【正文】 業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 各單位生產(chǎn)步驟計劃6☆ 各生產(chǎn)班組對一系列計劃進行研究7☆ 各生產(chǎn)班組在對一系列計劃研究的基礎上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時計劃8☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負荷計劃9☆ 生產(chǎn)工時計劃與負荷計劃報生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計劃10☆ 各生產(chǎn)班組對各項生產(chǎn)計劃進行詳細、周密的安排◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 生產(chǎn)步驟計劃◇ 各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃11☆ 各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計劃☆ 生產(chǎn)日程計劃報本單位相關領導審定后，報生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆ 各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計劃，向所屬生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)作業(yè)指令◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃◇ 生產(chǎn)日程計劃13☆ 各生產(chǎn)班組嚴格執(zhí)行本單位下達的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章 質量管理流程4．1 生產(chǎn)質量管控工作流程與標準4．1．1 生產(chǎn)質量管控工作流程檢驗原材料制訂與執(zhí)行質量標準檢驗生產(chǎn)過程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質量管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結束制度標準合格批是合格批合格批審核批12報廢處理審核總結質檢工作并修訂標準檢驗產(chǎn)成品4．1．2 生產(chǎn)質量管控工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質量標準1☆ 由公司質量管理部組織，市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質量管理文件☆ 生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批◇ 公司質量檢驗標準◇ ISO9000質量管理體系標準2☆ 產(chǎn)品質量標準按照國際、行標或經(jīng)過備案批準的企標由質量管理部負責制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位☆ 質量管理標準經(jīng)批準后，由質量管理部執(zhí)行☆ 組織對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進行檢驗檢驗原材料3☆ 來料檢驗員對采購的原材料進行檢驗◇ 原材料質檢標準4☆ 對質量不合格的原材料作退換貨處理5☆ 對質量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6☆ 各生產(chǎn)單位可以領用質量合格且入庫的材料檢驗生產(chǎn)過程7☆ 質量管理部對生產(chǎn)過程進行質量監(jiān)控◇ 生產(chǎn)過程質檢標準8☆ 對生產(chǎn)過程檢驗合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆ 對生產(chǎn)過程檢驗不合格的產(chǎn)品實施改進處理檢驗產(chǎn)成品10☆ 公司成品檢驗人員對產(chǎn)成品進行質量檢驗◇ 產(chǎn)品檢驗質量標準11☆ 對于質檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12☆ 對于質檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達到合格，要進行報廢處理13☆ 質量檢驗合格的產(chǎn)品，即可入庫總結質檢工作并修訂標準14☆ 質量管理部進行年度質檢總結報告☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核報告并提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理審批◇ 生產(chǎn)質量檢驗標準15☆ 質量管理部按照質量檢驗執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修訂公司質量檢驗標準第5章 倉儲與庫存管理流程5．2 物料庫存管理工作流程與標準5．2．1 物料庫存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫存計劃編寫年度庫存報告董事會總經(jīng)理倉儲部相關職能部門庫存報告結束主辦部門倉儲部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審批開始提供生產(chǎn)計劃差異分析采購是否審批進行物料管理5．2．2 物料庫存管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫存計劃1☆ 倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息◇ 庫存物料登記表◇ 庫存計劃2☆ 生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計劃☆ 倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計劃3☆ 物料管理員根據(jù)公司的實際情況、生產(chǎn)計劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計劃4☆ 倉儲部負責執(zhí)行物料存儲計劃進行物料管理5☆ 生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實際生產(chǎn)需要領用物料◇ 物料領用登記6☆ 生產(chǎn)部各單位每次領用物料時，倉儲部物料管理員都要在物料領用登記表上做好記錄，并且要定期總結物料的領用情況7☆ 倉儲部物料管理員要定期分析物料領用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時應及時向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請示是否要加量采購8☆ 若物料需要加量采購時，應及時通知采購部9☆ 若物料無需加量采購時，物料管理員需要安排好物料的倉儲與發(fā)放，以便于合理使用編寫年度庫存報告10☆ 倉儲部負責編寫年度庫存報告，以便說明公司在一年中的物料存儲和使用情況◇ 年度庫存報告第6章 財務管理流程6．2 內(nèi)部審計管理工作流程與標準6．2．1 內(nèi)部審計管理工作流程擬定內(nèi)部審計計劃通報審計結果財務總監(jiān)財務部經(jīng)理審計主管主辦部門財務部流程名稱內(nèi)部審計管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審計專員相關部門開始審核審批審核審批，成立審計工作組審核審批配合完成審計工作通報審計結果結束實施內(nèi)部審計審核審批6．2．2 內(nèi)部審計管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計計劃1☆ 審計主管根據(jù)公司的實際情況，擬定內(nèi)部審計管理制度☆ 審計主管將編寫完成的內(nèi)部審計管理制度提交財務部經(jīng)理審核、財務總監(jiān)審批◇ 內(nèi)部審計管理制度◇ 內(nèi)部審計工作計劃2☆ 根據(jù)財務總監(jiān)的審批意見，審計主管進一步明確內(nèi)部審計工作的具體要求3☆ 審計主管擬定公司內(nèi)部審計工作計劃，并提交財務部經(jīng)理審核、財務總監(jiān)審批實施內(nèi)部審計4☆ 為了更好地實施公司內(nèi)部審計工作計劃，審計主管組織成立審計工作小組，由審計主管擔任組長◇ 審計通知書◇ 審計工作底稿◇ 審計工作報告5☆ 審計專員根據(jù)內(nèi)部審計工作計劃和公司的實際情況，擬定審計工作組的內(nèi)部審計實施方案☆ 內(nèi)部審計實施方案要提交審計主管審核、財務部經(jīng)理審批6☆ 審計工作開始前，要向被審計部門發(fā)出審計通知7☆ 被審計部門接到審計通知后，審計工作組要進駐被審計部門，正式實施審計活動8☆ 由審計專員根據(jù)審計結果寫出審計工作底稿，即對整個審計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料9☆ 審計主管要向被審計部門確認審計取證材料的真實性和有效性10☆ 在被審計部門確認了審計取證材料的真實性和有效性后，審計主管編制審計工作報告☆ 審計工作報告編寫完成后要提交財務部經(jīng)理審核、財務總監(jiān)審批通報審計結果11☆ 審計工作報告經(jīng)財務總監(jiān)審批后，向相關部門公布審計結果，并提出相應的整改意見◇ 審計工作報告第7章 行政人事管理流程7．1 辦公用品采購工作流程與標準7．1．1 辦公用品采購工作流程預算內(nèi)預算內(nèi)編制辦公用品采購計劃辦理用品結算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財務部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期行政人事部相關部門開始結束供應商審批審核審批合格是否結算實施采購7．1．2 辦公用品采購工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具編制辦公用品采購計劃1☆ 各相關部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時上報行政人事部◇ 辦公用品需求匯總表◇ 辦公用品需求采購計劃2☆ 行政人事部對各部門的需求進行匯總3☆ 行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購計劃☆ 編制好的辦公用品采購計劃應及時上交財務部審核 ☆ 對于預算內(nèi)的辦公用品采購計劃由行政人事部經(jīng)理審批☆ 對于預算外的辦公用品采購計劃由行政總監(jiān)審批實施采購4☆ 行政人事部在選擇供應商時，主要從辦公用品的價格、質量、信用以及售后服務等方面進行整體考慮◇ 辦公用品采購合同◇ 退貨單◇ 入庫驗收單5☆ 選擇好供應商后，行政人事部就采購事項同供應商進行談判6☆ 與供應商談判達成一致意見后，行政人事部代表公司與供應商簽訂采購合同7☆ 供應商按照采購合同的要求進行供貨8☆ 行政人事部負責對采購的辦公用品進行驗收9☆ 對于驗收不合格的辦公用品，行政人事部應及時向供應商退換10☆ 對驗收合格的辦公用品，行政人事部應及時驗收入庫辦公用品結算11☆ 待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后，應按照采購合同的要求，及時與供應商進行結算◇ 結算憑證第二部分 用制度規(guī)范第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術管理制度8．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作用。為了加強對公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項、設計、試制、評估、移交、資料、費用等相關管理事項，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條 本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎上，改動量超過40%而形成的一種新型產(chǎn)品。第2章 新產(chǎn)品的開發(fā)立項第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術以及客戶需求的基礎上，在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關領導進行決策。第5條 主管副總應組織技術部、營銷部、生產(chǎn)部等相關人員就新產(chǎn)品立項建議書進行評審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術性、經(jīng)濟性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關的決議并報總經(jīng)理審批。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務書，確定相關的項目負責人與研發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術性文件。第7條 新產(chǎn)品項目組應將新產(chǎn)品的研發(fā)進度上報產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管對新產(chǎn)品的研發(fā)進度進行監(jiān)督。第8條 為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章 新產(chǎn)品的設計管理第9條 設計說明書是產(chǎn)品設計的主要依據(jù)，也是技術人員進行學習的一種重要技術資料，還是公司自主知識產(chǎn)權的一種體現(xiàn)。設計說明書必須包括以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。1．產(chǎn)品的設計依據(jù)包括技術與市場兩個方面的內(nèi)容。（1）技術方面的設計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。（2）市場方面的設計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產(chǎn)品的市場競爭力。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎參數(shù)及主要技術性能指標。3．對產(chǎn)品的技術標準及采用的標準件、通用件、標準材料等加以說明。4．關鍵技術的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設備生產(chǎn)等）。5．對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。6．產(chǎn)品設計的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉換等。7．簡略地勾畫出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說明。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設備、工裝、成本等方面的分析。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。第10條 設計說明書中的內(nèi)容應根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。如果不需要具體說明其中某一項條款，應注明。設計說明書由項目負責人完成。第11條 工作圖設計是在設計說明書的基礎上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設計文件，包括以下三大項內(nèi)容。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術條件等應符合的標準。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術要求。（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結構概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術要求。2．產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。3．產(chǎn)品的技術要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。第12條 試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。1．能考核和考驗樣品（或小批產(chǎn)品）技術性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標準方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。第13條 在產(chǎn)品設計的過程中還需要編寫其他的技術文件，包括以下四項內(nèi)容。1．文件目錄，包括圖樣目錄、明細表、通（借）用件、外購