 本制度自審批通過之日起實(shí)施。本辦法適用于對生產(chǎn)設(shè)備的操作培訓(xùn)與投入使用等事宜進(jìn)行管理。第4條 設(shè)備管理人員應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)備使用管理制度，掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。第7條 設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)。第10條 各作業(yè)車間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。第13條 專職巡檢人員除完成承包的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問題并向有關(guān)部門反映。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，如情況緊急，在不影響生產(chǎn)的情況下，應(yīng)由修理班組立即處理，如不能及時(shí)處理，應(yīng)由作業(yè)部門盡快確定解決方案并著手解決。第18條 本辦法自審批通過之日起實(shí)施。第4條 工作時(shí)間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤